Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình

Theo dõi VGT trên

Nhóm đối tượng người nước ngoài đi trên ô tô đến các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh nhờ đổi tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản của các chủ cửa hàng.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo về tình trạng người nước ngoài dùng thủ đoạn đổi tiền để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài dùng thủ đoạn lợi dụng việc đổi tiền để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm, di chuyển liên tục trên nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng thường tìm đến các điểm bán hàng, cửa hàng tạp hóa, dịch vụ đổi tiền, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến người bán hàng phân tâm, mất cảnh giác để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình - Hình 1
Camera ghi lại nhóm người nước ngoài vào cửa hàng đổi tiền để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 25/9, tại cửa hàng bán đồ điện nước của chị Vũ Thị H. (SN 1975, trú xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp) có 3 người nước ngoài đi trên xe ô tô Kia Morning (nghi biển số giả) vào cửa hàng nhờ đổi tiền. Sau đó, nhóm này chiếm đoạt 14,1 triệu đồng của chị H.

Video đang HOT

Nhóm người nước ngoài vờ đổi tiền rồi chiếm đoạt tài sản ở Ninh Bình - Hình 2
Xe các đối tượng sử dụng để di chuyển, nghi biển số giả. Ảnh: CACC

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng xe ô tô Honda Civic (nghi biển số giả) đến 2 cửa hàng khác trên địa bàn thành phố Tam Điệp với thủ đoạn tương tự nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và công dân, các cơ sở kinh doanh cần cảnh giác, đề phòng đối với những hành vi, biểu hiện nghi vấn. Khi có người ngoại quốc đổi tiền, người dân cần kiểm đếm, tránh để các đối tượng có cơ hội đánh tráo.

Nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán 'ảo' lừa hàng chục tỷ đồng

Công an Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán "ảo" để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Trước đó, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị một nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng lừa đảo này rất chuyên nghiệp, có mạng lưới rộng lớn, liên quan đến người nước ngoài. Nhóm đối tượng thường tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán ảo lừa hàng chục tỷ đồng - Hình 1
Các đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 19 và 22/9, Công an Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi), Tôn Huy Tặng (41 tuổi, cùng trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, trú TP Hà Nội).

Theo điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch).

Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn) và chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước khoảng 20 tỷ đồng.

Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do đối tượng ở Đài Loan - Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207,5 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán ảo lừa hàng chục tỷ đồng - Hình 2
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Công an Quảng Nam đã thu giữ tang vật gồm 4 ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, 6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng, 22 vòng tay đính đá quý, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, Công an Quảng Nam đã khởi tố Tuấn, Trang, Toàn, Tặng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố 1 đối tượng người nước ngoài về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Tổ chức đánh bạc".

Ngoài ra, Tuấn còn bị khởi tố tội "đánh bạc"; Trang thêm tội "làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 12 bị bố đẻ và chú ruột bạo lựcLàm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 12 bị bố đẻ và chú ruột bạo lực
12:43:39 17/12/2024
"Phi công trẻ" dọa tung clip nhạy cảm, cưỡng đoạt tiền tỉ của người tình"Phi công trẻ" dọa tung clip nhạy cảm, cưỡng đoạt tiền tỉ của người tình
19:21:16 16/12/2024
Xác minh vụ người đàn ông bị bắt cóc sang Campuchia đòi 200 triệu tiền chuộcXác minh vụ người đàn ông bị bắt cóc sang Campuchia đòi 200 triệu tiền chuộc
16:58:24 16/12/2024
Người đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồngNgười đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồng
20:23:18 17/12/2024
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?
22:42:34 16/12/2024
Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túyNguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy
22:10:57 17/12/2024
Kẻ lừa đảo bị nhóm cướp tài sản 'bắt cóc' ép trả nợ ở Hà NộiKẻ lừa đảo bị nhóm cướp tài sản 'bắt cóc' ép trả nợ ở Hà Nội
10:52:50 17/12/2024
Lấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ DũLấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ Dũ
22:52:20 16/12/2024

Tin đang nóng

4 người sống "phông bạt" ồn ào nhất Việt Nam năm 2024, top 1 đang cố tẩy trắng4 người sống "phông bạt" ồn ào nhất Việt Nam năm 2024, top 1 đang cố tẩy trắng
10:04:39 18/12/2024
Mẹ chết lặng khi xem video con trai 1 tháng tuổi bị giúp việc quăng némMẹ chết lặng khi xem video con trai 1 tháng tuổi bị giúp việc quăng ném
09:58:01 18/12/2024
Nhật Kim Anh lên tiếng trả lời "bố đứa bé là ai?" sau khi công bố mang bầu gần 9 thángNhật Kim Anh lên tiếng trả lời "bố đứa bé là ai?" sau khi công bố mang bầu gần 9 tháng
13:32:18 18/12/2024
Tài tử "Phong Vân" lừng lẫy xuề xòa, phát tướng không nhận ra, cưới đại mỹ nhân nhưng không có conTài tử "Phong Vân" lừng lẫy xuề xòa, phát tướng không nhận ra, cưới đại mỹ nhân nhưng không có con
13:03:28 18/12/2024
Vụ Mercedes-Benz dừng giữa làn ngược chiều: Xe đang "treo" 5 lỗi phạt nguộiVụ Mercedes-Benz dừng giữa làn ngược chiều: Xe đang "treo" 5 lỗi phạt nguội
09:26:50 18/12/2024
Kỷ luật cô giáo đánh bầm má học sinh ở Đắk LắkKỷ luật cô giáo đánh bầm má học sinh ở Đắk Lắk
09:56:53 18/12/2024
Nữ ca sĩ khiến Chị Đẹp Đạp Gió gây tranh cãi: Mỹ Linh xin lỗiNữ ca sĩ khiến Chị Đẹp Đạp Gió gây tranh cãi: Mỹ Linh xin lỗi
10:57:50 18/12/2024
"Anh trai" Hùng Huỳnh xin lỗi, khoá MV sau khi nhận bão tẩy chay từ fan BTS"Anh trai" Hùng Huỳnh xin lỗi, khoá MV sau khi nhận bão tẩy chay từ fan BTS
10:34:39 18/12/2024

Tin mới nhất

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024
Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.
Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

14:48:58 18/12/2024
Trường hợp không thể hòa giải, đã có cơ quan chức năng can thiệp, không nên hành động trái pháp luật , Phó trưởng Công an quận 4 chia sẻ.
8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

14:22:11 18/12/2024
Nguyễn Văn Cầm và 7 đồng phạm ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì tự ý đào, cất bốc, di dời 8 ngôi mộ của một dòng họ ở địa phương sang chôn tại bờ ruộng.
Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

14:16:56 18/12/2024
Cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên, trong đó có các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ.
Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

14:14:35 18/12/2024
Ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an TP Thanh Hoá vừa bắt giữ, khởi tố 5 bị can để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm .
Quảng Nam xử lý kiên quyết "vàng tặc"

Quảng Nam xử lý kiên quyết "vàng tặc"

11:32:52 18/12/2024
Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng từ khắp nơi thường gia tăng tìm kiếm cơ hội trà trộn vào các khu vực rừng núi tại tỉnh Quảng Nam để đào đãi vàng trái phép.
Lý do khiến gã đàn ông run rẩy khi gặp Cảnh sát

Lý do khiến gã đàn ông run rẩy khi gặp Cảnh sát

11:19:08 18/12/2024
Gã đàn ông với gói ma túy cất giấu trong người run rẩy khi bị tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội dừng kiểm tra do đi xe máy không BKS...
Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

11:16:12 18/12/2024
Với mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa trực tuyến thông qua mạng internet, Phạm Thị Bích Ngọc đã thuê căn nhà tại địa chỉ 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, TP Huế) để các con bạc sát phạt nhau.
Nam sinh viên mất 300 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an

Nam sinh viên mất 300 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an

11:14:29 18/12/2024
Thông báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết: Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác.
Khởi tố đối tượng nhiều lần giở trò bệnh hoạn trên đường

Khởi tố đối tượng nhiều lần giở trò bệnh hoạn trên đường

11:11:00 18/12/2024
Sau nhiều cuộc truy xét ráo riết hành tung người đàn ông đi xe máy giở trò dâm ô với phụ nữ đang đi trên đường, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã lật tẩy thủ phạm là một gã đàn ông đang có vợ và 3 đứa con, nhưng lại có thói quen r...
Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh

09:55:37 18/12/2024
Tài xế xe Mercedes ở Hà Tĩnh khai rằng bản thân không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô đầu kéo container. Tuy nhiên, anh ta dừng xe giữa đường do bản tính nóng nảy và chưa suy nghĩ kỹ về hậu quả.
Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng tàng trữ 4 gói ma túy

Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng tàng trữ 4 gói ma túy

09:52:27 18/12/2024
Quá trình làm nhiệm vụ, Đội cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Tân Uyên đã phát hiện Lò Văn Ón tàng trữ 4 gói nhỏ ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Báo Ukraine: Lữ đoàn tinh nhuệ của Kiev rối loạn vì 1.000 binh sĩ đào ngũ

Báo Ukraine: Lữ đoàn tinh nhuệ của Kiev rối loạn vì 1.000 binh sĩ đào ngũ

Thế giới

15:09:37 18/12/2024
Truyền thông Ukraine tiết lộ về tình trạng đào ngũ ở Lữ đoàn cơ giới 155, đơn vị được huấn luyện ở Pháp và được trang bị hàng loạt vũ khí mạnh.
Em trai Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "đụng mặt", chỉ nói đúng 1 câu khiến Hải Tú ngay lập tức bị réo tên

Em trai Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "đụng mặt", chỉ nói đúng 1 câu khiến Hải Tú ngay lập tức bị réo tên

Sao việt

15:05:10 18/12/2024
Việc em trai Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm cùng xuất hiện trong một khung hình ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán.
Trấn Thành lên tiếng về vóc dáng khác lạ, khẳng định không độc chiếm mùa phim Tết

Trấn Thành lên tiếng về vóc dáng khác lạ, khẳng định không độc chiếm mùa phim Tết

Hậu trường phim

14:59:57 18/12/2024
Đạo diễn Trấn Thành cho rằng càng có nhiều phim Việt ra rạp trong dịp Tết sẽ góp phần phát triển cho điện ảnh trong nước.
Nam sinh giành 7,5 tỷ đồng học bổng Mỹ nhờ bài luận về mất kết nối

Nam sinh giành 7,5 tỷ đồng học bổng Mỹ nhờ bài luận về mất kết nối

Tin nổi bật

14:55:26 18/12/2024
Trần Nam Khánh - học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - trúng tuyển vào trường Colby College, Hoa Kỳ, với học bổng hơn 84%.
IU được Billboard vinh danh là nghệ sĩ số 1 Hàn Quốc

IU được Billboard vinh danh là nghệ sĩ số 1 Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

14:48:39 18/12/2024
Billboard ghi nhận tài năng xuất chúng của IU khi vừa là thần tượng nổi tiếng, vừa là nhạc sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình xuất chúng.
"Yêu em không cần lời nói" bản Hàn sắp ra mắt

"Yêu em không cần lời nói" bản Hàn sắp ra mắt

Phim châu á

14:44:32 18/12/2024
Bộ phim về mối tình lãng mạn của cô gái khiếm thính được làm lại từ tác phẩm Hear Me của Đài Loan (Trung Quốc) nổi tiếng cách đây 15 năm.
Ngôi sao của Chelsea dương tính chất cấm, nguy cơ bị treo giò dài hạn

Ngôi sao của Chelsea dương tính chất cấm, nguy cơ bị treo giò dài hạn

Sao thể thao

14:30:42 18/12/2024
Cầu thủ Mykhailo Mudryk của Chelsea đã có kết quả dương tính với chất cấm và có khả năng phải đối diện với án treo giò dài hạn nếu anh không chứng minh được bản thân vô tội.
Nhặt đồ Giáng sinh trong thùng rác, cô gái tiết kiệm được 500 triệu đồng

Nhặt đồ Giáng sinh trong thùng rác, cô gái tiết kiệm được 500 triệu đồng

Netizen

14:05:15 18/12/2024
Cứ đến cuối năm là Diaz tập trung lục thùng rác và nhặt được rất nhiều món đồ Giáng sinh giá trị, số tiền cô tiết kiệm được lên đến 20 nghìn USD (500 triệu đồng).
Những bộ phim nên xem cùng gia đình vào dịp Giáng sinh này

Những bộ phim nên xem cùng gia đình vào dịp Giáng sinh này

Phim âu mỹ

13:56:07 18/12/2024
Dưới đây là những bộ phim Giáng sinh vô cùng ấm áp, hoàn toàn phù hợp để cả gia đình quây quần cùng thưởng thức trong dịp lễ sắp tới.
Sau ngày chồng mất, em chồng tìm đến gặp và đưa tôi 2 tỷ, đi kèm với số tiền là một bí mật khiến tôi uất nghẹn

Sau ngày chồng mất, em chồng tìm đến gặp và đưa tôi 2 tỷ, đi kèm với số tiền là một bí mật khiến tôi uất nghẹn

Góc tâm tình

13:55:20 18/12/2024
Tôi và chồng quen nhau từ thời đi học, yêu nhau 4 năm ở bên nhau 6 năm. Chúng tôi có hai con, một trai một gái. Gia đình tôi không dư dả, chỉ đủ ăn.
Mỹ Tâm gặp sự cố "vồ ếch" trước hàng nghìn khán giả

Mỹ Tâm gặp sự cố "vồ ếch" trước hàng nghìn khán giả

Nhạc việt

13:48:08 18/12/2024
Mỹ Tâm bị vấp ngã, vồ ếch trước hàng nghìn khán giả. Sau đó nữ ca sĩ vẫn giữ sự chuyên nghiệp, tiếp tục biểu diễn dù gặp phải sự cố