Nữ giám đốc lừa doanh nhân người Nhật gần 1 triệu USD

Ngày 14.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, trú tại số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, thành lập Công ty Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà máy và lập chứng từ để chiếm đoạt số tiền 867.807,02 USD của ông Sugimoto Hiroyuki.

Liên quan tới vụ việc, trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đào Thanh Nhi.

Theo cơ quan công an, cuối năm 2008, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Hà Nội nhận được nhiều đơn thư của ông Sigimoto Hiroyuki (quốc tịch Nhật Bản), Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Co.Ltd tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam tố cáo bà Đào Thanh Nhi đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông.

Theo nội dung đơn tố cáo, qua quan hệ xã hội, tháng 4.2006, ông Naoki Omura, Chủ tịch HĐQT Công ty Kato Seisasho ở thành phố Osaka giới thiệu với ông Sigimoto rằng mình có vợ là bà Đào Thanh Nhi, người Việt Nam, là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi tại thị trấn Xuân Mai (H.Chương Mỹ, Hà Tây) và hứa sẽ giúp đỡ ông Sugimoto trong việc đầu tư vào Việt Nam.

Nhi đứng ngoài cùng bên phải – Ảnh Nam Anh

Sau thời gian tìm hiểu, ông Sugimoto đồng ý và quyết định cùng bà Nhi thành lập Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà xưởng tại lô đất 8.000 m2 tọa lạc ở khu B đường B2 khu công nghiệp Phố Nối A, H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, để gia công các sản phẩm cơ khí chính xác dùng cho ô tô.

Mọi thủ tục và nội dung thành lập Công ty Progtechno Việt Nam do bà Nhi đứng ra thực hiện. Công việc của ông Sugimoto chỉ đơn thuần là ký giấy tờ và chuyển tiền, chuyển phương tiện, máy móc để hoạt động sản xuất. Tổng số tiền mà ông Sugimoto đã chuyển vào Việt Nam thông qua tài khoản cá nhân bà Nhi là 1.105.128,40 USD gồm tiền mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân…

Đi vào hoạt động từ tháng 3.2008 thì đến tháng 6.2008, bà Đào Thanh Nhi bất ngờ yêu cầu nhà máy phải đóng cửa với lý do Công ty Progtechno Việt Nam đã thuê đất, nhà xưởng của Công ty Kinhi do bà Nhi là giám đốc để sản xuất kinh doanh mà không chịu trả tiền.

Nhi thuê lực lượng bảo vệ tới cưỡng chế Công ty Progtechno Việt Nam – Ảnh Nam Anh

Bà Nhi còn xuất trình với cơ quan chức năng Việt Nam nhiều văn bản, chứng từ tài liệu trên đó có chữ ký của ông Sugimoto để chứng minh rằng số tiền mà ông Sugimoto đã chuyển vào tài khoản của cá nhân và của Công ty Progtechno Việt Nam đã được bà Nhi hoàn lại bằng các phiếu chi và trừ vào khoản nợ cá nhân giữa chồng bà và Sugimoto.

Trong những giấy tờ này, có 3 phiếu chi tổng số tiền trên 11,3 tỉ đồng là chứng từ trả tiền góp vốn cho ông Sugimoto được lập vào các ngày 29.9.2007, 10.11.2007 và 30.1.2008. Ba phiếu chi trên được lập bằng tiếng Việt Nam và tiếng Nhật. Trên các phiếu này đều có chữ ký “tươi” của ông Sugimoto.

Về phía ông Sugimoto thì khẳng định đúng là chữ ký của ông thật nhưng nội dung ông đã nhận lại tiền thì hoàn toàn không có. Ông Sugimoto cho biết, trước đó bà Nhi đã yêu cầu ông ký khống vào rất nhiều tờ giấy trắng khổ A4 theo chiều ngang và chiều dọc của khổ giấy, với lý do bà Nhi sẽ dùng vào việc soạn thảo các văn bản liên quan đến việc thành lập công ty, khai báo hải quan…

Để làm rõ sự thật khách quan việc chữ ký của ông Sugimoto có trước hay có sau nội dung trên phiếu chi, Cơ quan điều tra, Công an TP.Hà Nội chuyển đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để trưng cầu giám định.

Sau gần 5 tháng tổ chức thực nghiệm, giám định một cách thận trọng, các giám định viên đã có câu trả lời chính xác: toàn bộ phần nội dung của tài liệu gửi giám định đều được in sau phần chữ ký của ông Sugimoto. Kết quả này đã chứng minh, bà Nhi đã sử dụng máy tính để làm giả mạo toàn bộ nội dung phiếu chi trên những tờ giấy được ông Sugimoto ký khống từ trước.

Tới tháng 2.2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tháng 9.2012, Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với Đào Thanh Nhi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 140 của Bộ luật hình sự.

Sáng 14.9, thời điểm lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam thì Đào Thanh Nhi đã không có mặt tại nơi cư trú.

Theo TNO