Nữ chủ hụi lừa hơn 3 tỷ đồng của các hụi viên

T.Nhung22:44 17/05/2023

Chiều tối 17/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Minh Thảo (SN 1973, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thảo.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, Thảo vừa làm kinh doanh, vừa đứng ra làm chủ hụi cho nhiều người tham gia. Trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 1/2018, Thảo thực hiện việc mở hụi, gom hụi và chồng tiền đầy đủ cho các hụi viên.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2020, do làm ăn thua lỗ, cần tiền cho việc kinh doanh cá nhân, Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Lúc này, Thảo mở nhiều dây hụi và rủ rê, vận động hụi viên tham gia. Khi mở được 22 dây hụi, Thảo mạo danh hàng trăm hụi viên để hốt hụi hoặc hốt trực tiếp, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng

Bắt giam 2 chủ hụi lừa đảo tiền tỉ

Trưa 23/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 chủ hụi trên địa bàn tỉnh, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thanh (SN 1980, ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thanh từng là giáo viên THCS đã tạo lòng tin với mọi người xung quanh trong việc chơi hụi. Từ năm 2011, Thanh đứng ra làm chủ nhiều hụi. Trong thời gian này, Thanh là cô giáo kiêm chủ hụi uy tín với các hụi viên trên địa bàn TP Cà Mau.

Đối tượng Thanh.

"Tiếng lành đồn xa", nhiều hụi viên tin tưởng xin được chơi do Thanh làm chủ. Đến năm 2017, Thanh mở 17 dây hụi cho những người quen biết ở địa phương tham gia, trong đó có nhiều hụi viên là đồng nghiệp của Thanh ở TP Cà Mau.

Lợi dụng việc làm chủ hụi, Thanh dùng thủ đoạn lập khống danh sách hụi viên, bán hụi, gom tiền của các hụi viên nhưng không giao tiền cho hụi viên hốt hụi, hoặc trả lắt nhắt nên các hụi viên nghi ngờ Thanh mở hụi "ma" nên trình báo Công an.

Vào cuộc xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định Thanh đã chiếm đoạt trên 800 triệu đồng của các hụi viên.

Trước đó ngày 17/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Kim Thi (SN 1980, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau), về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thi cũng là chủ nhiều dây hụi, để tạo lòng tin với các hụi viên, ban đầu Thi rất sòng phẳng, đúng hẹn trong việc chung tiền hụi. Nhưng sau đó, Thi lập khống danh sách hụi viên, bán hụi, gom tiền của các hụi viên nhưng không giao tiền cho hụi viên hốt hụi.

Cơ quan CSĐT xác định, năm 2020, Thi mở 40 dây hụi tháng cho những người quen biết ở địa phương tham gia. Lợi dụng khi làm chủ hụi, Thi tự ý hốt hụi, bán hụi chiếm đoạt của các hụi viên trên 1,6 tỉ đồng

Chủ hụi mạo danh hụi viên "hốt" hàng trăm triệu đồng Lâm Bích Thảo (ngụ Bạc Liêu) mở nhiều dây hụi mới rồi tự ý bán dây, mạo danh các hụi viên hốt hụi rồi tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt trên 500 triệu đồng. Ngày 18/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Bích Thảo (SN 1981, ngụ xã Long...