Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của Agribank
Ngày 24/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nam Phương (ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), mức án tù chung thân về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Qua công tác quản lý doanh nghiệp trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an Hà Nội) phát hiện Nguyễn Thị Nam Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát (trụ sở ở phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) có dấu hiệu lừ.a đả.o.
Cụ thể, ngày 5/8/2008, Phương có văn bản đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long Biên ( Agribank Long Biên) cho vay số tiề.n 18,5 tỉ đồng. Phương vay số tiề.n này để thanh toán hợp đồng mua 1.000 chiếc xe gắn máy 3 bánh hiệu HUYUEHY 150ZH với Công ty CP ô tô TMT. Theo thỏa thuận giữa Phương và ngân hàng, tài sản bảo đảm cho khoản vay này chính là tài sản được hình thành từ vốn vay.
Để có bộ hồ sơ đầy đủ và được Agribank Long Biên giải ngân, ngày 5/9/2008, Phương đại diện Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát ký hợp đồng mua của Công ty CP ô tô TMT 500 xe gắn máy 3 bánh với tổng giá trị hơn 13,2 tỉ đồng. Trong hợp đồng, Công ty CP ô tô TMT yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát phải trả trước 70% giá trị lô hàng và sẽ giao hàng làm 5 đợt, mỗi đợt 100 xe.
Với bản hợp đồng kinh tế này, nữ giám đốc 48 tuổ.i đã tẩy xóa, sửa chữa một phần nội dung từ 500 xe máy tăng lên 1.000 chiếc với tổng giá trị hợp đồng là 26,5 tỉ đồng. Cùng với thủ đoạn đó, ngay trong ngày ký hợp đồng mua lô hàng của Công ty CP ô tô TMT, Phương ký tiếp hợp đồng với một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh thể hiện đã bán toàn bộ lô hàng xe gắn máy trên cho doanh nghiệp này với tổng số tiề.n là 28,5 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Nam Phương.
Video đang HOT
Có được 2 hợp đồng kinh tế, Phương lập tức gửi cho cán bộ Agribank Long Biên để được vay vốn. Ngày 11/9/2008, Agribank Long Biên đã chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát vay hơn 18,5 tỉ đồng, trong thời hạn 3 tháng với lãi suất 20%/năm.
Để lấy được tiề.n của Agribank Long Biên, Phương có công văn đề nghị ngân hàng nhanh chóng giải ngân để thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết. Ngày 12/9/2008, Agribank Long Biên đã xuất 5 tỉ đồng tiề.n mặt cho Phương và sau đó chuyển nốt hơn 13,5 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty CP ô tô TMT.
Biết đối tác đã nhận được tiề.n do ngân hàng chuyển tới, Phương gửi công văn đề nghị Công ty CP ô tô TMT chuyển trả lại Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát hơn 5 tỉ đồng với lý do kế toán nhầm lẫn. Sau đó, đến đợt giao hàng đầu tiên, Công ty CP ô tô TMT đã giao cho Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát đủ 100 chiếc xe gắn máy theo cam kết.
Tuy nhiên, Phương chỉ nhận 28 chiếc (tương đương 742 triệu đồng), số còn lại đối tượng nhất quyết từ chối với lý do chưa có giấy tờ đăng kiểm phương tiện kèm theo. Ngoài ra, Phương còn nại ra nhiều lý do khác nhau đề nghị đối tác thanh lý hợp đồng và yêu cầu trả lại toàn bộ số tiề.n tương ứng với số xe máy chưa nhận. Sau khi Công ty CP ô tô TMT thanh lý hợp đồng, Phương tức tốc rút hết tiề.n trong tài khoản để chi tiêu cá nhân.
Cũng trong tháng 8/2008, Phương với tư cách đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát đã ký hợp đồng vay Agribank Long Biên hơn 3,5 tỉ đồng để làm vốn mua 494 chiếc xe máy của Tập đoàn LOCIN. Tài sản bảo đảm đối với khoản vay cũng chính là giá trị lô hàng được hình thành từ vốn vay. Để được giải ngân khoản tiề.n này, Phương đã ký hợp đồng thương mại với đối tác Trung Quốc mua 494 xe máy nêu trên.
Tuy nhiên, khi lô hàng về nước, Công ty TNHH Thương mại Vạn Cát đã bán sạch cho một đối tác ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng số tiề.n thu về không chịu hoàn trả cho chủ nợ. Tổng cộng, Phương đã vay của Agribank Long Biên hơn 22 tỉ đồng. Nữ giám đốc này đã hoàn trả được hơn 1,7 tỉ đồng, số còn lại thị biển thủ hết, trước khi bỏ trốn.
Ngày 20/12/2012, Phương mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội. Với hành vi nêu trên, Phương bị Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân Hà Nội truy tố về 2 tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm tài sản”.
Tại phiên tòa, bị cáo Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phương phải chịu trách nhiệm về số tiề.n 22,39 tỉ đồng.
Theo PetroTimes
Truy tố 11 bị cáo trong vụ chi nhánh Agribank cho vay sai, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng
VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị cáo trong vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn", cho vay tín dụng xảy ra tại Chi nhánh 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, (Agribank chi nhánh 6 - TPHCM).
Hàng trăm tỉ đồng đã được các cán bộ Agribank chi nhánh 6 cho vay sai, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, 11 bị cáo bị truy tố về các tội danh: lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừ.a đả.o, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
5 bị cáo của Agribank chi nhánh 6 (TP HCM) bị truy tố gồm: Hồ Đăng Trung - nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6; Hồ Văn Long - nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh 6; và 3 nhân viên là: Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo của các công ty khác bị truy tố gồm: Dương Thanh Cường và Thái Cường - nguyên Tổng giám đốc và Giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát; Lê Thành Công - nguyên Tổng giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương; Đỗ Trọng Nhân - nguyên Giám đốc công ty TNHH Siêu mẫu Việt; Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ - đều nguyên Phó giám đốc công ty TNHH sản xuất - xây dựng thương mại Thành Phát.
Cáo trạng của VKS cho thấy, lợi dụng việc thực hiện dự án từ năm 2007-2010 theo chủ trương di dời nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường về khu công nghiệp, công ty Đông Phương đã ký hợp đồng với công ty Phương Nam hợp tác xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ, TP.HCM.
Các bị cáo Lê Thành Công, Dương Thanh Cường và nhiều giám đốc doanh nghiệp khác đã làm các bộ hồ sơ không hợp pháp, vay của Agribank Chi nhánh 6 hàng trăm tỉ đồng nhưng đến nay không có khả năng hoàn trả.
Liên quan vụ án này, các cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra và tách hồ sơ xử lí sau một số vụ việc khác. Cụ thể, việc Agribank đồng ý nâng quyền cho Chi nhánh 6 quyết cho công ty Thanh Phát vay đến 700 tỉ đồng, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc cùng các bộ phận giúp việc tại Agribank trong giai đoạn này. Trong đó có bị can Kiều Trọng Tuyến (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Agribank đã bị bắt trong một vụ án khác).
Cơ quan điều tra cũng tách ra để xử lý sau đối với việc các cán bộ ngân hàng Phương Nam cho các công ty của Dương Thanh Cường được thế chấp 23 sổ đỏ đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) vay số lượng tiề.n lớn khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp...
Ngoài ra, các phần việc liên quan đến một số cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quyết định của UBND TPHCM, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành xử lí sau.
Việc Cty TNHH bất động sản FPT t.ố cá.o Dương Thanh Cường lừ.a đả.o chiếm đoạt 2,6 triệu USD của cơ quan này, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ và trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình về các loại tờ mà Cường giao cho FPT.
Tuấn Hợp
Theo dantri
Tiếp tục điều tra việc mua bán 73 con tàu tại Vinalines Đây là thông tin Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) nói tại phiên họp toàn thể của UB Tư pháp sáng nay, 15/9, để nghe báo cáo về tình hình phòng chống tham nhũng năm 2014. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, đán.h giá về tình hình tham...