Nữ đại gia thủy sản vụ lừa hơn 1.000 tỷ vắng mặt ngày ra tòa
Vắng mặt nữ giám đốc nhưng phiên tòa xử 7 đại gia thủy sản ở Cà Mau chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của ngân hàng vẫn diễn ra.
Sau hai lần tạm hoãn, ngày 5/6, TAND tỉnh Cà Mau mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên giám đốc 7 công ty, xí nghiệp thủy sản ở Cà Mau, cùng 8 người từng là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB – Chi nhánh Minh Hải) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Có 24 người bị truy tố trước tòa trong vụ án này. Ảnh: Phúc Hưng.
Trước khi khai mạc, luật sư của bà Đặng Thị Ngợi (nguyên giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh) cung cấp đơn xin vắng mặt của thân chủ vì lý do sức khỏe, đồng thời xin đình chỉ vụ án đối với nữ giám đốc nhưng không được tòa chấp nhận, do lá đơn không có xác nhận của bệnh viện.
HĐXX sau đó đãcông bố kết quả giám định sức khỏe bà Ngợi tương đối ổn định, và cho biết sẽ áp dựng biện pháp thích hợp đối với nữ giám đốc khi cần thiết.
Trong vụ án này, bà Đặng Thị Ngợi; Nguyễn Tấn Hải (Tổng giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải – Công ty Việt Hải); Huỳnh Minh Trung (Công ty TNHH Nhật Đức – Công ty Nhật Đức) và 4 giám đốc công ty kinh doanh thủy sản khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
9 người khác là cựu nhân viên các công ty này cũng bị truy tố về cùng tội danh, với vai trò đồng phạm.
Video đang HOT
Trong lần xét xử hồi tháng 2, bà Ngợi ngồi xe lăn đến tòa. Ảnh: Phúc Hưng.
Riêng ông Trịnh Tuấn Mẫn – nguyên Giám đốc VDB Minh Hải, cùng 7 nhân viên bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2011, 7 người đứng đầu các doanh nghiệp ở Cà Mau chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tài chính khống vay vốn VDB Minh Hải, rồi sử dụng số tiền trái mục đích dẫn đến mất khả năng thanh toán. Trong đó, bà Ngợi bị cáo buộc chiếm đoạt của VDB Minh Hải số tiền lớn nhất, hơn 266 tỷ đồng.
Bằng các thủ đoạn gian dối, người đứng đầu 7 công ty trên đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.069 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải.
Về phía ngân hàng, cựu giám đốc VDB Minh Hải Trịnh Tuấn Mẫn bị cáo buộc ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng…
Đây là phiên tòa có thời gian dự kiến xét xử dài nhất từ trước đến nay ở Cà Mau, diễn ra trong 30 ngày.
Phúc Hưng
Theo VNE
7 đại gia thủy sản chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ của ngân hàng hầu tòa
Các đại gia thủy sản ở Cà Mau bị cáo buộc chiếm đoạt nơn 1.000 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam bằng cách lập khống hợp đồng xuất khẩu, báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi...
Ngày 27/2, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc 7 công ty, xí nghiệp thủy sản ở Cà Mau, cùng 8 người từng là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB - Chi nhánh Minh Hải) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nữ giám đốc DNTN Ngọc Sinh đến tòa bằng xe lăn. Ảnh: Phúc Hưng
Trong đó, bà Đặng Thị Ngợi (Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh - DNTN Ngọc Sinh); Nguyễn Tấn Hải (Tổng giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải - Công ty Việt Hải); Huỳnh Minh Trung (Công ty TNHH Nhật Đức - Công ty Nhật Đức) và 4 giám đốc công ty kinh doanh thủy sản khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, 9 người khác là cựu nhân viên các công ty này cũng bị truy tố về cùng tội danh, với vai trò đồng phạm.
Riêng, ông Trịnh Tuấn Mẫn - nguyên Giám đốc VDB Minh Hải, cùng 7 nhân viên bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Khác với lúc mới bị bắt tạm giam hơn 6 tháng trước, các bị cáo gầy đi nhiều, một vài người đến tòa phải nhờ sự trợ giúp sức khỏe của cán bộ y tế. Trong đó, nữ giám đốc Đặng Thị Ngợi ngồi trên xe lăn. Có gần 20 luật sư tham gia bào chữa trong phiên tòa.
Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn sau phần thủ tục do vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đồng thời cũng là nhân chứng. Dự kiến, phiên tòa mở lại vào ngày 20/3.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2011, 7 người đứng đầu các doanh nghiệp ở Cà Mau chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tài chính khống vay vốn VDB Minh Hải. Họ đã sử dụng số tiền trái mục đích dẫn đến mất khả năng thanh toán. Trong đó, Đặng Thị Ngợi bị cáo buộc chiếm đoạt của VDB Minh Hải số tiền lớn nhất, hơn 266 tỷ đồng.
Được thành lập năm 2000, DNTN Ngọc Sinh do bà Ngợi làm chủ từng là đối tác lâu dài của VDB Minh Hải. Tuy nhiên khi làm ăn thua lỗ, nữ giám đốc đã chỉ đạo kế toán trưởng Dương Minh Chánh lập các báo cáo tài chính khống thể hiện kết quả kinh doanh có lãi, dù đã lỗ hơn chục tỷ đồng để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Năm 2009-2010, bà Ngợi còn ủy quyền cho chồng là Nguyễn Trung Thành ký khống 31 hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài có tổng giá trị hơn 21 triệu USD (dù giá trị các hợp đồng chỉ hơn 6,5 triệu USD), kê khống giá trị tài sản như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, quyền sử dụng đất,... từ 24,5 lên 115 tỷ đồng để vay tiền. Tổng cộng, công ty của bà Ngợi đã được VDB Minh Hải giải ngân hơn 303 tỷ.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Huỳnh Minh Trung - Giám đốc công ty Nhật Đức - đã chiếm đoạt của VDB Minh Hải hơn 143 tỷ đồng.
Còn Nguyễn Tấn Hải cũng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng; Phan Xuân chiếm đoạt hơn 85 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Thành chiếm đoạt trên 107 tỷ đồng của VDM Minh Hải...
Bằng các thủ đoạn gian dối, người đứng đầu 7 công ty trên đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.069 tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải.
Để xảy ra việc này, ông Trịnh Tuấn Mẫn - nguyên Giám đốc VDB Minh Hải bị cáo cuộc ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng.
Ngoài ra, 7 nhân viên dưới quyền ông Mẫn bị buộc tội tham mưu, ký vào các hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho VDB Minh Hải.
Phúc Hưng
Theo VNE
Vụ chiếm đoạt 62 tỷ của ngân hàng: Đang lẩn trốn vẫn vay được tiền Trong thời gian lẩn trốn, bà Trương Thị Tính vẫn làm giả hợp đồng xuất khẩu cà phê và các giấy tờ liên quan để vay hơn 62 tỷ đồng của ngân hàng. Đến lúc bị bắt, số tiền mà đối tượng này phải trả cho ngân hàng lên đến hơn 120 tỷ đồng. Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 30.5, Cơ...