Những chuyên án mang dấu ấn của “vị tư lệnh” phòng chống m.a t.úy
400 vụ án m.a t.úy được phá, 730 đối tượng bị bắt giữ, hàng trăm kg m.a t.úy các loại cùng nhiều vũ khí nóng bị thu giữ… đó là những chiến công của lực lượng phòng chống m.a t.úy tỉnh Nghệ An. Những chiến công đó đều mang đậm dấu ấn của “tư lệnh” Nguyễn Xuân Thiêm.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm trong một lần giao lưu chia sẻ về hành trình phá án.
Đ.ánh án giả, phá án thật
Vụ án m.a t.úy chấn động xứ Nghệ và vang ra toàn quốc vào tháng 7/2012 nếu không có sự mau lẹ, linh hoạt trong xử lý tình huống của đại tá Nguyễn Xuân Thiêm có lẽ sẽ không thu được kết quả như vậy. Khi quy luật hoạt động của đường dây mua bán trái phép chất m.a t.úy do Vũ Đức Mạnh (SN 1964, trú tại TP Nam Định) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cầm đầu được thu thập và củng cố đầy đủ, Ban chuyên án quyết định phá án.
“Khi ban chuyên án đưa xe ô tô cùng tổ trinh sát vào một trường học trên địa bàn Tp Vinh để điều tra trinh sát nhà ở của đối tượng Kha Thị Huệ (một chân rết trong đường dây m.a t.úy của Vũ Đức Mạnh), mặc dù đã hết sức giữ bí mật nhưng một nhân viên bảo vệ trường đã để lộ thông tin cho người nhà của Huệ. Biết bị lộ, Huệ thông báo cho các đối tượng trong đường dây ngừng hoạt động.
Không thể để công sức trinh sát hàng tháng trời của anh em trở thành công cốc, tôi nghĩ ngay đến phương án “nghi binh”. Một vụ bắt m.a t.úy được dàn dựng ngay trên đoạn đường gần nhà Huệ. Để đối tượng mất cảnh giác, tôi cố tình làm “rùm beng” vụ việc lên, cho ô tô cùng tổ trinh sát đang ở trong trường ra một cách công khai, đồng thời có lời cảm ơn bảo vệ “đã tạo điều kiện cho tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ”, đại tá Thiêm kể.
Đường dây 255 bánh h.eroin với 5 án t.ử h.ình là một trong những chuyên án m.a t.úy lớn nhất bị triệt phá tại Nghệ An.
Là đối tượng mua bán m.a t.úy “sừng sỏ” nhưng Kha Thị Huệ vẫn bị kế hoạch bắt m.a t.úy giả của đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đ.ánh lừa. Cho rằng công an vào bắt vụ án kia, hoạt động mua bán m.a t.úy của mình chưa bị phát hiện, Huệ nhanh chóng thông tin cho các đối tượng trong đường dây tiếp tục thực hiện kế hoạch trước đó.
Video đang HOT
Đúng như kế hoạch, trưa ngày 31/7/2012, Vũ Đức Mạnh và Nguyễn Thị Nhung vận chuyển 70 bánh h.eroin vào khu vực ga Vinh để tìm cách đưa vào Miền Nam bằng đường sắt. Cả Mạnh, Nhung lẫn Huệ đều không ngờ mình lọt vào ổ phục kích của lực lượng phòng chống m.a t.úy. 2 đối tượng đầu sỏ bị bắt, Huệ cùng 4 đối tượng chân rết khác cũng lần lượt xộ khám sau đó. Chuyên án m.a t.úy này PC47 đã thu giữ 255 bánh h.eroin – một khối lượng m.a t.úy nhiều nhất trong một vụ án từ trước tới nay. Sau này, Vũ Đức Mạnh, Nguyễn Thị Nhung cùng 3 đối tượng khác bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án t.ử h.ình.
Đặt bẫy nghiệp vụ bắt nóng đối tượng m.a t.úy xuyên quốc gia
Một đường dây mua bán m.a t.úy từ Lào về Nghệ An rồi vận chuyển ra Lạng Sơn tiêu thụ được hình thành dưới sự điều hành của ông trùm Nguyễn Trọng Tuấn (xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An). Tuấn được biết đến là một đối tượng cáo già, núp dưới vỏ bọc của một đại gia buôn gỗ. Tuấn xây dựng được mối quan hệ rất rộng, lại hiểu khá rõ về các chiến thuật, biện pháp điều tra của công an nên tìm cách đối phó.
Vị ‘tư lệnh” của lực lượng phòng chống m.a t.úy cũng sở hữu giọng hát truyền cảm, mượt mà và một tâm hồn rất nghệ sỹ.
4 tháng trời ròng rã, các trinh sát phòng PC47 lặn lội sang Lào, ra Hà Nội, Lạng Sơn để điều tra tuyến đường, quy luật vận chuyển cho đường dây m.a t.úy này. Nguồn tin trinh sát cho biết, Tết dương lịch năm 2013, các đối tượng sẽ vận chuyển một khối lượng m.a t.úy lớn về Nghệ An. Ngày đ.ánh án được ấn định là ngày 28/12/2012. 5 ngày trước ngày đ.ánh án, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm thức trắng đêm để nghiên cứu từng khả năng có thể xảy ra trong quá trình phá án.
Từ năm 2008 – 2012, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 5 năm liền; năm 2010 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân Chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Năm 2015, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm được phong tặng AHLLVTDN.
Theo kế hoạch, chuyên án được ấn định tại Trạm thu phí đường bộ thị trấn Hoàng Mai (Quỳnh Lưu), khi Trần Văn Tú và Thái Thị Hường – 2 đệ tử của Tuấn sẽ vận chuyển 60 bánh h.eroin bằng xe bán tải ra Lạng Sơn. Tuy nhiên, một tình huống ngoài kế hoạch đã xảy ra. Khi Tú và Hương đi cách Tp Vinh khoảng 20km thì tổ CSGT đuổi theo do phát hiện chiếc xe ô tô này sử dụng biển số giả.
Bị truy đuổi, Tú điều khiển xe chạy trốn với tốc độ cao và vứt va li đựng 60 bánh h.eroin xuống ruộng. Sau đó, đối tượng này gọi điện cho người ra nhặt về, mang vào cất dấu ở Hà Tĩnh. “Chuyên án tưởng như đã hỏng toàn bộ. Cả ban chuyên án choáng váng, thất vọng”, đại tá Thiêm nhớ lại.
Ngay tại hiện trường, vị “tư lệnh” phòng cảnh sát PCTP m.a t.úy Công an Nghệ An quyết định đặt bẫy nghiệp vụ bắt nóng Thái Thị Hường, Trần Văn Tú ở các địa điểm khác nhau. Phán đoán chiếc va ly được đồng bọn nhặt mang về Hà Tĩnh, Trần Văn Tú sẽ đưa về cất giấu ở trong chiếc xe khách của mình ở Đức Thọ. Ngay trong đêm, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm cùng tổ công tác sang Đức Thọ, thuyết phục lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ thực hiện việc kiểm tra hành chính chiếc xe khách của Trần Văn Tú.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội của mình.
Đúng như dự đoán, 60 bánh h.eroin được cất giấu trên chiếc xe khách này. Nguyễn Văn Lưu – kẻ được Trần Văn Tú phân công canh gác số h.eroin nói trên bị bắt giữ. Sau khi thu giữ 60 bánh h.eroin, các đối tượng trong đường dây lần lượt sa lưới, trong đó có ông “trùm” Nguyễn Trọng Tuấn. Cơ quan điều tra làm rõ, ngoài 60 bánh h.eroin bị bắt giữ, đường dây này còn vận chuyển trót lọt 3 chuyến với 250 bánh h.eroin từ Nghệ An ra Lạng Sơn.
Hoàng Lam
Theo Dantri
“Lật tẩy” thủ đoạn trốn thuế gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng
Chuyển khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, hợp thức hóa bằng các khoản cho vay... là mánh khóe mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng nhằm trốn thuế. Với thủ đoạn này, có những doanh nghiệp gây thất thu hàng chục tỷ đồng t.iền thuế của Nhà nước.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 Công an Nghệ An nói về thủ đoạn trốn thuế của các doanh nghiệp
Như Dân trí đã đưa tin trước đó, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An vừa thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh (SN 1971) - Phó GĐ Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (có địa chỉ tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng để chứng minh công ty này dưới sự điều hành của bà Oanh và chồng là Cao Đức Tám (SN 1968) đã để ngoài sổ sách kế toán khoản t.iền lên tới hơn 120 tỷ đồng. Với số t.iền để ngoài sổ sách này, cơ quan điều tra nhận định, doanh nghiệp này đang có dấu hiệu trốn thuế với số t.iền từ 20-30 tỷ đồng.
Bà Hoàng Thị Oanh - Phó GĐ Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trốn thuế.
Đây là "phát s.úng đầu tiên" của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đối với loại tội phạm mới này. Và đây không phải là doanh nghiệp duy nhất bị điều tra về hành vi trốn thuế tại Nghệ An. Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 cho biết: "Hiện tại, sau một thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan điều tra đã có trong tay tài liệu của hơn 80 doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, chủ yếu ở lĩnh vực kinh doanh lâm sản. Nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế từ 20-30 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp có hành vi trốn thuế hơn 10 tỷ đồng".
Theo đại tá Thiêm, hai khoản thuế bị các doanh nghiệp "phù phép" để trốn là thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Với 10% thuế VAT và từ 20-25% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước thì số t.iền thuế thất thu lên tới xấp xỉ từ 30-35% giá trị hàng hóa.
Để trốn 2 khoản thuế này, các doanh nghiệp sử dụng 3 chiêu thức: ghi hóa đơn số lượng hàng hóa thấp hơn số lượng mua bán thực tế; ghi giá bán thấp hơn giá bán thực tế; không xuất hóa đơn bán hàng mà giả hợp đồng thuê kho bãi để "vận chuyển hàng hóa nội bộ" nhắm trốn thuế.
Số t.iền thu được từ cách thức này tất nhiên không được đưa vào số sách kế toán mà bằng nhiều cách khác nhau đã được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân mà không kê khai với cơ quan thuế. Các số liệu được hợp lý hóa kín kẽ và chặt chẽ đến nỗi, nếu ngành thuế chỉ kiểm tra về mặt sổ sách thì đơn vị thuế không thể phát hiện ra dấu hiệu của việc trốn thuế.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 cho hay thủ đoạn trốn thuế của các doanh nghiệp ngày càng tinh vi, kín kẽ gây khó khăn cho công tác điều tra.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm chia sẻ: "Kiểm tra số t.iền để ngoài sổ sách của các doanh nghiệp không phải là dễ dàng. Chúng tôi phát hiện ra một loạt doanh nghiệp có số t.iền lớn bỏ ngoài sổ sách hoặc trong tải khoản cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi điều tra, các chủ nhân đều cho rằng số t.iền đó là do doanh nghiệp ứng trước, đặt cọc hay số t.iền cho vay.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra chứng minh được rằng đó không phải là t.iền đặt cọc hay ứng trước bởi chỉ có thủ tục chuyển vào mà không có thủ tục chuyển hoàn hoặc cấn trừ trong khoản thanh toán sau khi hoàn thành giao dịch mua bán. Mặt khác, trong thời buổi hiện tại, việc cho vay một số t.iền lớn lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mà không có giao kèo, không giấy tờ chứng minh, không tính lãi suất thì khó tin".
Cơ quan điều tra đã chứng minh hoạt động trốn thuế của các doanh nghiệp đã diễn ra từ năm 2011 đến nay và số t.iền trốn thuế của các doanh nghiệp này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra hành vi trốn thuế ở các lĩnh vực kinh tế khác. Bên cạnh việc ráo riết điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra cũng kêu gọi các doanh nghiệp hoàn số t.iền thuế đã trốn cho cơ quan thuế.
Hoàng Lam
Theo Dantri
Phá chuyên án mua bán hóa đơn GTGT lên đến 800 tỉ đồng Trong thời gian chưa đầy 2 năm, các đối tượng đã thành lập, mua lại 10 doanh nghiệp và thuê người đứng chức danh Giám đốc. Sau đó, các đối tượng đã mua hơn 900 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ khống lên đến 800 tỉ đồng. Ban Giám đốc CATP Hải Phòng, khen ngợi lực lượng...
