Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng giam lỏng, đán.h đậ.p con nợ
Sáng 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Trần Đình Quân (SN 1982, quê tỉnh Nghệ An, trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu.
Được biết đầu năm 2024, Công an Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Trần Đình Quân cầm đầu đường dây này. Để che giấu hoạt động trái pháp luật, Quân không ra mặt mà giao cho Trương Việt Hoàng (SN 1999, quê Nghệ An) trực tiếp đứng ra dàn xếp mọi chuyện từ cho vay đến đòi nợ. Quân cũng quy tụ dưới trướng nhiều đối tượng có tiề.n án, tiề.n sự chuyên đi đòi nợ cho Quân.
Khi người vay chậm trả nợ, các đối tượng dùng thủ đoạn đán.h đậ.p, uy hiế.p, đ.e dọ.a cả người thân của họ. Không ít trường hợp bị nhóm này bắt buộc phải bán hết tài sản như nhà cửa, xe cộ…, khiến cho nạ.n nhâ.n đi đến khốn cùng, thậm chí nghĩ ý định t.ự t.ử.
Trần Đình Quân, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng.
Mới đây nhất, hai nạ.n nhâ.n tên A.P và N.Q có vay của nhóm này 7 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng không có khả năng trả tiề.n gốc và lãi cho Quân đúng hạn. Ngay sau đó, Quân đã chỉ đạo cho Hoàng và đàn em là Vương Quang Hiệp (SN 1986, quê Hà Nội) đưa P và Q về nhà của Quân tại quận Sơn Trà đ.e dọ.a và ép buộc trả nợ.
Để tránh bị đán.h đậ.p, P nói với nhóm của Quân là trước đây họ cho anh T (trú Đà Nẵng) vay số tiề.n 2,9 tỷ đồng. Mặc dù số tiề.n anh T mượn của P không liên quan đến số tiề.n 7 tỷ đồng mà Quân cho P và Q mượn, nhưng Quân bàn với Hoàng và Hiệp bằng mọi cách lấy được số tiề.n này từ anh T để cấn trừ một phần nợ của P và Q.
Video đang HOT
Ngay sau đó, Hoàng và Hiệp tìm đến nhà anh T, buộc anh này phải viết giấy nợ với số tiề.n 2,9 tỷ đổng. Anh T không chấp nhận trả số tiề.n trên cho Hoàng và Hiệp thì bị nhóm này khống chế, giam lỏng tại chính căn nhà của mình, đồng thời cắt cử người thay nhau giám sát 24/24h…
Hiệp và Hoàng, đàn em của Quân bị Cơ quan Công an bắt tạm giam chiều 25/1.
Quyết không để các đối tượng hoạt động manh động, chiều 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự quyết định phá một phần chuyên án, bắt giữ Hoàng và Hiệp khi các đối tượng đang trên đường đi thu nợ về. Căn cứ lờ.i kha.i của cả hai đối tượng và các tài liệu thu thập được, sau đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Đình Quân, thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này.
Đến ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Quân cùng Hoàng và Hiệp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.
Để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đề nghị những ai là nạ.n nhâ.n của nhóm đối tượng này hãy trình báo, cung cấp thông tin; đồng thời kêu gọi các đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn khỏi khẩn trương ra trình diện để hưởng khoan hồng của pháp luật
Nữ hiệu trưởng cho vay lãi nặng, thuê người từ Lào Cai đến Lai Châu đòi nợ
Cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 2.555%/năm. Khi con nợ không có khả năng trả tiề.n, nữ hiệu trưởng thuê người từ Lào Cai sang Lai Châu đòi nợ.
Ngày 20-1, Công an tỉnh Lai Châu thông tin kết quả vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại huyện Tân Uyên, do một hiệu trưởng mầm non ở tỉnh Yên Bái cầm đầu.
Khoảng giữa tháng 12-2023, Công an huyện Tân Uyên phát hiện nhóm 7-10 người tập trung tại xưởng gỗ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Ngọc (xã Trung Đồng) và khu vực trung tâm thị trấn Tân Uyên.
Xác định hành vi của nhóm người này có biểu hiện nghi vấn đi đòi nợ thuê và có nguy cơ thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an Tân Uyên đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Công an làm việc tại Trường Mầm non Lao Chải. Ảnh CACC
Kết quả xác định nhóm người này ngụ tỉnh Lào Cai được Hà Thị Nhàn, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) thuê để đến Tân Uyên đòi nợ tiề.n đã cho Giám đốc Công ty Toàn Ngọc vay với lãi rất cao.
Ngày 11-1, Công an huyện Tân Uyên phối hợp với công an huyện Mù Cang Chải tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Hà Thị Nhàn.
Qua đó thu giữ 3 điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Làm việc với công an, Nhàn khai nhận trong thời gian từ tháng 6-2022 đến 2-2023, Nhàn đã 18 lần cho ông M. giám đốc Công ty Toàn Ngọc và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vay tiề.n, với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đến thời điểm tháng 6-2023, do ông M giám đốc không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiề.n lãi như thỏa thuận, Nhàn đã thuê người đến nhà, nơi làm việc của ông M uy hiế.p tinh thần đòi nợ.
Công an tại nhà đối tượng Hoàng Thị Thanh Thủy. Ảnh CACC
Điều tra mở rộng chuyên án, ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên thi hành lệnh khám xét, bắt giữ Hoàng Thị Thanh Thủy (SN1976, ngụ huyện Mù Cang Chải) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận trong thời gian từ tháng 7-2020 đến tháng 11-2023 đã nhiều lần cho Hà Thị Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vay tiề.n với lãi suất từ 120 - 365%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Công an huyện Tân Uyên đề nghị ai đã vay tiề.n của Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy liên hệ với cơ quan công an để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên đến 521%/năm Công an TP Lào Cai vừa bắt giữ 01 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất lên đến 521%/năm. Đối tượng Nguyễn Hồng Linh tại cơ quan công an Theo đó, ngày 16/01/2024, Công an TP Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Linh (SN 1975, trú tại đường Hàm...