Nhiều khách hàng tiếp tục tố cáo Nguyễn Thái Luyện lừa đảo

Mai Hoàng Minh16:57 23/09/2019

Sau khi Nguyễn Thái Luyện bị gia hạn tạm giữ, khách hàng của Công ty Alibaba tiếp tục tìm đến trụ sở công an để tố cáo ông này và đồng phạm đã lừa đảo họ.

Sáng 23/9, nhiều khách hàng vẫn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM ở số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, nộp đơn trình báo bị Công ty CP Địa ốc Alibaba chiếm đoạt tiền mua đất nền dự án.

Do số nạn nhân quá đông, lượng lượng chức năng phải tăng cường cán bộ để hướng dẫn họ làm đơn, tiếp nhận đơn…

Nhiều người đến tố cáo Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ lần thứ nhất đối với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Luyện và em là Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên để thu gom, mua số lượng lớn đất nông nghiệp, giao cho cá nhân đứng tên.

Sau đó, Luyện và Lĩnh tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam để rao bán, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn khách hàng.

Nguyễn Thái Luyện.

Ngày 18/9, Công an TP.HCM bắt giữ Luyện và Lĩnh, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Luyện.

Video đang HOT

Nhà chức trách xác định, Nguyễn Thái Luyện đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án lừa đảo này. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỉ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu liên quan khác.

Công an TP.HCM cũng đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo) và hàng loạt giám đốc công ty con; tổ chức khám xét nhiều chi nhánh của Alibaba ở TP.HCM.

Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

NHÃ UYÊN – QUANG ANH

Theo VTC

Anh em CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khai về số tiền 2.500 tỷ

Quá trình điều tra, anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh khai báo về khoản tiền 2.500 tỷ đồng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 6.700 khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ anh em Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) - Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dư luận đang rất quan tâm số tiền mà địa ốc Alibaba chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng đã đi đâu?

Ngay giai đoạn đầu điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong toả một số tài sản ngân hàng của công ty địa ốc Alibaba, của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh. Về số tiền trong các tài khoản phong toả này, hiện cơ quan Công an chưa tiết lộ. Động thái này của Công an nhằm góp phần vào việc khắc phục hậu quả của vụ án.

CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện có khai báo bước đầu về khoản tiền 2.500 tỷ đồng đã chiếm đoạt của khách hàng

Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc địa ốc Alibaba chỉ thực hiện theo chỉ đạo của anh trai Nguyễn Thái Luyện

Ngoài ra thời điểm bắt giữ Luyện, Lĩnh cũng như khám xét hàng loạt trụ sở, văn phòng giao dịch của công ty Alibaba và trụ sở các công ty con, cơ quan Công an đã thu giữ lượng tang vật khủng.

Theo thống kê số tang vật này gồm: 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất ở nhiều tỉnh, thành...

Nhưng nguồn thông tin từ cơ quan Công an tiết lộ, số tang vật tài sản thu giữ, số tiền trong các tài khoản ngân hàng... không đáng kể bao nhiêu so với số tiền 2.500 tỷ đồng mà Nguyễn Thái Luyện và bộ sậu Alibaba đã chiếm đoạt của khách hàng. Vậy phần lớn số tiền đó đã đi đâu? được sử dụng như thế nào?

Đường đi của nghìn tỷ chiếm đoạt

Nguồn thông tin cho hay, ngay khi bắt giữ anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, cơ quan Công an đã tập trung khai thác và 2 ông này bước đầu khai báo về đường đi của số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Phần lớn tiền khách hàng đóng vào, ông Luyện chỉ đạo cho người thân, nhân viên thân tín dùng để mua đất nông nghiệp ở nhiều nơi và dùng chi trả lãi suất cho khách hàng. Bởi rất nhiều khách hàng hám lợi bị Alibaba đưa vào tròng kinh doanh bất động sản đa cấp.

Ban đầu, Alibaba mời chào khách hàng đầu tư mua đất với rất rẻ so với thị trường, mỗi lô có giá khoảng 300 - 400 triệu, tùy vị trí "dự án". Tiếp đó, một trong các công ty con của Alibaba đứng ra ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng.

Tiền khách hàng đóng vào, Luyện chỉ đạo đi thu gom đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh thành để lập dự án ma, tiếp tục đưa khách hàng khác vào tròng

Trong đó thể hiện cụ thể số lô, diện tích ở "dự án" do Alibaba tự đặt. Trong hợp đồng này, công ty con của Alibaba yêu cầu khách hàng thanh toán làm 2 đợt. Đợt 1 là ngay sau ký hợp đồng (95% giá trị lô đất), đợt 2 thanh toán 5% giá trị lô đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với nhiều khách hàng trước đây, thời hạn công ty bàn giao đất là 12 tháng, còn gần đây chỉ còn 6 tháng.

Sau khi ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thanh toán tiền, khách hàng sẽ ký tiếp "hợp đồng quyền chọn" với Alibaba. Trong hợp đồng này, Alibaba đưa ra 4 phương án để khách hàng lựa chọn.

Một là, Alibaba thuê lại đất của khách hàng với giá thuê 2%/tháng trên tổng giá trị nền đất, thời gian thuê là 12 tháng, chỉ áp dụng cho các trường hợp thanh toán 95% giá trị nền đất.

Hai là, Aliabba mua lại của khách hàng với chênh lệch 30% sau 12 tháng.

Ba là, Alibaba mua lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng.

Và bốn là, thanh toán 50% và trả góp 3 triệu đồng/tháng, lãi suất 0% và Alibaba sẽ mua lại với chênh lệch 38% sau 15 tháng, khi thanh toán đủ 95% giá trị nền đất.

Khách hàng sẽ nhận được lãi suất tương ứng với 1 trong các quyền chọn trên.

Một loại hợo đồng mà khách hàng phải ký với địa ốc Alibaba

Do đó, anh em Luyện - Lĩnh khai phần lớn tiền khách hàng đóng vào thì sử dụng để mua đất nông nghiệp vẽ "dự án ma" tiếp tục lừa người khác và để trả lãi cho các khách hàng tham gia vào sau. Ngoài ra có những khoản trích từ tiền khách hàng, Luyện sử dụng để dùng cá nhân, mua ô tô các loại để sử dụng nhằm tạo ra thanh thế, uy tín cho tên tuổi cá nhân và cho bộ sậu Alibaba.

CEO địa ốc Alibaba còn khai báo, dòng tiền khách hàng đóng vào luôn luôn phải... xoay vòng. Có phần để duy trì hoạt động của "tập đoàn", lập ra hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên để phục vụ cho việc kinh doanh, bán các dự án "ma".

Hay như các khoản khác, mà điển hình là thưởng ô tô, các vật phẩm để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia vào, đều được bộ sậu Alibaba sử dụng từ khoản tiền chiếm đoạt của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện có xuất phát điểm là công ty có vốn "ảo" 100 triệu đồng. Chính thức giữa năm 2016, ông đã dựng nên địa ốc Alibaba kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp.

2.500 tỷ đồng chiếm đoạt được của khách hàng, địa ốc Alibaba đã trót đầu tư mua các lô đất nông nghiệp để vẽ dự án "ma", hiện chưa bán được. Và có những khoản dùng để trả lãi cho khách hàng, để vận hành Alibaba và hệ thống các công ty con.

Khi Bộ Công an phong toả tài khoản mới đây, Luyện và các lãnh đạo Alibaba vẫn triển khai các dự án ma, lỳ lợm, bất chấp pháp luật. Theo Luyện, mục đích là tiếp tục đưa khách hàng vào tròng, để có dòng tiền... xoay vòng, chứ nếu không "đế chế" Alibaba sẽ... sụp đổ.

Linh An - Phương Anh

Theo vietnamnet

Bộ Công an khen thưởng 6 đơn vị phá vụ án lừa đảo ở Công ty Alibaba Bộ Công an đã khen thưởng 6 đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba" ở TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên quan đến vụ "Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần...