Nữ giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.660 lượng vàng
Nữ giám đốc ngân hàng đã lập hồ sơ khống vay 2.660 lượng vàng từ chính ngân hàng mình làm giám đốc để mua nhà, rồi lại cho chính ngân hàng này thuê lại. Ngoài ra, nữ giám đốc này còn tham ô t.iền tỉ để cho doanh nghiệp vay t.iền trái quy định.
Ngay 17/3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 t.uổi, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành, quận 1) và 11 đồng phạm bị truy tố về các tội tham ô l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Kế hoạch phiên xử kéo dài đến hết tháng 3 do có nhiều bị cáo, nhiều người tham gia tố tụng và vụ án cũng phức tạp.
Bi cao Nguyên Thi Hoang Oanh (bia trai)
Theo cáo trạng, từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc Agribank Bến Thành từ năm 2008, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã chỉ đạo, ép cấp dưới thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Cụ thể, bị cáo Oanh đã dùng tên của các cá nhân khác, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các hồ sơ vay t.iền, vàng của ngân hàng để chiếm đoạt. Với thẩm quyền của mình, bị cáo đã cho… chính mình vay tổng cộng 2.660 lượng vàng SJC (tương đương hơn 47 tỉ đồng) của Agribank Bến Thành.
Số t.iền vay được, bị cáo Oanh dùng để sử dụng mục đích cá nhân và mua nhà tại đường Trần Quang Khải, Q.1, TPHCM. Sau đó, bị cáo dùng chính căn nhà này cho ngân hàng thuê làm trụ sở với giá 5.800 USD/ tháng. Tính đến tháng 4/2013, Agribank Bến Thành đã phải trả cho Nguyễn Thị Hoàng Oanh 5,6 tỉ đồng t.iền thuê nhà.
Video đang HOT
Khi đến hạn phải trả nợ số vàng trên, bị cáo Oanh chỉ đạo em rể và cấp dưới dùng công ty TNHH Liên Lục Địa cùng tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác để lập các hợp đồng vay t.iền, vàng của Agribank Bến Thành nhằm mục đích đảo nợ.
Tính đến năm 2012 (thời điểm khởi tố vụ án), tổng số nợ cả gốc và lãi do Nguyễn Thị Hoàng Oanh gây ra tại Agribank Bến Thành là hơn 34 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của Công ty Liên Lục Địa tại thời điểm hiện tại chỉ hơn 12 tỉ đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoàng Oanh còn chỉ đạo cấp dưới cho Lê Văn Tính (ngụ quận 3) vay vàng của ngân hàng để hưởng t.iền chênh lệch. Với mỗi lượng vàng Tính vay được, bị cáo được hưởng chênh lệch 2 triệu đồng. Tổng cộng Agribank Bến Thành cho Lê Văn Tính vay hơn 137 tỉ đồng nhưng Tính chỉ nhận được 112 tỷ đồng, Oanh chiếm hưởng 24 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, tổng số t.iền và vàng Lê Văn Tính nợ của Agribank Bến Thành hơn 300 tỉ đồng. Trong khi đó giá trị tài sản đảm bảo t.iền vay của Tính chỉ khoảng 88 tỉ đồng. Viện KSND tối cao xác định Lê Văn Tính hiện không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank.
Dự kiến phiên xét xử kéo dài tơi ngay 31/3.
Xuân Duy
Theo Dantri
Nữ giám đốc ngân hàng tham ô hơn 2.600 cây vàng hầu tòa
Làm hồ sơ khống rút 2.600 cây vàng, cựu giám đốc Agribank Bến Thành còn được cho tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ của nhà băng.
Ngày 17/3, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 t.uổi, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành, quận 1) bị TAND TP HCM xét xử về các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
7 cán bộ tín dụng của chi nhánh này cũng bị truy tố với vai trò giúp sức cho sếp Oanh.
Liên quan đến vụ án, Lê Văn Tính (55 t.uổi, giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thuận) cùng vợ con và nhân viên bị cáo buộc về các tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ.
Được đưa đến tòa từ sớm, bà Oanh vẻ bình thản khi trả lời thẩm vấn của tòa. Trong khi mới khai mạc, giám đốc Tính đã xin tòa vào phòng lưu phạm để uống thuốc.
Bà Oanh vẻ bình thản khi ra tòa. Ảnh: Hải Duyên.
Kết quả điều tra xác định, tháng 8/2008, bà Oanh sử dụng tên của nhiều người thân làm giả 7 hồ sơ rồi chỉ đạo cấp dưới hoàn tất thủ tục vay 2.360 lượng vàng của Agribank chi nhánh Bến Thành.
Số vàng này bà Oanh dùng mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải (quận 1) cho con gái đứng tên, cho Agribank thuê mở phòng giao dịch với giá 5.800 USD mỗi tháng. Trong thương vụ này, bà ta bỏ túi 5,6 tỷ đồng.
Để có t.iền trả nợ, bà Oanh chỉ đạo em rể Trương Thế Thanh (trưởng phòng tín dụng) lấy pháp nhân công ty của Huỳnh Ngọc Thạch (con rể bà Oanh) và một số doanh nghiệp khác vay vàng của Agribank. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, bà Oanh còn nợ 2.060 cây vàng.
Giám đốc Agribank Chi nhánh Bến Thành còn bị cho là ký duyệt để em rể vay 13 tỷ đồng đầu tư bất động sản. Thời gian bị điều tra, ông này c.hết vì bệnh hiểm nghèo.
Ngoài ra, bà Oanh bị cáo buộc nhận hối lộ của giám đốc Tính 24 tỷ đồng để giúp ông này vay hàng nghìn lượng vàng của nhà băng, sau đó chiếm đoạt.
Nhà chức trách xác định, năm 2009 ông Tính làm quen với bà Oanh, nói có nhiều dự án khai thác vàng bên Campuchia, xây dựng nhà... đề nghị giám đốc chi nhánh ngân hàng cho vay vốn.
Dù hồ sơ của ông ta không hợp lệ nhưng bà Oanh đồng ý với điều kiện "vay vàng nhưng nhận bằng tiền". Tổng cộng, ngân hàng giải ngân cho ông Tính 4.350 cây vàng và 28 tỷ đồng (tương tương hơn 137 tỷ đồng). Nhưng mỗi lượng bị tính thấp hơn giá thực tế 2 triệu đồng nên thực tế ông Tính chỉ nhận hơn 112 tỷ. Thông qua việc cho Tính vay, bà Oanh đã nhận hối lộ hơn 24,6 tỷ đồng còn lại.
Số t.iền này ông Tính không sử dụng đúng mục đích mà cho nhiều người vay lại lấy lãi cao hơn và đầu tư bất động sản dẫn đến không có khả năng thu hồi.
Để che giấu sai phạm, khi biết giám đốc Tính không có khả năng trả nợ, bà Oanh tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục cho ông ta vay để lấy t.iền đảo nợ. Hiện, ông Tính còn nợ Agribank Bến Thành hơn 36 tỷ đồng và hơn 5.600 cây vàng (tương đương 301 tỷ đồng).
Dự kiến phiên xử kéo dài trong hai tuần. Tham gia vụ án có khoảng hơn 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Hải Duyên
Theo VNE
Nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Cần Thơ bị khởi tố Cho vay sai diện ưu đãi, thông đồng nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng trăm tỷ đồng, hai cựu lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp ở Cần Thơ bị khởi tố. Tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ trị giá 104 tỷ đồng nhưng được nâng khống lên 333 tỷ đồng để thế chấp vay ưu đãi gần 300...
