Nữ Giám đốc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép có giá trị trên chứng từ gần 100 tỷ đồng, gây thất thu lớn nhà nước.
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng
Ngày 19/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới gần 100 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Ngọc(SN 1989, ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.
Trước đó, qua công tác trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang nắm bắt được thông tin về việc một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh mua, bán trái phép hóa đơn GTGT của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc để sử dụng kê khai, khấu trừ thuế, hạch toán vào chi phí doanh nghiệp, gây thất thu t.iền thuế của Nhà nước với số t.iền lớn.
Sau khi nắm bắt được thông tin, phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đứng sau thành lập công ty “ma” là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh (Có trụ sở tại xã Tân Dĩnh – huyện Lạng Giang) để mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng…
Video đang HOT
Ngọc cũng là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đi rút t.iền và thanh toán cho khách.
Rất nhiều hóa đơn mua bán trái phép đã bị công an Bắc Giang điều tra làm rõ
Để che giấu hành vi, đối tượng Ngọc dùng thủ đoạn thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận… Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên đối tượng đã lập lên công ty “ma”để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp”. Ngọc cũng thừa nhận biết đây là hành vi vi phạm nhưng vẫn “nhắm mắt làm liều”.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bá Đoàn
Theo Dantri
Thêm một vụ vận chuyển gỗ lậu bị phát hiện ở Quảng Nam
Nghi vấn có dấu hiệu chở gỗ lậu, Tổ công tác của PC03 đã yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra thì phát hiện trên xe chở gần 2m3 gỗ không có giấy tờ.
Sáng 31.8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một xe ôtô bán tải vận chuyển gỗ lậu trái phép.
Số gỗ lậu và chiếc xe vận chuyển bị Cảnh sát Kinh tế PC03 thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Hồi 20h30 phút, ngày 30.8, Tổ công tác Phòng PC03 đang tuần tra tại tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thì phát hiện xe ôtô bán tải 92C-097.95 đang lưu thông theo hướng Tây - Đông.
Thấy có dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe có 8 phách gỗ, gồm: gỗ Huỳnh Đường, gỗ Dỗi, gỗ Phay với tổng khối lượng gần 2m3.
Được biết, số gỗ lậu trên được vận chuyển bởi tài xế Lê Văn Sơn (SN 1978, trú xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Sơn đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc số gỗ này.
Sau đó, PC03 đã tạm giữ phương tiện và số tang vật bắt được để phục vụ công tác điều tra.
ĐỖ VẠN
Theo Laodong
Vào vòng lao lý vì mua 10kg ngà voi bán kiếm lời Lợi mua 10kg ngà voi trên mạng xã hội về bán lấy t.iền chênh lệch và bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ sau đó. Lợi rơi vào vòng lao lý vì buôn bán ngà voi trái phép. Ảnh minh họa. Ngày 29.8, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối...