Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình

Theo dõi VGT trên

Nhóm đối tượng người nước ngoài đi trên ô tô đến các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh nhờ đổi tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản của các chủ cửa hàng.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo về tình trạng người nước ngoài dùng thủ đoạn đổi tiền để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài dùng thủ đoạn lợi dụng việc đổi tiền để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, di chuyển liên tục trên nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng thường tìm đến các điểm bán hàng, cửa hàng tạp hóa, dịch vụ đổi tiền, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến người bán hàng phân tâm, mất cảnh giác để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình - Hình 1
Camera ghi lại nhóm người nước ngoài vào cửa hàng đổi tiền để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 25/9, tại cửa hàng bán đồ điện nước của chị Vũ Thị H. (SN 1975, trú xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp) có 3 người nước ngoài đi trên xe ô tô Kia Morning (nghi biển số giả) vào cửa hàng nhờ đổi tiền. Sau đó, nhóm này chiếm đoạt 14,1 triệu đồng của chị H.

Video đang HOT

Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình - Hình 2
Xe các đối tượng sử dụng để di chuyển, nghi biển số giả. Ảnh: CACC

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng xe ô tô Honda Civic (nghi biển số giả) đến 2 cửa hàng khác trên địa bàn thành phố Tam Điệp với thủ đoạn tương tự nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và công dân, các cơ sở kinh doanh cần cảnh giác, đề phòng đối với những hành vi, biểu hiện nghi vấn. Khi có người ngoại quốc đổi tiền, người dân cần kiểm đếm, tránh để các đối tượng có cơ hội đánh tráo.

Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán 'ảo' lừa hàng chục tỷ đồng

Công an Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán "ảo" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Trước đó, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị một nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng lừa đảo này rất chuyên nghiệp, có mạng lưới rộng lớn, liên quan đến người nước ngoài. Nhóm đối tượng thường tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán ảo lừa hàng chục tỷ đồng - Hình 1
Các đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 19 và 22/9, Công an Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi), Tôn Huy Tặng (41 tuổi, cùng trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, trú TP Hà Nội).

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).

Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn) và chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước khoảng 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan - Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán ảo lừa hàng chục tỷ đồng - Hình 2
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Công an Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, Công an Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn, Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 1 đối tượng người nước ngoài về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Tổ chức đánh bạc".

Ngoài ra, Tuấn còn bị khởi tố tội "đánh bạc"; Trang thêm tội "làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người đàn ông chém gục vợ cũ giữa đường rồi tự sát ở Cà MauNgười đàn ông chém gục vợ cũ giữa đường rồi tự sát ở Cà Mau
14:07:31 17/01/2025
Bắt giữ nghi phạm đâm gục người đàn ông giữa đường ở Hà NộiBắt giữ nghi phạm đâm gục người đàn ông giữa đường ở Hà Nội
08:21:51 16/01/2025
Nhà báo dùng điện thoại quay clip xe múc đất đá rồi "gợi ý quà Tết"Nhà báo dùng điện thoại quay clip xe múc đất đá rồi "gợi ý quà Tết"
21:27:21 17/01/2025
Vụ 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Ngân hàng nhận lỗi 2 giao dịchVụ 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Ngân hàng nhận lỗi 2 giao dịch
21:27:03 16/01/2025
Điều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở Hà NộiĐiều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở Hà Nội
20:57:53 17/01/2025
Vụ gần 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Tạm dừng phiên tòaVụ gần 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Tạm dừng phiên tòa
21:52:39 17/01/2025
Từ vị giám đốc thành bảo vệ sau vụ oan sai gần 1 thập kỷTừ vị giám đốc thành bảo vệ sau vụ oan sai gần 1 thập kỷ
07:49:32 17/01/2025
Công an Hà Nội phá đường dây mua bán thậnCông an Hà Nội phá đường dây mua bán thận
23:03:05 17/01/2025

Tin đang nóng

Bí mật về quê sau 11 năm ở Hàn Quốc, chàng trai tặng bố mẹ 'món quà' bất ngờBí mật về quê sau 11 năm ở Hàn Quốc, chàng trai tặng bố mẹ 'món quà' bất ngờ
23:07:07 17/01/2025
Nóng: Sao nam 10X bị lừa bán sang biên giới Thái Lan được giải cứu thành công, nhìn ngón tay cái ai cũng thấy khiếp sợNóng: Sao nam 10X bị lừa bán sang biên giới Thái Lan được giải cứu thành công, nhìn ngón tay cái ai cũng thấy khiếp sợ
23:45:51 17/01/2025
Cành đào huyền có giá "ngã ngửa", chính chủ đăng ảnh lập tức có người trả gấp 10 lần giá mua!Cành đào huyền có giá "ngã ngửa", chính chủ đăng ảnh lập tức có người trả gấp 10 lần giá mua!
21:28:36 17/01/2025
Năm SOOBIN nổi đình đám với hit Phía Sau Một Cô Gái, Hoa hậu Thanh Thủy mới học lớp 9Năm SOOBIN nổi đình đám với hit Phía Sau Một Cô Gái, Hoa hậu Thanh Thủy mới học lớp 9
21:14:51 17/01/2025
Tiếp viên hàng không xinh đẹp bỏ việc về quê nuôi lợn nhận cái kết bất ngờTiếp viên hàng không xinh đẹp bỏ việc về quê nuôi lợn nhận cái kết bất ngờ
22:53:09 17/01/2025
Tài sản lớn nhất của 'trùm phản diện' Hoàng Phúc tuổi U.60Tài sản lớn nhất của 'trùm phản diện' Hoàng Phúc tuổi U.60
23:21:50 17/01/2025
Nóng: Nam diễn viên nổi tiếng bị kẻ gian đột nhập vào nhà đâm 6 nhát daoNóng: Nam diễn viên nổi tiếng bị kẻ gian đột nhập vào nhà đâm 6 nhát dao
20:41:03 17/01/2025
Nhật Kim Anh nhập viện sinh con thứ 2Nhật Kim Anh nhập viện sinh con thứ 2
20:48:57 17/01/2025

Tin mới nhất

Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến nói hi sinh cả danh dự vì sự phát triển của tỉnh

Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến nói hi sinh cả danh dự vì sự phát triển của tỉnh

23:02:48 17/01/2025
Tôi nói thực là đã hi sinh hết cả cuộc đời cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hi sinh cả sự chăm sóc gia đình... , cựu Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trình bày trước tòa.
Kiều nữ bất ngờ "phát điên" khi bị công an bắt

Kiều nữ bất ngờ "phát điên" khi bị công an bắt

23:02:07 17/01/2025
Khi bị cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kiều nữ Nguyễn Thị Quế Chi có biểu hiện bất thường, phát điên .
Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip "nóng" tống tiền khách

Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip "nóng" tống tiền khách

22:59:31 17/01/2025
Sau khi môi giới cho L. và anh H. mua bán dâm với giá 20 triệu đồng/tháng, Quang và Hiền dùng clip sex của anh H. để tống tiền.
Giấu 2 khẩu súng cùng 92 viên đạn trong thùng bia để đưa qua cửa khẩu

Giấu 2 khẩu súng cùng 92 viên đạn trong thùng bia để đưa qua cửa khẩu

22:55:43 17/01/2025
Quá trình nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng Huy bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt quả tang hành vi giấu 2 khẩu súng và 92 viên đạn trong thùng bia.
Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông

Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông

22:27:07 17/01/2025
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện trên nền tảng mạng xã hội Zalo có 1 nhóm kín có tên gọi MUA - BÁN ONG
Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán

Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán

22:03:10 17/01/2025
Ngày 17/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại TP Hồ Chí Minh), đối tượng trộm 17 điện thoại di động hiệu Iphone, trị giá khoảng 500 triệu đồng của một cửa hàng kinh doanh điện thoại.
Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa

22:00:01 17/01/2025
Chiều 17/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên q...
Thuê hàng loạt ô tô mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Thuê hàng loạt ô tô mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

21:57:39 17/01/2025
Để có tiền tiêu xài, một đối tượng tại Đồng Nai đã thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy tờ, mang cầm cố hoặc bán chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng ở Bình Dương dùng ma túy, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng ở Bình Dương dùng ma túy, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

21:49:40 17/01/2025
Với chiêu trò làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đã lừa tiền của nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
Bộ Công an gửi thư khen về thành tích phá vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Bộ Công an gửi thư khen về thành tích phá vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

21:44:12 17/01/2025
Bộ Công an có thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk do đã phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phá đường dây sử dụng không gian mạng, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Hai lần đi tù vẫn tiếp tục lập "xưởng" chế tạo vũ khí trái phép

Hai lần đi tù vẫn tiếp tục lập "xưởng" chế tạo vũ khí trái phép

21:36:53 17/01/2025
Từng hai lần vào tù về hai tội danh Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.
Ôm 2kg ma tuý từ Tây Ninh đến Phan Thiết để lĩnh 5 triệu tiền công

Ôm 2kg ma tuý từ Tây Ninh đến Phan Thiết để lĩnh 5 triệu tiền công

21:31:53 17/01/2025
Sáng 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy từ Tây Ninh đến TP Phan Thiết để tiêu thụ.

Có thể bạn quan tâm

Trời lạnh và khô, chị em nên mua thêm loại nguyên liệu này về nấu 3 món ngon vừa giàu collagen giúp da mịn đẹp mà giá rất rẻ

Trời lạnh và khô, chị em nên mua thêm loại nguyên liệu này về nấu 3 món ngon vừa giàu collagen giúp da mịn đẹp mà giá rất rẻ

Ẩm thực

06:16:16 18/01/2025
Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn 3 cách làm món ăn ngon từ loại nguyên liệu rất rẻ tiền này để cải thiện làn da khô trong mùa đông nhé!
Màn ảnh Hàn lại có siêu phẩm lãng mạn: Nữ thần công sở đẹp mê đắm, đỉnh cao nhan sắc chính là đây!

Màn ảnh Hàn lại có siêu phẩm lãng mạn: Nữ thần công sở đẹp mê đắm, đỉnh cao nhan sắc chính là đây!

Phim châu á

06:03:06 18/01/2025
Trong số các phim Hàn sắp chiếu, có một tác phẩm rất đáng chú ý mang tên My dearest nemesis (tạm dịch: Kẻ thù không đội trời chung yêu dấu).
Một nam rapper Việt sở hữu bản hit khiến trưởng nhóm đại mỹ nhân mê tít, "bông hồng lai" Kpop cũng không ngoại lệ

Một nam rapper Việt sở hữu bản hit khiến trưởng nhóm đại mỹ nhân mê tít, "bông hồng lai" Kpop cũng không ngoại lệ

Nhạc việt

06:00:56 18/01/2025
Không Sao Cả tạo trend trên các ứng dụng video, được dàn idol Kpop hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí còn leo lên top 1 nhạc viral của Spotify Hàn Quốc.
Phim Việt giờ vàng chưa chiếu đã hot rần rần: Remake từ bom tấn Trung, nữ chính xinh hơn cả bản gốc

Phim Việt giờ vàng chưa chiếu đã hot rần rần: Remake từ bom tấn Trung, nữ chính xinh hơn cả bản gốc

Phim việt

06:00:18 18/01/2025
Hiện tại chưa biết câu chuyện trong phim sẽ được triển khai theo hướng nào nhưng chỉ thông qua sự góp mặt của dàn cast kể trên, khán giả đã đặt kỳ vọng rất lớn vào Cha Tôi Người Ở Lại.
"Tình cũ" Kim Tae Hee khuynh đảo màn ảnh suốt 6 năm giờ danh tiếng tụt dốc, diễn đỉnh nhưng đóng phim nào cũng "xịt"

"Tình cũ" Kim Tae Hee khuynh đảo màn ảnh suốt 6 năm giờ danh tiếng tụt dốc, diễn đỉnh nhưng đóng phim nào cũng "xịt"

Hậu trường phim

05:59:44 18/01/2025
Anh từng là cái tên lừng lẫy, khuynh đảo màn ảnh với loạt tác phẩm đình đám. Thế nhưng trong những năm gần đây, sức nóng của anh không còn được như xưa.
5 bí quyết phòng ngừa bệnh loét dạ dày tá tràng

5 bí quyết phòng ngừa bệnh loét dạ dày tá tràng

Sức khỏe

05:24:01 18/01/2025
Loét dạ dày tá tràng là tình trạng những vết loét phát triển trên niêm mạc của dạ dày và đoạn đầu của ruột non, thường xảy ra do vi khuẩn HP và thói quen sinh hoạt không lành mạnh.
Solskjaer trở lại ghế nóng, chuẩn bị đối đầu Mourinho

Solskjaer trở lại ghế nóng, chuẩn bị đối đầu Mourinho

Sao thể thao

00:59:51 18/01/2025
Ole Gunnar Solskjaer sắp được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Besiktas - đội bóng giàu truyền thống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Besiktas hiện chưa có thuyền trưởng chính thức sau khi sa thải Giovanni van Bronckhorst hồi tháng trước.
Dọn nhà, cặp đôi vứt nhầm gần 800 triệu đồng tiền mặt vào thùng rác

Dọn nhà, cặp đôi vứt nhầm gần 800 triệu đồng tiền mặt vào thùng rác

Lạ vui

00:59:26 18/01/2025
Trong lúc bất cẩn, cặp vợ chồng trẻ đã ném nhầm 230.000 Nhân dân tệ (gần 800 triệu đồng) tiền tiết kiệm vào túi giấy rồi vứt đi. Khi phát hiện ra, cả hai vội gọi người giúp tìm kiếm.
Động thái không ngờ của Triệu Vy giữa ồn ào dính vào đường dây buôn người sang Myanmar

Động thái không ngờ của Triệu Vy giữa ồn ào dính vào đường dây buôn người sang Myanmar

Sao châu á

23:40:07 17/01/2025
Người hâm mộ hoang mang khi Triệu Vy vướng vào scandal động trời. Tuy nhiên, thái độ của nữ diễn viên lại khiến nhiều người bất ngờ.
Taylor Swift rơi vào vòng xoáy kiện tụng quấy rối tình dục

Taylor Swift rơi vào vòng xoáy kiện tụng quấy rối tình dục

Sao âu mỹ

23:37:06 17/01/2025
Cuộc chiến pháp lý giữa Justin Baldoni và Blake Lively xoay quanh vụ kiện quấy rối tình dục sau khi ra mắt phim It Ends With Us có diễn biến mới, khi mới đây cái tên Taylor Swift đã được nhắc đến.
Phương Nhi làm dâu hào môn, Mai Phương - Bảo Ngọc ra sao sau Miss World Vietnam?

Phương Nhi làm dâu hào môn, Mai Phương - Bảo Ngọc ra sao sau Miss World Vietnam?

Sao việt

23:31:22 17/01/2025
Ghi tên mình vào top 3 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Mai Phương - Bảo Ngọc - Phương Nhi có cho mình định hướng riêng sau 2 năm.