Nhiều thanh niên ở ‘thủ phủ lừa đảo qua mạng’ bị bắt

Mai Phương Lý07:35 26/05/2016

Với thủ đoạn lên mạng nhắn tin chúc mừng trúng thưởng, sau đó người dân liên hệ được thông báo muốn nhận quà phải đóng phí, nhóm thanh niên ở Quảng Nam đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tài, Trương Đức Thiện (cùng 22 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (24 tuổi, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Ngãi tiếp nhận trình báo của chị Ly (25 tuổi, TP Quảng Ngãi) về việc bị lừa đảo 21 triệu đồng thông qua Facebook. Sáng 27/4, chị Ly nhận được tin nhắn Facebook với nội dung “Hệ thống Facebook thông báo, xin chúc mừng tài khoản Facebook của bạn đã may mắn trúng được giải nhất từ chương trình Tuần lễ vàng tri ân khách hàng quý II. Phần thưởng của bạn là 1 xe máy và 1 phiếu quà tặng 100 triệu đồng. Hãy truy cập vào website… để đăng ký hồ sơ nhận giải, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài có mã vùng 0084… Amin Vy để được hỗ trợ và tư vấn”.

Các nghi can tại công an. Ảnh: Châu Khang.

Sau khi liên hệ tổng đải, chị Ly được thông báo muốn nhận quà phải chuyển phí. Chị này sau đó đã chuyển 21 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó không thấy quà, gọi điện đến số máy tổng đài trước đó đều không liên lạc được, chị Ly mới trình báo công an.

Video đang HOT

Vào cuộc điều tra, cảnh sát lần ra nhóm của Tài. Nhà chức trách xác định nhóm lừa đảo này đã mua tên miền lậu, lập website, đăng tải nhiều hình ảnh giả mạo về trúng thưởng để tạo niềm tin cho nạn nhân. Do hám lợi nhiều người đã bị sập bẫy. Theo khai nhận, nhóm thanh niên đã lừa hàng chục nạn nhân trên địa bàn cả nước, với số tiền trên 200 triệu đồng.

Huyện Duy Xuyên vốn được xem là “thủ phủ lừa đảo qua mạng”. Hơn 100 thanh niên Duy Xuyên đã bị bắt với chung một hình thức lừa đảo là lên mạng thông báo được thưởng sau đó đề nghị người dân nộp phí để được nhận quà. Ngoài ra, gần đây nhóm thanh niên còn giả vờ rao bán xe máy cũ đắt tiền qua mạng với giá rẻ, sau khi đề nghị khách hàng đặt cọc tiền thì cắt đứt liên lạc.

Tại thị trấn Nam Phước của huyện Duy Xuyên, nhiều quán Internet mở suốt đêm được cho là tụ điểm chính. Nhiều thanh niên thấy bạn dễ kiếm tiền nên cũng học đòi đi lừa đảo. Trong các quán này, việc gọi điện lừa đảo diễn ra công khai.

Châu Khang – Tiến Hùng

Theo VNE

Phá đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia

Tưởng sẽ được nhận quà hay trúng thưởng triệu USD từ nước ngoài, các nạn nhân đã ứng trước số chi phí nhận quà, tiền thưởng hàng tỉ đồng cho bọn lừa đảo xuyên quốc gia.

Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Hôm qua (5.4), đại tá Lê Phước Trường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM, cho biết PC46 vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài tổ chức, phối hợp với người trong nước, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp gồm Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (31 tuổi, quốc tịch Nigeria, cả hai lưu trú Q.12); Trần Viết Hùng (34 tuổi, ngụ Q.12); Nguyễn Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ Q.7), Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ngụ Bình Thuận). Riêng Lê Thị Mai Phương (34 tuổi, ngụ Q.12, vợ của Hùng) cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bỗng dưng trúng thưởng triệu USD

Khốn đốn nhất là trường hợp của ông H.H.H (43 tuổi, ngụ Hà Nội, giám đốc điều hành của một công ty). Theo lời ông H., ngày 2.3 ông nhận được tin nhắn trúng thưởng 1 triệu USD của Tập đoàn viễn thông Verizon lớn nhất ở Anh. Để nhận được giải thưởng này, ông phải gửi thông tin cá nhân qua địa chỉ email... Hôm sau, ông H. nhận được email xác nhận ông đã trúng 1 trong 3 giải thưởng đặc biệt của tập đoàn. Do giải thưởng được đăng ký hợp pháp tại Mỹ nên ông phải liên lạc với Ngân hàng Standard Chartered Bank USD, có trụ sở ở New York, để làm thủ tục nhận thưởng.

Sau khi liên lạc theo email và số điện thoại do nhóm lừa đảo cung cấp, ông H. nhận được hướng dẫn gửi giấy chứng nhận trúng thưởng, giấy CMND hoặc hộ chiếu... để giải ngân. Tiếp đó, nhóm lừa đảo đưa ra các hình thức nhận thưởng để lựa chọn như: bay qua Mỹ nhận trực tiếp hay nhận thưởng qua online (chuyển khoản)..., trong đó phương án nhận thưởng qua online là chi phí rẻ nhất với 1.563 USD. Tuy nhiên, sau khi ông H. chọn nhận thưởng qua chuyển khoản, nhóm lừa đảo báo thêm nhiều loại phí thuế như thuế VAT, phí chuyển tiền thưởng qua ngân hàng Thụy Sĩ, phí để không phải thanh toán thuế khi tiền thưởng chuyển về VN... Tổng cộng, từ ngày 2 - 21.3, ông H. đã chuyển hơn 3 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.

"Đây là thủ đoạn trúng thưởng khá mới. Bọn chúng đưa ra nhiều yêu cầu thanh toán theo thủ tục quốc tế trước khi được nhận thưởng 1 triệu USD từ nước ngoài, trong khi đó nạn nhân chưa nắm kỹ quy trình thủ tục thanh toán, thuế, phí chuyển tiền...", trung tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng đội 8 (PC46), khuyến cáo.

Giả cảnh sát hù dọa nạn nhân

Ngoài thủ đoạn báo trúng thưởng, băng nhóm này còn lên mạng xã hội giả danh thương gia giàu có kết bạn, tán tỉnh các cô gái VN nhẹ dạ cả tin, hứa hẹn sẽ về VN cưới, gửi quà có giá trị như iPad, iPhone, túi xách, nước hoa hoặc chuyển tiền triệu USD về VN kinh doanh, làm từ thiện... Sau đó, nhóm người nước ngoài câu kết với Tuyết giả danh nhân viên giao hàng, hải quan gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển hàng chục triệu đồng tiền phí vận chuyển, tiền "bồi dưỡng" cho hải quan mới nhận được quà. Nếu "món quà" hay tiền số lượng lớn thì Hùng giả là cảnh sát kinh tế của Công an Hà Nội, gọi cho nạn nhân hù dọa, yêu cầu nộp phạt hàng trăm triệu đồng... Điển hình, cuối năm 2015, Cyril Nice (chưa rõ lai lịch) chỉ đạo Ihugba Augustine Chinonso liên lạc với chị L.T.T.A (ngụ Đà Nẵng) đóng giả người gửi quà cho mẹ của chị A. Tin tưởng, chị A. đã chuyển nhiều lần tiền phí vận chuyển, thuế... với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.

Theo lời khai của Onu Chinonso Peter, khoảng tháng 1.2016, thấy Messi (bạn đồng hương) đi du lịch từ VN về và có rất nhiều tiền nên hỏi và Messi rủ Onu Chinonso Peter qua VN tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trên. Đến VN, Onu Chinonso Peter nhận lệnh của Joel White (chưa rõ lai lịch) và móc nối với vợ chồng Hùng, Tuyết gây án... Để thực hiện trót lọt các phi vụ trên, Ihugba Augustine Chinonso và Onu Chinonso Peter câu kết với vợ chồng Hùng, Tuyết, Nhóc, Thành, Hải. Trong đó, Hùng móc nối với Hải, Thành, Nhóc sử dụng giấy CMND giả làm hàng chục thẻ tín dụng để rút tiền. Khám xét nhà của các nghi can, công an thu giữ của vợ chồng Hùng 39 thẻ ATM, 1 cuốn sổ tay và nhiều tài liệu ghi chép thông tin ăn chia tiền lừa đảo, 10 sổ tiết kiệm... "Mới đầu, tôi cùng Nhóc, Hải đưa ảnh cho Hùng làm giấy CMND giả, sau đó sử dụng giấy CMND giả đi làm thẻ ATM với tiền công 200.000 đồng/thẻ. Sau này, chúng tôi đảm nhận luôn nhiệm vụ rút tiền với tiền công hưởng từ 1,5 - 3% trên tổng số tiền rút được. Chúng tôi rút được hơn 2 tỉ đồng", Thành khai nhận.

Tính từ cuối năm 2015 đến nay, bằng thủ đoạn như trên, đường dây lừa đảo này thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Bắt nhóm lừa trúng thưởng chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng Một nhóm chuyên lừa đảo với hình thức 'thông báo trúng thưởng' tại Đà Nẵng vừa bị công an tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Từ trái qua: Thắng, Trung, Quang nghe đọc lệnh bắt tạm giam - Ảnh: Nguyễn Tú Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...

Chủ tịch Công ty Thái Dương đã bán "đất hiếm" từ Việt Nam ra nước ngoài như thế nào?

07:49:19 05/02/2025

Đoàn cũng làm thủ tục thuê công nhân, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức sản xuất tại Hải Phòng. Qua đây, quặng được mua từ Huấn sẽ được tinh chế, nâng hàm lượng đất hiếm lên từ 20 đến 30%.

Bắt nghi phạm liên quan tiệc nhậu Tết khiến 3 người thương vong

07:40:56 05/02/2025

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Nguyễn Triều Tiên tổ chức nhậu trước cửa nhà cùng Nguyễn Phú Yên (SN 1987, ở tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Chí Vui (SN 1981, hàng xóm).

Kịp thời ngăn chặn đối tượng có 6 tiền án chuẩn bị gây án

07:38:00 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Anh Tú (SN 1988), trú tại số phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá

07:34:22 05/02/2025

Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại xã Đồng Trạch

Làm rõ thông tin nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên

07:31:23 05/02/2025

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tài xế bị hành hung ở phà Cồn Nhất nhập viện với chẩn đoán rạn xương ức, dập gan

07:04:54 05/02/2025

Quá trình kiểm tra, thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tài xế Vũ Đức T., người bị hành hung ở phà Cồn Nhất (Nam Định), bị rạn xương ức và dập gan

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke

22:30:47 04/02/2025

Hàng chục thanh niên nam nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang.

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.