Nhiều đại gia sập bẫy cặp vợ chồng siêu lừa
Gặp nhau trong tù, được đặc xá trước thời hạn, cả hai tìm đến nhau rồi trở thành cặp bài trùng lừa đảo khiến nhiều đại gia thuộc lĩnh vực bất động sản “sập bẫy”.
Chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi được vợ chồng Vân, Lâm sử dụng làm một trong những phương tiện lừa đảo (ảnh chụp chiều 16.3) – Ảnh: Phan Thương
TAND TP.HCM hôm qua cho biết đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến hai bị can Lã Thị Thùy Vân (57 tuổi, quê Hà Nam) và Lâm Phúc Lâm (55 tuổi, quê Thanh Hóa, cùng ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), bị Viện KSND tối cao truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền hai bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 132 tỉ đồng và 330 lượng vàng SJC của nhiều bị hại.
Theo hồ sơ, Vân và Lâm đều có tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 1992, với thủ đoạn mua nhà và đất bằng thỏa thuận miệng hoặc bằng giấy tay rồi bán cho nhiều người khác, Vân chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 52 lượng vàng SJC và 10 triệu đồng. Năm 1998, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Vân 12 năm tù. Hai năm sau, Vân được đặc xá tha tù trước thời hạn. Còn Lâm, năm 1996 đã lừa nhiều cửa hàng bán vật liệu xây dựng 200 triệu đồng. Năm 1999, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Lâm 9 năm tù. Năm 2003, Lâm được giảm án tha tù trước thời hạn.
Sau khi ra tù, cả hai tìm gặp nhau nên duyên vợ chồng. Nhưng thay vì cùng nhau làm lại cuộc đời, cặp vợ chồng này lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với phương thức tinh vi hơn, tài sản chiếm đoạt lớn hơn.
Để thực hiện các phi vụ lừa đảo lớn, Vân và Lâm thành lập 2 công ty làm bình phong. Năm 2006, thị trường bất động sản TP.HCM sôi động, việc kinh doanh mua bán nhà được hóa giá theo Nghị định 61 của Chính phủ thường đem lại lợi nhuận cao, thu hút nhiều người đầu tư. Vợ chồng Vân, Lâm nắm bắt được tâm lý của các nhà đầu tư nên dùng thủ đoạn phô trương thân thế bằng cách thuê căn biệt thự tại Q.Tân Bình để ở và giao dịch làm ăn. Khi gặp gỡ các đối tác, cả hai “đồng thanh tương ứng” giới thiệu bản thân có nhiều nhà, nhiều trang trại, là chủ nhiều công ty kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhiều dự án cao ốc, văn phòng ở vị trí đẹp và hầu hết đã đền bù giải tỏa xong nhưng vì thiếu vốn nên cần đối tác liên doanh, hợp tác hoặc cho vay tiền. Vân, Lâm hứa hẹn sẽ chia lợi nhuận, trả lãi cao trong thời gian ngắn.
Video đang HOT
Một căn nhà hứa bán cho nhiều người
Cũng theo hồ sơ, chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận) thuộc sở hữu nhà nước, có 20 hộ dân thuê sinh sống. Năm 2005, UBND TP.HCM có chủ trương cho 20 hộ này được mua nhà hóa giá theo Nghị định 61/CP của Chính phủ. Dù các hộ chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chủ quyền nhà nhưng vợ chồng Vân, Lâm đã tiếp xúc và đề nghị họ bán lại nhà để làm dự án. Theo thỏa thuận ban đầu, tổng số tiền Vân, Lâm phải trả cho 20 hộ dân là 3.273 lượng vàng SJC và 900 triệu đồng, nhưng sau đó chỉ trả được một phần và còn nợ của 7 hộ dân hơn 900 lượng vàng SJC cùng 900 triệu đồng.
Sau đó, Vân, Lâm mang “dự án chung cư” trên để làm mồi “nhử” lôi kéo các đại gia, tổ chức khác cùng hợp tác, để rồi lừa chiếm đoạt được hơn 100 tỉ đồng và 100 lượng vàng SJC của 4 bị hại.
Một “đại gia” liên tục bị vợ chồng Vân, Lâm cho vào “tròng” là N.X.T. Ngoài số tiền bị mất gần 84 tỉ đồng trong hợp đồng góp vốn mua chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi; ông T. còn bị Vân, Lâm lừa đặt cọc 230 lượng vàng SJC để mua nhà số 293A Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận).
Đây là căn nhà có cấu trúc dạng biệt thự gồm 5 hộ ở, thuộc sở hữu nhà nước, Vân thỏa thuận mua của hộ Đ.A.H (thuộc nhà 293A trên) với giá 465 lượng vàng SJC, sau đó nói không đủ tiền rồi giới thiệu ông T. mua nhà.
Sau khi ông T. bỏ trước 230 lượng vàng đặt cọc, Vân phao tin với anh H. rằng “ông T. không còn đủ khả năng mua nhà nên chuyển giao lại cho Vân mua”, trong khi lại nói với ông T. là “chủ nhà mong muốn ở lại thêm một thời gian để tìm nhà mới”. Thấy hai bên đều tin tưởng mình, Vân bàn cùng chồng làm thủ tục đứng tên chủ quyền căn nhà này rồi bán lại cho người khác trót lọt. Cùng thời điểm đó, cũng với chiêu dụ ông T. trả trước tiền đặt cọc mua căn nhà 31 Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh), Vân, Lâm chiếm đoạt của ông này 8 tỉ đồng.
Sau đó, cũng với căn nhà 31 Nguyễn Văn Đậu và căn 305 Phan Đình Phùng, căn 223B Hoàng Văn Thụ (cùng Q.Phú Nhuận), cặp siêu lừa này đã nhận tiền đặt cọc, chiếm đoạt gần 22 tỉ đồng của 2 người bị hại khác.
Nữ đại gia bất động sản bị &’lừa’ 2.500 lượng vàng
Trong hồ sơ vụ án còn thể hiện vợ chồng Vân – Lâm thực hiện các giao dịch dân sự vay mượn, hứa hẹn mua bán bất động sản để nhận hơn 376 tỉ đồng, 3.032 lượng vàng SJC của 32 cá nhân, tổ chức, đến nay chưa trả được nợ. Đáng lưu ý, trong số này có nữ doanh nhân D. Năm 2006, bằng một hợp đồng hợp tác, Vân và Lâm đề nghị bà D. cho vay 2.500 lượng vàng SJC bằng việc thế chấp chung cư Nguyễn Văn Trỗi nói trên. Sau đó, vàng thì bà D. không lấy lại được, còn chung cư Vân và Lâm lại đem thỏa thuận mua bán, lừa đảo người khác.
Theo kết quả điều tra, Bộ Công an xác định các giao dịch này thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp của TAND.
Phan Thương
Theo Thanhnien
Truy tố hàng loạt giám đốc ngành dược làm giả hồ sơ để buôn lậu thuốc dỏm
Ngày 14.3, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội buôn lậu và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành.
Lực lượng chức năng phát hiện một vụ mua bán thuốc dỏm - Ảnh minh họa
Các bị can gồm: Nguyễn Minh Hùng (ngụ Q.10, TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma (Công ty VN Pharma); Võ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C (Công ty H&C); Phạm Anh Kiệt - Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên dược Sài Gòn (Sapharco); Phạm Văn Thông, dược sĩ cùng 5 người khác nguyên là cán bộ của Công ty VN Pharma, trong đó có Nguyễn Chí Nhật và Ngô Quốc Anh, cùng nguyên là phó tổng giám đốc; Lê Thị Vũ Phương, nguyên kế toán trưởng; Phan Cẩm Loan, nguyên phó trưởng phòng xuất khẩu và Bùi Ngọc Duy, nguyên trưởng phòng nghiên cứu và phát triển. Các bị can Bùi Ngọc Duy, Phạm Văn Thông và Phạm Anh Kiệt bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Nhóm còn lại bị truy tố về tội buôn lậu.
Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 19.9.2014, Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường đã làm và sử dụng các giấy tờ giả, con dấu bất hợp pháp gồm: giấy chứng nhận bán hàng tự do (FSC), giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada được đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán VN tại Canada để đóng vào hồ sơ thuốc H-Capita 500 mg Caplet, hợp thức hóa tiêu chuẩn và chất lượng loại thuốc này, làm giả các chứng từ, thủ tục thanh toán tiền để được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp giấy phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg Caplet, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Trị giá hàng buôn lậu hơn 251.000 USD, tương đương hơn 5,3 tỉ đồng.
Thuốc H-Capita 500 mg Caplet có nguồn gốc của Công ty Helix Pharmaceuticals Canada, có tác dụng chữa bệnh ung thư. Nguyễn Minh Hùng đặt Võ Mạnh Cường mua thuốc này để bán và đấu thầu cung cấp cho nhiều bệnh viện ở VN. Tuy nhiên, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: dấu hợp pháp hóa lãnh sự và chữ ký của tham tán Đại sứ quán VN trong hồ sơ lô thuốc đều là giấy tờ giả.
Đáng chú ý, kết quả giám định của hội đồng giám định, Bộ Y tế cho thấy: lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet nói trên chứa 97% hoạt chất Capectitabine là không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Ngoài ra, trong thời gian từ 2012 - 2014, với thủ đoạn tương tự, Hùng và các đồng phạm khác còn làm giả hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hồng Kông để làm thủ tục nhập khẩu một số thuốc khác có nhãn mác Health 2000 của Canada, thực tế lô thuốc này Công ty VN Pharma cũng thông qua Võ Mạnh Cường để làm thủ tục.
Trong quá trình điều tra, Ngô Quốc Anh đã giao nộp cho cơ quan điều tra một số giấy biên nhận chi tiền cho nhân viên phòng bán hàng để chi cho bác sĩ các bệnh viện mà Công ty VN Pharma có quan hệ cung cấp thuốc, tổng cộng gần 7,5 tỉ đồng.
Thái Sơn - Đức Hòa
Theo Thanhnien
Truy tố giám đốc lừa đảo chạy vốn Khi nhận được tiền từ đối tác, Sơn không thu xếp vốn như thỏa thuận mà chiếm đoạt 22 tỉ đồng của các cá nhân tại 3 doanh nghiệp. Ảnh minh họa Ngày 7.3, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố các bị can Phạm Ngọc Sơn (61 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - Giám đốc Công...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô
Có thể bạn quan tâm

Bỏ nhà đi 1 tuần, ngày trở về, con rể nấu cho mẹ vợ một nồi nước lá trầu không, sau đó cầu xin tôi một việc hệ trọng
Góc tâm tình
19:49:31 11/03/2025
UAV ồ ạt tấn công Nga trước thềm hội nghị Ukraine-Mỹ: 91 chiếc ở Moskva và 126 chiếc ở Kursk bị bắn hạ
Thế giới
19:46:27 11/03/2025
Hoàng Đức nhận 1 tỷ đồng trước giờ lên tuyển Việt Nam
Sao thể thao
19:34:40 11/03/2025
Sau Lê Phương, thêm 1 sao nữ lên livestream ẩn ý về người diễn giả trân trong tang lễ của Quý Bình
Sao việt
19:30:40 11/03/2025
Clip: Tài xế "liều mạng" chạy ngược chiều, lạng lách tránh cảnh sát giao thông, cảnh tượng sau đó khiến ai cũng bất ngờ!
Netizen
18:22:50 11/03/2025
Kim Soo Hyun bị đào lại hình ảnh đi xem concert cùng 1 nữ idol, tiện thể xin số của gái lạ
Sao châu á
18:16:56 11/03/2025
'Bóc giá' nhẫn cưới của hot girl Việt đời đầu và chồng thiếu gia
Phong cách sao
18:14:28 11/03/2025
5 bộ trang phục thời thượng để có vòng eo nhỏ nhắn
Thời trang
18:09:42 11/03/2025
Điều gì xảy ra khi luôn uống một cốc cà phê mỗi sáng?
Sức khỏe
18:04:05 11/03/2025
Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 11.3.2025
Trắc nghiệm
17:55:19 11/03/2025