Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình
Nhóm đối tượng người nước ngoài đi trên ô tô đến các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh nhờ đổi tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản của các chủ cửa hàng.
Ngày 2/10, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo về tình trạng người nước ngoài dùng thủ đoạn đổi tiền để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài dùng thủ đoạn lợi dụng việc đổi tiền để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, di chuyển liên tục trên nhiều tỉnh, thành phố.
Các đối tượng thường tìm đến các điểm bán hàng, cửa hàng tạp hóa, dịch vụ đổi tiền, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến người bán hàng phân tâm, mất cảnh giác để chiếm đoạt tài sản.
Camera ghi lại nhóm người nước ngoài vào cửa hàng đổi tiền để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC
Trước đó, vào khoảng 17h ngày 25/9, tại cửa hàng bán đồ điện nước của chị Vũ Thị H. (SN 1975, trú xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp) có 3 người nước ngoài đi trên xe ô tô Kia Morning (nghi biển số giả) vào cửa hàng nhờ đổi tiền. Sau đó, nhóm này chiếm đoạt 14,1 triệu đồng của chị H.
Video đang HOT
Xe các đối tượng sử dụng để di chuyển, nghi biển số giả. Ảnh: CACC
Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng xe ô tô Honda Civic (nghi biển số giả) đến 2 cửa hàng khác trên địa bàn thành phố Tam Điệp với thủ đoạn tương tự nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản.
Cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và công dân, các cơ sở kinh doanh cần cảnh giác, đề phòng đối với những hành vi, biểu hiện nghi vấn. Khi có người ngoại quốc đổi tiền, người dân cần kiểm đếm, tránh để các đối tượng có cơ hội đánh tráo.
Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho công an nơi gần nhất.
Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán 'ảo' lừa hàng chục tỷ đồng
Công an Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán "ảo" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.
Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.
Trước đó, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị một nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng lừa đảo này rất chuyên nghiệp, có mạng lưới rộng lớn, liên quan đến người nước ngoài. Nhóm đối tượng thường tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Ảnh: CACC
Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 19 và 22/9, Công an Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi), Tôn Huy Tặng (41 tuổi, cùng trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, trú TP Hà Nội).
Theo điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).
Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn) và chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước khoảng 20 tỷ đồng.
Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan - Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỷ đồng.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC
Công an Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.
Hiện, Công an Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn, Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 1 đối tượng người nước ngoài về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Tổ chức đánh bạc".
Ngoài ra, Tuấn còn bị khởi tố tội "đánh bạc"; Trang thêm tội "làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Gã thanh niên 'tung chiêu' lừa đổi ngoại tệ, chiếm đoạt tiền của shipper Sức dài vai rộng' nhưng lại 'siêng ăn, nhát làm', Phan Công Lịch sử dụng 'chiêu' lừa đổi tiền cho người nước ngoài để chiếm đoạt gần 200 triệu đồng. Ngày 17-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Phan Công Lịch (2000, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên...