Nhiều chủ tiệm vàng ở Hà Nội liên quan vụ “tuồn” 30 nghìn tỷ đồng
Cơ quan tố tụng làm rõ 10 cá nhân là chủ của 8 doanh nghiệp vàng bạc trên địa bàn Hà Nội và TPHCM đã giao tiề.n cho “ bà trùm” Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiề.n trái phép ra nước ngoài.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ năm 2016 đến năm 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng “bà trùm” Nguyễn Thị Nguyệt (ở Hà Nội) cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiề.n hơn 30,4 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ các đối tượng liên quan chuyển tiề.n cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển tiề.n trái phép ra nước ngoài. Các đối tượng liên quan là chủ doanh nghiệp, cửa hàng, gồm: vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thăng Long (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội), vợ chồng chủ Công ty TNHH vàng bạc Lộc Phát (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm), nữ Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm);
Chủ Công ty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát (phố Hà Trung, Hoàn Kiếm), chủ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (phố Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm), nữ chủ doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM), nữ Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh (phường 15, quận 10, TPHCM) và nữ Giám đốc Công ty TNHH Thao Kim Thanh (phường 14, quận 5, TPHCM).
Cáo trạng nêu, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với các đối tượng liên quan trên. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiề.n, đối tượng nhận tiề.n từ khách hàng rồi chuyển cho Nguyệt và những cá nhân có tiề.n chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.
Sai phạm của các cán bộ hải quan
Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của một số công chức Hải quan tỉnh Lào Cai và Hải quan Nội Bài.
Cụ thể, ông Trần Xuân Sang (công chức Hải quan tỉnh Lào Cai) đã không chứng kiến và giám sát hết việc chuyển tải hàng hóa liên quan bị can Nguyệt từ xe vận tải sang xe biên mậu, không biết thực tế đã chuyển tải hết hàng hay chưa nhưng vẫn ký xác nhận bảng kê phương tiện.
Video đang HOT
Hai công chức Hải quan Lào Cai khác là Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn không kiểm tra thực tế số kiện hàng do Nguyệt và đồng phạm mua bán để tái xuất sang Trung Quốc, chỉ đối chiếu biển xe biên mậu, bảng kê phương tiện, tờ khai để làm thủ tục xuất.
Quá trình điều tra, ông Giang thừa nhận có 2 lần được các bị can bồi dưỡng tổng số tiề.n một triệu đồng; ông Toàn không hưởng lợi gì.
Trong khi đó, bị can Nguyễn Văn Thắng (em ruột của Nguyễn Thị Nguyệt) khai, mỗi lần làm thủ tục tái xuất (mở kẹp chì, chuyển tải), Thắng phải đưa cho Trần Xuân Sang 500 nghìn đồng/tờ khai, đưa cho Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn một triệu đồng.
Cơ quan tố tụng cho rằng, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án không đủ căn cứ kết luận các ông Trần Xuân Sang, Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn nhận tiề.n như lờ.i kha.i của Nguyễn Văn Thắng. Hơn nữa, ba công chức hải quan này không biết nhóm của Nguyệt vận chuyển tiề.n trái phép qua biên giới nên Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội không đề cập xử lý.
Với một số cán bộ công chức Hải quan Nội Bài, cơ quan tố tụng xác định, đối với 15 hồ sơ phân luồng đỏ của các công ty do Nguyễn Thị Nguyệt sử dụng, cán bộ hải quan mặc dù có quyền yêu cầu xuất trình chứng từ, tài liệu có liên quan đến phương pháp giá trị hải quan nhưng đã không thực hiện quyền được giao, dẫn đến không phát hiện được hàng hóa là IC điện tử được khai tăng giá trị nhiều lần.
Bị can Nguyễn Văn Thắng còn khai, mỗi tờ khai nhập khẩu kiện hàng linh kiện IC, Thắng phải chi 5 triệu đồng. Tuy nhiên, các số cán bộ Hải quan Nội Bài khai không hưởng lợi khoản tiề.n nào. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xác định các cán bộ này nhận tiề.n từ Nguyệt và Thắng nên Công an Hà Nội không đề cập xử lý.
Quá trình điều tra vụ án, khi mới bị bắt, tạm giữ, Nguyễn Thị Nguyệt và chồng là Phạm Anh Tuấn khai trước đó đã đưa tiề.n cho một cán bộ công an để không bị điều tra, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới. Tuy nhiên, sau đó, Nguyệt lại khai không có việc đưa tiề.n cho cán bộ công an và không có căn cứ chứng minh việc đã đưa tiề.n.
Những cán bộ công an không thừa nhận đã nhận tiề.n từ Nguyệt và Tuấn. Tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án không có căn cứ chứng minh các cán bộ công an nhận tiề.n từ Nguyệt và Tuấn nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Tuồn trái phép 30.000 tỉ ra nước ngoài: Điều tra tìm những người nhờ chuyển
Liên quan vụ án vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới gây chấn động dư luận được triệt phá vào tháng 9-2020, Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (trú quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm trong vụ vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới, với số tiề.n rất lớn.
Nhân viên 3 ngân hàng giúp sức chuyển tiề.n trái phép
Theo cáo buộc, giai đoạn 2016-2020, vợ chồng Nguyệt và các đồng phạm lập khống các hợp đồng kinh tế, hợp thức hồ sơ tạm nhập tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
Theo kết quả điều tra, ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn xác định một số cán bộ, nhân viên các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)... đã tiếp tay giúp vợ chồng Nguyệt chuyển tiề.n qua biên giới, dưới hình thức thanh toán quốc tế.
Tại MB Bank chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh), nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được xác định thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế cho 6 công ty của Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, do đây là ngân hàng quân đội nên cảnh sát chuyển hồ sơ của Ngân cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
Đến nay, nữ nhân viên này đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái, 2 nữ nhân viên đã cùng Nguyệt làm hồ sơ, in lệnh chuyển tiề.n và được "bồi dưỡng" tổng cộng 80 triệu đồng. Tuy vậy, Công an TP Hà Nội xác định 2 người này "không biết việc chuyển tiề.n trái phép" nên không đề cập xử lý.
Ngoài ra, tại một ngân hàng khác cũng chi nhánh ở Móng Cái, cơ quan tố tụng xác định dù biết Nguyệt sử dụng các công ty "ma" để chuyển tiề.n trái phép ra nước ngoài, nhưng các nhân viên Nguyễn Ngọc Sơn (29 tuổ.i, phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và Phan Ngọc Duy (40 tuổ.i, phó giám đốc chi nhánh) vẫn đồng ý thỏa thuận làm các giấy tờ khống, phê duyệt hồ sơ, giúp chuyển hơn 6.400 tỉ đồng. Từ đó, Sơn được hưởng lợi 70 triệu, còn Duy được 200 triệu đồng.
Tháng 11-2021, TAND tỉnh Quảng Ninh đã phạt Sơn 5 năm tù và Duy 4 năm 6 tháng tù cùng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiề.n tệ qua biên giới.
Tiếp tục điều tra những người có tiề.n "nhờ" chuyển ra nước ngoài
Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định có 11 cá nhân là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM liên quan đến việc chuyển tiề.n cho Nguyệt.
Tuy nhiên, đến nay tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhóm trên nên Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan đến các đối tượng giao tiề.n, nhận tiề.n từ khách rồi chuyển cho Nguyệt. Đồng thời tách tài liệu liên quan đến các đối tượng là người có tiề.n chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Cũng theo cáo trạng, khi mới bị bắt, vợ chồng Nguyệt từng khai có đưa tiề.n cho một số cán bộ Công an TP Hà Nội để không bị xử lý, xác minh về hành vi vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới.
Nhưng sau đó, Nguyệt thay đổi lờ.i kha.i, rằng không đưa tiề.n cho cán bộ công an, cũng không có chứng cứ về việc đã đưa tiề.n. Những cán bộ công an này cũng khẳng định không nhận tiề.n. Do không có tài liệu chứng minh nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Tại hải quan tỉnh Lào Cai, cơ quan tố tụng xác định một số cán bộ tại đơn vị này không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc giám sát chuyển tải hàng hóa sang xe biên mậu. Đồng phạm của Nguyệt khai nhiều lần đưa tiề.n cho hải quan, nhưng các cán bộ đều không thừa nhận nên không có căn cứ xử lý.
Tương tự, tại hải quan sân bay Nội Bài, một số cán bộ không thực hiện đầy đủ quyền được giao, dẫn tới không phát hiện được hàng hóa đã bị khai tăng giá trị nhiều lần. Đồng phạm của Nguyệt cũng khai nhiều lần đưa tiề.n, nhưng các cán bộ hải quan đều phủ nhận nên không có căn cứ xử lý.
Nhiều tiệm vàng bạc bị "người dơi" đột nhập Tình trạng trộm đột nhập các tiệm vàng bạc, trang sức ở các chợ nằm sát QL1A qua địa bàn Thừa Thiên-Huế lại tái diễn. Mặc dù cơ quan Công an đã khuyến cáo, tuyên truyền rất nhiều, nhưng do việc bảo vệ tài sản của bảo vệ chợ, tiểu thương vẫn còn lỏng lẻo, sơ hở. Đây chính là kẽ hở để...