‘Nữ hoàng tiền mã hoá’ bị FBI truy nã gắt gao

Hiển Đạt10:46 04/07/2022

Cục điều tra liên bang Mỹ ( FBI) đã thêm Ruja Ignatova, người được mệnh danh là ‘nữ hoàng tiền mã hóa’ vào danh sách ‘mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất’.

Quay trở lại năm 2014, Ignatova và đồng bọn đã tung ra “OneCoin” – đồng tiền mã hóa được tung hô là sắp thay thế Bitcoin và trở thành token hàng đầu thế giới.

Lợi dụng sức hút của tiền điện tử mã hóa vào lúc đó, Ignatova và đồng bọn đã lừa các nhà đầu tư đổ tiền vào một trong những mô hình đa cấp lừa đảo lớn nhất lịch sử tiền điện tử mã hóa. Hệ quả, vụ lừa đảo đã khiến nhiều nhà đầu tư trên khắp thế giới chịu thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có nhiều nhà đầu tư là người Việt Nam.

“Nữ hoàng tiền mã hóa” một thời, Ruja Ignatova bị FBI đưa vào danh sách truy nã gắt gao. Ảnh CHỤP MÀN HÌNH

“Rất nhiều nạn nhân trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ này. Chính vì vậy chúng tôi muốn đưa cô ấy ra trước công lý càng sớm càng tốt”, đặc vụ FBI New York Ronald Shimko tuyên bố.

Video đang HOT

Theo cáo buộc của tòa án Quận Nam New York, Ignatova đã lừa đảo hơn 4 tỉ USD thông qua OneCoin. Cùng với đó là hàng loạt nhân vật quan trọng trong cùng đường dây, như anh trai của Ignatova – Konstantin Ignatov – đã nhận tội và đang chờ lãnh áo 90 năm tù; Sebastian Greenwood, đã bị giam giữ ở Thái Lan vào năm 2018 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ, hiện vẫn đang chờ xét xử; cùng một tòng phạm khác là luật sư quốc tịch Mỹ Mark Scott bị kết án vào tháng 11.2019 vì tham gia rửa 400 triệu USD cùng OneCoin.

Tuy nhiên, “nữ hoàng tiền mã hóa” đã không để lại dấu vết trước khi lệnh khởi tố và truy nã liên ban được công bố. FBI cho biết cô đã di chuyển từ Sofia (Bulgaria) đến Athens (Hy Lạp) vào ngày 25.10.2017 và sau đó thì đã “mất tích”.

FBI treo thưởng 100.000 USD cho các thông tin đắt giá có thể giúp sớm bắt được “nữ hoàng tiền mã hóa” này. Không chỉ riêng Mỹ, Ignatova đã từng bị truy lùng gắt gao bởi Cục cảnh sát châu Âu (Europol), còn các đường dây của OneCoin tại nhiều quốc gia đã bị triệt phá, có thể kể đến như Bỉ, Anh, Uganda, Italy, Nigeria, Đức, Ấn Độ, Hungary, Belize, Áo, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Luxembourg, Bulgaria, Trung Quốc, Samoa và Việt Nam.

"Cái nôi" đào tạo những thủ lĩnh Taliban tương lai ở Pakistan

Trường dạy giáo lý Hồi giáo Darul Uloom Haqqania, một trong những chủng viện lớn nhất và lâu đời nhất của Pakistan, là nơi đào tạo ra nhiều thủ lĩnh Taliban hơn bất kỳ trường học nào trên thế giới.

Một lớp học tại chủng viện Darul Uloom Haqqania hồi tháng 10 (Ảnh: New York Times).

Hiện các cựu sinh viên của trường Darul Uloom Haqqania đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính quyền Afghanistan.

Darul Uloom Haqqania, tọa lạc ở tây bắc Pakistan, cách biên giới Afghanistan khoảng 90 km. Cơ sở này có ảnh hưởng lớn ở Pakistan và Afghanistan. Các cựu sinh viên của chủng viện đã thành lập phong trào Taliban và cai trị Afghanistan vào những năm 1990.

Cái tên gây chú ý nhất là Sirajuddin Haqqani, 41 tuổi, một lãnh đạo của Taliban và đang bị FBI truy nã gắt gao và treo thưởng 5 triệu USD cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ. Ông này hiện giữ chức quyền Bộ trưởng Nội vụ mới của Afghanistan và là một cựu sinh viên chủng viện.

Amir Khan Muttaqi, tân Bộ trưởng ngoại giao của Taliban, và Abdul Baqi Haqqani, Bộ trưởng giáo dục đại học cũng vậy. Bộ trưởng Tư pháp, Chánh văn phòng Bộ Điện - Nước Afghanistan và nhiều thống đốc, chỉ huy quân sự và thẩm phán cũng đã từng học ở chủng viện Haqqania.

"Chúng tôi cảm thấy tự hào với các sinh viên của chúng tôi ở Afghanistan. Thật vinh dự cho madrasas (trường dạy giáo lý Hồi giáo) khi các sinh viên tốt nghiệp của trường hiện đã trở thành bộ trưởng và giữ các vị trí cao trong chính phủ Taliban", Rashidul Haq Sami, phó hiệu trưởng của chủng viện, cho biết.

Nhiều cựu sinh viên lấy cái tên Haqqania như một biểu tượng của niềm tự hào. Mạng lưới Haqqani, cánh quân sự của Taliban, thường mở những cuộc tấn công đẫm máu chống lại các lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu và chính phủ Afghanistan được đặt theo tên chủng viện này và vẫn giữ được các mối liên hệ với trường.

Hơn 4.000 học sinh, hầu hết là từ các gia đình nghèo, theo học tại trường này, nằm ở khuôn viên rộng lớn với các tòa nhà bê tông nhiều tầng trong một thị trấn nhỏ ven sông, ngay phía đông thành phố Peshawar. Các khóa học bao gồm từ việc học Kinh Quran đến văn học Ả Rập.

Với trường này và sinh viên ở đây, chiến thắng của Taliban là niềm tự hào lớn. Abdul Wali, một sinh viên 21 tuổi, cho biết: "Taliban cuối cùng đã đánh bật Mỹ sau gần 20 năm vật lộn và cả thế giới chấp nhận sự thật này. Nó cũng cho thấy tầm nhìn xa trông rộng và cam kết của các giáo viên và cựu sinh viên của chúng tôi về Afghanistan".

Pakistan từ lâu đã có mối quan hệ không dễ dàng với các madrasas như Haqqania. Các nhà lãnh đạo từng coi các chủng viện này là nơi có nhiều ảnh hưởng đến các sự kiện ở Afghanistan và hiện xem chúng là nguồn gốc của xung đột trong nội bộ Pakistan. Nước này cũng chứng kiến sự bùng nổ phong trào Taliban còn gọi là Taliban Pakistan (TTP), tổ chức đã gây ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực trong những năm gần đây. Hai bên đã đạt được một lệnh ngừng bắn trong tháng này.

Những người chỉ trích ngôi trường gọi đây là "trường đại học thánh chiến" và cáo buộc trường này góp phần gây ra bạo lực khắp khu vực.

Tuy nhiên, giới chức Darul Uloom Haqqania cho biết, mọi việc đang thay đổi và lập luận rằng, Taliban nên được tạo cơ hội để chứng tỏ đã khác so với thời kỳ nắm quyền ở Afghanistan cách đây 20 năm. "Thế giới đã chứng kiến năng lực điều hành đất nước thông qua những chiến thắng trên cả mặt trận ngoại giao và trên chiến trường của Taliban", phó hiệu trưởng Sami nói.

Trong bối cảnh còn nhiều lo ngại về chính quyền của Taliban như tình trạng bạo lực gia tăng, các báo cáo về các vụ giết người trả đũa, kiểm soát việc cho trẻ em gái đi học và cấm tự do ngôn luận..., ông Sami lập luận rằng cuộc chiến giành chính quyền của Taliban còn đẫm máu hơn nên họ "sẽ không lặp lại những sai lầm của những năm 1990".

Các dấu hiệu mới của chủ nghĩa cấp tiến trong madrasas đã xuất hiện, đặc biệt là kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Sinh viên đã tổ chức các cuộc mít tinh ủng hộ Taliban. Tại Nhà thờ Hồi giáo Đỏ ở Islamabad, Pakistan, nơi xảy ra cuộc đột kích chết chóc của nhân viên an ninh cách đây 14 năm, cờ của Taliban đã được kéo lên.

Muhammad Israr Madani, một nhà nghiên cứu về các vấn đề tôn giáo tại Islamabad, cho biết tính hữu dụng của madrasas đã giảm khi các quan chức Pakistan gần đây đã đóng vai trò trực tiếp hơn trong các vấn đề của Afghanistan.

Tin tặc Triều Tiên bị nghi tấn công mạng công ty Mỹ, lấy 100 triệu USD tiền kỹ thuật số Giới điều tra tại 3 công ty ở Mỹ cho rằng nhiều khả năng tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ đánh cắp 100 triệu USD tiền kỹ thuật số tại Mỹ. Công ty Harmony (Mỹ) đã bị đánh cắp 100 triệu USD tiền kỹ thuật số vào ngày 23.6. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DECRYPT Hãng Reuters ngày 30.6 đưa tin 3 công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cơ quan điều tra Hàn Quốc huy động 1.000 người bắt ông Yoon Suk Yeol08:15

Ông Trump dọa trừng phạt Nga nếu ông Putin từ chối đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine09:59

Trung Quốc, Đức phản ứng sau khi ông Trump ký sắc lệnh rút khỏi WHO01:49

Israel tấn công Yemen, tuyên bố sẽ truy lùng các thủ lĩnh Houthi17:48

3 người giàu nhất thế giới sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump08:24

Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17

Mỹ cảnh báo quân đội Triều Tiên đang 'thiện chiến' hơn nhờ chiến đấu với Nga14:04

Nghi can phóng hỏa bị bắt tại khu vực cháy rừng Los Angeles06:54

Khu nhà giàu California hoang tàn sau thảm họa cháy rừng10:51

Nga phản pháo lệnh cấm vận nặng nề nhất của Mỹ08:10

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp06:49

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Liên hợp quốc kêu gọi đảm bảo hồi hương bền vững cho người tị nạn Syria

06:05:39 25/01/2025

Quan chức UNHCR cho biết thêm rằng ông cũng sẽ đến thăm Syria để gặp gỡ chính quyền mới và thảo luận khả năng hồi hương thêm nhiều người tị nạn từ các nước láng giềng.

Phong trào kết nạp đảng viên mới tại Ekaterinburg, Liên bang Nga

05:54:21 25/01/2025

Năm 2024, nhóm sinh viên của Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg đã đạt giải ba trong cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương tổ chức.

Công tố viên Hàn Quốc yêu cầu tăng thời hạn tạm giam tổng thống bị luận tội

23:31:17 24/01/2025

Cơ quan công tố Hàn Quốc đã đệ đơn yêu cầu tòa án kéo dài thời hạn tạm giam Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol trong lúc đẩy nhanh cuộc điều tra để tiến hành truy tố.

Tàu vận tải Nga cập cảng Syria, chuẩn bị cho cuộc rút quân

21:48:52 24/01/2025

Tàu vận tải liên quan quân đội Nga đã đến quân cảng Tartus ở Syria để chuẩn bị cho kế hoạch rút đi sau nhiều năm hiện diện của Moscow.

Tổng thống Trump ký lệnh công bố hồ sơ vụ ám sát Tổng thống John Kennedy

21:46:20 24/01/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh hành pháp giải mật hồ sơ các vụ ám sát Tổng thống John FKennedy, thượng nghị sĩ Robert F Kennedy và mục sư Martin Luther King Jr.

Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay lập tức

21:41:56 24/01/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm nhất có thể để chấm dứt xung đột tại Ukraine và cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump hy vọng không phải tấn công cơ sở hạt nhân Iran

21:30:00 24/01/2025

Đầu năm 2020, cũng chính ông Trump ra lệnh thực hiện vụ ám sát tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds (thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), ở phi trường Baghdad (Iraq).

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bắt giữ người nhập cư trái phép

19:38:26 24/01/2025

Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã trao cho Tổng thống Donald Trump chiến thắng sớm trong cuộc trấn áp nhập cư bất hợp pháp vào ngày 22.1 khi thông qua dự luật mở rộng thời gian giam giữ trước khi xét xử đối với nghi phạm hình sự...

Phương Tây đang học hỏi từ chiến sự Ukraine

19:22:30 24/01/2025

Cuộc xung đột Ukraine mang đến cho phương Tây nhiều bài học có thể cần áp dụng khi chiến tranh nổ ra giữa các thế lực quân sự của thế giới.

Ông Trump nhấn mạnh vấn đề thuế quan, xung đột Nga - Ukraine tại WEF

19:19:51 24/01/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.1 có bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2025 tại Davos (Thụy Sĩ).

Ấn Độ tuyên án tử hình 5 người trong vụ cưỡng hiếp chấn động

19:14:30 24/01/2025

Tòa án tại Ấn Độ tuyên án tử hình 5 bị cáo trong vụ hiếp dâm tập thể gây chấn động lương tâm chung của toàn xã hội .

Pháp sắp điều tàu sân bay duy nhất đến Philippines

19:11:04 24/01/2025

Tàu sân bay Charles de Gaulle cùng đội tàu hộ tống của hải quân Pháp sẽ ghé thăm Philippines vào tháng 2, báo hiệu mối quan hệ an ninh hàng hải ngày càng phát triển giữa 2 bên.