Nhiều cửa hàng sập bẫy với chiêu lừa sửa ảnh giao dịch ngân hàng

Quang Trường22:49 11/07/2022

Lên mạng tìm các hình ảnh giao dịch ngân hàng có sẵn, Tài sử dụng phần mềm chỉnh sửa thông tin chuyển khoản rồi ung dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại một cách tinh vi.

Đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài.

Ngày 11/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đăng Tấn Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 – BLHS.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 2/1/2022, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của anh Dương Đức Hải (là nhân viên của cửa hàng MinhStore, ở số 36 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) với nội dung: Khoảng 12h cùng ngày, anh Lê Hùng Minh (SN 1984, là chủ cửa hàng MinhStore) nhận được điện thoại hỏi mua hàng từ số điện thoại 0374.610.365. Sau khi trao đổi và thống nhất, anh Minh đồng ý bán cho khách 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 13 Pro Max 128GB màu Gold mới nguyên hộp với giá hơn 30 triệu đồng.

Khách yêu cầu giao điện thoại đến ngõ 638 Ngô Gia Tự (phường Đức Giang) rồi thanh toán trực tiếp. Sau đó, anh Minh giao điện thoại cho anh Dương Đức Hải nhân viên của cửa hàng đi giao cho khách.

Khi đến ngõ 638 Ngô Gia Tự, anh Hải đưa máy cho khách là nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Dream BKS: 29N1-565.71. Sau khi kiểm tra đúng là máy mới, chưa bóc hộp. Khách đưa cho anh Hải xem hình ảnh trên điện thoại của khách xác nhận đã chuyển khoản số tiền hơn 30 triệu đồng đến số tài khoản 19032957141XXX mang tên Le Hung Minh mở tại Ngân hàng Techcombank (chủ cửa hàng MinhStore).

Tại đây, sau khi để anh Hải sử dụng điện thoại chụp lại màn hình giao dịch xong đối tượng vội vàng bỏ đi. Ngay sau đó, anh Hải gọi điện thoại cho anh Minh xem đã nhận được tiền chưa thì anh Minh cho biết, tài khoản của anh Minh vẫn chưa nhận được tiền nên anh Hải đã đến Công an phường Đức Giang trình báo sự việc.

Video đang HOT

Tương tự, ngày 7/1, Công an phường Đức Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Bảo Việt (SN 1999, là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH Táo Đen Shop (địa chỉ chi nhánh số 10 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội).

Vào khoảng 19h cùng ngày, anh Việt được anh Nguyễn Thanh Tùng cửa hàng trưởng giao cho đơn hàng khách đặt iphone 13 Promax màu xanh bản 128GB, máy mới chưa qua sử dụng trị giá hơn 30 triệu đồng cùng gói bảo hành Apple Care trị giá 1,3 triệu đồng (tổng trị giá hơn 32 triệu đồng) chuyển cho khách có tên đăng ký với cửa hàng là Phan Văn Hùng, số điện thoại: 0859895159, gmail: nhok9xtq@gmail.com đến quận Long Biên.

Khoảng 19h 45′ cùng ngày, anh Việt liên hệ và được đối tượng hẹn gặp trước vỉa hè chung cư CT10 Khu đô thị Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang. Đến nơi, anh Việt đưa máy cho đối tượng xem, xem xong đối tượng trả lại máy và đồng ý mua.

Khi anh Việt đưa hóa đơn bán hàng của cửa hàng cho đối tượng để thanh toán thì đối tượng lấy điện thoại của mình ra giả vờ làm vài thao tác rồi đưa cho anh Việt xem hình ảnh chuyển tiền giao dịch thành công.

Do chủ quan không xem kỹ, anh Việt đã giao chiếc điện thoại cho đối tượng và nhắn tin về cho cửa hàng xem nhận được tiền chưa. Lúc này đối tượng đã cầm điện thoại và điều khiển xe máy Dream tẩu thoát về hướng Diêm Gỗ thuộc phường Đức Giang.

Nghi ngờ bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại, anh Việt phóng xe đuổi theo nhưng mất dấu. Sau đó, anh Việt đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã phối hợp Công an phường Đức Giang tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Ngày 18/1, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ được đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài (SN 1997; trú tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Quá trình đấu tranh, Tài khai nhận đã thực hiện vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào các ngày mùng 2 và mùng 7/1/2022.

Để qua mắt nhân viên giao hàng, sau khi nhận thông tin số tiền phải thanh toán, Tài lên mạng tìm hình ảnh các giao dịch có sẵn rồi tải 1 hình ảnh giao dịch của Ngân hàng Agribank sau đó đối tượng sử dụng phần mềm TEXT ART trên điện thoại chỉnh sửa thông tin giao dịch như: địa chỉ, tên người nhận, số tiền… cho phù hợp với thông tin của người bán hàng cung cấp.

Sau mỗi lần chiếm đoạt được tài sản của bị hại, đối tượng đều tháo, bẻ và vứt sim số điện thoại vừa liên hệ để tránh bị phát hiện. Những tài sản đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được đều đem về những khách sạn thuê ở, lên mạng giao bán lấy tiền ăn tiêu hết.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Tấn Tài về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 – BLHS, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Định danh và xác thực điện tử để hạn chế rủi ro trong giao dịch

Sáng 9/6 tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến, góp ý dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử.

Ảnh minh họa: Minh Yến

Mục đích cuộc họp là tập hợp nhiều ý kiến từ các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính (fintech) để yêu cầu làm rõ thêm về khái niệm, phạm vi áp dụng cùng nhiều nội dung từng được góp ý chỉnh sửa nhiều lần từ những bản dự thảo lần trước. Đồng thời, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan tới quy định định danh và xác thực điện tử; đáp ứng yêu cầu quản lý đối với các giao dịch trên môi trường điện tử để hạn chế lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gây mất an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện Chính phủ điện tử, phát triển việc cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến đã và đang được Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Do đó, tính chính xác, bảo mật an toàn thông tin cũng luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người dân và doanh nghiệp; nhất là khi thực hiện các giao dịch điện tử.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, dự thảo quy định việc định danh và xác thực điện tử đã được Bộ Công An xây dựng và chính thức xin ý kiến của toàn dân. Đây là nội dung rất quan trọng và liên quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng.

Hiện nay, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tập hợp và tổng hợp được nhiều ý kiến của các tổ chức hội viên liên quan đến việc tổ chức thực hiện quy định định danh và xác định điện tử trong hoạt động tài chính, ngân hàng, các công ty fintech (công nghệ tài chính) và các tổ chức tín dụng, công ty tài chính hay các công ty tài chính vi mô, kể cả các đơn vị liên quan đến khi trung tâm quản lý tín dụng. Đây là nội dung quan trọng để các đơn vị phục vụ cho các quan động của mình; đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số.

Hiệp hội cũng đã tổng hợp bằng văn bản gửi Bộ Công an để nêu các ý kiến, góp ý của mình. Tuy nhiên, quá trình triển khai các văn bản pháp luật thì trước tiên phải tuân thủ theo các quy định của luật pháp; tuân thủ các văn bản quy phạm liên quan đến luật. Thêm nữa, các nội dung quản lý của Nhà nước cũng cần phải phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp để việc ứng dụng, triển khai được thực hiện đúng; nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Hiện nay, dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng đang ở mức khoảng 12 triệu tỷ đồng và với số lượng khách hàng rất lớn. Vì thế, với quy định về định danh và xác thực điện tử này sẽ ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới quyền lợi của chính các khách hàng nói riêng và các tổ chức tín dụng; cũng như toàn hệ thống ngân hàng nói chung.

Ông Hùng mong muốn, đại diện các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng cùng các công ty tài chính tham gia cuộc họp sẽ phát huy trách nhiệm của mình, tích cực có ý kiến đóng góp trên cơ sở đối chiếu với tình hình thực tiễn và quá trình triển khai nghị định này có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh để đề xuất cơ quan quản lý, các cấp có thẩm quyền cùng xem xét, tìm hướng giải quyết.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ nhiệm CLB Pháp chế thuộc Hiệp hội Ngân hàng cho biết, đây là một trong những nghị định có tác động ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng; các công ty fintech và các trung gian thanh toán sau này. Bởi vì, nếu nghị định mà không có những định nghĩa một cách rõ ràng thì có thể dẫn đến những ứng xử khác nhau, kéo theo những ảnh hưởng tới hoạt động của tất cả các đơn vị.

Ngoài những góp ý chung đã được chuyển tới cơ quan soạn thảo của Bộ Công an. Theo đó, nội dung Câu lạc bộ Pháp chế thuộc Hiệp hội Ngân hàng cho rằng cơ quan soạn thảo cần phải làm rõ thêm đó là định nghĩa của việc định danh và xác thực điện tử, mục đích thực hiện, phạm vi của dịch vụ kinh doanh và các ví điện tử nằm trong định nghĩa này là gì? Phạm vi sử dụng cũng đồng nghĩa với các trách nhiệm có liên quan? Khi đã có mã số định danh của khách hàng rồi thì việc liên kết với cơ sở dữ liệu của các tổ chức tài chính sẽ được thực hiện ra sao?...

Có thể thấy, chuyển đổi số là chuyển đổi các giao dịch lên môi trường số một cách hoàn toàn. Do đó, khi một người thực hiện một giao dịch với nhà cung cấp dịch vụ thì nhà cung cấp dịch vụ cần xác định được ai đang giao dịch với mình, dịch vụ định danh và xác thực điện tử giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ nắm được điều đó. Chính vì tầm quan trọng của việc xác minh danh tính trong giao dịch điện tử, các thông tin về giao dịch được lưu trữ (đặc biệt là những thông tin lưu trữ tại nền tảng) có giá trị làm bằng chứng nếu có tranh chấp xảy ra giữa các bên.

Vì thế, việc quy định cụ thể những yêu cầu về chức năng, về dữ liệu, về an toàn bảo mật cho hệ thống nền tảng định danh và xác thực điện tử là việc không thể thiếu từ giai đoạn đầu tiên của việc thiết lập hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia.

Chiến sự Nga - Ukraine: Đơn hàng bán một loài cá của Việt Nam đã gửi đi Nga buộc phải quay lại Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong thời gian tới do tác động của chiến sự Nga - Ukraine. Trước chiến sự Nga - Ukraine, xuất khẩu cá ngừ sang Nga - Ukraine tăng bền vững Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP),...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: phần mềm lừa đảo khởi tố vụ án khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản công an quận long biên giao dịch ngân hàng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an làm việc với 3 người đánh vợ chồng chủ tiệm hớt tóc ở Hội An

18:13:06 01/04/2025

Theo camera an ninh ghi lại, 3 đối tượng đã có hành vi hành hung, gây thương tích cho vợ chồng chủ tiệm hớt tóc tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin bị triệt phá: Lộ diện chủ cho thuê đất

18:07:26 01/04/2025

Thông qua những cò đất , nhóm tội phạm đã thuê hàng nghìn m2 đất rừng sản xuất gần nghĩa trang ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với giá 100 triệu/năm để lập xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ketamin quy mô cực lớn vừa bị công an triệt phá.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm bộ trưởng liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

18:05:41 01/04/2025

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh việc xử lý các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 không làm chậm tiến độ đưa hai dự án vào hoạt động trong năm 2025.

Chém đứt lìa bàn tay bạn vì tranh cãi trên bàn nhậu

17:32:51 01/04/2025

Trong lúc đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, dù được can ngăn nhưng đối tượng vẫn dùng hung khí chém bạn nhậu đứt lìa bàn tay...

Làm rõ hành vi múc đất, gây nguy hiểm cho đường điện trung thế

17:30:36 01/04/2025

Cơ quan chức năng đã kiểm tra, đo đạc thực tế hiện trường vụ đào múc, vận chuyển đất trái phép; đồng thời, tạm giữ một số phương tiện như máy múc, xe máy cày và làm việc với những người liên quan để lập hồ sơ xử lý.

Công an Nghệ An ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép

17:28:16 01/04/2025

Chỉ trong 2 ngày (30 - 31/3) ra quân, Tổ 373 Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ hơn 50 đối tượng trong độ tuổi (15 20 tuổi), tạm giữ 34 phương tiện.

Tử hình tên cướp sát hại lái xe ôm công nghệ

17:24:15 01/04/2025

Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Công (SN 1990, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo tử hình về tội hai tội Giết người và Cướp tài sản .

Truy tìm cặp vợ chồng liên quan đến vụ vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại Yên Bái

17:18:17 01/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại tỉnh Yên Bái.

Bắt đối tượng dùng gậy bóng chày đánh người

14:33:14 01/04/2025

Khi đến đường số 10, khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì xe máy của anh Quang suýt va chạm vào xe ô tô nhãn hiệu Hyundai màu trắng BKS 30G-199.90, do một nam thanh niên điều khiển.

Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, rút dao bấm đâm chết anh họ

13:30:37 01/04/2025

Nhóm ngư dân ăn nhậu và nảy sinh mâu thuẫn, Đạt rút dao bấm mang sẵn trong người đuổi đánh và đâm nhiều nhát khiến anh họ tử vong.

Test nhóm người trước quán bar, khởi tố 4 bị can tổ chức sử dụng ma túy

13:21:20 01/04/2025

Dưới vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt, Tuấn Chợ Gốc đã điều hành đường dây lô đề hoạt động trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và thành phố Hà Nội, với quy mô giao dịch lên tới 2.500 tỉ đồng.

Bình luận phân biệt vùng miền về sáp nhập Quảng Trị - Quảng Bình, bị phạt tiền

13:18:46 01/04/2025

Một người đàn ông ở Quảng Trị bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội bình luận có tính phân biệt vùng miền xung quanh các phương án sáp nhập 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình.