Nóng lòng vay vốn, một chủ đầu tư bị lừa tiền tỷ

Thân Lai20:43 01/04/2022

Ngày 1/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2017, do có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để triển khai một dự án du lịch tại Khánh Hòa, anh T.H (trú TP Đà Nẵng) đã nhờ ông M.V.M (SN 1963, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) “kết nối” với các ngân hàng nhưng không có kết quả.

Một thời gian sau, ông M giới thiệu để anh H ra Hà Nội gặp bà Nguyễn Thị Phương Lan để nhờ việc vay vốn. Tại đây, bà Lan tự nhận có chồng là đại tá quân đội, có quen biết với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp được cho anh H. Bà Lan yêu cầu anh H đưa hồ sơ dự án du lịch để tính phương án vay vốn và đề nghị anh H đưa tiền để… “ngoại giao”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Lan.

Do nóng lòng vay vốn để triển khai dự án, từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019, vợ chồng anh T.H đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Nhưng sau khi nhận tiền, bà Lan liên tục vòi thêm rồi tránh né anh H. Nghi mình bị lừa, anh H đã làm đơn trình báo Công an.

Làm việc với Công an TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Phương Lan khai rằng đã dùng số tiền đã nhận từ anh H để làm quà biếu nhằm giúp vợ chồng anh H vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận. Kết quả xác minh cho thấy, bà Lan đã sử dụng một phần tiền mà anh H gửi vào các mục đích cá nhân như trả nợ, trả tiền mua tôm giống…

Video đang HOT

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vùng dân tộc thiểu số

Những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, nhiều hộ dân tại xã nghèo Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) như "ngồi trên đống lửa" khi có nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng vì người vay cố tình chây ì không trả.

Vẫn phương thức, thủ đoạn cũ là "mượn tiền để đáo hạn ngân hàng", hàng chục dân nghèo đã sập bẫy vì... cả tin.

Sập bẫy vì... cả tin

Huyện nghèo Ia Pa lâu nay được biết đến là "rốn nghèo" của tỉnh Gia Lai, nên sự việc Ksor HGon (33 tuổi, trú tại thôn Hlim 1, xã Ia Ma Rơn, nguyên là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hlim 1- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa) huy động số tiền lớn của nhiều người rồi chây ì không trả, khiến nhiều người không khởi ngỡ ngàng, chủ nợ hết sức hoang mang, lo lắng.

Trường hợp anh Đinh Văn Trường (thôn Đak Chá, xã Ia Ma Rơn) là một ví dụ. Đầu tháng 1/2022, HGon biết anh có số tiền lớn trong nhà nên đã ngỏ ý mượn với lí do đáo hạn ngân hàng cho các tổ viên. Tin tưởng HGon vì làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa nên anh Trường cho vay tổng số tiền 380 triệu đồng với giấy hẹn viết tay đến ngày 17/1/2022 sẽ trả lại. Thế nhưng, đến ngày hẹn trả vẫn không thấy HGon hồi âm, gọi điện không liên lạc được.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chị Mai Thị Xâm (Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) nấc nghẹn từng tiếng khi chia sẻ với phóng viên. Ngày 14/1/2022, HGon hỏi mượn tiền để đáo hạn ngân hàng cho tổ vay của HGon. Chẳng chút nghi ngờ, chị đã lấy toàn bộ số tiền của gia đình, rồi vay mượn người thân mang sang nhà cho HGon vay với số tiền 532 triệu đồng, thời hạn trả vào ngày 17/1/2022. Thế nhưng, cũng như những người đã cho HGon vay tiền, đến nay sau bao nhiêu lần đến nhà đòi nợ, chị vẫn chưa thể lấy lại được số tiền trên.

Không chỉ vay tiền của các "đồng nghiệp", HGon còn tìm đến nhiều người dân nghèo trong xã. Trường hợp của bà A Hà (làng Hlim 2, xã Ia Ma Rơn) là một điển hình. Sau khi dò hỏi, biết được bà A Hà có khoản tiền 150 triệu đồng đang gửi tiết kiệm, HGon gọi điện hỏi vay. Chẳng chút nghi ngờ, bà Hà đã cho HGon vay và cũng đang đứng trước nguy cơ không thể đòi lại được số tiền trên.

Cảnh giác với thủ đoạn "vay tiền đáo hạn ngân hàng"

Sự việc Ksor HGon vay tiền của nhiều người không trả đang khiến dư luận xã nghèo Ia Ma Rơn "dậy sóng". Đặc biệt, việc HGon lợi dụng danh nghĩa là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa để huy động số tiền lớn đang làm ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ánh Tôn - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa xác nhận, Ksor HGon vốn là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hlim 1. Trước khi xảy ra sự việc vay mượn tiền của nhiều người dân, HGon quản lý khoản vay hơn 2,7 tỷ đồng của 58 hộ dân. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, đơn vị đã tiến hành họp các tổ viên của tổ vay vốn thôn Hlim 1 và thống nhất thay thế tổ trưởng. Bởi qua rà soát và nắm thông tin dư luận, HGon nợ của nhiều người với số tiền 7- 8 tỷ đồng.

Về việc vay mượn giữa Ksor HGon với nhiều người dân, theo ông Nguyễn Văn Nhật - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Ma Rơn, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân xã chưa nhận được đơn trình báo của cá nhân nào. Tuy nhiên, qua nắm thông tin về vụ việc, Ủy ban nhân dân xã đã cử lực lượng Công an xác minh và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không để xảy ra tình trạng siết nợ gây phức tạp tình hình.

"Việc chị HGon vay bao nhiêu người với số tiền cụ thể thế nào thì chưa thể xác định chính xác được vì người dân chưa có gửi đơn tố cáo lên chính quyền xã. Nhưng qua nắm bắt thông tin dư luận thì đã có hàng chục người trong xã cho HGon vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng", ông Nguyễn Văn Nhật cho biết.

Trước sự việc trên, Ủy ban nhân dân xã khuyến cáo người dân làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, từ đó có căn cứ để xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, ông Nhật cũng cảnh báo người dân không nên cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài mượn tiền với những lợi dụ dỗ như đáo hạn ngân hàng, cho vay với lãi suất cao hơn ngân hàng...

Theo ông Lê Văn Chí - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai, đối với việc vay vốn bên Ngân hàng Chính sách xã hội có thời hạn vay từ 5-7 năm, các gói vay với số tiền không lớn. Khi đến hạn vay mà các hộ vay chưa đủ điều kiện để trả nợ gói vay thì ngân hàng có những chính sách gia hạn. Bởi hầu hết các trường hợp vay thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vay để phát triển kinh tế... Vì vậy, thông tin bà HGon nói vay tiền để đáo hạn cho tổ vay bên Ngân hàng Chính sách xã hội là không đúng.

"Thông qua sự việc này, thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các hội - đoàn thể tại các xã, huyện kiểm tra, kiện toàn lại các tổ trưởng tổ vay vốn. Yêu cầu các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở chấp hành đúng các quy định của phía ngân hàng"- ông Chí cho biết thêm.

Từ ân nhân trở thành kẻ giết người Tin tưởng bạn nên Quý cho mượn nhà đất thế chấp ngân hàng vay tiền. Nhưng do bạn không có tiền trả nợ nên nhà đất của Quý bị ngân hàng phát mãi. Về phía người bạn cũng không thiện chí trả nợ nên Quý dùng dao truy sát người bạn bội tín. Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an lừa đảo khởi tố vụ án khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản vay vốn công an tp đà nẵng đại tá quân đội

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm thanh niên lĩnh án tù vì đánh cha của bạn tử vong

16:30:13 24/04/2025

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân nên vào tối 20/9/2024, Ngư đã rủ thêm 4 thanh niên trên, chuẩn bị hung khí là cây gỗ, vỏ chai bia để đến nhà đánh Đ.T. (SN 2006, trú tại làng Klên, xã Ia Khươl).

Cảnh sát bắt sòng bạc của "Cà Dược", thu giữ 300 triệu đồng

16:26:38 24/04/2025

Cảnh sát hình sự ập vào một ngôi nhà ở phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, bắt quả tang 13 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Sòng bạc này do Lê Đức Dược cầm đầu.

Công an mời người chồng trong clip đánh vợ ở Long An lên làm việc

15:56:44 24/04/2025

Nam nhân viên công ty dược chi nhánh TPHCM giả chữ ký của 11 chủ nhà thuốc để công ty xuất 48 hóa đơn với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Toàn cảnh vụ án đất hiếm trước ngày xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc

15:35:54 24/04/2025

Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Trần Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Huyền Phương, Đào Thúy Chinh, Bùi Thị Vân và Nguyễn Đức Anh.

Người phụ nữ U50 'bay lắc' với 2 nam thanh niên

15:30:20 24/04/2025

Công an phát hiện người phụ nữ tên H. (49 tuổi, trú xã Thịnh Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang bay lắc cùng 2 thanh niên trong phòng trọ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hầu tòa vụ đất hiếm

13:37:08 24/04/2025

Phiên tòa diễn ra vào ngày 12/5 tới đây và dự kiến kéo dài trong 10 ngày. Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử là 5 kiểm sát viên.

Bức xúc hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông Gâm tận thu vàng sa khoáng

13:24:09 24/04/2025

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc khai thác cát, sỏi lòng sông Gâm tại địa bàn xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa để tận thu vàng sa khoáng.

Chung tay ngăn chặn ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới

11:52:22 24/04/2025

Dù trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trên toàn cầu, vẫn chưa có quốc gia nào chính thức sử dụng công nghệ này trong việc soạn thảo hay sửa đổi luật pháp.

Hình phạt nào chờ đợi đối tượng cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội?

11:00:16 24/04/2025

Theo Luật sư Phạm Thanh Bình, đối tượng cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến tối đa 20 năm hoặc chung thân.

Toàn cảnh vụ sữa giả: Lợi dụng kẽ hở, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ

09:58:14 24/04/2025

Gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả nhắm vào người bệnh và trẻ nhỏ đã bị phanh phui, với doanh thu lên tới 500 tỷ đồng. Vụ việc hé lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý chất lượng thực phẩm và hậu kiểm sản phẩm.

Phóng hơn 80 km/h, tài xế ở Hà Nội ngỡ ngàng nhận mức phạt ngang giá trị xe máy

09:47:18 24/04/2025

Nam tài xế phóng xe máy hơn 80 km/h, vượt tốc độ cho phép trên 20 km/h, sẽ bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế say rượu và dương tính ma túy, dừng ô tô trên cao tốc để ngủ

09:41:32 24/04/2025

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 vừa phát hiện trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.