Nhóm bị cáo buôn “rác thải” công nghiệp cùng nhau lãnh án

Các đối tượng móc nối nhau, lập khống hồ sơ, “bùa” các giấy tờ đủ điều kiện để nhập các máy móc công nghiệp quá hạn sử dụng vào Việt Nam thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Theo hồ sơ, quá trình theo dõi, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng, Công an TP HCM phát hiện có một nhóm công ty tại Quận Tân Bình có dấu hiệu nhập các máy móc công nghiệp từ nước ngoài hết hạn sử dụng vào Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi có căn cứ, ngày 16/8/2017, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng bất ngờ tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở, kho chứa hàng của Công ty TNHH Khánh Huy, Công ty CP XNK Trần Lê Minh, Công ty TNHH Gia Hưng thì phát hiện các công ty này buôn bán máy móc công nghiệp cũ, có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, năm sản xuất khoảng từ 1970-1999.

Các bị cáo tại Tòa.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Trần Quốc Vương là người cầm đầu đường dây, gồm nhiều đối tượng của các công ty kinh doanh dịch vụ khác nhau.

Vương khai, tất cả số máy móc trên đều không đủ điều kiện nhập khẩu. Để đủ điều kiện, Vương cùng các đối tượng đã bàn nhau, tạo hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan giả mạo.

Trong vụ án, Vương đã sử dụng pháp nhân Công ty CP XNK Trần Lê Minh lập giả hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, thuê Vũ Văn Dũng, Nguyễn Hòa Hiếu lập giả hồ sơ nhập khẩu máy móc không đủ điều kiện.

Đối tượng Dũng đã chỉ đạo nhân viên sử dụng pháp nhân các công ty: Anh Dương, Gia Hưng, Long Bình lập giả hồ sơ để nhập khẩu lượng lớn máy móc, công cụ cũ thuộc danh mục cấm nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam cho Vương tiêu thụ. Tổng trị giá hàng hóa Dũng lập giả hồ sơ nhập về là hơn 42 tỉ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định các đơn vị giám định hàng hóa gồm: Công ty TNHH Giám định Đại Việt (Davicontrol), Công ty CP Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol (Vietnamcontrol), Công ty CP Giám định Bảo Tín, Công ty CP Giám định Eurocontrol (Eurocontrol), Công ty CP giám định ICC tiếp tay cho buôn lậu.

Cụ thể, Công ty Davicontrol do ông Bùi Lê Cương là Tổng giám đốc và Bùi Hoài Nam (con ruột Bùi Lê Cương-Trưởng phòng giám định) đã cấp trái pháp luật 19 chứng thư giám định cho Công ty Gia Hưng và Ánh Dương của Vũ Văn Dũng và 22 chứng thư cấp cho Công ty Minh Kỳ. Tổng giá trị các lô hàng khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Công ty Vietnamcontrol do Nguyễn Đức Phúc làm Chủ tịch HĐQT, Cao Nguyễn Triều Duy là Tổng giám đốc đã cấp khống 83 chứng thư giám định khống để Vũ Văn Dũng hoàn tất thủ tục thông quan, thanh toán khoảng 25,7 tỷ đồng.

Công ty Eurocontrol do Nguyễn Hoài Tâm làm Tổng giám đốc đã cấp khống 30 chứng thư, số tiền thanh toán lên tới hơn 46 tỷ đồng. Công ty CP Giám định Bảo Tín do Đỗ Niệm Hoài là giám đốc đã ký khống, cấp chứng thư giám định giá trị thanh toán hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 30/9, TAND TP HCM tiến hành xét xử sơ thẩm. HĐXX nhận định, các bị cáo có hành vi giả mạo giấy tờ, nhập hàng hóa thuộc danh mục cấm, tác động tiêu cực đến môi trường Việt Nam.

Hành vi phạm tội được thực hiện có tổ chức, trong thời gian dài, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Vương 7 năm tù về tội buôn lậu. Cùng tội danh, 14 bị cáo khác bị Tòa tuyên phạt từ 2-4 năm tù.