Nữ Giám đốc bất ngờ bị tâm thần sau khi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc là chủ mưu, tổ chức bán các dự án “ma”, chiếm đoạt số tiền hơn 260 tỷ đồng.

Nhưng trong quá trình điều tra, “siêu lừa” này trưng ra giấy tờ chứng minh mình… bị tâm thần.

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hồng Hạnh (51 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàng (35 tuổi), Bùi Nhật Tân (34 tuổi), Nguyễn Vũ Như Hương (39 tuổi) và Trần Văn Vân (47 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Trong vụ án này, người được xác định là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là bị can Trần Thị Mỹ Hiền (58 tuổi, giám đốc công ty TNHH thương mại – dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia ) đang bị tâm thần nên cơ quan điều tra đang tạm đình chỉ điều tra, buộc bị can phải đi chữa bệnh.

Công an làm việc với bị can trong vụ án

Theo cáo trạng, bà Hiền trực tiếp tìm gặp chủ các khu đất ở, trồng cây, trồng lúa… tại khu vực vùng ven Sài Gòn (quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn), lập thỏa thuận mua bán nhưng chỉ thanh toán một phần tiền. Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia yêu cầu họ ký kết các hợp đồng ủy quyền cho mình, sau đó thuê vẽ dự án khu dân cư trên các khu đất đó.

Tiếp đó, bà Hiền thành lập công ty Hoàng Kim Land , thuê Hạnh làm Giám đốc rồi dùng pháp nhân công ty này cùng với Công ty Đất Vàng Hoàng Gia quảng cáo, rao bán nền tại 8 “dự án ma”. Tổng cộng gần 200 khách hàng đã ký 230 hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận chuyển nhượng 256 nền đất với Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land.

Cơ quan điều tra xác định, hai công ty này không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án, 8 dự án rao bán đều được vẽ trái phép, các thông tin về hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng với khách hàng đều không có thật…

Bà Hiền đã chỉ đạo Hạnh và các nhân viên đứng ra ký các hợp đồng với khách hàng chiếm đoạt tổng cộng gần 260 tỷ đồng. Trong đó, bà Hiền trực tiếp ký hợp đồng, chiếm đoạt hơn 57 tỷ.

Quá trình điều tra, bà Hiền đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự. Theo kết luận giám định pháp y: trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019) và hiện nay đương sự bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp và mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Sau 2 lần giám định kết quả không thay đổi nên Công an TPHCM phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hiền.