Nhiều uẩn khúc trong vụ “siêu lừa” chuyên sử dụng sổ đỏ giả

long018909:20 14/05/2012

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hải Minh đã đặt làm 5 sổ đỏ giả đem đi thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ. Mặc dù tòa án đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Minh tù chung thân, nhưng vụ án vẫn còn nhiều uẩn khúc cần được làm rõ.

Nguyễn Thị Hải Minh tại cơ quan Công an

Bán đất giả lấy tiền thật

Báo Dân trí nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Thấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Vạn Thành (Công ty Vạn Thành), có văn phòng giao dịch tại số 274 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ánh ông là nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Hải Minh, trú tại số 59, tổ 13B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng chủ mưu. Quá trình xét xử vụ án này, nhiều tình tiết quan trọng chưa được tòa án xem xét đến, do vậy quyền và lợi ích hợp pháp của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, theo cáo trạng số 154/CT/VKS-P1 ngày 19/4/2011 của VKSND TP. Hà Nội nêu rõ: Nguyễn Thị Hải Minh, là người có trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật (Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 1992), nhưng do tham lam, hám lợi muốn chiếm đoạt tiền của người khác nên Nguyễn Thị Hải Minh đã dùng thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả và tạo dựng nhiều sự việc không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Hữu Dũng 1.657.000.000 đồng, Nguyễn Đình Thấn 2.050.000.000 đồng, các bà Trương Thị Giàng 4.300.000.000 đồng, Trịnh Thị Thục Uyển 51.140.000 đồng.

Video đang HOT

Đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Thấn gửi Báo Dân trí

(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngoài ra, trong thời gian làm Giám đốc Công ty Vạn Thành, Minh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 3,9 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2007, khi được bổ nhiệm làm giám đốc, Minh đã lấy 2 ô tô Innova và xe tải 1,25 tấn của công ty mang đi bán lấy 540 triệu đồng.

Tiếp đó, Minh cũng chiếm đoạt trên 500 triệu đồng là tiền bán hàng cho các đơn vị và cá nhân khi không nộp về công ty. Tháng 5/2009, khi biết các hành vi lừa đảo của mình sắp bị phát giác, Minh tự ý bỏ việc

Ngày 26/10/2011 Hội đồng xét xử của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Minh tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ 7/4/2010.

Ông Nguyễn Đình Thấn trình bày sự việc tại tòa soạn Báo Dân trí

(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Nhiều uẩn khúc cần làm sáng tỏ

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đình Thấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thành cho biết: Trong thời gian Nguyễn Thị Minh Hải làm giám đốc và được ông Nguyễn Đình Thấn giao phụ trách kinh doanh sơn tại Công ty Vạn Thành. Từ năm 2007 – 2009, Minh đã bán sơn, thu tiền của khách hàng và các đại lý tại Hải Phòng, Hải Dương, sau đó Minh sử dụng cá nhân không nộp trả Công ty Vạn Thành. Qua điều tra Cơ quan công an làm rõ số tiền Minh còn nợ Công ty tổng cộng là 379.905.349 đồng. Tuy nhiên số tiền trên chưa được cơ quan chức năng thu hồi về cho Công ty Vạn Thành.

Ngoài ra, việc Nguyễn Hải Minh tự ý mang xe Innova BKS 30F- 5399 của Công ty Vạn Thành bán cho ông Lê Khánh Tâm (trú tại số 12, tổ 11, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) với giá 400.000 đồng. Sau đó, ông Lê Khánh Tâm tiếp tục bán chiếc ô tô này cho một đối tượng khác mua lại, nhưng Cơ quan Công an chưa xác minh được việc này là điều bất thường cần được làm rõ (?).

Theo Dân Trí

Dùng sổ đỏ giả lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Thị Huyền (SN 1971, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cao Thị Huyền và hai cuốn sổ đỏ giả

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2011, Huyền đến gặp và hỏi mượn anh Huỳnh Kiến Thái Bình (SN 1982) 150 triệu đồng. Để làm tin, Huyền đưa cho anh Bình một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số H360125 mang tên Phan Văn Nguyên (có địa chỉ 76/30 khu 5, xã Đông Hòa, Thuận An, Bình Dương). Huyền nói đã mua mảnh đất trên của ông Nguyên, hiện đang làm thủ tục chuyển nhượng nên ông Nguyên đưa cho Huyền giữ sổ đỏ. Sau đó Huyền tiến hành làm hợp đồng mua bán với anh Bình, ghi rõ "trong thời hạn 6 tháng nếu Huyền không trả lại cho anh Bình 150 triệu đồng thì anh Bình toàn quyền sử dụng mảnh đất trên".

Sáu tháng sau, thời hạn mượn tiền ghi trong hợp đồng đã hết nhưng không thấy Huyền trả tiền, anh Bình gặp ông Nguyên để thỏa thuận việc mua bán đất thì tá hỏa khi phát hiện bị lừa. Ông Nguyên cho hay không quen biết ai tên Cao Thị Huyền và cũng chưa bao giờ mua bán đất với người này, sổ đỏ số H360125 của ông Nguyên đang được cầm cố tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (chi nhánh quận Phú Nhuận, TPHCM).

Nhận được đơn tố cáo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thị xã Dĩ An vào cuộc điều tra.

Giám định cuốn sổ đỏ mà Huyền đã cầm cố cho anh Bình cho biết đó là cuốn sổ giả làm bằng phương pháp in phun màu điện tử. Song song với vụ án lừa đảo này, Công an thị xã Dĩ An cũng nhận được công văn chuyển đến từ UBND thị xã Dĩ An yêu cầu điều tra, xử lý việc giả mạo giấy tờ, sử dụng con dấu giả. Theo đó, vào tháng 12-2010 Cao Thị Huyền bán cho anh Phan Văn Lực (ngụ phường An Bình, thị xã Dĩ An) một lô đất tại khu hành chính Dĩ An, mang sổ đỏ số AM240163 do Huyền đứng tên với giá 300 triệu đồng. Sau đó anh Lực đem sổ đỏ đến UBND thị xã Dĩ An để xác minh tính pháp lý. Qua đối chiếu tại Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Dĩ An, UBND thị xã Dĩ An xác định cuốn sổ đỏ này có dấu hiệu làm giả nên chuyển hồ sơ sang Công an thị xã Dĩ An để điều tra làm rõ. Kết quả giám định cũng cho biết đây là sổ đỏ giả, được làm với công nghệ như trên.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng nhận được đơn của ông Lê Chí Phức (SN 1964, ngụ quận Thủ Đức) tố cáo Huyền mượn ông 25 triệu đồng, hứa một tháng sau sẽ trả nhưng sau đó bỏ trốn. Huyền khai nhận đã chiếm đoạt của ba người tổng cộng 475 triệu đồng. Với những hành vi trên, Cao Thị Huyền bị khởi tố các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo CATP

Những uẩn khúc xung quanh cái chết tức tưởi của một nam sinh Theo lời khai của các bị cáo ngày 23-7-2011 Quý đã đánh Vương nên dẫn đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngày hôm đó Quý đã nghỉ học. Điều này đã được lớp trưởng Trần Thu Hà xác nhận và cũng thể hiện trong sổ theo dõi học sinh của nhà trường". Một nam sinh lớp 10 bị nhiều đối tượng hành hung dẫn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: uẩn khúc chiếm đoạt tiền tỷ sổ đỏ giả nguyễn thị hải minh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhìn lại những vụ án tham nhũng gây nhức nhối dư luận

06:38:52 28/01/2025

Khi có cơ hội, nhiều quan chức như cựu Bộ trưởng Bộ y tế, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã để tiếp tay cho hành vi trái pháp luật.

Lời khai của phó hiệu trưởng sát hại cô giáo trẻ ở Lào Cai

06:35:17 28/01/2025

Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.

Chủ tịch Công ty Hải Hà Trần Tuyết Mai bị truy tố, lộ khoản nợ hơn 1.180 tỷ đồng

06:30:44 28/01/2025

Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà

05:18:19 28/01/2025

Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đối tượng ở địa phương tàng trữ trái phép 3 khẩu súng trong nhà của mình.

Khen thưởng lực lượng phá đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

22:01:22 27/01/2025

Sau chuyên án phá băng nhóm lừa đảo hơn 13.000 người bằng thủ đoạn giả danh cán bộ, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện thủ đoạn phạm tội mới.

Những 'cái đầu nóng' tham gia giao thông và 'đánh được người mặt vàng như nghệ'

20:20:47 27/01/2025

Chỉ va chạm nhỏ nhặt khi tham gia giao thông nhưng nhiều kẻ lại hung hăng lao vào hành hung người khác. Hậu quả, có người đã mất mạng, còn những kẻ côn đồ cũng phải trả giá bằng sự tự do.

Trộm 32 chiếc iPhone 14 Promax vì 'bí' tiền tiêu Tết

20:17:41 27/01/2025

Hai đối tượng đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vì hành vi trộm cắp 32 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, trị giá khoảng 400 triệu đồng của một công ty du lịch.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê do Hai 'Lu' cầm đầu

20:13:07 27/01/2025

Công an xác định Mai Hồng Hải là kẻ cầm đầu đường dây đòi nợ thuê và có nhiều tiền án, tiền sự, đã tuyển mộ nhiều đàn em để hoạt động.

Truy tố Chủ tịch Công ty Hải Hà vì gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 317 tỷ đồng

20:09:36 27/01/2025

Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà.

Ngày 28 Tết, tài xế nhận 'trát' phạt 19 triệu do lái ô tô đi ngược chiều

20:03:50 27/01/2025

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc 3 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với tài xế lái ô tô đi ngược chiều.

26 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ Tết Nguyên đán

19:58:09 27/01/2025

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình giao thông trên toàn quốc trong ngày thứ 3 nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn vận chuyển 53kg pháo lậu

19:45:53 27/01/2025

Ngày 27/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bàn giao tang vật và tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn chở 53kg pháo không rõ nguồn gốc, xuất xứ để Công an huyện Hớn Quản xử lý theo thẩm quyền.