Nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Mai Hoàng Minh21:09 08/05/2014

Với thủ đoạn tinh vi, Lã Thị Thanh (giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Anh) đã lừa đảo 13 cá nhân và 2 công ty chiếm đoạt hơn số tiền 240 tỷ đồng…

Ảnh minh hoạ

Ngày 7/5, Cục cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ công an cho biết, cơ quan này đã tiến hành di lý Lã Thị Thanh (SN 1973, quê Nam Định, tạm trú quận 1, TP HCM, là giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Anh, trụ sở tại quận 1, TP HCM) từ Hà Nội vào TP HCM để bàn giao cho công an địa phương này xử lý theo thẩm quyền.

Lã Thị Thanh là đối tượng bị Công an TP HCM phát lệnh truy nã vào năm 2013 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Lã Thị Thanh thành lập công ty Quang Anh có trụ sở tại số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, chuyên kinh doanh viễn thông, sim card ĐTDĐ…

Từ năm 2011, lợi dụng mối quan hệ quen biết Thanh kêu gọi nhiều người hợp tác kinh doanh mua bán sim card điện thoại với số tiền cực lớn. Với thủ đoạn làm giả giấy tờ là bản hợp đồng đại lý mua thẻ cào theo chứng thư bảo lãnh do Công ty Quang Anh ký kết với Viettel có giá trị 500 tỷ đồng, Thanh đã lừa nhiều cá nhân và tổ chức giao tiền cho mình rồi bỏ trốn.

Video đang HOT

Năm 2013, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Lã Thị Thanh.

Điều đáng nói, mặc dù đang trốn truy nã nhưng Thanh còn liều lĩnh dùng tên của con mình, thành lập Công ty Khánh Linh nhằm tiếp tục lừa đảo

Theo Cơ quan CSĐT, bước đầu đã xác định, Lã Thị Thanh đã lừa 13 cá nhân và 2 công ty chiếm đoạt hơn 240 tỷ đồng.

Sau gần 1 năm lẩn trốn, mới đây, trinh sát Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an đã phát hiện Thanh hay xuất hiện tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và nữ giám đốc lừa đảo này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Lã Thị Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của ả, khi trốn truy nã Thanh đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành và sử dụng nhiều tên giả và luôn đeo khẩu trang để che giấu tung tích.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khánh Công

Theo_VnMedia

Bắt nữ giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt 240 tỷ đồng

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Thanh đã giả chữ ký, con dấu của Giám đốc công ty Viễn thông Viettel lừa đảo 2 công ty và 13 người khác nhau, chiếm đoạt 240 tỷ đồng.

Chiều 7/5, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an phía Nam xác nhận cơ quan này vừa bàn giao Lã Thị Thanh (SN 1973, quê tỉnh Nam Định, tạm trú quận 1, giám đốc công ty TNHH TMDV Quang Anh, trụ sở tại quận 1, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu hồ sơ điều tra, năm 2007, Lã Thị Thanh thành lập công ty Quang Anh có trụ sở tại số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, chuyên kinh doanh viễn thông, sim card điện thoại di động...

Đến năm 2011, do làm ăn thua lỗ, Thanh quay sang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện ý đồ, Thanh đưa ra bản hợp đồng thể hiện công ty Quang Anh do Thanh làm giám đốc có mua thẻ, chứng thư bảo lãnh với công ty Viễn thông Viettel thuộc tập đoàn Viễn thông Quân đội, trị giá đến 500 tỷ đồng.

Không những thế, Thanh còn giả chữ ký, con dấu của đại tá Hoàng Sơn, Giám đốc công ty Viễn thông Viettel để tạo lòng tin cho con "mồi".

Lã Thị Thanh bị bắt sau thời gian truy nã

Nhiều đại gia tưởng thật góp vốn vào kinh doanh với Thanh nhằm mục đích kiếm lời. Tuy nhiên, sau khi ký kết được những hợp đồng béo bở, Thanh không giao sim card như đã cam kết, hoặc giao nhưng thiếu khiến và nại ra nhiều lý do để đánh lạc hướng.

Biết dính phải bẫy lừa đảo, nhiều nạn nhân đã đến trụ sở Công an TP.HCM tố cáo hành vi lừa đảo của bà Thanh. Tiếp nhận trình báo từ các nạn nhân, Công an TP.HCM lập tức vào cuộc điều tra phát hiện Thanh giả chữ ký, con dấu của Giám đốc công ty Viễn thông Viettel lừa đảo 2 công ty và 13 người khác nhau, chiếm đoạt 240 tỷ đồng.

Do thời điểm truy bắt Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an TP.HCM phát lệnh truy nã đối với bà Thanh về hai tội như trên. Mới đây các trinh sát thuộc cục cảnh sát truy nã phát hiện Thanh xuất hiện tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội nên mời về trụ sở lấy lời khai.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi được, Thanh đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo hành vi lừa đảo tinh vi của mình.

Thanh khai, sau khi trốn khỏi nơi cư trú, Thanh thay đổi nhiều tên giả khác nhau rồi lẩn trốn tại các tỉnh như: Đồng Nai, Khánh Hoà, Nam Định, Hà Nội... Điều đáng nói, dù bị công an truy nã nhưng Thanh vẫn lợi dụng tên con của mình thành lập công ty kinh doanh viễn thông, card, sim ĐTDĐ... nhưng chưa kịp lừa đảo thì bị bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Khampha

Nữ giám đốc "ôm" 240 tỷ đồng sau chiêu góp vốn mua bán sim card Với chiêu huy dộng nguồn tiền từ các khách hàng để kinh doanh sim card ĐTDĐ, Thanh đã khiến hàng chục đại gia ở TP.HCM sập bẫy, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Thông tin từ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, thuộc Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an phía Nam cho hay vừa bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.

Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột

22:32:30 04/02/2025

Sau khi gây án, Nguyễn Phú Quang bỏ trốn khỏi nơi ở nhưng đến trưa 4/2 thì đã bị Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke

22:30:47 04/02/2025

Hàng chục thanh niên nam nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang.

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).