Những hình ảnh ngoài phòng xử án vụ “bầu” Kiên
TAND TP. Hà Nội đã xét xử 5 ngày (từ 20 – 24/5) vụ “đại án” tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng ACB đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và đồng phạm.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính. Theo kế hoạch phiên tòa được xét xử từ ngày 20/5 đến ngày 6/6/2014.
Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm
Cáo trạng của Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao truy tố Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên (SN 1964, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – ACB) ra trước tòa án để xét xử về 4 tội: “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 165 BLHS; “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 161 BLHS và “Kinh doanh trái phép”, quy định tại khoản 3 Điều 159 BLHS.
Bị can Trần Ngọc Thanh (SN 1952, nguyên Giám đốc Cty ACBI ) và Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969, nguyên kế toán trưởng Cty ACBI) bị truy tố về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS.
Bị can Trần Xuân Giá (SN 1939, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư), Lê Vũ Kỳ (SN 1956, nguyên phó chủ tịch HĐQT), Trịnh Kim Quang (SN 1954, nguyên phó chủ tịch HĐQT), Phạm Trung Cang (SN 1954, nguyên phó chủ tịch); Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958, nguyên thành viên HĐQT) và Lý Xuân Hải (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc). Các bị cáo này bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 165 BLHS.
Tại các ngày xét xử, HĐXX đã xét hỏi các bị cáo cùng những người có liên quan để làm rõ các tội danh của bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm phạm tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Trốn thuế” và “Kinh doanh trái phép”.
Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa
Tại phiên tòa “bầu” Kiên cùng các bị cáo đều cho rằng mình không phạm tội như cáo buộc của Viện kiểm s.át n.hân dân tối cao. HĐXX đã xét hỏi các bị cáo cũng như đại diện của các ngân hàng liên quan Vietinbank, Vietbank, Kienlongbank, Cty TNHH Thép Hòa Phát, Cty Cổ phần Thép Hòa Phát, Cty cổ phần tập đoàn Hòa Phát cũng như đại diện của các bộ, sở ngành liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo
Video đang HOT
Đây là vụ “đại án” tham nhũng được dư luận cả nước quan tâm. Trong thời gian Tòa xử án ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã có 2 buổi đến TAND TP. Hà Nội để theo dõi phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên – “bầu” Kiên
Khi kết thúc ngày xét xử các bị cáo được lực lượng cảnh sát dẫn giải ra xe chuyên dụng để đưa trở lại trại giam, bị cáo Lý Xuân Hải, Trần Ngọc Thanh, Trịnh Kim Quang luôn cười với người thân, bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến thì trầm tư…
Huỳnh Thị Huyền Như được tòa triệu tập đến tòa với tư cách nhân chứng của vụ án. Tại tòa Huyền Như kể khá rành mạch về thủ đoạn gian dối trong việc chiếm đoạt 718 tỷ đồng của Ngân hàng ACB.
Vợ Nguyễn Đức Kiên – bà Đặng Ngọc Lan cũng bị tòa triệu tập.
Bà Đặng Ngọc Lan – vợ “bầu” Kiên (Ảnh: XH)
PV ghi lại một số hình ảnh các bị cáo được dẫn giải từ phòng xử án ra xe chuyên dụng đưa về trại giam:
Bị cáo Lý Xuân Hải
Bị cáo Lê Vũ Kỳ (Ảnh: XH)
Bị cáo Trịnh Kim Quang (Ảnh: XH)
Bị cáo Trần Ngọc Thanh (Ảnh: XH)
Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (Ảnh: XH)
Huỳnh Thị Huyền Như (Ảnh: XH)
Theo Infonet
Vụ án bầu Kiên: Dễ dãi gửi t.iền, mất sạch 700 tỷ đồng
Tại phiên xét xử "bầu" Kiên, Tòa tiếp tục làm rõ hành vi cố ý làm trái, xung quanh chủ trương của Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi t.iền v.ào các ngân hàng khác.
Ở một diễn biến khác, qua lời khai của Huỳnh Thị Huyền Như, cho thấy lỗ hổng c.hết người ở ACB khi đem cả trăm tỷ đồng đi gửi...
Phạm luật do... chưa có hướng dẫn ủy thác đầu tư
Theo kết quả điều tra, ngày 22/3/2010, ACB có cuộc họp thường trực Hội đồng quản trị với sự tham gia của Hội đồng sáng lập Trần Mộng Hùng (Chủ tịch) và Nguyễn Đức Kiên (Phó chủ tịch) cùng một số cán bộ liên quan, bàn phương án sử dụng nguồn vốn chưa đầu tư. Tại cuộc họp, ông Hùng đưa ra phương án giảm lãi suất huy động t.iền gửi để giảm áp lực bị lỗi khi nhận t.iền tiết kiệm mà không cho vay được. Riêng "bầu" Kiên chỉ đạo, không được làm giảm tổng tài sản của ngân hàng, do vậy không chấp nhận giảm lãi suất huy động.
Phút gần gũi hiếm hoi của vợ chồng "bầu" Kiên tại phiên tòa .
Với cương vị Tổng GĐ, ông Lý Xuân Hải đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên mang t.iền đi gửi vào các ngân hàng khác để vừa nhận được lãi suất t.iền gửi, vừa được hưởng thêm "hoa hồng", khuyến mại theo quy định của từng ngân hàng nhận t.iền gửi. Đề xuất này được "bầu" Kiên đồng tình.
Ngay sau đó, các thành viên thường trực Hội đồng quản trị (Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải) thống nhất và cùng ký vào biên bản, với nội dung: "Đồng ý việc ủy thác cho các cá nhân để gửi t.iền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Giao Tổng GĐ kiểm sát hạn mức t.iền gửi tại các tổ chức tín dụng...; ủy quyền cho Kế toán trưởng tổ chức thực hiện, ký hợp đồng ủy thác".
Thực hiện chủ trương trên, từ 27/6/2011 đến 5/9/2011, Lý Xuân Hải chỉ đạo và ủy quyền cho Nguyễn Văn Hòa (Kế toán trưởng ACB) thực hiện ủy thác hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên đem đi gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM. Toàn bộ số t.iền trên sau đó bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TPHCM) chiếm đoạt.
Viện KSND Tối cao cáo buộc, bằng Nghị quyết của thường trực Hội đồng quản trị ACB ủy thác cho nhân viên gửi t.iền tiết kiệm trong khi Ngân hàng Nhà nước chưa có quy định hướng dẫn về nghiệp vụ ủy thác là hành vi vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho ACB hơn 718 tỷ đồng.
Cũng theo cáo buộc, việc ACB ủy thác cho nhân viên gửi t.iền v.ào 22 ngân hàng là làm trái quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, thu lợi cho ACB số t.iền lãi vượt trần hơn 243 tỷ đồng. Do số t.iền lãi thu được từ hoạt động này đã được ngân hàng hạch toán, trích nộp thuế theo quy định, và không gây thiệt hại về tài sản cho ACB, nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
ACB gửi t.iền kiểu "đem con bỏ chợ"?!
Liên quan đến hành vi gửi hơn 718 tỷ đồng của ACB, Tòa tập trung thẩm vấn Huỳnh Thị Huyền Như. Theo đó, Huyền Như khai quen biết Huỳnh Thị Bảo Ngọc, Phó trưởng phòng quản lý quỹ ACB. "Thời gian đầu trao đổi với chị Ngọc, tôi không biết đó là tài sản của ACB, mãi sau này tôi mới biết. Khi hai bên thỏa thuận t.iền lãi, hoa hồng, chị Ngọc bảo tôi cho số tài khoản để chị ấy chuyển t.iền v.ào cho tôi, rồi mới làm thủ tục sau" - Huyền Như khai.
Nói về những kẽ hở từ phía ACB, Huyền Như cho biết, thông thường khi khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng, họ phải đến tận nơi để đối chiếu. "Nhưng riêng với ACB, họ không yêu cầu tôi làm điều đó, cứ bảo đọc tài khoản để họ chuyển t.iền là xong, rồi làm thủ tục sau" - Như nói.
Giải thích về lý do chiếm đoạt dễ dàng 718 tỷ đồng, Huyền Như cho rằng, thực tế đây không phải t.iền của các nhân viên ACB, nên họ chủ quan không tuân thủ đúng các quy định trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.
"Khi ký kết hợp đồng t.iền gửi, bà Ngọc không có bất cứ phản hồi nào với những dịch vụ mà tôi cung cấp nên tôi cứ tiến hành. Sau khi t.iền về tài khoản, người gửi t.iền có quyền kiểm tra số dư tài khoản, nếu phát hiện tài khoản sử dụng sai mục đích thì báo lại ngân hàng. Tuy nhiên, phía khách hàng ACB không có động thái đó, bên bà Ngọc không quan tâm tôi trích t.iền ra làm gì, đó là điều kiện để tôi chiếm đoạt t.iền một cách đơn giản".
Giải thích thủ đoạn "chuyển hóa" số t.iền trên, Huyền Như thẳng thắn thừa nhận, sau khi nhận được t.iền từ phía ACB, "siêu lừa" đã lập nhiều sổ tiết kiệm, rồi chuyển t.iền v.ào tài khoản tiết kiệm, sau đó tự tất toán để chuyển t.iền đi thông qua các hợp đồng giả"- Huyền Như nói.
Theo Người đưa tin/TP
Nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB trốn thuế cực tinh vi Cuối giờ sáng 22-5, HĐXX cũng đã tiến hành thẩm vấn hành vi trốn thuế. Không có gì khó hiểu khi vợ và em gái cựu "sếp" Ngân hàng ACB cùng khai mọi hoạt động đều do bị cáo Kiên điều hành. Buổi chiều, tòa chuyển sang thẩm vấn hành vi "gửi tiền" trái luật của các cựu "sếp" ACB. Bị vợ và...
