Nhiều cá nhân liên quan hành vi trốn thuế trong vụ buôn lậu xe BMW

Mai Hoàng Minh15:49 24/08/2018

Liên quan tới vụ buôn lậu xe BMW của Cty CP ô tô Âu, ngoài 3 bị can bị khởi tố về tội buôn lậu, được biết một Chủ tịch HĐQT của công ty này và một số cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về tội trốn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Lô xe 133 ô tô BMW của Euro Auto nhập về vẫn đang nằm cảng VICT

Liên quan tới vụ buôn lậu xe BMW của Cty CP ô tô Âu Châu (Euro Auto, trụ sở 808 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM, doanh nghiệp nhập khẩu chính thức BMW ở Việt Nam trước năm 2018), theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ngày 4/6/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã ra cáo trạng, truy tố 3 bị can về tội Buôn lậu và chuyển hồ sơ đến VKSND TP. HCM để truy tố, xét xử theo quy định.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can: Nguyễn Đăng Thảo – Tổng Giám đốc, nguyễn Thị Minh Yến – nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của Euro Auto, Trần Hải Đăng – Phó giám đốc Cty Việt Á (Cty làm dịch vụ hải quan cho Euro Auto) về tội Buôn lậu.

Theo hồ sơ mà Tiền Phong có được, năm 2015, ông S.A.R – Chủ tịch HĐQT Euro Auto đã chủ trì cuộc họp Ban Tổng giám đốc bàn chủ trương tách công ty này thành 2 pháp nhân độc lập với mục đích giảm đóng thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 3/2017, doanh nghiệp này đã khai sai quy định nộp thiếu số thuế TTĐB 7,3 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 7/2016 đến tháng 9/2016, công ty đã khai sai nộp thiếu thuế TTĐB 6,1 tỷ đồng. Cục thuế TP. HCM đã quyết định truy thu và xử phạt vi phạm hành chính với Euro Auto về hành vi khai sai thuế.

Theo Bộ Tài chính , mặc dù đã bị xử phạt nhưng từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017, công ty vẫn tiếp tục khai sai dẫn đến nộp thiếu số thuế 1,1 tỷ đồng, phạm tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự 1999.

Các đối tượng chịu trách nhiệm về tội trốn thuế nêu trên gồm ông S.A.R (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Đăng Thảo (Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Huỳnh T. (Kế toán trưởng), ông H.J.H (nguyên Tổng Giám đốc), ông J.J.B (Giám đốc Tài chính).

Video đang HOT

Mặt khác, theo điều tra, Euro Auto còn mua hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp đã giải thể để hợp thức hóa cho việc mua phụ tùng ô tô trôi nổi ngoài thị trường để lắp đặt và thanh toán cho các chi phí của công ty trong việc nhập khẩu ô tô BMW.

Tuy nhiên, để đảm bảo quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các quốc gia (Anh, Malaysia và Đức), Thủ tướng Việt Nam đã xem xét và đồng ý với kiến nghị của các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam không xử lý hình sự với ông S.A.R (Chủ tịch HĐQT) và cá nhân liên quan đối với hành vi trốn thuế TTĐB ở trên và không xử lý hình sự đối với các vi phạm của Euro Auto trong việc nhập 133 xe BMW.

Cũng theo báo cáo gửi Thủ tướng, sau khi nghe thông báo các sai phạm của Euro Auto từ phía Bộ Tài chính, Cty Sime Darby (Malaysia, đối tác lớn của Euro Auto) và Euro Auto đã xác nhận việc làm giả hồ sơ và sai phạm của doanh nghiệp trong hoạt động NK ô tô BMW tại Việt Nam.

Đại diện công ty đã ghi nhận, việc xử lý vụ việc vi phạm của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam đối với họ là đúng. Công ty cam kế sẽ nghiêm túc chấp hành các quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền thuộc Nhà nước Việt Nam liên quan đến 133 xe BMW trên.

Đối với vi phạm của Euro Auto liên quan đến thuế TTĐB, tại công văn số 1742 ngày 30/7/2018, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng, đề nghị xử lý vi phạm hành chính với ông S.A.R và các đối tượng liên quan về hành vi này. Bộ Tài chính cho biết sẽ giao cho cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

TUẤN NGUYỄN

Theo TPO

Sốc: Lộ thêm 133 xe BMW Euro Auto nhập lậu bằng chứng từ giả

Euro Auto đã làm giả giấy tờ để nhập khẩu lô 133 xe BMW, và không khai báo hàng trăm triệu đồng tiền thuế.

Euro Auto đã làm giả giấy tờ để nhập khẩu lô 133 xe BMW này, cũng không khai báo hàng trăm triệu đồng tiền thuế.

Buộc tái xuất?

Bộ Tài chính vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Công thương về việc phối hợp xử lý vi phạm của Công ty cổ phần ô tô Âu Châu (Euro Auto) liên quan tới lô hàng 133 chiếc BMW đang nằm ở cảng.

Bộ Tài chính cho biết, Euro Auto đã làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng 133 xe ô tô BMW tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 thuộc 29 tờ khai nhập khẩu vào ngày 21/11/2016.

Tháng 11/2015, Chủ tịch HĐQT công ty đã ký nghị quyết tách Công ty cổ phần ô tô Âu Châu thành 2 công ty là Công ty cổ phần ô tô Âu Châu và Công ty PMV và chuyển cơ sở bảo hành bảo dưỡng từ Công ty cổ phần ô tô Âu Châu sang cho PMV kể từ 1/3/2016. Nhưng sau khi chuyển cơ sở bảo hành bảo dưỡng sang PMV, công ty vẫn sử dụng giấy chứng nhận bảo hành bảo dưỡng này để xuất trình cho cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu ô tô về Việt Nam.Để nhập khẩu xe theo Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011, Euro Auto đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Đức xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự, được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng có thời hạn 3 năm.

Trước đó, sau cuộc họp liên ngành ngày 9/8/2018, Bộ Tài chính đã dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về hướng xử lý các sai phạm của Công ty cổ phần ô tô Âu Châu đối với lô 133 xe ô tô BMW này và lấy ý kiến các bên liên quan.

Sau đó, Bộ Tài chính đã khẳng định 133 xe ô tô nêu trên không đủ điều kiện để làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.

Về hướng giải quyết, nếu Euro Auto tái xuất lô hàng 133 xe ô tô BMW nêu trên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì sẽ cho phép tái xuất theo quy định; đồng thời sẽ hoàn trả lại cho doanh nghiệp này toàn bộ số tiền thuế đã nộp đối với lô hàng này.

Còn trong trường hợp công ty muốn tiếp tục nhập khẩu 133 xe ô tô BMW trên vào Việt Nam thì hiện nay pháp luật chưa có quy định. Bộ Tài chính cũng cho biết điều này vượt quá thẩm quyền của Bộ và Tổng Cục Hải quan, cần phải xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất phạt 40- 80 triệu đồng

Trong dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết ngày 14/8 vừa qua đã làm việc với đại lý ủy quyền của Công ty Sime Darby và Công ty cổ phần ô tô Âu Châu về việc xử lý sai phạm như sau: Công ty cổ phần Âu Châu đã làm giả toàn bộ invoice (chứng từ bắt buộc phải nộp khi làm thủ tục hải quan, Packing list (bảng kê/phiếu chi tiết hàng hóa) giả để làm thủ lục hải quan nhập khẩu 133 xe ô tô BMW về Việt Nam.

Âu Châu cũng làm giả 91 hóa đơn thương mại có giá trị thấp hơn 91 hóa đơn thật do Tập đoàn BMW AG (của Đức) phát hành và sử dụng 91 hóa đơn làm giá này để thông quan 91 xe BMW, trốn gần 6,5 tỷ đồng thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính khẳng định đây là hành vi buôn lậu và trước đó Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Thảo (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Minh Yến (nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Hải Đăng (Phó Giám đốc Công ty Việt Á- đơn vị làm dịch vụ hải quan cho Âu Châu).

Chủ tịch Âu Châu là ông Simon Andrew Rock và ông Horst Jugen Herdtle (chuyên Tổng giám đốc), ông Jean Jacques Bui (Giám đốc tài chính) cũng phải chịu trách nhiệm tội trốn thuế cùng ba đối tượng đã bị khởi tố nêu trên.

Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu cũng đã không khai báo các khoản phí 105.975.800 đồng là khoản phải cộng vào trị giá hàng hóa nhập khẩu để tính thuế, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là hơn 179.700.000 triệu đồng.

Với vi phạm liên quan đến việc làm giả và sử dụng chứng từ giả để xuất trình cho hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu 133 xe này, Bộ Tài chính đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với Euro Auto về hành vi "sử dụng chứng từ, tài liệu giả mạo, không hợp pháp, không đúng với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan mà không phải là tội phạm".

Số tiền phạt dự kiến từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ chứng từ, tài liệu giả do Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu đã sử dụng để xuất trình làm thủ tục hải quan cho 133 xe nêu trên.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận ngày 30/5/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải quyết cho Công ty TNHH Tốc Độ (đại diện của Tập đoàn BMW AG, Đức) làm thủ tục tái xuất toàn bộ 571 xe ô tô BMW ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nguyên nhân, lô xe này đã về cảng Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục hải quan, không liên quan tới vụ buôn lậu bị khởi tố của Euro Auto.

Theo baogiaothong

Nguyễn Đăng Thảo từ "sếp quyền lực" Euro Auto đến đường vào vòng lao lý Ông Nguyễn Đăng Thảo, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu (Euro Auto) vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra nhập khẩu xe BMW về Việt Nam dùng giấy tờ giả. Mấy ngày qua, thông tin ông Nguyễn Đăng Thảo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: euro auto xế sang bộ tài chính bmw ag buôn lậu ô tô ô tô bmw nguyễn đăng thảo ô tô âu châu cty sime darby

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tài xế vụ nữ sinh ở Vĩnh Long được xác định bị bệnh tâm thần, mẹ ruột bức xúc02:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

CSGT TPHCM truy đuổi hơn 50km, bắt kẻ trộm ô tô

13:00:56 29/09/2025

Ngày 28/9, Công an TPHCM phối hợp với công an 2 tỉnh Tây Ninh và Lâm Đồng bắt giữ nam thanh niên trộm ô tô đang trên đường tẩu thoát về hướng biên giới Campuchia.

Mở lại phiên tòa xét xử doanh nhân bị cáo buộc lừa đảo, 15 năm miệt mài kêu oan

07:30:51 29/09/2025

Sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Những thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi bị bóc trần

06:57:35 29/09/2025

Tội phạm ma túy ngày càng liều lĩnh với thủ đoạn ngụy trang tinh vi: giấu trong hộp sữa, bánh kẹo, lon nước, tuýp kem đánh răng, thậm chí cả bắp cải, quả dứa.

Nữ kế toán bệnh viện ở Đồng Nai tham ô gần 800 triệu đồng bị khởi tố

19:47:24 28/09/2025

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Phương đã lợi dụng vị trí được giao, không nộp số tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân mà chiếm đoạt cho bản thân. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng.

Nhóm tội phạm rửa tiền lĩnh án, "bà trùm" bỏ trốn

08:48:17 28/09/2025

Dù nhận thức được nguồn tiền chuyển đến là bất hợp pháp nhưng các bị cáo cố ý thực hiện các giao dịch bán tiền điện tử USDT cho nhóm của bà trùm tên Linh...

Dù liên tục được cảnh báo nhưng nhiều thanh, thiếu niên vẫn sập bẫy "bắt cóc online"

08:43:46 28/09/2025

Thời gian gần đây, Công an ở nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên liên tục phối hợp các cơ quan chức năng phát đi cảnh báo, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bắt cóc onli...

Giả nữ tuyển người mẫu, dùng ảnh, clip "tống tình"

08:37:33 28/09/2025

Lê Văn Mạnh giả làm nữ giới, đăng thông tin tìm người mẫu ảnh, dụ dỗ nạn nhân quay clip, chụp ảnh khỏa thân rồi dùng chính hình ảnh này để cưỡng ép nạn nhân phải quan hệ tình dục với mình.

Xử lý người đàn ông bình luận xúc phạm lực lượng công an trên Facebook

23:41:33 27/09/2025

Một người dân ở xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên bị cơ quan công an nhắc nhở, tuyên truyền vì dùng Facebook cá nhân bình luận xúc phạm lực lượng công an.

Nở rộ chiêu trò lừa đảo "quà tri ân khách hàng"

23:39:11 27/09/2025

Hàng loạt trang giả mạo các sàn thương mại điện tử, ngân hàng, ứng dụng tài chính nhắn tin trúng thưởng, quà tri ân, đính kèm link nhận quà nhưng thật ra là bẫy lừa đảo.

Đồng Nai bắt 2 vụ vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ ở khu vực biên giới

23:28:11 27/09/2025

Ngày 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Lộc Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ các loại trên quốc lộ 13.

Nhiều nhóm thanh, thiếu niên dùng dao kiếm giải quyết mâu thuẫn

23:01:23 27/09/2025

Chỉ trong quý III năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 28 vụ việc với 233 đối tượng liên quan đến thanh, thiếu niên hư tụ tập, sử dụng hung khí nóng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khởi tố đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ bôi nhọ tổ chức, cá nhân

15:07:57 27/09/2025

Ngô Trí Cường thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức.