Nữ nhân viên công ty dầu ăn chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của khách hàng
Để người mua tin tưởng, nhân viên của công ty dầu ăn đã tự liên hệ dịch vụ photocopy đán.h máy làm giả mẫu Phiếu thu tiề.n của Công ty TNHH Hải Minh, đặt làm con dấu “Đã thu tiề.n” để người mua tin tưởng giao tiề.n.
Với chiêu này, cô nhân viên đã nhận và chiếm đoạt tiề.n của 5 bị hại với tổng số tiề.n hơn 1,7 tỷ đồng.
Ngày 20/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Tôn Nữ Thanh Huyền (SN 1978, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về 2 tội danh “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tôn Nữ Thanh Huyền là nhân viên tiếp thị, bán hàng của Công ty CP dầu thực vật T.A (Q.1, TP Hồ Chí Minh), ký hợp đồng làm việc từ tháng 6/2016. Mức lương được hưởng hơn 4,2 triệu đồng/tháng, ngoài ra, tùy vào kết quả kinh doanh của Công ty, nhân viên được thưởng thêm theo quyết định của Ban Giám đốc.
Quá trình làm việc tại Công ty T.A, Huyền được phân công làm tiếp thị, bán hàng qua nhà phân phối là Công ty TNHH H.M (đường Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng, kho hàng tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, TP Đà Nẵng) để bán cho khách hàng tại địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, khi khách hàng có nhu cầu mua dầu ăn, Huyền liên hệ nhà phân phối để lấy hàng giao cho khách. Quá trình Huyền làm việc thì Công ty dầu ăn T.A không có chính sách khuyến mãi giảm giá hay tặng quà cho khách hàng, không cho lưu kho. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng thì tiến hành đặt hàng bằng Phiếu đặt hàng đưa cho nhân viên bán hàng, nhân viên liên hệ đại lý nhận dầu về giao cho khách và nhận tiề.n giao lại cho nhà phân phối.
Video đang HOT
Tôn Nữ Thanh Huyền tại tòa.
Do cần tiề.n sử dụng cá nhân và trả nợ các đơn hàng nhận tiề.n của khách hàng trước đây, từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2019, Huyền đưa ra các thông tin gian dối là Công ty dầu ăn T.A đang có chương trình bán hàng giảm giá cho các khách hàng (giảm khoảng 90.000 đồng/thùng so với giá bán tại thời điểm đó) với điều kiện phải mua số lượng lớn, trả tiề.n trước, Công ty sẽ cho lưu kho lấy dần và thưởng vàng cho người mua nhiều.
Đồng thời, để người mua tin tưởng, Huyền tự liên hệ dịch vụ photocopy đán.h máy làm giả mẫu Phiếu thu tiề.n của Công ty TNHH H. M đặt làm con dấu “Đã thu tiề.n” đưa cho các bị hại để người mua tin tưởng giao tiề.n.
Cụ thể, Huyền đã nhận và chiếm đoạt tiề.n của 5 bị hại với tổng số tiề.n hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Mai (trú quận Liên Chiều, TP Đà Nẵng) số tiề.n hơn 455 triệu đồng; bà Phạm Thị Thương (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) số tiề.n hơn 651 triệu đồng; ông Đào Văn Đoàn (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hơn 142 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Như Nguyên số tiề.n hơn 153 triệu đồng và bà Phạm Thị Gái số tiề.n hơn 320 triệu đồng.
Sau khi nhận tiề.n, Huyền sử dụng một phần đặt mua dầu ăn tại hai nhà phân phối là Công ty H.M và Công ty Minh Lộc (quận Hành Sơn, TP Đả Nẵng) giao cho khách, số tiề.n còn lại Huyền chiếm đoạt sử dụng cá nhân hết, hiện không có khả năng trả lại.
Ngoài ra, quá trình giao dịch, để các bị hại tin tưởng giao tiề.n, Huyền tự liên hệ tiệm photocopy (không nhớ địa chỉ), thuê đán.h máy làm giả 7 tờ Phiếu thu, Huyền ký tên mình vào mục nhân viên bán hàng, ký giả chữ ký của thủ quỹ Hồ Thị Minh Hương, thủ kho, đóng dấu “Đã thu tiề.n” thể hiện nội dung Công ty TNHH H.M thu tiề.n và lưu kho giao cho các bị hại để những người này tin tưởng nộp số tiề.n lớn.
Qua xác minh tại Công ty TNHH H.M xác định Công ty không phát hành mẫu phiếu thu này và Công ty cũng không sử dụng con dấu “Đã thu tiề.n” từ năm 2015 đến nay.
Tại tòa, Huyền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân đã ly dị, là lao động chính nuôi con và cha mẹ nên rất cần tiề.n để trả nợ. Đưa ra lý do có chương trình “khuyến mãi” là nhằm thu hút người mua để nâng doanh số bán hàng. Khi thấy cách này dễ lấy tiề.n nên bị cáo tiếp tục thực hiện trong thời gian dài.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tôn Nữ Thanh Huyền 13 năm tù về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Huyền phải thi hành là 16 năm 6 tháng tù. Buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiề.n đã chiếm đoạt của các bị hại.
Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 28 lượng vàng để mua đất, đi du lịch...
Một nữ cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ đã lợi dụng sự sơ hở của ngân hàng rút 28 lượng vàng của khách hàng đem bán lấy tiề.n để mua đất và chi xài cá nhân.
Trần Thị Ngọc Châu (ảnh VKSND TP Cần Thơ)
Chiều 1/10, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Châu (33 tuổ.i), ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nguyên chuyên viên kiểm soát sau của một ngân hàng tại TPBank Cần Thơ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Năm 2013, Châu là giao dịch viên thuộc Phòng dịch vụ khách hàng của TPBank Cần Thơ. Đến năm 2017, Châu chuyển sang làm chuyên viên kiểm soát sau của TPBank Cần Thơ.
Ngày 23/7/2013, TPBank Cần Thơ ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất (giữ hộ vàng) với bà N.T.T.L. (ngụ TP Cần Thơ) 46 lượng vàng SJC. Khi mở tài khoản giữ hộ vàng, bà N.T.T.L. có đăng ký thông tin khách hàng, trong đó có đăng ký số điện thoại để theo dõi số dư, phát sinh giao dịch. TPBank Cần Thơ phân công Châu chăm sóc khách hàng là bà N.T.T.L..
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do nhu cầu cần tiề.n để chi xài cá nhân, Châu đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, sự tin tưởng của nhân viên trong ngân hàng và quy trình giao nhận vàng chưa được quy định chặt chẽ, Châu nhiều lần thực hiện hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng SJC trong tài khoản gửi của bà N.T.T.L..
Số vàng rút ra, Châu đem bán lấy tiề.n chi xài cá nhân, mua bán vàng kiếm lời, mua đất và dẫn gia đình đi du lịch...
Tháng 11/2017, khi bà N.T.T.L. có nhu cầu rút vàng đang gửi, lúc này Châu sợ bị phát hiện hạch toán nên chuyển 28 lượng vàng từ tài khoản giữ hộ của khách hàng Mai T.B.L. (lúc này trong tài khoản bà Mai T.B.L còn 30 lượng vàng) vào tài khoản treo của ngân hàng.
Sau đó, từ tài khoản treo, Châu chuyển vào tài khoản của bà N.T.T.L để bù vào số lượng vàng mà Châu đã chiếm đoạt trước đó. Sau đó, bà N.T.T.L. đến ngân hàng rút hết 46 lượng vàng và bán luôn cho TPBank.
Ngày 1/2/2019, bà Mai T.B.L. đến ngân hàng để xác định số dư vàng gửi giữ hộ và xem giá để rút bán thì sao kê tài khoản chỉ còn 2 lượng vàng, sự việc bị bại lộ.
Nhóm cán bộ ngân hàng "liên thủ" chiếm đoạt 12 tỉ đồng Trịnh Thị Phương Thanh (36 tuổ.i, cựu Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng SeaBank Long Biên) chỉ đạo cấp dưới giả chữ ký khách hàng, tất toán sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tiề.n của SeaBank. Sau một ngày xét xử, TAND Hà Nội vừa đưa ra phán quyết, tuyên phạt Trịnh Thị Phương Thanh 17 năm tù về tội "Lạm dụng...