Nóng lòng vay vốn, một chủ đầu tư bị lừa tiền tỷ

Thân Lai20:43 01/04/2022

Ngày 1/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2017, do có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để triển khai một dự án du lịch tại Khánh Hòa, anh T.H (trú TP Đà Nẵng) đã nhờ ông M.V.M (SN 1963, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) “kết nối” với các ngân hàng nhưng không có kết quả.

Một thời gian sau, ông M giới thiệu để anh H ra Hà Nội gặp bà Nguyễn Thị Phương Lan để nhờ việc vay vốn. Tại đây, bà Lan tự nhận có chồng là đại tá quân đội, có quen biết với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp được cho anh H. Bà Lan yêu cầu anh H đưa hồ sơ dự án du lịch để tính phương án vay vốn và đề nghị anh H đưa tiền để… “ngoại giao”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Lan.

Do nóng lòng vay vốn để triển khai dự án, từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019, vợ chồng anh T.H đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Nhưng sau khi nhận tiền, bà Lan liên tục vòi thêm rồi tránh né anh H. Nghi mình bị lừa, anh H đã làm đơn trình báo Công an.

Làm việc với Công an TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Phương Lan khai rằng đã dùng số tiền đã nhận từ anh H để làm quà biếu nhằm giúp vợ chồng anh H vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận. Kết quả xác minh cho thấy, bà Lan đã sử dụng một phần tiền mà anh H gửi vào các mục đích cá nhân như trả nợ, trả tiền mua tôm giống…

Video đang HOT

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vùng dân tộc thiểu số

Những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, nhiều hộ dân tại xã nghèo Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) như "ngồi trên đống lửa" khi có nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng vì người vay cố tình chây ì không trả.

Vẫn phương thức, thủ đoạn cũ là "mượn tiền để đáo hạn ngân hàng", hàng chục dân nghèo đã sập bẫy vì... cả tin.

Sập bẫy vì... cả tin

Huyện nghèo Ia Pa lâu nay được biết đến là "rốn nghèo" của tỉnh Gia Lai, nên sự việc Ksor HGon (33 tuổi, trú tại thôn Hlim 1, xã Ia Ma Rơn, nguyên là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hlim 1- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa) huy động số tiền lớn của nhiều người rồi chây ì không trả, khiến nhiều người không khởi ngỡ ngàng, chủ nợ hết sức hoang mang, lo lắng.

Trường hợp anh Đinh Văn Trường (thôn Đak Chá, xã Ia Ma Rơn) là một ví dụ. Đầu tháng 1/2022, HGon biết anh có số tiền lớn trong nhà nên đã ngỏ ý mượn với lí do đáo hạn ngân hàng cho các tổ viên. Tin tưởng HGon vì làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa nên anh Trường cho vay tổng số tiền 380 triệu đồng với giấy hẹn viết tay đến ngày 17/1/2022 sẽ trả lại. Thế nhưng, đến ngày hẹn trả vẫn không thấy HGon hồi âm, gọi điện không liên lạc được.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chị Mai Thị Xâm (Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) nấc nghẹn từng tiếng khi chia sẻ với phóng viên. Ngày 14/1/2022, HGon hỏi mượn tiền để đáo hạn ngân hàng cho tổ vay của HGon. Chẳng chút nghi ngờ, chị đã lấy toàn bộ số tiền của gia đình, rồi vay mượn người thân mang sang nhà cho HGon vay với số tiền 532 triệu đồng, thời hạn trả vào ngày 17/1/2022. Thế nhưng, cũng như những người đã cho HGon vay tiền, đến nay sau bao nhiêu lần đến nhà đòi nợ, chị vẫn chưa thể lấy lại được số tiền trên.

Không chỉ vay tiền của các "đồng nghiệp", HGon còn tìm đến nhiều người dân nghèo trong xã. Trường hợp của bà A Hà (làng Hlim 2, xã Ia Ma Rơn) là một điển hình. Sau khi dò hỏi, biết được bà A Hà có khoản tiền 150 triệu đồng đang gửi tiết kiệm, HGon gọi điện hỏi vay. Chẳng chút nghi ngờ, bà Hà đã cho HGon vay và cũng đang đứng trước nguy cơ không thể đòi lại được số tiền trên.

Cảnh giác với thủ đoạn "vay tiền đáo hạn ngân hàng"

Sự việc Ksor HGon vay tiền của nhiều người không trả đang khiến dư luận xã nghèo Ia Ma Rơn "dậy sóng". Đặc biệt, việc HGon lợi dụng danh nghĩa là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa để huy động số tiền lớn đang làm ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ánh Tôn - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa xác nhận, Ksor HGon vốn là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hlim 1. Trước khi xảy ra sự việc vay mượn tiền của nhiều người dân, HGon quản lý khoản vay hơn 2,7 tỷ đồng của 58 hộ dân. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, đơn vị đã tiến hành họp các tổ viên của tổ vay vốn thôn Hlim 1 và thống nhất thay thế tổ trưởng. Bởi qua rà soát và nắm thông tin dư luận, HGon nợ của nhiều người với số tiền 7- 8 tỷ đồng.

Về việc vay mượn giữa Ksor HGon với nhiều người dân, theo ông Nguyễn Văn Nhật - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Ma Rơn, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân xã chưa nhận được đơn trình báo của cá nhân nào. Tuy nhiên, qua nắm thông tin về vụ việc, Ủy ban nhân dân xã đã cử lực lượng Công an xác minh và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không để xảy ra tình trạng siết nợ gây phức tạp tình hình.

"Việc chị HGon vay bao nhiêu người với số tiền cụ thể thế nào thì chưa thể xác định chính xác được vì người dân chưa có gửi đơn tố cáo lên chính quyền xã. Nhưng qua nắm bắt thông tin dư luận thì đã có hàng chục người trong xã cho HGon vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng", ông Nguyễn Văn Nhật cho biết.

Trước sự việc trên, Ủy ban nhân dân xã khuyến cáo người dân làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, từ đó có căn cứ để xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, ông Nhật cũng cảnh báo người dân không nên cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài mượn tiền với những lợi dụ dỗ như đáo hạn ngân hàng, cho vay với lãi suất cao hơn ngân hàng...

Theo ông Lê Văn Chí - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai, đối với việc vay vốn bên Ngân hàng Chính sách xã hội có thời hạn vay từ 5-7 năm, các gói vay với số tiền không lớn. Khi đến hạn vay mà các hộ vay chưa đủ điều kiện để trả nợ gói vay thì ngân hàng có những chính sách gia hạn. Bởi hầu hết các trường hợp vay thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vay để phát triển kinh tế... Vì vậy, thông tin bà HGon nói vay tiền để đáo hạn cho tổ vay bên Ngân hàng Chính sách xã hội là không đúng.

"Thông qua sự việc này, thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các hội - đoàn thể tại các xã, huyện kiểm tra, kiện toàn lại các tổ trưởng tổ vay vốn. Yêu cầu các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở chấp hành đúng các quy định của phía ngân hàng"- ông Chí cho biết thêm.

Từ ân nhân trở thành kẻ giết người Tin tưởng bạn nên Quý cho mượn nhà đất thế chấp ngân hàng vay tiền. Nhưng do bạn không có tiền trả nợ nên nhà đất của Quý bị ngân hàng phát mãi. Về phía người bạn cũng không thiện chí trả nợ nên Quý dùng dao truy sát người bạn bội tín. Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an lừa đảo khởi tố vụ án khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản vay vốn công an tp đà nẵng đại tá quân đội

Xem thêm Share

Xem nhiều

Rắc rối về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án09:04

Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy09:49

Quản lý chặt và nghiêm trị hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua09:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vờ hỏi đường, thanh niên cướp tài sản của cô gái ở Hà Nội

20:01:48 22/11/2024

Cần tiền tiêu, Mai Văn Quang mang theo dao nhọn, loanh quanh ở khu vực cầu đi bộ ở Hà Nội, tìm người dân sơ hở để cướp tài sản.

4 đối tượng mua bán, bắt các thiếu nữ làm tiếp viên quán karaoke ở Cần Thơ

20:01:44 22/11/2024

Trong đó, các bị cáo Phạm Hoàng Em (36 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Phát (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cùng bị xét xử về 2 tội danh nói trên.

Gã đàn ông nửa đêm tưới xăng đốt nhà người khác ở Hà Nội

18:15:20 22/11/2024

Ngày 22/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đoan (SN 1986, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mức án 19 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Trương Mỹ Lan nói về quan hệ với 'chúa đảo' Tuần Châu

17:29:01 22/11/2024

Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ làm ăn với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh của ông Đào Hồng Tuyển từ năm 2016, và hai bên đã có giao dịch mua bán cổ phần, dự án bất động sản.

Kịp thời ngăn chặn đối tượng "ngáo đá" cầm dao xông vào nhà dân

17:26:31 22/11/2024

Ngày 22/11, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Chí Thành (SN 1988, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cùng tang vật cho Công an huyện Trà Ôn

Khám xét nhà, nơi làm việc Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM

17:24:18 22/11/2024

Bộ Công an đã khởi tố, khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM.

Bắt giữ 1 đối tượng có hành vi giết người

17:21:53 22/11/2024

Sáng 21/11/2024, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton (SN 1976) về hành vi "giết người"

Gã chồng rút kiếm gây án sau màn ẩu đả của hai người phụ nữ

14:55:50 22/11/2024

Trước đó, vào tháng 6/ 2023, Đỗ Văn Quyền vay của anh Nguyễn Sỹ Sơn (SN 1997) số tiền 2,5 triệu đồng. Sau mấy hôm, Quyền trả cho anh Sơn được 1 triệu đồng. Anh Sơn nhiều lần đòi nợ số tiền còn lại nhưng Quyền chưa có tiền trả.

Tàng trữ, sử dụng súng, 2 cha con ở Phú Yên bị án tù

14:51:43 22/11/2024

Theo nội dung vụ án, ngày 23/3/2017, trong lúc dọn dẹp nhà, ông Vượng thấy khẩu súng ngắn không có số hiệu nên đã bỏ súng vào bao nhựa cột kín cất trong góc nhà.

Tin kẻ giả danh công an, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 100 triệu

14:40:37 22/11/2024

Ngày 22/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà L. (44 tuổi ở huyện Đan Phượng) bị mất hơn 100 triệu đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo.

Bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản

11:08:50 22/11/2024

Ngày 22/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bắt giữ 4 đối tượng ở tỉnh Ninh Bình để điều tra tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

Bắt khẩn cấp 6 thanh thiếu niên đánh người, kéo lê dao phóng lợn trên đường

10:22:50 22/11/2024

Công an đã bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.