Nhiều công chức tại Phú Thọ sa bẫy “tín dụng đen”
Muốn vay được tiền, con nợ phải viết giấy biên nhận với nội dung nhận tiền xin việc; viết giấy mua, bán nhà, ô tô.
Trong trường hợp các nạn nhân không trả được tiền lãi và gốc đúng thời hạn, các đối tượng đe dọa sẽ kiện ra cơ quan pháp luật (các hành vi trên có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Điều này, khiến các nạn nhân lo sợ phải bán tài sản có giá trị hoặc vay mượn trả cho chúng.
Đó là phương thức Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983) cùng vợ là Phạm Thị Vân Anh (SN 1990, trú tại tổ 10, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) và đồng bọn thực hiện, khiến các con nợ rơi vào cảnh nhà tan, cửa nát…
Liên quan đến vụ án trên, ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc gồm: Cao Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại phố Lê Lợi, phường Âu Cơ); Phạm Mạnh Cường (SN 1980, trú tại phố Phú Hà, phường Phong Châu); Vũ Hoàng Cương (SN 1985, trú tại phường Âu Cơ). Các đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Nguyễn Văn Hiếu; Phạm Thị Vân Anh; Trần Trọng An (SN 1988, ở phố Phú Bình); Bạch Phi Vũ (SN 1992, ở phường Phong Châu); Phùng Thị Thanh Lan (SN 1993, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).
Tang vật thu giữ trong một vụ án.
Video đang HOT
Trước đó, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, xây dựng các kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm. Qua công tác nắm tình hình đã phát hiện các vụ việc liên quan đến tín dụng đen, sau gần một tháng dày công theo dõi, các trinh sát đã làm rõ các đối tượng nghi vấn, trong đó có Cao Mạnh Thắng và phương thức hoạt động của đối tượng…
Xuất phát từ một đối tượng làm nghề lái xe taxi tại khu vực vườn hoa, thời gian gần đây Thắng có quan hệ mật thiết với Nguyễn Văn Hiếu, đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc…
Các đối tượng trong ổ nhóm góp vốn cho vay tiền với lãi suất cao, dưới hình thức thành lập “công ty”, đối tượng điều hành hoạt động này là vợ chồng Nguyễn Văn Hiếu và Phạm Thị Vân Anh. Tham gia vào ổ nhóm còn có Nguyễn Văn Luân, đối tượng có nhiệm vụ đi thu tiền lãi… Quá trình vay, các đối tượng chia làm nhiều công đoạn. Ban đầu, những người có nhu cầu vay tiền sẽ gặp Hiếu, ký kết và thỏa thuận mức lãi suất. Sau đó, Vân Anh sẽ ghi ghép lại vào sổ sách bằng các ký hiệu riêng.
Từ các căn cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã lên kế hoạch phá án. 17h55 ngày 16-3, Phòng Cảnh sát hình sự chia làm nhiều mũi đã thực hiện lệnh khám xét nơi của Cao Mạnh Thắng, bắt quả tang đối tượng khi đang nhận 5 tin nhắn đánh bạc bằng hình thức số lô đề từ Phạm Mạnh Cường (SN 1980, ở phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) và nhận tin nhắn số lô, đề của nhiều người khác ở trong và ngoài địa bàn thị xã Phú Thọ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Cùng thời điểm này, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 điểm khác nhau …
Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận dưới hình thức thành lập “công ty”, trong thời gian từ tháng 1-2019, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Vũ Hoàng Cương và Nguyễn Văn Luân đã cho vay lãi nặng. Cụ thể, mỗi người góp 50 triệu đồng, tổng cộng là 250 triệu đồng, tổ chức cho vay lãi suất 4 nghìn đồng/ triệu đồng/ người. Lợi nhuận từ việc cho vay lãi nặng trên được chia đều mỗi người 20%.
Hiếu cho biết, khoảng thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 3-2019, Hiếu cùng với Phạm Thị Vân Anh, Trần Trọng An, Bạch Phi Vũ, Nguyễn Văn Luân, Phùng Thị Thanh Lan… cũng góp vốn để cho vay nặng lãi; mỗi đối tượng góp 150 triệu đồng, riêng Thắng góp 50 triệu đồng.
Tính đến ngày 25-3, cơ quan CSĐT đã làm rõ được 13 người bị hại với tổng số tiền cho vay lên tới gần 400 triệu đồng. “Con nợ” trong vụ án này phần lớn là các cán bộ công chức, do cần vốn làm ăn mà rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhiều trường hợp phải thế chấp cả quyết định tuyển dụng để vay tiền, tình cảnh hiện nay vô cùng khó khăn. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của một số đối tượng có liên quan trong đường dây.
Xuân Mai
Theo cand.com.vn
Vụ bắt Khá "bảnh": Khám xét nhà, công an còn phát hiện giấy tờ liên quan tín dụng đen
Ngoài việc bắt Khá "bảnh" vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, công an còn làm rõ hành vi khác của Khá, trong đó có đốt xe máy.
Ngô Bá Khá đốt xe rồi đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Công an nhân dân
Ngô Bá Khá (SN 1993, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, còn được gọi với tên Khá "bảnh") bị bắt tối 1/4 về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Ghi nhận của Công an nhân dân cho hay, qua kiểm tra nhanh thì Ngô Bá Khá dương tính với ma túy.
Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin với báo Thanh niên, công an đã tạm giữ hình sự với Ngô Bá Khá, bước đầu để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức làm chủ lô đề và đấu tranh khai thác để làm rõ nhiều hành vi khác, trong đó có cả hành vi đốt xe máy.
Theo Đại tá Lương, chiếc xe mà Khá đốt mấy ngày trước không phải xe của đối tượng này.
"Vì xe này không phải xe của đối tượng, lực lượng chức năng sẽ tiến hành định giá tài sản và làm các bước tiếp theo, sẽ có nhiều tội danh cho Ngô Bá Khá. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an thị xã Từ Sơn", Thanh niên dẫn lời Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.
Theo ghi nhận của Tuổi trẻ, Công anh tỉnh Bắc Ninh đã khám nhà riên của Khá tại thị xã Từ Sơn vào đêm 1/4. Một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự nói với nguồn này, qua khám xét nhà riêng thì công an còn phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề.
Công an tỉnh cũng đang mở rộng điều tra đường dây cờ bạc có sự tham gia của Ngô Bá Khá.
(Tổng hợp)
Theo Tổ Quốc
Hà Nội: 3 tài xế taxi quây đánh người lái xe ba gác đến chết Sau tiếng hô của tài xế taxi hãng Bắc Á, người lái xe ba gác bị 3 tài xế lao vào đánh đến chết trên đường Hà Nội. Hôm nay (1/4), TAND TP Hà Nội đưa 3 lái xe Nguyễn Văn Huân (SN 1990, ở Ứng Hòa, Hà Nội), Đàm Xuân Nhất (SN 1993, ở Hưng Yên), Nguyễn Văn Luân (SN 1996, ở...