Nhùng nhằng vụ án kho t.iền USD cổ
Vừa qua, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến việc mua bán USD cổ. Vụ án xảy ra từ năm 2011, qua nhiều lần xét xử, Viện Kiểm s.át n.hân dân và tòa án đều trả hồ sơ 2 lần điều tra lại (tối đa 2 lần), nhưng đến nay, vẫn chưa thể kết thúc.
Để có t.iền trả nợ, bị cáo đã tạo dựng thông tin về chương trình mua bán, hoán đổi khai thác kho t.iền xu USD cổ
Trần Văn Một (sinh năm 1972, trú tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hà Nội – Hoàng Ngân (Hoàng Ngân) đã bị cáo buộc l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc huy động vốn để đầu tư vào dự án khai thác kho báu cổ, USD cổ không có thật.
Tháng 1/2011, Trần Văn Một thành lập Công ty TNHH MTV Hà Nội – Hoàng Ngân có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trần Văn Một đã mời một số người quen, thân thiết tham gia điều hành, quản lý Công ty, gồm ông Phạm Văn Cường, Phạm Viết Ngọ làm Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Hà, Hà Đình Cử tham gia thành viên HĐQT, trong đó Hà Đình Cử là Cố vấn của Công ty.
Cáo trạng truy tố bị cáo Trần Văn Một cho biết, từ tháng 2-5/2011, Một đã tạo dựng thông tin không có thật về chương trình “mua bán, hoán đổi khai thác USD kho báu cổ” có nguồn gốc từ Trung Quốc để huy động và vay t.iền của nhiều người, hứa hẹn chia lợi nhuận cao hoặc nhận vào làm việc tại Công ty Hoàng Ngân rồi chiếm đoạt t.iền của nhiều cá nhân, với tổng số t.iền gần 500 triệu đồng. Hành vi nêu trên của Trần Văn Một đã phạm vào tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo quy kết, năm 2011, Một vay 4,4 tỷ đồng của bà Vũ Thị Thuận, cam kết sau 10 ngày trả toàn bộ gốc cùng với 50.000 USD. Trần Văn Một cho một cá nhân tên Khải vay t.iền, nhưng Khải không trả và bỏ trốn. Để có t.iền trả nợ cho bà Thuận, Một đã tạo dựng thông tin về chương trình mua bán, hoán đổi khai thác USD cổ, dù trước đó Một đã tìm hiểu và biết Kho báu Hoa Mai Hội là không có thật, các hiện vật từ kho báu đều là giả, để huy động t.iền trả bà Thuận. Tổng số t.iền mà Một phải chịu trách nhiệm là gần 500 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Trần Văn Một khẳng định không bịa đặt, không gian dối về kho t.iền xu USD cổ. Theo đó, sau khi thành lập Công ty Hoàng Ngân, qua một số mối quan hệ, Một quen biết Tống Văn Biên, Đèo Văn Nghĩa. Tống Văn Biên cho Một biết về việc Biên có nguồn mua t.iền xu USD cổ, phát hành từ năm 1923 và muốn hợp tác với Một để khai thác rồi cùng nhau bán kiếm lợi. Lợi nhuận của việc kinh doanh có thể lên tới 15% trên tổng mệnh giá của kho t.iền xu. Mệnh giá của mỗi xu USD cổ này là 10.000 USD, được đóng thành từng thùng, mỗi thùng có 360 xu, để lấy 1 thùng xu cần đặt cọc 500 triệu đồng.
Sau khi biết thông tin về việc làm ăn này, Một tìm cách để xác minh, kiểm tra thông tin và được một người quen biết trong lĩnh vực đồ cổ khẳng định là đáng tin cậy. Do đó, Một đã bàn với các đồng sự tại Công ty Hoàng Ngân để tìm nguồn vốn kinh doanh. Từ đây, ông Phạm Viết Ngọ đã nói lại thông tin về kho t.iền xu USD cổ với nhiều người khác để vay t.iền.
Video đang HOT
Trần Văn Một đã giao cho Tống Văn Biên khoảng 6 tỷ đồng để mua xu USD cổ. Khi nhận được 2 thùng xu cổ đầu tiên, ông Hà Đình Cử đã lấy 2 đồng xu đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, hai đồng xu này không chứa 25% hàm lượng vàng nên không bán được.
Luật sư Nguyễn Văn Thành, người bào chữa cho bị cáo Trần Văn Một cho rằng, tại phiên tòa, những người được xác định là bị hại của Một đều khẳng định không biết Một, chỉ biết ông Pham Viết Ngọ, chỉ đưa t.iền cho ông Ngọ. Cũng không có giấy biên nhận vay nợ nào giữa các bị hại này và Trần Văn Một, chỉ có giấy nộp t.iền v.ào Công ty Hoàng Ngân. Bản thân những người góp t.iền v.ào Công ty Hoàng Ngân đều được trả lãi rất cao, thậm chí lãi còn vượt gốc. Ngoài ra, thông tin về kho t.iền xu cổ là do Tống Văn Biến nói cho Trần Văn Một và Một tin kho t.iền xu cổ là có thật, không phải Một tự bịa đặt. Do đó, luật sư Thành cho rằng, Một không gian dối để vay t.iền của các bị hại.
Trong vụ án này, đầu mối thông tin về kho t.iền xu USD cổ là Đèo Văn Nghĩa, Tống Văn Biên trước đây đã bị khởi tố vì hành vi giúp sức Trần Văn Một. Tuy nhiên, sau này Viện Kiểm s.át n.hân dân TP. Hà Nội đã đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự vì cho rằng hành vi đã bị cơ quan phát hiện ngăn chặn kịp thời.
Tại phiên tòa diễn ra ngày 11/9, Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số yếu tố cấu thành tội phạm của Trần Văn Một.
Bùi Trang
Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán
Câu chuyện kỳ bí về kho báu Hoa Mai Hội hàng trăm tỷ USD
Nguyễn Thành Chơn, cựu Giám đốc Công ty Đông Hải (TP HCM) đã dựng một câu chuyện như thật về "kho báu Hoa Mai Hội" trị giá gần 550 tỷ USD
Mới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Trần Văn Một (42 t.uổi, trú ở xã Quý Tây, Đức Huệ, Long An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị hại là hàng loạt cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố. Và điểm chung lớn nhất của các bị hại là cả tin vào những điều vô cùng huyễn hoặc.
Trần Văn Một tại phiên tòa - Ảnh: ANTĐ
Theo báo An ninh Thủ đô, vào khoảng đầu năm 2011, Trần Văn Một thành lập Công ty TNHH một thành viên Hà Nội - Hoàng Ngân (gọi tắt là Công ty Hoàng Ngân) với số vốn đăng ký lên tới 500 tỷ đồng.
Mặc dù đăng ký vốn điều lệ "hoành tráng" như vậy và có tới 43 ngành nghề kinh doanh, song từ khi thành lập đến ngày Một bị bắt (tháng 8/2012), công ty này không có bất kỳ một hoạt động sản xuất hay kinh doanh nào.
Cũng vào đầu năm 2011, Một thông qua người quen vay của bà Vũ Thị Thuận (trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 4,4 tỷ đồng với t.iền lãi phát sinh là 50.000 USD. Toàn bộ số t.iền này, theo lời khai của Một là đã chuyển hết cho đối tượng tên Nguyễn Đức Khải, song không rõ tên t.uổi, địa chỉ. Do Khải cầm t.iền "mất hút" nên Một không còn khả năng thanh toán cho bà Thuận. Thế nên khi liên tục bị thúc nợ, Một đã nghĩ ra "độc chiêu" để lừa t.iền của mọi người.
Để dễ bề thực hiện ý đồ xấu, Một mời ông Phạm Văn Cường (trú ở Phú Thọ) và ông Phan Viết Ngọ (ở Nghệ An) tham gia lãnh đạo Công ty Hoàng Ngân với chức danh Phó Tổng giám đốc "ảo". Sau đó, đối tượng còn lôi kéo thêm ông Hà Đình Cử (trú tại Bắc Giang) và bà Nguyễn Thị Hà (ở quận Hoàng Mai) làm thành viên của doanh nghiệp.
Liên quan đến vụ việc, báo T.iền phong cũng cho biết, thời gian này, qua tìm hiểu Một biết rõ kho báu "Hoa Mai Hội" mà dư luận đồn thổi một thời chỉ toàn hiện vật giả, trong đó có t.iền đồng xu USD cổ giả nên nhanh chónh thêu dệt một câu chuyện "ăn theo" kho báu này.
Sau khi mời ông Phan Viết Ngọ làm Phó Tổng GĐ, tháng 2/2011, Một cho ông Ngọ xem bản thảo hợp đồng chuyển đổi t.iền "xu cổ" của Mỹ và đưa thông tin về "kho t.iền Cô-oét" đang được một sĩ quan cấp tướng trong quân đội quản lý nhưng hiện sĩ quan này bị bệnh nên giao cho Một tiếp nhận.
Cùng với việc phao tin nắm giữ kho báu của "Hoa Mai Hội" (là tổ chức không có thật, do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để l.ừa đ.ảo), Một còn "xoáy" thêm vào lòng tham của nạn nhân bằng cách bịa đặt thông tin có một tổ chức đang đứng ra mua gom lại kho báu t.iền cổ trôi nổi tại Việt Nam.
Cùng thời điểm trên, Một tìm Tống Văn Biên để hỏi về nguồn cung "tiền cổ" và được Biên giới thiệu lô "xu cổ" mệnh giá 10.000 USD/xu, ghi năm sản xuất 1923, được đóng thành các thùng, mỗi thùng có 360 xu, tổng trị giá 72 tỷ USD.
Qua trao đổi với Một, Biên cũng cho hay, Đèo Văn Nghĩa trong thời gian trốn truy nã (truy nã về tội "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành t.iền giả") đã sang Trung Quốc và biết có mối mua số "xu cổ" của Mỹ nên đã mang về Việt Nam 4 đồng t.iền mẫu, đưa cho Biên tìm người tiêu thụ.
Đồng Xu USD cổ thực chất chỉ là những đồng xu hợp kim không có giá trị - Ảnh: T.iền phong
Do đang cần hiện vật để củng cố niềm tin với ông Ngọ và những người khác, nên Một và Biên đã thống nhất đặt cọc trước 500 triệu đồng để lấy một thùng "xu cổ", mặc dù các đối tượng đều biết loại xu này không có hàm lượng vàng, không có giá trị lưu hành.
Cùng với hiện vật, Một còn cho ông Ngọ xem nhiều loại giấy tờ về t.iền USD cổ với các loại mệnh giá, được scan, in trên giấy A4 và nói trị giá của kho báu này lên tới 993 tỷ USD. Tin vào kế hoạch của Một, ông Ngọ đã về Nghệ An huy động t.iền của người quen 460 triệu đồng đưa cho Một.
Báo An ninh Thủ đô cho biết thêm, quá trình điều tra, cơ quan ANĐT xác định không hề có kho báu như Một "vẽ ra". Đối với Tống Văn Biên, Đèo Văn Nghĩa và Trần Văn Một có hành vi chuẩn bị mua bán t.iền tệ bất hợp pháp đã bị khởi tố.
Sau xét thấy hành vi của các đối tượng chưa diễn ra và cũng chưa gây hậu quả cho xã hội nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định đình chỉ điều tra về hành vi này... Tại phiên tòa, bước đầu Trần Văn Một thừa nhận hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng thủ đoạn thêu dệt nên câu chuyện đang quản lý một kho báu t.iền cổ.
Thế nhưng xét thấy lời khai của bị cáo có nhiều điểm mâu thuẫn với lời khai của một số người liên quan và cần phải làm rõ thêm một số tình tiết khác của vụ án, do đó sau nửa ngày xét xử, HĐXX sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Theo DSPL
Lĩnh án 20 năm tù vì mang dao đi trả thù Ngày 10/9, TAND TP. HCM xé xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Lý Minh Hoàng (SN 1987, ngụ phường 8, quận 8, TP. HCM) 20 năm tù giam về tội G.iết n.gười. Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 23/10/2014, Hoàng và Trần Thị Thanh Thúy (chị dâu của Hoàng), Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Văn Út tổ chức uống rượu...