“Nữ hoàng sim card” trứ danh Sài Gòn bị bắt giữ sau 1 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an xác nhận, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm vừa bắt giữ “quý bà” Lã Thị Thanh (SN 1973, trú tại tỉnh Nam Định, tạm trú chung cư Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

“Nữ hoàng sim card” Lã Thị Thanh khi bị bắt giữ

Nhắc đến cái tên Lã Thị Thanh, rất nhiều đại gia ở Sài Gòn biết đến qua biệt danh “nữ hoàng sim card”, tuy nhiên bằng nhiều chiêu trò lọc lõi, “quý bà” này đã lừa đảo với số tiền cực lớn rồi bỏ trốn, bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đặc biệt với 2 tội danh. Đến giờ chân tướng của “nữ hoàng sim card” bị lộ diện và có những chuyện ít người biết về bà trùm này.

“Nữ hoàng sim card” là ai?

Thực tế cái tên Lã Thị Thanh vốn đã nổi danh nhiều năm nay ở Sài Gòn đi kèm với biệt danh “nữ hoàng sim card”. Đặc biệt là từ giữa năm 2011 cho đến nay, cái tên này được giới đại gia ở Sài Gòn đồn thổi rất nhiều, khi mà Thanh đã lừa hàng chục đại gia, doanh nghiệp với số tiền đặc biệt lớn.

Được biết năm 2007 Lã Thị Thanh thành lập Công ty TNHH TMDV Quang Anh ở trụ sở tại số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Thanh đứng tên chức danh là Giám đốc, với ngành nghề kinh doanh của công ty là buôn bán thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông… Ban đầu công ty Quang Anh nói chung và cá nhân Lã Thị Thanh nói riêng làm ăn rất có uy tín, tạo được thương hiệu trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, bắt đấu từ giai đoạn giữa năm 2011 cho đến khi bị các nạn nhân tố cáo, vào cuối năm 2012 thì Lã Thị Thanh “nổi tiếng” hơn với kiểu làm ăn lừa đảo, chụp giật, giăng bẫy biết bao nhiêu người.

Cụ thể từ giữa năm 2011 Lã Thị Thanh kêu gọi nhiều bạn bè, quen biết hùn vốn vào Công ty Quang Anh do Thanh làm giám đốc để mua bán sim, card ĐTDĐ. Để cho những nạn nhân tin tưởng khi kêu gọi đầu tư, Thanh có trưng ra cho họ xem một hợp đồng chứng tỏ Công ty Quang Anh là đại lý mua thẻ cào (tức card) và sim của Công ty Viễn thông Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Bản hợp đồng có giá trị lên đến 500 tỷ đồng, ngoài chữ ký, con dấu của Thanh – đại diện Công ty Quang Anh, còn có con dấu đỏ của Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel. Chính vì thế mà có nhiều người tin tưởng đã giao cho Thanh số tiền lớn, để rồi sau đó “nữ hoàng sim card” giở chiêu không giao đủ hàng hóa như hợp đồng, giao hàng “rởm” hoặc có khi lẩn tránh.

Trường hợp nạn nhân cụ thể là bà T.T.T.H (ở quận 1) thông qua các mối quan hệ xã hội, quen biết với Thanh. Giữa năm 2011 bà H tin tưởng giao cho Thanh 39,5 tỷ đồng và 100 lượng vàng để đầu tư kinh doanh sim card; tuy nhiên sau đó thì Thanh im bặt, không thực hiện giao hàng hóa như 2 bên cam kết. Cũng bằng thủ đoạn như đã nói, Thanh còn lừa chiếm đoạt của con gái bà H, là chị T.T.T.Tr (ở quận 1) số tiền hơn 30 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, thấy gia đình bà H – chị Tr có của ăn của để, Thanh tiếp tục dựng lên vở kịch là kêu gọi hùn vốn mở chi nhánh tại Hà Nội để chiếm đoạt số tiền 10 tỷ đồng. Thực tế là khi các nạn nhân giao tiền, Thanh không hề có hoạt động giao hàng, làm ăn như cam kết. Đến khi các nạn nhân đòi lại tiền thì Thanh giở chiêu lại trưng ra bản hợp đồng 500 tỷ đồng để nài nỉ các nạn nhân rằng: “đã đổ hết tiền vào hợp đồng này rồi”.

Hay như trường hợp Công ty cổ phần bất động sản và kỹ thuật xăng dầu TP.HCM (gọi tắt là Petecland) ký hợp đồng với Công ty Quang Anh của Thanh có giá trị 3 tỷ đồng để mua sim, card ĐTDĐ. Tuy nhiên, bà Thanh chỉ giao 22 thùng hàng là sim số, còn không giao mặt hàng card trả trước. Khi Công ty Petecland yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng thì bà Thanh lẩn tránh, cuối cùng công ty này tháo các thùng hàng, tiến hành kiểm tra thì tá hỏa khi biết đều là sim ĐTDĐ đã kích hoạt, không còn giá trị sử dụng nữa.

Với mác là người làm ăn, bà Thanh còn tạo dựng hình ảnh bề ngoài là quý bà sang trọng hay thường xuất hiện với những người nổi tiếng trong giới showbiz trước đám đông. Chính vì thế nhiều đại gia lại tin tưởng bà này để rồi sập bẫy. Một trường hợp trớ trêu khác là ông T.Q.H (ngụ quận Tân Bình). Ông H vốn ly dị vợ, được bạn bè giới thiệu, mai mối “cặp” với Thanh. Theo đó khi quen biết, Thanh thủ thỉ với ông H rằng, đã ly dị chồng vì chồng là dân cờ bạc chuyên nghiệp, ăn chơi tán gia bại sản và hành hạ vợ con. Ông H tin tưởng, ngoài ra còn được bà Thanh dẫn về nhà ra mắt gia đình của bà, bản thân ông H xem bà Thanh như vợ chưa cưới. Khi thấy người tình kẹt tiền làm ăn, ông H không ngần ngại rút hầu bao chi 20 tỷ đồng. Thế nhưng, khi ôm được tiền thì 1 thời gian ngắn sau, Thanh chơi chiêu né tránh và cuối cùng là cao chạy xa bay khỏi vòng tay của ông H. Rất nhiều người sập bẫy của “nữ hoàng sim card”. Không còn cách nào khác là họ cùng nhau tố cáo.

Hành trình trốn chạy của nữ giám đốc lừa 240 tỷ đồng

Quá trình điều tra sơ bộ của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, Lã Thị Thanh lừa của 2 công ty và 13 cá nhân chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 240 tỷ đồng. Công an cũng làm rõ, bản hợp đồng có giá trị 500 tỷ đồng như nói trên thực ra là giả mạo; Thanh đã làm giả chữ ký, con dấu của Đại tá Hoàng Sơn – Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel trong bản hợp đồng. Quá trình điều tra xác định Lã Thị Thanh đã bỏ trốn nên đầu tháng 5-2013, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bà này về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Sau khi bị bắt giữ, Thanh khai nhận, trốn nã Thanh bắt đầu hành trình lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành khác nhau như: Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Nam Định, Hà Nội… Ở những nơi này, Thanh dùng các tên giả khác nhau như: Hiên, Hường… luôn luôn xuất hiện kín đáo, khẩu trang che kín mặt. Đáng nói hơn là Thanh lấy tên con gái để thành lập Công ty TNHH Khánh Linh, trụ sở tại Ninh Bình, để tiếp tục giở chiêu lừa bằng cách gọi hùn hạp đầu tư, mua bán sim card. Thậm chí Thanh còn giao du, mượn tiền của các băng nhóm xã hội đen, cho vay nặng lãi rồi… quịt. Cách đây chừng 1 năm trước, một trong số các băng nhóm trên đã tiến hành truy lùng Thanh nhưng không được nên đã truy sát, chém con trai của Thanh bị thương tích.

Được biết khi tiếp nhận hồ sơ do cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển giao đề nghị phối hợp truy bắt, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an phía Nam đã xác lập chuyên án, do Đại tá Đoàn Văn Hoa – Phó Cục trưởng làm Trưởng ban chuyên án. Mới đây, Ban chuyên án nhận được nguồn tin từ quần chúng, nhận dạng 1 người phụ nữ hay đi xe tay ga màu đỏ xuất hiện tại quận Hoàng Mai, Hà Nội giống với nhân dạng Lã Thị Thanh bị truy nã đăng trên báo cách đây không lâu. Một tổ công tác đặc biệt của ban chuyên án di chuyển ra Bắc để tiến hành tìm hiểu thông tin này. Qua 4 ngày đeo bám, tổ công tác xác định, người phụ nữ đó chính là Lã Thị Thanh. Khi nắm được Thanh đến quán cà phê trên đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội để bàn bạc việc làm ăn thì tổ công tác phối hợp cùng công an phường mời về làm rõ. Ban đầu Thanh chối bai bải, khẳng định mình tên là Bùi Thị Hiên, có trưng ra giấy phép lái xe mang tên này. Tuy nhiên khi cơ quan công an đưa ra tấm ảnh trên lệnh truy nã thì “nữ hoàng sim card” đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như vậy gần 1 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt, cuối cùng “nữ hoàng sim card” Lã Thị Thanh đã phải tra tay vào còng, đối diện với sự trừng phạt của pháp luật khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo vời số tiền cực lớn… Tuy nhiên qua vụ án do Thanh thực hiện, nhiều đại gia ở Sài Gòn đã điêu đứng vì đứng trước nguy cơ tán gia bại sản.

Theo ANTD