Nóng lòng vay vốn, một chủ đầu tư bị lừa tiền tỷ

Thân Lai20:43 01/04/2022

Ngày 1/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, trú phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2017, do có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để triển khai một dự án du lịch tại Khánh Hòa, anh T.H (trú TP Đà Nẵng) đã nhờ ông M.V.M (SN 1963, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) “kết nối” với các ngân hàng nhưng không có kết quả.

Một thời gian sau, ông M giới thiệu để anh H ra Hà Nội gặp bà Nguyễn Thị Phương Lan để nhờ việc vay vốn. Tại đây, bà Lan tự nhận có chồng là đại tá quân đội, có quen biết với lãnh đạo cấp cao nên có thể giúp được cho anh H. Bà Lan yêu cầu anh H đưa hồ sơ dự án du lịch để tính phương án vay vốn và đề nghị anh H đưa tiền để… “ngoại giao”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Lan.

Do nóng lòng vay vốn để triển khai dự án, từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2019, vợ chồng anh T.H đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Nhưng sau khi nhận tiền, bà Lan liên tục vòi thêm rồi tránh né anh H. Nghi mình bị lừa, anh H đã làm đơn trình báo Công an.

Làm việc với Công an TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Phương Lan khai rằng đã dùng số tiền đã nhận từ anh H để làm quà biếu nhằm giúp vợ chồng anh H vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận. Kết quả xác minh cho thấy, bà Lan đã sử dụng một phần tiền mà anh H gửi vào các mục đích cá nhân như trả nợ, trả tiền mua tôm giống…

Video đang HOT

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vùng dân tộc thiểu số

Những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, nhiều hộ dân tại xã nghèo Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) như "ngồi trên đống lửa" khi có nguy cơ mất hàng trăm triệu đồng vì người vay cố tình chây ì không trả.

Vẫn phương thức, thủ đoạn cũ là "mượn tiền để đáo hạn ngân hàng", hàng chục dân nghèo đã sập bẫy vì... cả tin.

Sập bẫy vì... cả tin

Huyện nghèo Ia Pa lâu nay được biết đến là "rốn nghèo" của tỉnh Gia Lai, nên sự việc Ksor HGon (33 tuổi, trú tại thôn Hlim 1, xã Ia Ma Rơn, nguyên là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hlim 1- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa) huy động số tiền lớn của nhiều người rồi chây ì không trả, khiến nhiều người không khởi ngỡ ngàng, chủ nợ hết sức hoang mang, lo lắng.

Trường hợp anh Đinh Văn Trường (thôn Đak Chá, xã Ia Ma Rơn) là một ví dụ. Đầu tháng 1/2022, HGon biết anh có số tiền lớn trong nhà nên đã ngỏ ý mượn với lí do đáo hạn ngân hàng cho các tổ viên. Tin tưởng HGon vì làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa nên anh Trường cho vay tổng số tiền 380 triệu đồng với giấy hẹn viết tay đến ngày 17/1/2022 sẽ trả lại. Thế nhưng, đến ngày hẹn trả vẫn không thấy HGon hồi âm, gọi điện không liên lạc được.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chị Mai Thị Xâm (Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) nấc nghẹn từng tiếng khi chia sẻ với phóng viên. Ngày 14/1/2022, HGon hỏi mượn tiền để đáo hạn ngân hàng cho tổ vay của HGon. Chẳng chút nghi ngờ, chị đã lấy toàn bộ số tiền của gia đình, rồi vay mượn người thân mang sang nhà cho HGon vay với số tiền 532 triệu đồng, thời hạn trả vào ngày 17/1/2022. Thế nhưng, cũng như những người đã cho HGon vay tiền, đến nay sau bao nhiêu lần đến nhà đòi nợ, chị vẫn chưa thể lấy lại được số tiền trên.

Không chỉ vay tiền của các "đồng nghiệp", HGon còn tìm đến nhiều người dân nghèo trong xã. Trường hợp của bà A Hà (làng Hlim 2, xã Ia Ma Rơn) là một điển hình. Sau khi dò hỏi, biết được bà A Hà có khoản tiền 150 triệu đồng đang gửi tiết kiệm, HGon gọi điện hỏi vay. Chẳng chút nghi ngờ, bà Hà đã cho HGon vay và cũng đang đứng trước nguy cơ không thể đòi lại được số tiền trên.

Cảnh giác với thủ đoạn "vay tiền đáo hạn ngân hàng"

Sự việc Ksor HGon vay tiền của nhiều người không trả đang khiến dư luận xã nghèo Ia Ma Rơn "dậy sóng". Đặc biệt, việc HGon lợi dụng danh nghĩa là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa để huy động số tiền lớn đang làm ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ánh Tôn - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ia Pa xác nhận, Ksor HGon vốn là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Hlim 1. Trước khi xảy ra sự việc vay mượn tiền của nhiều người dân, HGon quản lý khoản vay hơn 2,7 tỷ đồng của 58 hộ dân. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin, đơn vị đã tiến hành họp các tổ viên của tổ vay vốn thôn Hlim 1 và thống nhất thay thế tổ trưởng. Bởi qua rà soát và nắm thông tin dư luận, HGon nợ của nhiều người với số tiền 7- 8 tỷ đồng.

Về việc vay mượn giữa Ksor HGon với nhiều người dân, theo ông Nguyễn Văn Nhật - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Ma Rơn, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân xã chưa nhận được đơn trình báo của cá nhân nào. Tuy nhiên, qua nắm thông tin về vụ việc, Ủy ban nhân dân xã đã cử lực lượng Công an xác minh và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, không để xảy ra tình trạng siết nợ gây phức tạp tình hình.

"Việc chị HGon vay bao nhiêu người với số tiền cụ thể thế nào thì chưa thể xác định chính xác được vì người dân chưa có gửi đơn tố cáo lên chính quyền xã. Nhưng qua nắm bắt thông tin dư luận thì đã có hàng chục người trong xã cho HGon vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng", ông Nguyễn Văn Nhật cho biết.

Trước sự việc trên, Ủy ban nhân dân xã khuyến cáo người dân làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, từ đó có căn cứ để xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, ông Nhật cũng cảnh báo người dân không nên cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài mượn tiền với những lợi dụ dỗ như đáo hạn ngân hàng, cho vay với lãi suất cao hơn ngân hàng...

Theo ông Lê Văn Chí - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai, đối với việc vay vốn bên Ngân hàng Chính sách xã hội có thời hạn vay từ 5-7 năm, các gói vay với số tiền không lớn. Khi đến hạn vay mà các hộ vay chưa đủ điều kiện để trả nợ gói vay thì ngân hàng có những chính sách gia hạn. Bởi hầu hết các trường hợp vay thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vay để phát triển kinh tế... Vì vậy, thông tin bà HGon nói vay tiền để đáo hạn cho tổ vay bên Ngân hàng Chính sách xã hội là không đúng.

"Thông qua sự việc này, thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các hội - đoàn thể tại các xã, huyện kiểm tra, kiện toàn lại các tổ trưởng tổ vay vốn. Yêu cầu các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở chấp hành đúng các quy định của phía ngân hàng"- ông Chí cho biết thêm.

Từ ân nhân trở thành kẻ giết người Tin tưởng bạn nên Quý cho mượn nhà đất thế chấp ngân hàng vay tiền. Nhưng do bạn không có tiền trả nợ nên nhà đất của Quý bị ngân hàng phát mãi. Về phía người bạn cũng không thiện chí trả nợ nên Quý dùng dao truy sát người bạn bội tín. Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an lừa đảo khởi tố vụ án khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản vay vốn công an tp đà nẵng đại tá quân đội

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024

Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật

08:51:38 23/12/2024

Chiều 22/12, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong tuần đầu cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã xác lập 2 chuyên án để đấu tranh với các đường dây tội phạm cướp giật tài s...

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.