Nhóm cựu cán bộ ngân hàng và vợ chồng chủ tịch Tập đoàn Magastar lại hầu tòa

Mai Hoàng Minh21:06 24/03/2016

Sáng nay (24-3), Tòa án Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vợ chồng Nguyễn Hoàng Long Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar cùng nhóm bị cáo từng là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Seabank.

Trước đó, cuối tháng 4-2015, vụ án lần đầu tiên được đưa ra xét xử, song đã bị trì hoãn ngay do một luật sư bào chữa cho 2 cựu cán bộ ngân hàng vắng mặt. Sau đó, vụ án cũng đã nhiều lần được đưa trở lại tòa án nhưng vẫn chưa thể khép lại ở giai đoạn sơ thẩm.

Theo quyết định truy tố tại phiên tòa, Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, trú ở phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (Tập đoàn Vina Megastar) bị xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Với vai trò đồng phạm giúp sức, Lê Quỳnh Anh (SN 1975, vợ Long, trú cùng địa chỉ) cũng bị truy tố cùng tội danh.

Cựu chủ tịch Tập đoàn Megastar Nguyễn Hoàng Long cùng các bị cáo liên quan tại tòa

Góp mặt cùng vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar tại phiên tòa, còn có: bà Nguyễn Thị Sở (SN 1946, mẹ vợ Long), Thái Quốc Trung, Nguyễn Thị Thanh Hoa (đều SN 1975), Lại Phú Chiến và Võ Tuấn Hưng (cùng SN 1978) đều là giám đốc các công ty “con” của Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar. Tất cả các bị cáo này cùng bị cáo buộc phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139-BLHS.

Liên quan và với tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 2, Điều 179-BLHS, Nguyễn Trang Nhung (SN 1982), Nguyễn Văn Hoan (SN 1983), Nguyễn Anh Quang (SN 1987), Vũ Thị Hải Yến (1985), Đỗ Tuấn Anh (SN 1989) từng là Phó giám đốc và cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) – Chi nhánh Hai Bà Trưng cũng lần lượt phải đứng trước vành móng ngựa.

Cáo trạng truy tố 12 bị cáo nêu trên thể hiện, do cần vốn kinh doanh và trả nợ nên từ tháng 8 đến tháng 12-2011, Nguyễn Hoàng Long đã móc nối với giám đốc các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar, đồng thời thông đồng với Nguyễn Thị Hương Giang – Giám đốc Seabank, Chi nhánh Hai Bà Trưng (hiện vẫn bỏ trốn) cùng một số cán bộ, nhân viên ngân hàng này làm giả hàng loạt hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng cho thuê kho bãi và hợp đồng tín dụng… để vay 29,5 tỷ đồng.

Video đang HOT

Thế nhưng quá trình điều tra xác định, phần lớn các giao dịch của Long cùng đồng phạm với Ngân hàng Seabank đều là giả tạo. Qua đó, Chủ tịch Tập đoàn Megastar và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng. Đối với nhóm bị cáo từng là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Seabank – Chi nhánh Hai Bà Trưng nêu trên thì rất thiếu trách nhiệm, dẫn đến vi phạm quy định về cho vay.

Dự kiến, phiên xử sơ thẩm đối với nhóm cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng Seabank cùng vợ chồng chủ tịch Tập đoàn Megastar và các bị cáo liên quan sẽ kéo dài trong 2 ngày liên tiếp, 24 và 25-3.

Theo_An ninh thủ đô

Vợ chồng cựu Chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa

Cựu chủ tịch Tập đoàn Vina Megastar hầu tòa vì bị cáo buộc tội lừa đảo của Ngân hàng Seabank số tiền gần 30 tỷ đồng.

Ngày 22/4, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar cùng 6 đồng phạm ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng phạm của Nguyễn Hoàng Long là vợ và các lãnh đạo công ty con thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar.

Ngoài ra, 5 can phạm trong vụ án này là cựu lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng phải hầu tòa để xem xét về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm tại phiên tòa

Theo cáo buộc, khoảng tháng 8 đến tháng 12/2011, do cần tiền để sử dụng kinh doanh và trả nợ, lãi suất cho ngân hàng nên bị cáo Nguyễn Hoàng Long đã móc nối giám đốc của các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar và thông đồng với Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng một số cán bộ, nhân viên Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội thực hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội là làm giả các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản... để ký 7 hợp đồng tín dụng vay của Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội số tiền gần 30 tỷ đồng.

Tài sản thế chấp hơn 5 triệu kg sắt các loại, tài sản hình thành từ vay vốn, nhằm chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.

Đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Long, cáo buộc của VKS cho biết, đã có hành vi gian dối trực tiếp ký 1 hợp đồng tín dụng khống vay 6,5 tỷ đồng, tài sản thế chấp là 690 tấn thép cuộn.

Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Long đã chỉ đạo các công ty thành viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar lập hồ sơ mua bán hàng hóa khống, không có tài sản thế chấp là thép cuộn, vay tiền của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng với tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng để chiếm đoạt, sử dụng và trả nợ cho các món vay Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng từ trước của các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar.

Cáo trạng truy tố cũng cho hay, Nguyễn Trang Nhung - Phó giám đốc Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội đã duyệt ký 1 hợp đồng cho vay tín dụng và các thủ tục thế chấp tài sản khi không có tài sản thế chấp đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền gần 27 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hầu tòa còn có bị cáo Lê Quỳnh Anh - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Megastar. Bị cáo Lê Quỳnh Anh là vợ của bị cáo Nguyễn Hoàng Long.

Bị cáo Anh đã thực hiện hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng mua bán 407 tấn thép cuộn, để tạo điều kiện cho bị cáo khác lập hồ sơ tín dụng khống để chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngoài ra, Lê Quỳnh Anh còn ký hợp đồng mua bán hóa đơn khống với số lượng là 737 tấn thép cuộn nhằm lập hồ sơ tín dụng khống chiếm đoạt số tiền 7 tỷ đồng của Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giám đốc Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng tiếp tục bị truy nã

Cáo trạng cũng thể hiện, đối với Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc Seabank - Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội, sau khi thực hiện hành vi phạm tội vi phạm quy định về cho vạy trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đã xuất cảnh ra nước ngoài ngày 28/6/2012 hiện chưa quay về Việt Nam nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, quyết định truy nã đối với bị can.

Đối với bị can Lê Anh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, sau khi thực hiện can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã xuất cảnh ngày 3/11/2013, hiện chưa quay về Việt Nam nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, quyết định truy nã, tách rút tài liệu về tội lừa đảo của bị can để khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa sáng 22/4, HĐXX kiểm tra căn cước các bị cáo. Tại phần làm thủ tục đưa phiên tòa ra xét xử, do thiếu một số người tham gia tranh tụng tại tòa, và một bị cáo có đơn xin vắng mặt, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa./.

Việt Đức

Theo_VOV

Nam thanh niên "chơi dại" bị cảnh sát 141 "mời" về phường Khi bị lực lượng 141 dừng xe kiểm tra, nam thanh niên luôn nắm chặt tay. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này đang nắm một gói nylon chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy). Chiều 22/3, tổ công tác Y6/141 (Công an Hà Nội), do Đại úy Nguyễn Minh Đức chỉ huy, làm nhiệm vụ trên phố Hàng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.