‘Nốt chìm’ trong đường dây làm giả giấy tờ, môi giới nhập cảnh trái phép

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an xác định Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã làm giả 6 tài liệu chứng thực của hai văn phòng công chứng.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố Nguyễn Tuấn Anh về hành vi “ Làm giả tài liệu của tổ chức”.

Vụ án bắt nguồn từ việc Cơ quan ANĐT điều tra vụ án Đặng Nguyễn Như Phương cùng đồng phạm tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, ở lại trái phép; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Vụ án sau đó đã được đưa ra xét xử, Đặng Nguyễn Như Phương bị tuyên phạt 13 năm tù giam về các tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép và làm giả tài liệu của tổ chức”.

Trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án, các cán bộ thuộc Văn phòng Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của Tuấn Anh trong việc sử dụng phần mềm máy tính để làm giả tài liệu là các file hình ảnh chứng thực CMND, CCCD, hộ chiếu của các cá nhân liên quan gửi đến Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với mục đích thành lập công ty theo đề nghị của Phương; các tài liệu liên quan đến việc Văn phòng Chính phủ ra các văn bản chấp thuận nguyên tắc cho 4 đoàn được nhập cảnh vào Việt Nam theo đề nghị của 3 công ty…

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 19/6/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách hành vi, tài liệu quan trọng trong vụ án Đặng Nguyễn Như Phương cùng đồng phạm tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố để điều tra, làm rõ theo trình tự, thủ tục của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 20/10/2023, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác;

Quá trình điều tra xác định, giữa năm 2020, Đặng Nguyễn Như Phương (SN 1992, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) có nhu cầu thành lập công ty để bảo lãnh cho người nước ngoài (NNN) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua các mối quan hệ xã hội, Phương biết Tuấn Anh làm dịch vụ thành lập công ty… Vì thế, từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, đối tượng đã thuê Tuấn Anh làm thủ tục thành lập và thay đổi pháp nhân cho 8 công ty, trong đó có 7 công ty thành lập mới và 1 công ty thay đổi chủ sở hữu.

Tuấn Anh đã soạn thảo 8 bộ hồ sơ đăng ký thành lập, thay đổi công ty và làm giả 6 tài liệu chứng thực CCCD/ CMND và hộ chiếu của 2 văn phòng công chứng (dưới định dạng file hình ảnh) bằng cách tải hình ảnh chứng thực (có con dấu và chữ ký của công chiến) của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga ở phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội và Văn phòng công chứng Phùng Quân, ở tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội trên mạng về máy tính. Sau đó, các đối tượng sử dụng các phần mềm ứng dụng trên máy tính để cắt, dán hình ảnh con dấu của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga, Văn phòng Công chứng Phùng Quân và chữ ký của công chứng viên.

Sau khi làm được 8 bộ hồ sơ, trong đó có 6 bộ chứng thực CCCD/ CMND/hộ chiếu do Tuấn Anh làm giả, đối tượng đã nộp trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thành lập; thay đổi được 8 công ty. Tiếp đó, sau khi được Sở Kế hoạch đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, Tuấn Anh đã nhận, đi khắc dấu công ty, làm chữ ký số và chuyển lại theo yêu cầu của Phương.

Về phần Phương, đối tượng đã sử dụng tư cách pháp nhân của 8 công ty để xin giấy phép lao động và các giấy tờ xin cấp mới, gia hạn tạm trú để bảo lãnh cho NNN vào và ở lại Việt Nam trái phép.