Nữ giám đốc lừa tiề.n tỷ của hàng chục người muốn ra nước ngoài làm việc
Bằng thủ đoạn tinh vi, từ tháng 2 – 7/2020, nữ giám đốc Nguyễn Thị Phong đã lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 người muốn sang Nhật Bản lao việc.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Phong (SN 1983, ở quận Hà Đông) về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) do ông Lại Duy D. (SN 1955) làm Tổng giám đốc được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.
Tháng 4/2018, ông D. ký quyết định thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông, Hà Nội. Công ty bổ nhiệm bị can Nguyễn Thị Phong làm Giám đốc.
Cơ quan điều tra cho rằng, Trung tâm Halasuco không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiề.n dịch vụ xuất khẩu lao động. Năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiề.n chi tiêu, bà Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản.
Bị can tự khắc con dấu vuông “Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng – chi nhánh Hà Nội”, đóng dấu lên các phiếu thu tiề.n với mục đích để các bị hại tin tưởng.
Thông qua các cộng tác viên, bà Phong đưa ra nhiều thông tin thể hiện việc công ty tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25-32 triệu đồng/tháng.
Tùy vào công việc, bà Phong đưa ra chi phí từ 120 -160 triệu đồng/lao động (bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa) và cam kết khoảng 6-8 tháng người lao động sẽ được sang Nhật Bản lao động.
Video đang HOT
Khi thu tiề.n, bà Phong yêu cầu người lao động chuyển tiề.n mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên. Ngoài ra, bà Phong còn đứng ra đại diện công ty viết bản cam kết với người lao động.
Kết quả điều tra cho thấy, sau khi thu tiề.n của người lao động, bà Phong không chuyển tiề.n về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Bị can cũng không thực hiện các thủ tục xuất khẩu lao động như cam kết.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2 – 7/2020, bị can Phong chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 người bị hại.
Cáo trạng thể hiện, thông qua đầu mối là chị Thái Thị H. (ở Nghệ An), bà Phong đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động. Cụ thể, bà Phong và chị H. nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động cho nhau.
Khi đó, chị H. đang làm tuyển dụng cho công ty ở Nghệ An. Bà Phong thỏa thuận với chị H. sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.
Theo thông tin bà Phong đưa ra, chị H. đã gửi danh sách 16 lao động để bà Phong đưa họ sang Nhật Bản lao động, kèm theo đó là hơn 1,2 tỷ đồng tiề.n phí.
Dù cam kết khoảng 6 tháng sau các lao động sẽ được xuất cảnh, nhưng đến hạn, bà Phong không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiề.n cho người lao động.
Nhận thấy bà Phong không lo được cho các lao động xuất khẩu nên chị H. đã phải bỏ tiề.n túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị H. làm đơn tố giác bà Phong đến cơ quan công an.
Nhiều người bị hại khác cũng bị bà Phong lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản với chiêu trò tương tự.
Bị truy nã ở Việt Nam, gã đàn ông trốn sang Nga rồi giế.t ngườ.i
Bị truy nã ở Việt Nam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Đào Thanh Tùng trốn sang Liên bang Nga.
Tại Nga, Tùng giế.t ngườ.i và bị phạt 9 năm tù.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất bản cáo trạng, truy tố bị can Đào Thanh Tùng (53 tuổ.i, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2008, Đào Thanh Tùng thuê một chiếc Toyota Fortuner của Công ty TNHH Vận tải Trung Thành để di chuyển hàng ngày, với giá 16 triệu đồng/tháng, thời hạn 1 năm và được giao giấy tờ xe.
Sau khi hết thời hạn thuê xe, Tùng đề nghị được thuê tiếp. Do tin tưởng, Công ty TNHH Vận tải Trung Thành tiếp tục cho Tùng thuê.
Khoảng tháng 3/2009, Tùng kinh doanh thua lỗ, nợ tiề.n nhiều người nên nảy sinh ý định cầm cố chiếc ô tô trên.
Cáo trạng thể hiện, trong quá trình rửa xe tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), Tùng quen một người đàn ông nhận làm giả đăng ký xe cùng các giấy tờ khác. Tùng thuê người này làm giả đăng ký chiếc Toyota Fortuner, hợp đồng mua bán tài sản và đem đi công chứng.
Để có mẫu hợp đồng mua bán xe, Tùng mượn của chị họ và đưa cho người đàn ông trên làm giả giấy tờ này với giá 200.000 đồng. Sau đó, bị can mang chiếc xe trên đi cầm cố cho chị Ngô Thị P. được 30.000 USD, tương đương 509,4 triệu đồng.
Tùng để lại chiếc xe trên cùng toàn bộ giấy tờ rồi viết giấy vay tiề.n. Số tiề.n nhận được, bị can mang đi trả nợ.
Để chủ xe không phát hiện, hàng tháng Tùng vẫn trả tiề.n thuê xe. Tuy nhiên, đến ngày 2/7/2009, khi không còn khả năng trả nợ để chuộc xe, Tùng bỏ trốn sang Liên bang Nga.
Không liên lạc được với Tùng, chủ xe tố giác cơ quan công an.
Khi cơ quan điều tra thông báo về nguồn gốc chiếc ô tô trên, ngày 19/7/2009, người nhận cầm cố ô tô Tùng thuê đã tự nguyện giao nộp lại tài sản cho công an.
Tháng 9/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Đào Thanh Tùng.
Theo cáo trạng, quá trình bỏ trốn ở Nga, năm 2014, Tùng phạm tội Giế.t ngườ.i và bị Tòa án quận Kirov, TP Kursk, Liên bang Nga, xử phạt 9 năm tù. Năm 2023, bị can chấp hành án xong và bị trục xuất về Việt Nam.
Ngày 7/7/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ Đào Thanh Tùng theo quyết định truy nã.
Tại cơ quan điều tra, bị can khai nhận hành vi phạm tội. Trong vụ án này, chủ xe không có yêu cầu gì, còn người nhận cầm cố ô tô từ Tùng yêu cầu được bồi thường 30.000 USD.
Bị đòi nợ, giám đốc công ty vác kiếm ché.m trọng thương nhân công Huỳnh Bảo Thiên - giám đốc một công ty tại Gia Lai đã dùng kiếm ché.m nhân công trọng thương khi người này tới nhà đòi nợ. Viện KSND TP Pleiku (Gia Lai) vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Huỳnh Bảo Thiên, Giám đốc Công ty CP kiến trúc xây dựng Thiên Quốc (phường Tây Sơn, TP Pleiku) về tội...