Nữ chủ hụi ở miền Tây lừa đảo hơn 1,7 tỷ đồng khiến hàng chục hụi viên điêu đứng

Văn Tiên07:06 08/09/2020

Với hành vi gian dối, nữ chủ hụi ở miền Tây đã dùng điện thoại di động, lấy tên của các hụi viên để tự ý hốt 37 phần hụi trong 8 dây hụi tháng, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 7/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Thị Tuyết Mai (41 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mai được xác định là chủ hụi lâu năm ở địa phương khi mở các dây hụi cho nhiều người dân tham gia chơi để hưởng hoa hồng.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2017, nhiều hụi viên tham gia hụi nhưng không thường xuyên đến tham gia khui hụi, chỉ liên lạc với bị cáo Mai thông qua điện thoại di động. Lợi dụng điều này, Mai đã tự ý lấy tên của 25 hụi viên và tự đưa ra mức tiền kêu hốt 37 phần hụi trong 8 dây hụi tháng, chiếm đoạt số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Video đang HOT

Nữ chủ hụi ở miền Tây chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Tại phiên tòa sơ thẩm, nữ bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, đồng thời xin hứa cố gắng khắc phục hậu quả, bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

HĐXX nhận định bị cáo Mai đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên đã tuyên phạt Cao Thị Tuyết Mai mức án 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại gia thuỷ sản bị cáo buộc lừa hàng trăm tỷ đồng

Vợ chồng Lê Tùng Huy, 43 tuổi, bị cáo buộc lập khống báo cáo tài chính, làm 8 hợp đồng tín dụng vay tiền, chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô.

Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố Huy cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh (39 tuổi, cùng ngụ Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Liên quan đến vụ án , Đỗ Phương Bảo Quế (39 tuổi, cựu cán bộ Vietcombank Tây Đô) bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theokhoản 4 Điều 206 BLHS 2015.

Theo điều tra, năm 2004, Huy thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Thuỷ sản Vĩnh Nguyên (trụ sở TP Cần Thơ). Suốt thời gian dài, vợ chồng Huy được biết đến là đại gia thuỷ sản có tiếng ở miền Tây.

Đến năm 2014, có nhu cầu mở rộng thị trường làm ăn, Huy cùng vợ kêu gọi nhiều người thân thành lập 6 công ty gồm: Trường Nguyên; Bảo Nguyên; Hải Long; ASEAN; Tân Thanh và Công ty Phụ phẩm Trà Nóc. Những công ty này đều có quan hệ tín dụng với Vietcombank Tây Đô (TP Cần Thơ).

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2013 đến 11/2014, Huy bàn bạc với vợ, chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, chứng từ rút vốn, ký khống hồ sơ chứng từ, hợp thức hóa 8 hợp đồng tín dụng tại Vietcombank Tây Đô.

Từ những hợp đồng này, vợ chồng Huy được Nguyễn Minh Chuyển (Giám đốc Vietcomban Tây Đô, đang là bị can trong vụ án khác) hỗ trợ, nhiều lần rút tiền, vay vốn và chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng. Để khắc phục thiệt hại, vợ chồng Huy đã trả được hơn 2 tỷ.

Đối với Quế, cơ quan điều tra xác định, cán bộ ngân hàng này chỉ dựa vào hồ sơ do vợ chồng Huy cung cấp để lập báo cáo thẩm định. Sau khi giải ngân, Quế cũng không kiểm tra, giám sát vốn vay, mà dựa trên số liệu khách hàng cung cấp, đồng thời còn ký khống vào biên bản kiểm tra để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Hành vi của Quế đã gây thiệt hại cho Vietcombank Tây Đô hơn 190 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Quế đã thành khẩn khai báo, hợp tác.

Liên quan đến Vietcombank Tây Đô, giám đốc và hàng loạt người liên quan cũng bị xử lý trong nhiều vụ án khác với cáo buộc gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo bán lan đột biến Sau khi trót lọt thương vụ đầu tiên kiếm được 440 triệu, Bùi Văn Sỹ tiếp tục đem 2 chậu lan Hồng Minh Châu giả đến huyện Di Linh bán với giá 1,47 tỷ đồng thì bị Công an bắt giữ. Chiều 7/9, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực...