Nữ giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

CTV Lục Canh11:25 27/03/2022

Lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt số tiền gần 10 tỉ đồng, một nữ giám đốc doanh nghiệp vừa bị Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can đối với bà Quản Thị Thu Hiền (sinh năm 1967), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Phúc Hoàng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Quản Thị Thu Hiền

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Phúc Hoàng có địa chỉ tại Hà Nội do bà Quản Thị Thu Hiền làm Giám đốc trúng gói thầu xây dựng Nhà đa năng quy mô 5 tầng trong khuôn viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng với giá trị đầu tư hơn 26 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành tháng 12/2020.

Trong quá trình thi công, Công ty do bà Hiền làm Giám đốc đã tạm ứng 10 tỷ 570 triệu đồng với chủ đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gói thầu, phía công ty chỉ sử dụng hơn 936 triệu đồng cho công trình Nhà đa năng của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỉ đồng, bà Hiền chiếm đoạt sử dụng vào việc cá nhân dẫn đến công trình bị đình trệ nhiều năm không hoàn thành được.

Video đang HOT

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Hà Minh Trần (sinh năm 1958), nguyên Giám đốc Sở LĐTB và XH tỉnh Cao Bằng và bà Triệu Thị Nhung (sinh năm 1965), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – tài chính thuộc Sở LĐTB và XH tỉnh Cao Bằng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định và thu hồi toàn bộ số tiền 9,63 tỉ đồng bị chiếm đoạt trái phép. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Hơn 100 người bị lừa đảo vì tham gia "vay vốn nhanh" trên Facebook

Sau khi "con mồi" tham gia thủ tục "vay vốn nhanh", các đối tượng đã yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cùng mã OTP gửi về điện thoại rồi làm thủ thuật rút tiền từ tài khoản của nạn nhân.

Ngày 23/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn (PA05) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Đình Thìn và một số tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Hoàng Thơ).

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PA05 phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn Lạng Sơn có biểu hiện hoạt động lừa đảo qua mạng chiếm đoạt số tiền lớn.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ đã làm rõ các đối tượng trong đường dây này gồm: Nguyễn Phi Thịnh (SN 2000, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Đình Thìn và Nguyễn Xuân Thìn (cùng SN 2000; trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hồ sơ điều tra ban đầu xác định, 3 đối tượng này đã mua các tài khoản Facebook đăng ký bằng thông tin của người nước ngoài để lập các Fanpage có tên dạng "Hỗ trợ vay vốn nhanh" ...sau đó đăng tải, chạy quảng cáo bài viết với nội dung "hỗ trợ vay vốn từ 10 triệu đến 200 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn.

Đối tượng Nguyễn Phi Thịnh (trái) và Nguyễn Xuân Thìn tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Thơ).

Khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cùng mã OTP gửi về điện thoại.

Từ các thông tin cá nhân người vay cung cấp, các đối tượng thông qua ví điện tử MoMo để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người cần vay, sau đó chuyển đi các ví điện tử MoMo đăng ký với thông tin giả đã lập trước đó để che giấu nguồn tiền rồi mới chuyển đến tài khoản ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã thu giữ 8 điện thoại di động, 7 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật liên quan của vụ án.

Đáng chú ý, theo lời khai của các đối tượng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến nay, chỉ với thủ đoạn như trên đã lừa đảo được hơn 100 người ở các địa phương trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Hiện Phòng PA05 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phi Thịnh, Nguyễn Đình Thìn và Nguyễn Xuân Thìn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ bắt bà Nguyễn Phương Hằng: Dù là ai, nếu vi phạm pháp luật thì đều phải nghiêm trịViệc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng đang được dư luận ủng hộ bởi bà này đã đi quá giới hạn luật pháp cho phép và xã hội cần có trật tự, những quy chuẩn phải được tôn trọng từ ngoài đời thực đến trên mạng xã hội... Tối 24/3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ...