Nữ chủ hụi lãnh 17 năm tù vì lừa đảo 17 tỷ đồng

Phạm Hơn22:07 11/01/2023

Việc buôn bán gặp khó khăn, Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1981, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã đưa ra các thông tin gian dối, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Ngày 10/1, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Cơ (SN 1981, ngụ xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải) 17 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2010, Cơ làm nghề mua bán hải sản (tôm, cua) tại xã Long Khánh (huyện Duyên Hải). Trong quá trình mua bán hải sản, Cơ quen biết với nhiều người, trong đó có bà Nguyễn Hồng Sang (SN 1979) và bà Lâm Thị Thu Hồng (SN 1978, cùng ngụ thị xã Duyên Hải).

Đến đầu năm 2020, Cơ mất cân đối về tài chính do việc buôn bán gặp khó khăn. Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Cơ tiếp tục mua bán tôm cua nhỏ lẻ, trả tiền nhân công và đưa ra thông tin gian dối, lợi dụng lòng tin của các bị hại bằng cách hỏi vay số tiền lớn.

Tin tưởng bị cáo nên các bị hại đồng ý cho vay, sau đó bị chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn như trên, bị cáo chiếm đoạt của Sang số tiền hơn 13 tỷ đồng và chiếm đoạt của Hồng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Lộ diện nhóm 'Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia' lừa 300 nạn nhân

Nhóm của Đạt tạo các tài khoản ảo tìm kiếm nạn nhân để dụ dỗ đầu tư trực tuyến, qua đó chiếm đoạt của khoảng 300 khách hàng hơn 60 tỉ đồng.

Ngày 13.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ 15 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu.

Video đang HOT

Nguyễn Hữu Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

"Săn" khách hàng tiềm năng

Theo điều tra ban đầu, do tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker thua lỗ nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.

Đạt thuê nhà ở TP.HCM rồi cùng nhiều người khác mua máy tính để bàn, lắp đặt internet, thu mua sim điện thoại để tạo hàng nghìn tài khoản trên ứng dụng Telegram và các tài khoản trên sàn quốc tế nhị phân.

Từ đây, nhóm của Đạt tham gia nhiều nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng để thu thập dữ liệu những người có khả năng tài chính, rồi gửi cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, ngụ Gia Lai).

Nguyễn Tam Lợi tại trụ sở công an. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, nhóm này đưa khách hàng tiềm năng vào các nhóm Telegram với những tên gọi hấp dẫn như: "Đầu tư thu lãi 4 - 19% mỗi ngày", "Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia", "Giao dịch ngoại hối"...

Đồng phạm của Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Cách thức chơi được hướng dẫn là góp vốn cùng "ban chuyên gia", trong đó vốn của "ban chuyên gia" là 60%, vốn của nhà đầu tư là 40%.

"Ban chuyên gia" sẽ trực tiếp giao dịch, thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào tài khoản các nhà đầu tư, vốn đầu tư gói thường tối thiểu tương đương 90 triệu đồng, lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng.

Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu tương đương 500 triệu đồng, lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên tương đương 45 triệu đồng và cam đoan 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.

Các bị can trong đường dây lừa đảo do Đạt cầm đầu. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Vừa "đánh" vừa "xoa"

Một vài ngày đầu, nhóm của Đạt gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng và tiếp tục gửi tiền đầu tư.

Trong từ 1 - 5 ngày, sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư VIP và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Đạt, Đạt chỉ đạo "ban chuyên gia" thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua, kèm theo hình ảnh bảng kết quả, đồng thời cho các nick ảo vờ tranh cãi, trách móc "ban chuyên gia" và an ủi các khách hàng mất tiền, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31.5 - 2.6.2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại TP.Vũng Tàu gần 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm của Đạt còn lừa đảo khoảng 300 khách hàng khác, chiếm đoạt trên 60 tỉ đồng.

Sim điện thoại được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét tại nơi ở của nhóm Đạt, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu giữ 2 xe ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 sim điện thoại.

Ngày 13.7, một lãnh đạo PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện đã có 15 nghi can bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Đạt cầm đầu, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục truy bắt các nghi can hiện đang bỏ trốn.

Bán dự án "ma", 2 vợ chồng xộ khám Hai vợ chồng Thuận-Hồng làm sai chủ trương của UBND tỉnh Long An, lập dự án "ma" bán đất nền thu số tiền bất chính hàng chục tỷ đồng... Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo lừa đảo tuyên án khó khăn thông tin chiếm đoạt tài sản cáo trạng tỉnh trà vinh xã dân thành thị xã duyên hải mua bán hải sản nguyễn thị mỹ cơ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở xã trộm xe máy02:03

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy như... trong phim hành động02:53

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bí mật trong các thùng hàng ghi "hạt điều"

05:45:19 08/01/2025

Để ngụy trang pháo nổ nhằm vận chuyển từ Gia Lai ra miền Bắc tiêu thụ, đối tượng đã bỏ pháo vào trong các thùng hàng có vỏ ngoài ghi hạt điều .

Ở viện Xuân Son nhớ bánh chuối, chủ quầy ở Nam Định hứa đãi miễn phí 1 năm

05:30:52 08/01/2025

Chia sẻ với phóng viênDân trí, anh Vũ Đạt cho biết, lượng khách hàng tăng mạnh so với cách đây một tuần. Hai vợ chồng luôn tay luôn chân từ đầu giờ chiều đến tối.

Xét xử cựu cán bộ Sở NN&PTNT nhận hối lộ và nhóm bảo kê ở Kiên Giang

05:16:10 08/01/2025

Từ vụ gây rối trật tự công cộng ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Công an đã mở rộng điều tra và phát hiện thêm các bị cáo có hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Sai lầm lớn nhất của bị cáo là nhận "cám ơn" 300.000 USD

05:13:16 08/01/2025

Sau khi Công ty Sao Đỏ đồng ý, bị cáo Cường thuê bị cáo Phương hàng ngày đếm số lượng tàu hút cát của Công ty Sao Đỏ. Căn cứ vào số lượng tàu hút cát để bị cáo Cường có cơ sở lấy tiền.

Phá chuyên án vận chuyển pháo nổ quy mô lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh

21:42:57 07/01/2025

Chiều 7/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam do Huỳnh Văn Ngô (SN 1973, ngụ thị xã Hòa Thành)...

Khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ gần 5.000 viên ma tuý tổng hợp

21:37:56 07/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 4.815 viên ma tuý tổng hợp.

Hà Nội: Công an điều tra vụ tài xế Grab bị tấn công

21:35:40 07/01/2025

Vào sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại vụ việc xô xát nằm trên địa bàn phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoạn video được ghi lại bằng camera hành trình của một xe ô tô đang di chuyển trên đường.

Chuyển cơ quan điều tra hồ sơ sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

15:20:57 07/01/2025

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đào tạo nghề, cũng như sử dụng tài sản công tại trường này gây thất thoát lên đến gần 19,4 tỷ đồng.

Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng

15:08:21 07/01/2025

Bị cáo Phạm Minh Cường (tức Cường quắt , có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản .

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo lậu

15:04:09 07/01/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành vừa bắt giữ một vụ vận chuyển pháo lậu bằng xe ô tô với số lượng lớn tại thị xã Chơn Thành.

Truy quét tội phạm vùng giáp ranh

14:55:45 07/01/2025

Các đối tượng có khi gây án ở địa bàn TP Thủ Đức rồi chạy qua địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hoặc gây án ở hai tỉnh kia rồi chạy ngược lại nhằm né tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng.

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

14:51:59 07/01/2025

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ nam phim Việt giờ vàng hot rần rần vì quá đẹp trai, visual sinh ra để đóng công tử giàu có

Phim việt

23:49:23 08/01/2025

Một lần nữa lại vào vai công tử có gia cảnh tốt và tính tình khá ương ngạnh, Bình An vẫn nổi bật với dáng vẻ đúng chuẩn một thiếu gia.

Bom tấn cổ trang có rating tăng 113% chỉ sau 1 tập, nam chính diễn đỉnh đến mức dân tình đòi trao luôn Daesang

Phim châu á

23:46:55 08/01/2025

Bộ phim cổ trang The Queen Who Crowns của đài tvN đã lên sóng tập 2 vào tối ngày 7/1 vừa qua và tiếp tục chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình.

2025 dừng sản xuất Anh Trai Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió, 2 "tân binh" sẽ được trình làng!

Tv show

23:35:02 08/01/2025

NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió tiết lộ kế hoạch trong năm 2025 sẽ tổ chức 2 show mới hoàn toàn.

Quang Sự nói gì khi trượt giải Diễn viên nam ấn tượng ở VTV Awards?

Sao việt

23:26:22 08/01/2025

Diễn viên Quang Sự gây chú ý khi tham gia phim Vật chứng mong manh phần 2. Dịp này, anh cũng có những chia sẻ về kết quả ở VTV Awards cách đây không lâu.

Trải nghiệm dịch vụ tắm cho voi ở Thái Lan, nữ du khách bị voi đâm tử vong

Netizen

22:53:20 08/01/2025

Theo CNN, ngày 3/1 vừa qua, một phụ nữ 22 tuổi người Tây Ban Nha, Blanca Ojanguren Garcia, đã phải nhập viện ở đảo Yao, Thái Lan khi đang tắm cho một con voi tại Trung tâm bảo tồn voi.

Kiev thúc đẩy 'mô hình Đan Mạch' hút vốn nước ngoài đầu tư sản xuất vũ khí ở Ukraine

Thế giới

22:52:54 08/01/2025

Mô hình Đan Mạch đã được áp dụng thành công khi nước này đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Vào tháng 7/2024, Đan Mạch đã tài trợ cho 18 khẩu pháo tự hành bánh lốp Bohdana do Ukraine sản xuất.

Lộ diện loài "rồng quái vật" chưa từng thấy trên thế giới

Lạ vui

22:48:46 08/01/2025

Theo Sci-News, các phần xương hóa thạch có niên đại lên tới 67 triệu tuổi của con quái vật đã được khai quật tại mỏ phốt phát Sidi Chennane ở tỉnh Khouribga của Morocco.