Nhóm người Việt tiếp tay người nước ngoài lừa đảo qua facebook

Mai Hoàng Minh20:32 25/04/2017

Nhóm người nước ngoài lập các tài khoản facebook khoe là người Mỹ rồi làm quen với phụ nữ Việt, lừa đảo bằng chiêu gửi quà rồi yêu cầu gửi tiền phí giao nhận hàng. Còn nhóm người Việt trong nước thì thu gom các tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo.

Chiều 24/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tốt (SN 1987, quê Cần Thơ) 11 năm tù, Phạm Thị Kim Phượng (SN 1986, quê Tây Ninh) 10 năm tù và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1987, quê Tây Ninh) 7 năm tù, cùng về tội “lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Cac bi cao tai toa

Thông qua mạng facebook, bà T.P (ngụ quận 3) làm quen với một người đàn ông tên Delton Cole giới thiệu quốc tịch Mỹ. Ngày 24/10/2016, Cole nhắn tin sẽ gởi cho bà P. một thùng quà tặng sinh nhật bà. Cole nói khoảng 3 ngày sau quà sẽ tới Việt Nam.

Video đang HOT

Đúng 3 ngày sau, bà P. nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ một đối tượng xưng là nhân viên Sân bay Nội Bài (Hà Nội) và nhân viên Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) thông báo đang làm thủ tục giao thùng quà. “Nhân viên sân bay” thông báo bên trong có hàng điện tử, trang sức, USD, bảng Anh… từ Mỹ gởi về.

Sau khi nhử bà P. bằng những món hàng có giá trị, nhóm này yêu cầu và chuyển tiền để thanh toán phí giao nhận hàng, chi tiền hoa hồng vận chuyển, nộp thuế, tiền phạt vào các tài khoản chỉ định. Tổng cộng bà P. đã chuyển cho nhóm này gần 1 tỉ đồng. Một tuần sau, bà P. không nhận được quà nên đến công an tố giác.

Quá trình điều tra xác định tháng 9/2015, tại Malaysia, Phượng cùng Tốt đã cung cấp tài khoản ngân hàng cho đường dây lừa đảo do nhóm người nước ngoài cầm đầu. Để có tài khoản cung cấp cho Phượng, Tốt nhờ cha chồng cùng nhiều người khác mở tài khoản tại 1 ngân hàng rồi giao lại cho Tốt để Tốt giao cho Phượng.

Ngoài ra, Tốt còn liên hệ với Trang và được Trang cung cấp một số tài khoản để cung cấp cho Phượng. Tổng cộng trong vụ án này, nhóm Tốt đã cung cấp thẻ để nhóm người nước ngoài lừa đảo 8 quý bà Việt Nam số tiền hàng tỉ đồng.

Xuân Duy

Theo Dantri

Truy nã "nữ quái" đường dây tặng quà ảo lừa tiền thật

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tốt, Phạm Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thùy Trang (ngụ Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Thị Xuân Lan đang bị truy nã

Ngày 2.11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TP.HCM cho biết đang điều tra về một đường dây mạo danh doanh nhân nước ngoài làm quen qua mạng xã hội rồi hứa tặng quà, tài sản có giá trị nhằm lừa đảo.

Được biết nhóm Trang câu kết một nhóm tội phạm người Nigeria mạo danh là thương nhân, kỹ sư, bác sĩ ở nước ngoài muốn làm quen, kết bạn với phụ nữ Việt Nam qua mạng.

Sau đó "những người đàn ông thành đạt" ngỏ ý muốn tiến đến hôn nhân với bạn tình và hứa tặng quà biếu có giá trị lớn. Lúc "con mồi" đã sa bẫy, nhóm Trang sẽ đóng vai cán bộ hải quan sân bay, nhân viên công ty vận chuyển gọi điện thoại đặt vấn đề đóng thuế hải quan, phí vận chuyển để nhận quà.

Khi nạn nhân nộp phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản do Trang, Tốt, Phượng cung cấp thì sẽ bị chiếm đoạt. Ước tính Trang, Tốt, Phượng đã lừa lấy tiền của hàng chục phụ nữ tại TP.HCM với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo tương tự như trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã quốc tế đối với Võ Thị Xuân Lan (đăng ký thường trú tại phường 13, quận 6, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lan là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo qua mạng.

Theo điều tra ban đầu, nhiều phụ nữ ở các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Tháp... đã sập bẫy "quà ảo" từ cái tên Donald Jack, một doanh nhân thành đạt ở nước Anh. Các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mang tên Võ Thị Xuân Lan. Khi bị phát hiện hành vi lừa đảo trên, Lan nhanh chân bỏ trốn qua Campuchia.

Tổng cục Hải quan đã khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hành vi giả danh nhân viên hải quan, nhân viên sân bay lừa đảo lấy phí vận chuyển hàng, chuyển phát nhanh quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam. Đặc biệt, kẻ lừa đảo còn làm giả các loại giấy tờ, hóa đơn chuyển hàng, mua hàng gửi cho nạn nhân xem trước nhằm tạo lòng tin.

Theo An Danh (Pháp luật TP.HCM)

Công ty ma phù phép, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng ra tòa Sau 8 tháng thành lập Công ty SCI (đóng tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thành lập công ty này đã mở tờ khai hải quan khống, mua hóa đơn VAT đầu vào của nhiều doanh nghiệp, rồi xin hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Trong 3 ngày, 18-19 và 21/4, TAND tỉnh đã...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nguyễn thị thùy trang xét xử sơ thẩm phạm thị kim phượng mở phiên tòa phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo mở tài khoản nguyễn thị tốt người nước ngoài lừa đảo

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"

15:16:40 21/01/2025

Từ một việc nhỏ có thể dàn xếp nhẹ nhàng bằng lời xin lỗi, thế nhưng người đàn ông gây ra sai lầm đã có những động thái hung hăng, thiếu văn hóa trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách ở phố biển Nha Trang.

Triệt xoá điểm lắc tài xỉu do Dũng "Xẹc Măng" cầm đầu

15:14:30 21/01/2025

Sáng 21/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa sới bạc do Lê Trần Quang Dũng

Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạn

12:27:35 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện, tổ chức lực lượng đột kích một xưởng sản xuất súng, đạn tại địa phương.

7 công nhân bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của công ty

12:24:40 21/01/2025

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, 7 công nhân đã trộm cắp 242kg đồng phế liệu với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

12:20:16 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người dân bị oan sai mong sớm được bồi thường

12:09:04 21/01/2025

Với sai lầm từ cơ quan tố tụng tại Đắk Nông, 5 người dân bị oan sai mong muốn được sớm hoàn tất việc bồi thường, kết thúc câu chuyện không vui.

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.