Những “quái chiêu” ăn chặn tiền tỷ của các sàn vàng “ảo”

Ép giá người chơi, giãn giá mua bán…là những “ quái chiêu” tinh vi được sàn cái điều khiển bằng công nghệ cao hòng lừa đảo nhà đầu tư Việt và qua mắt các cơ quan chức năng.

Đặt lệnh “ảo”

Một hệ thống trong giao dịch vàng tài khoản

Ngay sau khi Bộ Công an công bố số tiền mặt thu được sau khi khám xét sàn vàng Khải Thái tại Hà Nội là 56 tỉ đồng. Số tiền lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tội phạm công nghệ cao. Lúc này, nhiều người thắc mắc các sàn vàng trái phép kiếm tiền bằng cách nào.

Ông T. một chuyên gia trong lĩnh vực vàng tài khoản cho biết, hầu hết các sàn cái đều áp dụng chiêu thức đặt lệnh “ảo”. Đây là một chiêu thức tinh vi mà không phải sàn vàng nào cũng có thể áp dụng được, khi đầu tư vào sàn vàng này, người chơi thường sẽ lỗ 70% số tiền đầu tư hoặc cháy tài khoản.

“Người chơi hiếm khi thắng được sàn này vì sàn đã áp dụng công thức đặt lệnh không phù hợp. Cụ thể, khi giá vàng là 1230, đồng thời phá giá qua 1233 và tăng lên 1240. Lúc này giá tốt nhất để người chơi đặt lệnh mua (buystop) thường ở mức 1233. Tuy vậy, sàn trên đã dùng phần mềm ảo để ngăn chặn ở mức 7 giá từ 1233 đến 1239. Việc chặn giá trên do sàn tự phân tích và áp dụng khiến người chơi không thể nào can thiệp vì đã được đặt thẳng trên hệ thống. Lúc này, người chơi chỉ có thể mua vào ở mức 1240, trượt 7 giá so với mức mà nhà đầu tư đã phân tích.

Nếu người chơi mua 1000 USD thì khi trượt 7 giá, người chơi đã lỗ 700 USD (7lot). Điều này khiến rất nhiều người chơi bức xúc nhưng vì không còn giá tốt nên đành ngậm đắng mua giá hệ thống đưa ra nhằm mong sự đột biến từ thị trường vàng. Tuy vậy, việc đột biến gần như rất hiếm khi xảy ra, thường một tháng chỉ khoảng 2, 3 lần khiến người chơi không thể nào tính toán được. Với chiêu thức này, sàn cái kiếm hàng tỉ đồng/ngày là chuyện đơn giản. Một ngày trung bình ít nhất khoảng 1.000 người chơi trên sàn này và gần như cả 1.000 người lỗ 70% số tiền mình đầu tư” – Ông T. khẳng định.

Giãn giá mua bán kiếm tiền tỷ

Cùng với chiêu thức đặt lệnh “ảo” nhiều sàn ở VN còn dùng chiêu “giãn giá” để ăn tiền của người chơi ngay từ khi đóng tiền vào tài khoản. Dù chưa giao dịch nhưng người chơi đã phải mất một số tiền không nhỏ bởi thủ đoạn này.

Ông T. chia sẻ thêm: “Khi giá vàng bán giao dịch ở thị trường là 1230, người chơi giao dịch trên các sàn sẽ phải mua ở mức 1230.5, lệch 50 cent/giá. Đây là giá chênh lệch đầu tiên khi đầu tư giao dịch vàng tài khoản mà người chơi phải chịu. Không dừng lại ở đó, khi nhà đầu tư muốn giao dịch ở giá 1233 thì các sàn tự động giảm giá xuống 1230.5 không có giá tham chiếu. Vậy lúc này dù mua hay bán người chơi cũng đã lỗ 2,5 giá. Nếu mua hoặc bán 1 lot người chơi đã vô tình bị sàn cái thu tương đương 250 USD một cách trắng trợn. Mỗi sàn đều có những quy định và hệ thống riêng nên người chơi khi đã chấp nhận chơi thì đành ngậm ngùi theo lệnh của sàn cái. Với chiêu thức này, một sàn cái trung bình một ngày cũng thu được của khách vài trăm ngàn USD vì hiện nay hầu hết các sàn đều có hàng ngàn người chơi thường xuyên”.

Không dừng lại ở hai chiêu thức trên, mỗi sàn đều có những quy luật riêng để đưa khách hàng vào trong nhằm trục lợi. Nhiều người chơi đã tán gia bại sản nhưng với mong muốn chờ đợi điều may mắn xảy ra nên nhiều người vẫn liên tục lui tới giao dịch trên các sàn vàng chui tại VN.

Trung Kiên

Theo Dantri