Nữ chủ hụi lãnh 17 năm tù vì lừa đảo 17 tỷ đồng

Phạm Hơn22:07 11/01/2023

Việc buôn bán gặp khó khăn, Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1981, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã đưa ra các thông tin gian dối, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Ngày 10/1, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1981, ngụ xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải) 17 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2010, Cơ làm nghề mua bán hải sản (tôm, cua) tại xã Long Khánh (huyện Duyên Hải). Trong quá trình mua bán hải sản, Cơ quen biết với nhiều người, trong đó có bà Nguyễn Hồng Sang (SN 1979) và bà Lâm Thị Thu Hồng (SN 1978, cùng ngụ thị xã Duyên Hải).

Đến đầu năm 2020, Cơ mất cân đối về tài chính do việc buôn bán gặp khó khăn. Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Cơ tiếp tục mua bán tôm cua nhỏ lẻ, trả tiền nhân công và đưa ra thông tin gian dối, lợi dụng lòng tin của các bị hại bằng cách hỏi vay số tiền lớn.

Tin tưởng bị cáo nên các bị hại đồng ý cho vay, sau đó bị chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn như trên, bị cáo chiếm đoạt của Sang số tiền hơn 13 tỷ đồng và chiếm đoạt của Hồng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Lộ diện nhóm 'Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia' lừa 300 nạn nhân

Nhóm của Đạt tạo các tài khoản ảo tìm kiếm nạn nhân để dụ dỗ đầu tư trực tuyến, qua đó chiếm đoạt của khoảng 300 khách hàng hơn 60 tỉ đồng.

Ngày 13.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ 15 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu.

Video đang HOT

Nguyễn Hữu Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

"Săn" khách hàng tiềm năng

Theo điều tra ban đầu, do tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker thua lỗ nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.

Đạt thuê nhà ở TP.HCM rồi cùng nhiều người khác mua máy tính để bàn, lắp đặt internet, thu mua sim điện thoại để tạo hàng nghìn tài khoản trên ứng dụng Telegram và các tài khoản trên sàn quốc tế nhị phân.

Từ đây, nhóm của Đạt tham gia nhiều nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng để thu thập dữ liệu những người có khả năng tài chính, rồi gửi cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, ngụ Gia Lai).

Nguyễn Tam Lợi tại trụ sở công an. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, nhóm này đưa khách hàng tiềm năng vào các nhóm Telegram với những tên gọi hấp dẫn như: "Đầu tư thu lãi 4 - 19% mỗi ngày", "Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia", "Giao dịch ngoại hối"...

Đồng phạm của Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Cách thức chơi được hướng dẫn là góp vốn cùng "ban chuyên gia", trong đó vốn của "ban chuyên gia" là 60%, vốn của nhà đầu tư là 40%.

"Ban chuyên gia" sẽ trực tiếp giao dịch, thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào tài khoản các nhà đầu tư, vốn đầu tư gói thường tối thiểu tương đương 90 triệu đồng, lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng.

Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu tương đương 500 triệu đồng, lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên tương đương 45 triệu đồng và cam đoan 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.

Các bị can trong đường dây lừa đảo do Đạt cầm đầu. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Vừa "đánh" vừa "xoa"

Một vài ngày đầu, nhóm của Đạt gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng và tiếp tục gửi tiền đầu tư.

Trong từ 1 - 5 ngày, sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư VIP và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Đạt, Đạt chỉ đạo "ban chuyên gia" thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua, kèm theo hình ảnh bảng kết quả, đồng thời cho các nick ảo vờ tranh cãi, trách móc "ban chuyên gia" và an ủi các khách hàng mất tiền, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31.5 - 2.6.2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại TP.Vũng Tàu gần 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm của Đạt còn lừa đảo khoảng 300 khách hàng khác, chiếm đoạt trên 60 tỉ đồng.

Sim điện thoại được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét tại nơi ở của nhóm Đạt, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu giữ 2 xe ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 sim điện thoại.

Ngày 13.7, một lãnh đạo PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện đã có 15 nghi can bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Đạt cầm đầu, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục truy bắt các nghi can hiện đang bỏ trốn.

Bán dự án "ma", 2 vợ chồng xộ khám Hai vợ chồng Thuận-Hồng làm sai chủ trương của UBND tỉnh Long An, lập dự án "ma" bán đất nền thu số tiền bất chính hàng chục tỷ đồng... Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo lừa đảo tuyên án khó khăn thông tin chiếm đoạt tài sản cáo trạng tỉnh trà vinh thị xã duyên hải mua bán hải sản

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 9 kg ma tuý

16:21:59 14/05/2025

Ngày 14/5, Cục Hải quan thông tin về việc lực lượng chức năng vừa bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 17 bánh hồng phiến tại tỉnh Điện Biên.

Nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận bao nhiêu tiền "cảm ơn"?

16:12:26 14/05/2025

Chiều 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, về tội Nhận hối lộ.

Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm cùng đồng phạm lĩnh án vì nhận hối lộ

15:25:06 14/05/2025

Tại phiên xét xử, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Định cùng các đồng phạm đã nhận thức được sai phạm, ăn năn, hối cải xin được nhận khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt của pháp luật.

Đình chỉ điều tra vụ án cựu bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh

15:00:38 14/05/2025

Hôm nay (14/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh Cựu bí thư TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 900 triệu đồng vì 'kịch bản' quen thuộc

14:51:16 14/05/2025

Ngày 14/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nam thanh niên dùng dao bầu đâm người yêu tử vong

14:42:33 14/05/2025

Ngày 14/5, đại diện lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối qua tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư.

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa

14:35:53 14/05/2025

Một lúc quan hệ yêu đương với nhiều người, khi bị bạn gái phát hiện và lật tẩy bộ mặt thật, Hoàng tức giận xông vào đánh đập khiến bạn gái bị thương nặng.

Hà Nội: Đình chỉ trưởng công an xã gây TN kinh hoàng cho dân, luật sư lên tiếng

14:04:54 14/05/2025

Mới đây liên quan đến vụ TNGT kinh hoàng giữa xe ô tô và 6 xe máy của người dân. Qua điều tra xác nhận danh tính người điều khiển xe ô tô là trưởng công an xã Tam Hiệp, người này đã bị đình chỉ để tiến hành xác minh.

Sáng mai, xét xử phúc thẩm 2 bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân

12:35:46 14/05/2025

Sáng mai (15/5), TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù treo

12:26:36 14/05/2025

Sáng 14/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa xét xử 27 bị cáo trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.

Điều gì dẫn đến vụ án sai phạm tại Tập đoàn Thuận An?

11:37:43 14/05/2025

Qua vụ án tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an cho rằng sai phạm đã thể hiện việc chạy thầu - tìm kiếm sự thỏa thuận, can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu - là một thực trạng rất phổ biến.

Hai người đàn ông tử vong bất thường ở TPHCM

11:08:26 14/05/2025

Một nạn nhân bị đâm chết, người còn lại được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Hiện trường 2 vụ việc chỉ cách nhau vài trăm mét ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.