Nhóm bầu Kiên lấy 1.500 tỉ đồng mua cổ phiếu như thế nào?
Sáng nay 5/12, HĐXX Phúc thẩm TAND Tối cao tiếp tục làm rõ hành vi “cố ý làm trái quy định định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nhóm chóp bu của ACB về việc thông qua ngân hàng trung gian để rút 1.500 tỉ của ACB để mua cổ phiếu.
HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi cố ý làm trái của nhóm “bầu” Kiên.
Trong phiên xét xử sáng nay, 5/12, mở đầu phiên tòa, theo quan sát của phóng viên, bị cáo Nguyễn Đức Kiên, người đang bị buộ.c tộ.i là “trùm” của chuỗi sai phạm này bị HĐXX tiến hành cách li đối với các bị cáo.
Vào phần thẩm vấn, Thẩm phán đặt câu hỏi với ông Đỗ Minh Toàn, thành viên Hội đồng đầu tư công ty ACBS: Việc ACBS mua cổ phiếu của ACB là đúng hay là sai?
“Tòa hỏi vậy thì tôi trả lời là sai”, ông Đỗ Minh Toàn đáp.
Trước đó, theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội trước đó, hành vi mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB mà nhóm “bầu” Kiên thực hiện đã gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB với số tiề.n hơn 687 tỉ đồng (tính chẵn).
Trong phần vụ, “cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, các bị cáo biết rõ Cty ACBS là “Cty con” của ACB. Hay nói cách khác Cty ACBS là Cty do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ. Do đó, theo quy định của pháp luật, Cty ACBS không được phép mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB.
Tuy nhiên thông qua các cuộc họp HĐQT, Ngân hàng ACB đã ra nghị quyết cấp hạn mức đầu tư cho ACBS với số vốn là 700 tỉ đồng để đầu tư vào việc mua cổ phiếu và giao cho Nguyễn Đức Kiên thực hiện.
Video đang HOT
Sau đó, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo Hội đồng đầu tư Cty ACBS gồm Lê Vũ Kỳ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Chung thực hiện việc đầu tư cổ phiếu của ACB thông qua việc kí Hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty ACI và Cty ACI – HN là 2 Cty do Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch HĐQT bằng nguồn tiề.n do chính Ngân hàng ACB cung cấp thông qua hình thức gửi tiề.n liên ngân hàng tại Kienlongbank, Vietbank và phát hành trái phiếu của Cty ACBS và ACI, ACI – HN.
Các luật sư thẩm vấn Huỳnh Thị Huyền Như trong vụ việc chiếm đoạt 718 tỉ đồng của nhóm “bầu” Kiên mang tiề.n gửi vào ngân hàng công thương.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng về nguồn tiề.n mua cổ phiếu của Ngân hàng ACB được nhóm “bầu” Kiên “làm xiếc” như sau. Ngân hàng ACB cho 2 ngân hàng Kienlongbank vay 1000 tỉ đồng, Vietbank vay 500 tỉ đồng với lãi suất thấp. Sau đó 2 ngân hàng này cho Cty ACBS vay lại 1.500 tỉ đồng thông qua hình thức mua trái phiếu ACBS với lãi suất cao hơn. Tiếp theo Cty ACBS chuyển toàn bộ số tiề.n này sang 2 cty ACI và ACI – HN của Nguyễn Đức Kiên để mua 51.723.538 cổ phiếu của ACB thông qua hình thức đầu tư.
Như vậy, về bản chất của việc đầu tư mua cổ phiếu của ACB là quyết định của ACB. Kienlongbank và Vietbank chỉ là Cty trung gian để ACB chuyển tiề.n cho ACI, ACI – HN để 2 công ty này hoàn trả tiề.n cho ACBS. Khi tới thời hạn thanh toán trái phiếu thì ACBS vẫn phải mua lại trái phiếu của ACI, ACI – HN, tiề.n mua trái phiếu chuyển cho Vietbank, Vietbank dùng tiề.n này để thanh toán liên ngân hàng mà ACB đã gửi sang. Như vậy, tiề.n ACB sau đó lại về ACB…
Bị cáo Lý Xuân Hải, ngoài phần trả lời thẩm vấn HĐXX còn trả lời thẩm vấn của luật sư về thân nhân gia đình.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, hành vi thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu, trong đó có cổ phiếu của ACB trên thị trường chứng khoán của các bị cáo là trái quy định gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687 tỉ đồng (tính chẵn). Liên quan đến hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng”, trước đó tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX, TANDTP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang với các mức án khác nhau.
Cũng trong sáng nay, các luật sư cũng đặt một số câu hỏi đối với đại diện của Ngân hàng công thương liên quan đến việc 19 nhân viên của Ngân hàng ACB mang tiề.n gửi vào Ngân hàng công thương để hưởng lãi suất chênh lệch nhưng sau đó số tiề.n này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ngân hàng ACB 718 tỉ đồng.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Xét xử phúc thẩm "đại án" Huyền Như vào ngày 15/12
- VKSND TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với Võ Anh Tuấn và Đào Thị Tuyết Dung. Phiên xử phúc thẩm sẽ được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở vào ngày 15/12.
Huỳnh Thị Huyền Như bị tuyên án chung thân.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử Vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản gần 4.000 tỷ đồng do Huỳnh Thị Huyền Như (36 tuổ.i, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh TP.HCM) cùng đồng phạm thực hiện vào ngày 15/12.
Trước đó như tin tức trên Người lao động, vào ngày 13/2, VKSND TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ Văn phòng VietinBank Chi nhánh TP HCM) về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và Đào Thị Tuyết Dung (SN 1969, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân) về 2 tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", "Cho vay nặng lãi".
Theo VKSND TP.HCM, dù trong phiên sơ thẩm, đại diện VKS giữ quyền công tố đã đề nghị mức án từ 18,5 năm tù đến 21 năm tù đối với bị cáo Đào Thị Tuyết Dung và tù chung thân đối với Võ Anh Tuấn nhưng TAND cùng cấp chỉ xử phạt Dung 12 năm tù và Tuấn 20 năm tù.
VKSND TP.HCM cho rằng, với tính chất và mức độ phạm tội trong hành vi của các bị cáo này, thì mức án tòa tuyên là chưa phù hợp. Bởi hành vi phạm tội của các bị cáo này là đặc biệt nghiêm trọng, được diễn ra trong một thời gian dài, với các cách thức lừ.a đả.o khác đã gây ra một vụ b.ê bố.i không nhỏ, làm thất thoát số tiề.n lớn của Doanh nghiệp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cá nhân, tổ chức.
Đặc biệt, hậu quả của nó còn làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Ngân hàng Vietinbank, tạo ra tâm lý hoang mang lo ngại cho khách hàng tham gia giao dịch đối với các chi nhánh của hệ thống ngân hàng này.
Xem liên quan:
"Siêu lừa" Huyền Như thuật lại mánh khóe rút tiề.n của ACB
Trước đó, trong buổi tuyên án ngày 27/1 của phiên xét xử vụ đại án tham nhũng ngành Ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Vietinbank, Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu cũng đã khẳng định, hành vi phạm tội của nhóm các bị cáo này đã nguy hiềm cho Xã hội, xâm phạm đến nhiều khách thể, tài sản của các ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt đời sống xã hội, do đó cần trừng trị nghiêm khắc.
Do đó, Tòa đã tuyên phạt siêu lừa 36 tuổ.i Huỳnh Thị Huyền Như án chung thân, Võ Anh Tuấn 20 năm tù, chị gái Huyền Như là Huỳnh Thị Mỹ Hạnh lĩnh án 14 năm tù, "nữ đại gia" Thiên Lý nhận án 2 năm (tổng hợp hình phạt trước đó 4 năm là 6 năm tù). Các bị cáo còn lại nhận mức từ 1 - 20 năm.
Theo nguồn tin từ VietNamNet, tính đến ngày 10/2, đã có hơn 10 bị cáo trong "đại án" Huyền Như gửi đơn kháng cáo đến tòa.
Trong đó, 3 bị cáo gồm Nguyễn Thị Phúc Ngân, Bùi Ngọc Quyên và Lương Thị Việt Yên có đơn kháng cáo kêu oan. Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
VIỆT HƯƠNG
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Xét xử phúc thẩm vụ án "bầu" Kiên: Làm rõ tội "kinh doanh trái phép" vàng Suốt thời gian ngày thứ hai (1.12) xét xử vụ phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, HĐXX đã dành thời gian để làm rõ tội danh "Kinh doanh trái phép" của các bị cáo. Có lẽ do tính chất quan trọng của lờ.i kha.i của từng bị cáo nên HĐXX đã tiến hành thẩm vấn cách ly các bị...