Nhiều bị hại mất tiền tỉ chỉ vì vài cuộc gọi “lạ” của băng lừa đảo

Mai Hoàng Minh07:12 28/08/2015

Một số đối tượng là người Đài Loan – Trung Quốc đã cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng các thiết bị viễn thông công nghệ cao thực hiện các cuộc gọi và “kịch bản” dựng sẵn, lừa đảo chiếm đoạt gần 1,8 tỉ đồng.

Ngày 27/8, TAND TP.HCM xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến một số đối tượng người nước ngoài. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Li Hui Yu (Lê Thị Hà) (SN 1979, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Trung Quốc) 13 năm tù; Chiu Yung Sheng (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) 14 năm tù, Lâm Triệu Cường (SN 1964, ngụ quận 5, TP.HCM) 12 năm tù; Lưu Bình (SN 1974, ngụ quận 8, TP.HCM) 12 năm tù và Trần Hữu Duy (SN 1989, ngụ quận 11, TP.HCM) 9 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27/8

Video đang HOT

Theo đó, bằng thủ đoạn điện thoại đến các cá nhân ở Việt Nam, băng nhóm lừa đảo này đã giả danh nhân viên công ty viễn thông Việt Nam thông báo nợ cước. Sau đó bọn chúng tiếp tục cho đồng bọn giả danh người có chức vụ, quyền hạn thông báo với bị hại có tiền trong tài khoản có liên quan vụ án rửa tiền, ma túy,… làm cho các bị hại hoang mang và chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng lừa đảo chỉ định. Và toàn bộ các số tiền này đều bị bọn chúng chiếm đoạt.

Trong đường dây này, Li Hui Yu là người trực tiếp mua thẻ cung cấp cho các đối tượng lừa đảo là người Đài Loan. Sau đó, Chiu Yung Sheng được các đối tượng người Đài Loan “sai” mang các thẻ này sang Việt Nam rút, chuyển tiền đã lừa đảo được.

Trong vụ án, Cường và Lưu Bình trực tiếp thu mua thẻ từ Duy và cung cấp một lượng lớn tài khoản thẻ ngân hàng để sử dụng làm phương tiện lừa đảo. Ngoài việc bán thẻ Duy còn giúp sức cho Lưu Bình đi rút tiền đã lừa đảo.

Ngày 25/3/2014, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của 1 bị hại ở huyện Củ Chi, TP.HCM về bọn lừa đảo trên. Qua điều tra, truy xét, ngày 14/7/2014, cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng lừa đảo trên. Tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần 1,8 tỉ đồng.

Theo_An ninh thủ đô

Đề nghị truy tố băng nhóm chuyên lừa đảo qua điện thoại

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố các bị can: Chen Yen Hao (42 tuổi), Liu Ming Chieh (38 tuổi, 2 tiền án: mua bán trái phép chất ma túy, chiếm đoạt trái phép tài sản), Chung Ming Shih (47 tuổi, 2 tiền án: bắt cóc, tống tiền), Yang Ti An (40 tuổi, 2 tiền án: lừa đảo, chiếm đoạt và phá hoại văn hóa, cả 4 đều là người Đài Loan), Cao Trung Nghĩa (60 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Trần Thị Ngọc Hiền (23 tuổi, ngụ Q.6), Võ Văn Sang (43 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Hoàng Sơn (33 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Văn Điều (34 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Yang Ti An làm thẻ giả kiểm sát viên của Viện KSND của VN (ảnh nhỏ) và khi bị bắt - Ảnh: Đàm Huy

Theo kết luận điều tra, các bị can đều thuộc đường dây lừa đảo qua điện thoại do ông "trùm" ở Đài Loan điều hành từ xa.

Năm 1993, Chen Yen Hao qua VN sinh sống. Năm 2014, một người tên Lang (người Đài Loan) đặt vấn đề với Chen Yen Hao tham gia đường dây lừa đảo nói trên. Theo đó, Chen Yen Hao có nhiệm vụ thu mua thẻ ATM để sử dụng tiếp nhận, luân chuyển tiền do nhóm của Lang ở nước ngoài thực hiện lừa đảo được. Sau khi mua thẻ ATM, Chen Yen Hao nhắn tin họ tên chủ tài khoản, số tài khoản, mật mã và mã số thẻ cho Lang. Thẻ do Chen Yen Hao quản lý, đợi đến khi Lang thông báo có tiền lừa đảo chuyển vào thì rút tiền chuyển cho Lang.

Sau nhiều vụ lừa đảo trót lọt, ông "trùm" ở Đài Loan điều thêm Liu Ming Chieh, Chung Ming Shih, Yang Ti An sang VN móc nối với Chen Yen Hao cùng tham gia gây án. Từ ngày 27.3 - 28.4.2014, băng nhóm của Chen Yen Hao gây ra 22 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,1 tỉ đồng.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ Được một đối tượng người Đài Loan "dắt mối", nhóm bị cáo người Việt đã giả danh cơ quan chức năng, rồi gọi điện cho các bị hại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để... điều tra rồi chiếm đoạt. Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc (SN 1971, quốc tịch...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.