Nhiều người bị lừa bằng chiêu huy động vốn

Thúy Hà09:48 13/05/2022

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Một thế giới Lành Mạnh (viết tắt là Công ty OHW) và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa (viết tắt là Công ty 3KPI), trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2020 bà T.M.T và nhiều cá nhân cư trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty 3KPI do ông Nguyễn Hải Hà (SN 1974, HKTT: quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm Giám đốc. Ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty 3KPI, có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư.

Công ty hoạt động theo mô hình áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa dịch vụ, mua bán sản phẩm, nhằm tạo điều kiện đưa hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… đồng thời cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.

Mặc dù ký kết “Hợp đồng” mua máy ImpactTV, nhưng thực tế Giám đốc Công ty 3KPI không thực hiện theo như cam kết với các nhà đầu tư.

Để tham gia đầu tư, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà T.M.T đã ký nhiều “Hợp đồng sản xuất phần mềm” và “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” máy ImpactTV với 2 đơn vị nêu trên, đồng thời chuyển 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định.

Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển tiền đến nay, bà T và các cá nhân tham gia phát hiện Công ty OHW và Công ty 3 KPI không có bất cứ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện dự án nói trên. Toàn bộ số vốn góp của bà T và các bị hại khác đã bị ông Hà rút ra chiếm đoạt.

Sở dĩ nhiều người bỏ ra số tiền lớn để đầu tư vào 2 công ty trên là bởi nghe theo lời dẫn dụ của ông Nguyễn Hải Hà. Khách hàng đầu tư vào Công ty OHW và Công ty 3KPI cũng chính là đầu tư vào các dự án cuả Nhật Bản, với mô hình hoạt động mới mang tính đột phá, đặc biệt các nhà đầu tư tham gia góp vốn sẽ thu được nhiều lợi ích.

Cụ thể, khi hợp tác đầu tư máy impactTV của Công ty 3KPI, hợp đồng sẽ được ký 2 năm. Theo đó, nếu nhà đầu tư bỏ ra 12 triệu đồng để góp vốn đầu tư 1 máy impactTV, mỗi tháng sẽ nhận được 800.000 đồng. Sau 2 năm sẽ thanh lý hợp đồng và nhà đầu tư sẽ được nhận lại 30% chi phí góp vốn ban đầu.

Như vậy, nếu đầu tư càng nhiều máy impactTV, thì lợi nhuận thu về của nhà đầu tư sẽ càng cao, trong khi họ chỉ có mỗi việc là góp tiền, còn việc mua máy impactTV, tổ chức khai thác vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy impactTV trong suốt thời gian hợp tác thì phía công ty sẽ bao hết. Còn đối với gói đầu tư vào Công ty OHW, công ty đưa ra hai sản phẩm, đó là các sản phẩm “phổ thông” và “thương gia”. Theo đó, sản phẩm “phổ thông” nhắm đến đối tượng là giáo viên, bà nội trợ, sinh viên, học sinh, công nhân…

Video đang HOT

Chỉ cần có 24 triệu đồng, gửi tiết kiệm trong Công ty OHW thì sau 3 tháng, DN sẽ hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông, hưởng cổ tức theo chu kỳ 3 tháng/lần kéo dài đến 50 năm. Số tiền đầu tư này, các nhà đầu tư không sợ mất vì có Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh(?). Còn gói sản phẩm “thương gia”, dành cho người có máu đầu tư lớn, dám thách thức bản thân, với mức đầu tư khởi điểm là 24 triệu đồng và thời gian đầu tư là 27 tháng.

Các nhà đầu tư sẽ được nhận cổ tức tương đương 10% (kéo dài 50 năm). Cứ mỗi quý, công ty sẽ tri ân các nhà đầu tư gói bảo hiểm nhân thọ với mức 3 triệu đồng/năm. Như vậy, chỉ trong một năm đầu tiên, người tham gia đầu tư gói “thương gia” sẽ được chi trả 40% cổ tức và 50% bảo hiểm nhân thọ.

Với mức tham gia 24 triệu đồng ban đầu, sau một năm đã được trả về 90%. Ngoài ra, để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, cũng như khẳng định dự án hoạt động hiệu quả sẽ mang lại thu nhập lớn, ông Hà còn gửi nhiều thư tri ân tới khách hàng với cam kết khi công ty cổ phần hóa vào năm 2024 sẽ chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư đã tham gia mua phần mềm…

Ngoài ra, ông Hà còn hứa hẹn, khi dự án trên nhận được tiền từ Nhật Bản chuyển về Việt Nam thì sẽ chia thành nhiều đợt kể từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chờ mỏi mòn vẫn không thấy lợi ích nào như ông Hà đã hứa.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi chiếm đoạt của Nguyễn Hải Hà thể hiện thông qua việc ký “Hợp đồng sản xuất phần mềm” và “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với giá trị thấp (trị giá từ 12 đến 24 triệu đồng cho mỗi loại hợp đồng) nhưng thông tin gian dối và cam kết hưởng lợi nhuận với giá trị cao. Bằng thủ đọan lấy tiền của nhà đầu tư sau, trả cho nhà đầu tư trước, Hà đã làm khách hàng tin tưởng dự án có thật, từ đó tiếp cận lôi kéo, mở rộng mạng lưới khách hàng tham gia.

Không ít người bị Hà dụ ký nhiều hợp đồng “Hợp đồng sản xuất phần mềm” và “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” trong cùng một thời điểm. Kết quả xác minh các tài khoản đứng tên 2 pháp nhân công ty do Hà lập ra có rất nhiều cá nhân chuyển tiền với nội dung mua phần mềm và mua máy impactTV với số tiền rất lớn.

Làm việc với cơ quan điều tra, các bị hại khẳng định không biết phần mềm và máy in impactTV đã ký với Công ty OHW và Công ty 3KPI có công dụng gì, thực tế có triển khai mua lắp đặt không và các thông tin, tài liệu mà Hà cung cấp cho các bị hại là gian dối, không có cơ sở về mặt pháp lý…

Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là bị hại của vụ án trên, đến cơ quan điều tra tại số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh để trình báo.

Loài mực nào làm mực một nắng ngon nhất, vì sao mực một nắng được dân xem là đặc sản, bán đắt hàng?

Với nghề chế biến hải sản khô, nhất là mực một nắng, mỗi năm cơ sở hấp sấy Thúy Lai của ông Dương Thế Lai ở thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương với nghề chế biển hải sản khô, trong đó có mực một nắng.

Ông Dương Thế Lai, thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) giới thiệu sản phẩm mực một nắng được đóng gói hút chân không vừa chế biến xong - Ảnh: TÚ LINH

Những ngày cận tết Nguyên đán, cơ sở chế biến hải sản của ông Lai tấp nập người ra vào sản xuất, mua bán sản phẩm.

Hôm chúng tôi đến, ông đang chuẩn bị sản phẩm mực một nắng bán cho khách hàng ở Huế. Mực một nắng do cơ sở ông chế biến chất lượng luôn đảm bảo nên được nhiều khách hàng tin tưởng.

Sinh ra tại làng biển, từ nhỏ ông Lai đã gắn liền với con mực, con cá nên ông có tay nghề làm mực một nắng nổi tiếng từ rất sớm. Thời còn thanh niên, ông Lai hợp tác với một số nhà máy chế biến thủy sản trong khu vực sản xuất mực một nắng xuất khẩu qua Nhật Bản.

Nhận thấy nghề này ở quê chưa có người nào làm, sản phẩm lại được khách hàng ưa chuộng nên sau một thời gian liên kết cung cấp sản phẩm mực một nắng cho các đối tác theo hợp đồng, ông Lai tự đầu tư cơ sở chế biến hải sản rồi làm mực một nắng, mực khô, cá khô để cung cấp trực tiếp cho các đầu mối chuyên bán hàng hải sản trong, ngoài tỉnh.

Tính ra, ông Lai mở cơ sở chế biến hải sản khô cũng hơn chục năm nay. Mới đầu việc chế biến ở quy mô nhỏ lẻ, vốn ít nên mỗi ngày ông chỉ thu mua và chế biến vài tạ mực tươi, chủ yếu lấy công làm lãi.

Thời điểm ấy, việc chế biến hải sản khô phụ thuộc thời tiết, ông chỉ làm được khi trời nắng nên hiệu quả kinh tế bấp bênh. Trăn trở với nghề, năm 2016 ông Lai nghiên cứu và quyết định đầu tư máy móc đồng bộ để chủ động trong công việc.

Từ đó, sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng, khách hàng ưa chuộng, tiêu thụ nhiều hơn. Ông Lai cho biết, biển có nhiều loại mực, như: mực lao, mực xà, mực lá, mực ống, mực cơm, mực trùm... nhưng để làm mực một nắng thì mực ống cho chất lượng sản phẩm ngon nhất.

Làm mực một nắng cũng rất công phu. Trung bình mỗi mẻ sấy 3,5 tạ mực tươi sẽ cho 1 tạ mực thành phẩm. Mực ống tươi, chưa cấp đông được mua về phân thành 5 cỡ, từ mực 5 - 6 con/kg đến loại 40 con/kg.

Để chế biến mực một nắng, mực tươi nguyên liệu mua từ tàu về mỗi ngày được rửa sạch, lột da, đưa lên giá phơi. Nếu thời tiết mùa hè, thời gian phơi mỗi mẻ mực từ 7 đến 8 giờ đồng hồ; mùa đông phơi trong nhà thời gian phơi dài hơn, từ 13 đến 14 giờ đồng hồ.

Sau đó, phải sấy khô mực thêm bằng quạt than và quạt điện đến khi mực có độ ẩm đạt 20% thì mẻ mực một nắng mới đạt chuẩn.

Hiện sản phẩm mực một nắng được ông Lai bán ra thị trường với giá từ 800.000 đến 1.300.000 đồng/kg. Mực một nắng ngày càng được ưa chuộng, ông Lai đầu tư thêm kho và tủ đông chuyên dụng, quạt điện, giàn phơi mực, lò sấy để mùa nào cũng có thể chế biến sản phẩm phục vụ khách hàng.

Với lợi thế nguồn hải sản dồi dào của vùng biển Quảng Trị, ngoài mực tươi thu mua từ ngư dân địa phương, ông Lai còn mua thêm từ các tàu khai thác của ngư dân Quảng Bình, Thừa Thiên Huế với sản phẩm tươi ngon, giá gốc nên sản phẩm mực một nắng do cơ sở ông chế biến luôn có chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

Mỗi mùa, cơ sở của ông Lai chế biến hàng chục tấn hàng tươi. Tiếng lành đồn xa nên bạn hàng tìm đến cơ sở của ông ngày càng nhiều. Hiện tại sản phẩm mực một nắng của ông Lai sản xuất không chỉ bán ở thị trường trong nước mà còn được bán cho người Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada...

Ông Lai chia sẻ, bây giờ việc mua bán hải sản khô, trong đó có mực một nắng qua mạng cũng thuận lợi nên mỗi khi có nhu cầu mua, khách dù ở xa đến đâu, chúng tôi đóng gói cẩn thận, hút chân không và có dịch vụ chuyển đến tận tay người tiêu dùng.

Nhờ luôn chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm, nên cơ sở chế biến ngày càng được mở rộng, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, với mức tiền công bình quân hơn 200 nghìn đồng/ngày.

Chủ tịch UBND xã Gio Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị)-ông Lê Ánh Hùng cho biết, từ hiệu quả kinh tế của cơ sở chế biến hải sản khô, mực một nắng của ông Lai, địa phương đang khuyến khích người dân mở thêm các cơ sở chế biến hải sản, xem đây là một ngành quan trọng để phát triển kinh tế.

"Các loại hải sản khô nếu chế biến đúng kỹ thuật, có giá trị dinh dưỡng chẳng thua kém hải sản tươi, đồng thời tăng thời gian sử dụng và giá trị kinh tế cho sản phẩm đánh bắt của ngư dân. Phát triển tốt nghề này còn giải quyết việc làm, thu nhập cho nhiều lao động của địa phương...", ông Lê Ánh Hùng, Chủ tịch UBND xã Gio Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Đây là ngành học sẽ bùng nổ trong vài năm tới: Ra trường không lo thiếu việc, có năng lực thì đút túi 130 triệu đồng/ tháng Đây là ngành học rất hot trong một vài năm trở lại đây. Thương mại điện tử - Ngành học hot trong thời đại công nghệ lên ngôi Thương mại điện tử (Electronic Commerce) chính là hoạt động mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Internet và các phương tiện điện tử khác. Các giao dịch này bao gồm tất cả...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cô gái mất liên lạc 1 tuần sau tin nhắn 'vào Đà Nẵng đi khảo sát'

17:17:39 03/03/2025

Cô gái 24 tuổi nhắn tin cho bố về việc bay vào Đà Nẵng đi khảo sát nhưng 1 tuần nay gia đình mất liên lạc nên rất lo lắng.

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Khống chế tên côn đồ đốt xe, đâm cảnh sát bị thương

16:27:18 03/03/2025

Ngày 3/3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, tiến hành khống chế một đối tượng có hành vi manh động, chống trả lực lượng chức năng đang thi hành công vụ.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

08:42:56 03/03/2025

Một nhóm thanh thiếu niên ở Nam Định, dùng kiếm tự chế chặt đứt biển kiểm soát xe máy của người dân, rồi đăng lên mạng xã hội để khoe chiến tích.

Không nhường đường cho xe lên dốc sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

08:34:06 03/03/2025

Theo quy định, xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc. Nếu không tuân thủ, tài xế ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng.

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ

07:54:16 03/03/2025

Những bất đồng tích tụ trong thời gian qua bùng phát, khiến cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở nên căng thẳng vượt kiểm soát.

Giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc bị khách hành hung

06:51:20 03/03/2025

Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc để đưa ra hình thức xử lý người hành hung nạn nhân.

Chiêu tráo đổi điện thoại tại các tiệm cầm đồ của cặp đôi ở Hà Nội

06:49:00 03/03/2025

Bằng thủ đoạn tráo đổi iPhone nhái với điện thoại chính hãng, Quyền và Nhi thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại nhiều tiệm cầm đồ ở quận Đống Đa và Cầu Giấy.