Nhóm người Việt tiếp tay người nước ngoài lừa đảo qua facebook

Mai Hoàng Minh20:32 25/04/2017

Nhóm người nước ngoài lập các tài khoản facebook khoe là người Mỹ rồi làm quen với phụ nữ Việt, lừa đảo bằng chiêu gửi quà rồi yêu cầu gửi tiền phí giao nhận hàng. Còn nhóm người Việt trong nước thì thu gom các tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo.

Chiều 24/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tốt (SN 1987, quê Cần Thơ) 11 năm tù, Phạm Thị Kim Phượng (SN 1986, quê Tây Ninh) 10 năm tù và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1987, quê Tây Ninh) 7 năm tù, cùng về tội “lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Cac bi cao tai toa

Thông qua mạng facebook, bà T.P (ngụ quận 3) làm quen với một người đàn ông tên Delton Cole giới thiệu quốc tịch Mỹ. Ngày 24/10/2016, Cole nhắn tin sẽ gởi cho bà P. một thùng quà tặng sinh nhật bà. Cole nói khoảng 3 ngày sau quà sẽ tới Việt Nam.

Video đang HOT

Đúng 3 ngày sau, bà P. nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ một đối tượng xưng là nhân viên Sân bay Nội Bài (Hà Nội) và nhân viên Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) thông báo đang làm thủ tục giao thùng quà. “Nhân viên sân bay” thông báo bên trong có hàng điện tử, trang sức, USD, bảng Anh… từ Mỹ gởi về.

Sau khi nhử bà P. bằng những món hàng có giá trị, nhóm này yêu cầu và chuyển tiền để thanh toán phí giao nhận hàng, chi tiền hoa hồng vận chuyển, nộp thuế, tiền phạt vào các tài khoản chỉ định. Tổng cộng bà P. đã chuyển cho nhóm này gần 1 tỉ đồng. Một tuần sau, bà P. không nhận được quà nên đến công an tố giác.

Quá trình điều tra xác định tháng 9/2015, tại Malaysia, Phượng cùng Tốt đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho đường dây lừa đảo do nhóm người nước ngoài cầm đầu. Để có tài khoản cung cấp cho Phượng, Tốt nhờ cha chồng cùng nhiều người khác mở tài khoản tại 1 ngân hàng rồi giao lại cho Tốt để Tốt giao cho Phượng.

Ngoài ra, Tốt còn liên hệ với Trang và được Trang cung cấp một số tài khoản để cung cấp cho Phượng. Tổng cộng trong vụ án này, nhóm Tốt đã cung cấp thẻ để nhóm người nước ngoài lừa đảo 8 quý bà Việt Nam số tiền hàng tỉ đồng.

Xuân Duy

Theo Dantri

Truy nã "nữ quái" đường dây tặng quà ảo lừa tiền thật

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tốt, Phạm Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thùy Trang (ngụ Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Thị Xuân Lan đang bị truy nã

Ngày 2.11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TP.HCM cho biết đang điều tra về một đường dây mạo danh doanh nhân nước ngoài làm quen qua mạng xã hội rồi hứa tặng quà, tài sản có giá trị nhằm lừa đảo.

Được biết nhóm Trang câu kết một nhóm tội phạm người Nigeria mạo danh là thương nhân, kỹ sư, bác sĩ ở nước ngoài muốn làm quen, kết bạn với phụ nữ Việt Nam qua mạng.

Sau đó "những người đàn ông thành đạt" ngỏ ý muốn tiến đến hôn nhân với bạn tình và hứa tặng quà biếu có giá trị lớn. Lúc "con mồi" đã sa bẫy, nhóm Trang sẽ đóng vai cán bộ hải quan sân bay, nhân viên công ty vận chuyển gọi điện thoại đặt vấn đề đóng thuế hải quan, phí vận chuyển để nhận quà.

Khi nạn nhân nộp phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản do Trang, Tốt, Phượng cung cấp thì sẽ bị chiếm đoạt. Ước tính Trang, Tốt, Phượng đã lừa lấy tiền của hàng chục phụ nữ tại TP.HCM với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo tương tự như trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã quốc tế đối với Võ Thị Xuân Lan (đăng ký thường trú tại phường 13, quận 6, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lan là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo qua mạng.

Theo điều tra ban đầu, nhiều phụ nữ ở các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Tháp... đã sập bẫy "quà ảo" từ cái tên Donald Jack, một doanh nhân thành đạt ở nước Anh. Các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mang tên Võ Thị Xuân Lan. Khi bị phát hiện hành vi lừa đảo trên, Lan nhanh chân bỏ trốn qua Campuchia.

Tổng cục Hải quan đã khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hành vi giả danh nhân viên hải quan, nhân viên sân bay lừa đảo lấy phí vận chuyển hàng, chuyển phát nhanh quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam. Đặc biệt, kẻ lừa đảo còn làm giả các loại giấy tờ, hóa đơn chuyển hàng, mua hàng gửi cho nạn nhân xem trước nhằm tạo lòng tin.

Theo An Danh (Pháp luật TP.HCM)

Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòa Sau 8 tháng thành lập Công ty SCI (đóng tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thành lập công ty này đã mở tờ khai hải quan khống, mua hóa đơn VAT đầu vào của nhiều doanh nghiệp, rồi xin hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Trong 3 ngày, 18-19 và 21/4, TAND tỉnh đã...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:22 22/02/2025

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được đối tượng sát hại 2 mẹ con trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

17:03:15 22/02/2025

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chồng chị T. (đã ly hôn) đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T. cùng con trai đã tử vong.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.