Nữ giám đốc Công ty Hoàng Kim Land bán dự án ‘ma’ ở Sài Gòn bị bắt

Mai Hoàng Minh10:28 21/11/2019

Bằng nhiều thủ đoạn, nữ giám đốc Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo bán dự án “ma” cho nhiều khách hàng.

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land – Công ty Hoàng Kim Land)) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, bà Hạnh trong quá trình hoạt động đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, công ty không được cấp phép làm chủ đầu tư…

Người dân giăng băng rônđòi lại tiền Công ty Hoàng Kim Land.

Sau đó, bằng nhiều thủ thuật nữ giám đốc đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều khách hàng.

Bên cạnh đó, nữ giám đốc này có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.

Video đang HOT

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TP HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân bị lừa đảo của Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03, 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền lợi.

Hạo Nam

Theo vietnamdaily.net.vn

Công ty Gateway của bà Trần Hồng Hạnh: Mang tên giáo dục nhưng lại kinh doanh bất động sản

Mặc dù tên là Công ty Cổ phần Giáo dục Gateway Việt Nam nhưng doanh nghiệp do bà Trần Thị Hồng Hạnh (chủ tịch hội đồng nhà trường trường quốc tế liên cấp Gateway) làm giám đốc lại chỉ đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đến nay có vốn điều lệ 75 tỷ đồng.

Ngoài giáo dục, bà chủ trường Gateway Trần Thị Hồng Hạnh còn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Tối 6/8, sự việc một bé trai học lớp 1 tại trường quốc tế liên cấp Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường gây rúng động.

Tìm hiểu về trường Gateway và Chủ tịch hội đồng nhà trường Trần Thị Hồng Hạnh, VietnamFinance được biết bà Trần Thị Hồng Hạnh là giám đốc hàng loạt doanh nghiệp, bao gồm: Công ty cổ phần giáo dục Edufit, Công ty cổ phần giáo dục Gateway Việt Nam, Công ty cổ phần hợp tác giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Zusso Việt Nam, Công ty TNHH giáo dục Edusmart Tây Hồ và Công ty cổ phần giáo dục Nguồn sáng.

Trong đó, mặc dù được đặt tên là Công ty Cổ phần giáo dục Gateway Việt Nam - trùng với tên của hệ thống trường liên cấp Gateway - nơi vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm của bé trai học lớp 1 nhưng doanh nghiệp này không kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mà ngành nghề chính theo đăng ký kinh doanh là bất động sản.

Theo tài liệu của VietnamFinance, công ty Gateway được thành lập ngày 4/5/2017, trụ sở chính tại số 6 ngõ 1, khu 5 đường Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà chủ trường Gateway - Trần Thị Hồng Hạnh. Tại thời điểm thành lập, công ty Gateway có vốn chủ sở hữu 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, vốn chủ sở hữu của Gateway đã tăng vọt từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2018, công ty Gateway không ghi nhận doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ mà chỉ ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính với vỏn vẹn 1,799 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty trong năm 2018 là 78,9 triệu đồng. Do vậy, kết thúc năm 2018, công ty Gateway ghi nhận khoản lỗ nhỏ là 77,1 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của công ty Gateway đạt 75,199 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là tài sản dở dang dài hạn nằm ở chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chiếm 71,8 tỷ đồng.

Trong kỳ, nợ phải trả của công ty Gateway giảm mạnh từ 30,9 tỷ đồng xuống còn 300 triệu đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Công ty Cổ phần Giáo dục Gateway Việt Nam có 3 cổ đông sáng lập và không có cổ đông nước ngoài

Không chỉ công ty Gateway mà Công ty cổ phần giáo dục Edufit do bà Trần Thị Hồng Hạnh làm giám đốc cũng đăng ký kinh doanh bất động sản và các dịch vụ tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Công ty Edufit được cho là tập đoàn mẹ của hệ thống trường Gateway và Sakura Montessori do bà Trần Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch. Hệ thống trường mầm non Sakura Montessori đã mở 9 trường trên toàn quốc, trong khi hệ thống trường Gateway mở tại Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng đi vào hoạt động từ tháng 7/2019 và dự án Gateway Starlake tại Tây Hồ Tây sẽ đi vào hoạt động năm 2020.

Ngay trước khi sự việc nam sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của trường xảy ra, Edufit của bà Trần Thị Hồng Hạnh đã nhận được khoản đầu tư 34 triệu USD cho dự án xây dựng trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway Tây Hồ Tây từ công ty Toshin Development Co., Ltd (nhà phát triển bất động sản thuộc tập đoàn Takashimaya, một trong những tập đoàn kinh doanh bách hóa thương mại hàng đầu Nhật Bản) tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.

Được biết, mức học phí tại trường Gateway và Sakura Montessori của bà Trần Thị Hồng Hạnh tương đối cao, từ 110 triệu đồng/năm trở lên. Ngoài ra, còn có tiền ăn khoảng 26 triệu đồng/năm, tiền đồng phục 6 triệu đồng, phí dự tuyển 1 triệu đồng và phí phát triển trưởng 8,8 triệu đồng/năm.

Hoàng Lan

Theo vietnamfinance.vn

Bà Trần Hồng Hạnh 1 tay nắm 2 mạng lưới, chủ tịch Gateway đại gia 8X kín tiếng Chủ tịch Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway là một một doanh nhân kín tiếng nhưng đang vận hành một hệ thống giáo dục tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam. Lộ diện nữ đại gia kín tiếng Theo Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, hiện có 2 doanh nghiệp cùng mang thương hiệu Edufit là: Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo khởi tố vụ án bị can bắt tạm giam công an tp hcm trần thị hồng hạnh công ty hoàng kim land bán dự án ma

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn 'khí cười'04:18

Ai được xử lý dự án 6A ở Bình Chánh của bị cáo Trương Mỹ Lan?08:56

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?08:16

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu08:41

SCB không đồng ý trả lại 5.000 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan08:01

Từ tố giác của cựu bí thư, cựu chủ tịch và nhiều lãnh đạo Bình Thuận bị truy tố08:13

Nhân viên hãng điện thoại ViVo giả khách vào FPT Shop cướp 22 chiếc Iphone01:10

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người phụ nữ làm giả thông tin ngân hàng, lừa đảo hơn 39 tỷ đồng ở TPHCM

22:02:43 03/12/2024

Làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Đỗ Kim Mai đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo một người phụ nữ ở TPHCM hơn 39 tỷ đồng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Lý do khiến cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn không được giảm án

22:00:55 03/12/2024

Dù đã nộp trả toàn bộ 5,2 triệu USD, quá trình công tác có nhiều thành tích suất sắc nhưng hậu quả do cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn gây ra trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo.

Kẻ gây thảm án chấn động Quảng Ngãi bật khóc khi nhắc đến bà nội

21:30:07 03/12/2024

Vì mối thù đất đai, Lê Đình Thuyết quyết định sát hại 4 người trong gia đình cháu. Trước tòa, kẻ thủ ác khá bình thản. Thế nhưng người này đã bật khóc khi nhắc đến bà nội.

Giám đốc công ty bất động sản 'bùng cọc', khách mua đến văn phòng gây ra vụ cướp

20:08:36 03/12/2024

Thấy giám đốc công ty bất động sản không đền cọc , khách mua bất động sản cùng nhóm người tìm đến tận văn phòng đánh đập, hành hung, ép viết giấy nợ...

Tai nạn liên hoàn ở đường vành đai 3, 1 ô tô bán tải lật nghiêng

19:38:28 03/12/2024

Chiều 3/12, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại đường vành đai 3 (đoạn đối diện Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 1 ô tô bán tải bị lật nghiêng.

Đầu tư thua lỗ, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng ở Hà Tĩnh lừa đảo 10 tỷ đồng

19:36:51 03/12/2024

Do đầu tư kinh doanh thua lỗ, Võ Hoàng Long, giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng ở Hà Tĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng của khách hàng.

Khởi tố 2 đối tượng lừa "chạy án" chiếm đoạt 670 triệu đồng

19:08:44 03/12/2024

Trước đó, H.T.N.Y quen và chung sống như vợ chồng với K. (quốc tịch Campuchia). Tháng 6/2024, K. bị khởi tố và bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bắt tạm giam cựu chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự huyện ở Sóc Trăng

19:06:43 03/12/2024

Một cựu chấp hành viên Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bắt tạm giam do lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

CA Tây Ninh truy tìm nhóm đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích

19:04:04 03/12/2024

Chiều 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đang truy tìm Lê Minh Cảnh (SN 1988), Hồ Minh Tân (SN 1974), Phạm Huy Khương (SN 1969) và Lê Phước Ninh (SN 1989, cùng ngụ TP Tây Ninh) để điều tra

Tạm giữ tàu gỗ chở 50.000 lít dầu DO không hợp pháp

18:54:41 03/12/2024

Ngày 3/12, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, vừa bắt giữ tàu cá ghi số hiệu KG- 94931- TS có hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lập sới bạc đá gà, cử người canh gác, thu giữ điện thoại

16:33:11 03/12/2024

Để đối phó với cơ quan chức năng, gia chủ hướng dẫn cho các đối tượng tham gia đánh bạc gửi xe máy ở nhà người thân quen, tạm thời giao nộp điện thoại di động, khóa cửa cổng vào nhà

Chồng và cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án

15:39:39 03/12/2024

Ngày 3/12, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Tham ô tài sản