Nữ kế toán trưởng mở tài khoản công ty, lừ.a đả.o hơn 6 tỷ đồng
Ngày 7.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (44 tuổ.i, NKTT: phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa.
Công ty L&M Việt Nam là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nước ngoài, (có trụ sở trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Người đại diện theo pháp luật là ông Wong Kong Hee (quốc tịch Malaysia) và ông Yee Lip Chee làm Tổng giám đốc.
Công ty L&M Việt Nam đăng ký mở tài khoản tại Ngân hàng Oversea Chinese Banking Corporation LTD (viết tắt OCBC) và tại Ngân hàng United Overseas Bank (viết tắt UOB), cả hai tài khoản tại hai ngân hàng này đều mở chi nhánh ở TP.HCM.
Video đang HOT
Trong thời gian làm việc tại Công ty L&M Việt Nam với vị trí là kế toán trưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết biết được việc thỏa thuận giữa Công ty L&M Việt Nam với 2 ngân hàng trên chấp nhận tất cả các phiếu yêu cầu chuyển tiề.n, lệnh chuyển tiề.n bằng fax (hoặc scan) được công nhận là chứng từ chính để chuyển tiề.n.
Các bản chính của phiếu yêu cầu chuyển tiề.n hoặc lệnh chuyển tiề.n được Công ty L&M Việt Nam chuyển sau này chỉ để ngân hàng lưu trữ (hoặc không cần nộp bản chính). Vì vậy, Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã đến ngân hàng mở tài khoản số 086.1000082.002 của Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng do Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chủ tài khoản (Tuyết làm đại diện theo pháp luật của Công ty Đại Hồng Tùng).
Sau đó, Tuyết làm phiếu yêu cầu chuyển tiề.n, lệnh chuyển tiề.n có chữ ký trực tiếp và dấu chữ ký mang tên Yee Lip Chee – Tổng Giám đốc Công ty L&M Việt Nam để yêu cầu Ngân hàng OCBC và Ngân hàng UOB chuyển tiề.n từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng.
Trong khi đó, giữa Công ty L&M Việt Nam và Công ty Đại Hồng Tùng không có bất kỳ giao dịch mua, bán và hợp đồng kinh tế nào. Khi tiề.n của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng, Tuyết đã rút ra chiếm đoạt.
Theo kết quả xác minh, tất cả 26 lệnh chuyển tiề.n và phiếu yêu cầu chuyển tiề.n thuộc Ngân hàng OCBC và UOB với giá trị chuyển tiề.n hơn 6 tỷ đồng, đều không phải là chữ ký của ông Yee Lip Chee.
Theo Thúy Hà (CAND)
Quen nhau trên mạng xã hội, cô gái bị lừ.a đả.o
Tối 4/11, Công an TP Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Thành (34 tuổ.i, đăng ký thường trú xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiề.n Giang) để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Hữu Thành tại cơ quan Công an
Theo kết quả điều tra ban đầu, do có quen nhau qua mạng xã hội, với ý định tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản, sáng 4/11, Nguyễn Hữu Thành rủ chị Đặng Thị L. (37 tuổ.i, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đi mua sắm ở chợ phường 3, TP Bến Tre. Do tin tưởng, chị L. đồng ý và đưa xe mô tô của mình mang cho Thành lái chở chị từ Tiề.n Giang sang Bến Tre.
Khi đến chợ Bến Tre, Nguyễn Hữu Thành bảo chị L. đưa túi xách của chị cho Thành giữ rồi lợi dụng lúc nạ.n nhâ.n đang mua hàng, Thành lấy xe mang theo túi xách của chị chạy về nhà mình ở huyện Chợ Gạo.
Bên trong túi xách của chị L. có 6,6 triệu đồng, 2,5 chỉ vàng 24k, 7 chỉ vàng 18k, 3 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 300 triệu đồng cùng một số giấy từ tùy thân. Sau khi về nhà mình, Nguyễn Hữu Thành lấy toàn bộ số vàng trong túi xách của chị L. đem bán được 18,2 triệu đồng.
Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an tổ chức truy tìm và bắt được Nguyễn Hữu Thành cùng toàn bộ tang vật tại nhà y vào buổi chiều cùng ngày.
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Đức Hiệp
Theo Dantri
Cha mẹ già giúp con trai chiếm đoạt tiề.n tỷ Thương con trai nợ nần chồng chất, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, cha mẹ già đã giúp con vay tiề.n của nhiều người bằng cách thế chấp sổ đỏ giả. Số tiề.n vay mượn được, cha mẹ già đưa hết cho con để giải quyết nợ nần. Khi hành vi phạm tội bị phát giác, con trai bị bắt tạm giam...