Nhân viên tín dụng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Thân Lai10:11 22/12/2023

Làm ăn thua lỗ, cần tiền nên Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của 15 bị hại.

Ngày 21/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 BLHS.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2018, do làm ăn thua lỗ và nợ nần chồng chất nên Quang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản với lãi suất cao để các bị hại tin tưởng cho vay rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Quang Thanh.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2021, bằng thủ đoạn nêu trên, Quang đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền hơn 53,2 tỷ đồng. Quang đã trả được hơn 12 tỷ đồng, còn lại hơn 40 tỷ đồng chưa trả lại cho các bị hại. Trong số các bị hại nói trên có người là đồng nghiệp cùng cơ quan bị Quang lừa với số tiền 7 tỷ đồng. 14 bị hại còn lại, người bị chiếm đoạt thấp nhất là 400 triệu đồng và cao nhất là 13,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời thừa nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã dùng để trả nợ hết và hiện không có khả năng chi trả số tiền còn lại.

Video đang HOT

Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Quang mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên buộc Quang phải có nghĩa vụ tiếp tục trả lại toàn bộ số tiền hơn 40 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "xe duyên", "giải hạn" online

Những kẻ được các bị hại cung kính gọi "thầy", "cô", "cậu"... thực chất chỉ là những thanh niên học hành không đến đầu, đến cuối.

Với chiêu trò ma mị, lừa phỉnh, đánh vào tâm lý người yếu thế, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá vừa đấu tranh, triệt xoá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Lê Tất Đạt (SN 1996), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cầm đầu. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Tất Đạt và triệu tập 11 đối tượng có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Thầy rởm, tiền thật

Từng học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại một học viện nổi tiếng ở Hà Nội, Lê Tất Đạt rất am hiểu về không gian mạng, Đạt từng là lập trình viên cho một đơn vị tư nhân nhưng sau đó nghỉ việc sang Campuchia hành nghề. Sau một thời gian học nghề thành thạo, Đạt trở về Việt Nam, thu nạp những chiến hữu từng có thời gian "kinh doanh online" với nhau, sắm 18 dàn máy vi tính, lập ra 13 trang Fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook ("Se duyên 1", "Se duyên 2", "Tình duyên", "Xem bói miễn phí"...) nhằm lừa đảo, kinh doanh phi pháp.

Đối tượng Lê Tất Đạt (ảnh trái) cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các đối tượng liên quan đến vụ án.

Để điều hành các Fanpage và duy trì hoạt động lừa đảo, Đạt thuê nhân viên là những sinh viên, học sinh am hiểu công nghệ thông tin về làm việc, trả lương mỗi người 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Đạt thuê dịch vụ chạy quảng cáo trên Facebook (mỗi tháng 20 triệu đồng) để lan toả, phủ sóng các Fanpage trên cộng đồng mạng xã hội. Lê Tất Đạt cho biết, đường dây của hắn bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 7/2023, đến thời điểm bị bắt hắn có trên 12 nhân viên làm việc tại 2 cơ sở (Gia Lâm, Hà Nội và TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Đạt thường xuyên thay đổi nhân viên, thay đổi địa điểm đặt máy tính và luôn đặt camera theo dõi sát cả hai cơ sở.

Một điều tra viên trong chuyên án "đọc vị" thủ đoạn hoạt động của của nhóm đối tượng này: Chúng chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để nhiều người biết đến, người nào có nhu cầu sẽ nhắn tin vào mục Messenger, đối tượng quản lý Fanpage sẽ tiếp nhận trả lời, tư vấn yêu cầu "khách" để lại thông tin cá nhân, số điện thoại... rồi chuyển đến cho các đối tượng là "Cô", "Cậu", hai bên kết bạn Zalo trao đổi, tư vấn các bước tiếp theo.

Sau khi có thông tin cá nhân, các đối tượng lên Google tra tìm một số thông tin liên quan rồi quay lại trấn an tâm lý, thậm chí đưa ra một số thông tin ma mị phi thực tế, khiến cho khách hàng hoang mang cần phải làm lễ "Giải hạn", "Xe duyên", "Cắt duyên"... Theo đó, mỗi giá lễ có mức giá khác nhau, khi khách hàng đặt lễ, bọn chúng sẽ gửi các vật phẩm (vòng gỗ, nhẫn, đồng xu...) để làm lễ.

Theo cán bộ điều tra, giá trị những vật phẩm trên có trị giá từ 1.000đ đến 10.000đ nhưng bọn chúng lấy giá lễ từ 200.000đ đến 2 triệu. Thậm chí có những trường hợp bị lừa từ giá lễ này đến giá lễ khác do các đối tượng giới thiệu các thầy, cô cao tay hơn, với số tiền lễ lên đến hơn 20 triệu đồng.

Đột kích bất ngờ

Trung tá Bùi Trọng Nguyễn, Đội trưởng Đội CSĐT Tổng hợp, Công an huyện Như Xuân, cho biết: Hoạt động phạm tội của các đối tượng diễn ra trên không gian mạng nên quá trình đấu tranh gặp rất có nhiều khó khăn cả về thời gian và không gian. Quá trình điều tra, các trinh sát phải dày công tìm kiếm bị hại, có khi gặp được bị hại nhưng bị hại không hợp tác, vì số tiền bị mất không quá nhiều, lại chuyện riêng nên họ không muốn chia sẻ.

Khi xác định nhóm đối tượng này do Lê Tất Đạt cầm đầu, hắn giám sát chặt chẻ cả 2 địa điểm đặt máy thông qua hệ thống camera, một tổ công tác được điều ra Hà Nội ém sát nơi bọn chúng thuê đặt phòng máy, một tổ khác có nhiệm vụ theo dõi sát hoạt động của chúng ở TP Thanh Hoá. Sau khi các tổ công tác vào vị trí, Ban chuyên án chọn thời điểm có đông nhân viên hoạt động nhất, đồng loạt đột kích cả 2 địa điểm (Hà Nội và Thanh Hoá), khiến bọn chúng không kịp tẩu tán tang vật phạm tội.

Cuối tháng 10/2023, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đột kích, bắt quả tang ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Lê Tất Đạt cầm đầu. Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 18 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động, 1 laptop là công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước. Đồng thời, cơ quan Công an cũng triệu tập 11 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm này phục vụ công tác điều tra.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, từ cuối tháng 9/2023 cho đến khi bị bắt, Lê Tất Đạt đã chỉ đạo các "nhân viên" của thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục cử 6 tổ công tác đi đến các địa phương tìm gặp các bị hại để xác minh, làm rõ số tiền gần 2 tỷ đồng vừa sao kê.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân cho biết, đây là một thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thời đại 4.0, dịch vụ bói toán, tử vi trực tuyến nở rộ và được quảng cáo, mời chào công khai trên không gian mạng. Nhiều trang mạng xã hội quảng cáo các dịch vụ tâm linh có tới vài chục, thậm chí cả trăm nghìn lượt người theo dõi.

Thời gian qua, không gian mạng đang là "mảnh đất" màu mỡ cho kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng trong ổ nhóm này đã lợi dụng niềm tin tâm linh của người dân để lừa đảo. Trong đó, bọn chúng thường nhằm vào những người có hoàn cảnh trắc trở, éo le, kém may mắn trong cuộc sống, quá tin vào những lời đồn thổi, bói toán vô căn cứ... để chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Mai Anh Tiến lý giải căn nguyên khiến hàng ngàn người bị mắc lừa: Dù biết bị lừa nhưng hầu hết bị hại không muốn tâm sự ra cho người khác biết, đơn giản là số tiền bị lừa không quá lớn và người ta không muốn chuyện riêng bị lộ lọt, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Đây cũng là một trong những cái khó khăn cho công tác xác minh, điều tra của cơ quan Công an, khó tiếp cận bị hại. Khó khăn nữa là bọn chúng thực hiện phạm tội trên không gian mạng, không ồn ào, không gây chú ý. Đối tượng tuyển vào làm việc là sinh viên đại học, khó khăn về vật chất và chúng cũng thay đổi nhân viên, địa điểm thường xuyên nên khó phát hiện.

Theo Thượng tá Mai Anh Tiến, trong cuộc sống, con người không thể tránh được những lúc vui, buồn và cả những lúc khó khăn, bế tắc, nhiều chuyện ngại bày tỏ với người thân, bạn bè nên người ta có tâm lý dựa dẫm vào tâm linh, mong tìm lối thoát. Trong thời buổi bùng nổ Internet, mạng xã hội phát triển chóng mặt, tội phạm trên không gian mạng cũng không ngừng phát triển, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, khó đoán định.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhan-vien-tin-dung-lua-dao-chiem-doat-hon-40-ty-dong-i717838/

Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo, 2 đối tượng bị "tóm" Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa điều tra, làm rõ vụ các đối tượng giả danh Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khen thưởng các tập thể, cá nhân truy bắt nhóm giả danh Công an để cướp tài sản"Trai đẹp" giả danh Công an, cho xem còng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đà nẵng bi hài lừa đảo điều tra chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản trả nợ nguyễn thanh quang nguyễn quang thành

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá đường dây sản xuất, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

5 giờ trước

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng lớn đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, triệt xóa. Bước đầu, số lượng thực phẩm chức năng giả bị lực lượng Công an thu giữ lên tới 100 tấn.

Tuyên án tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

5 giờ trước

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 9 án tử hình, 2 án chung thân và một án 20 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án ma bán trái phép chất ma túy do Trần Hoàng Tín cầm đầu.

Tiệc sinh nhật với 25 người sử dụng ma túy: Tạm giữ hình sự chủ tiệc

9 giờ trước

Liên quan vụ 25 người sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật ở quán ăn, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự chủ tiệc.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu đô thị Ruby City

9 giờ trước

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án khu đô thị Ruby City (địa chỉ tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài).

Xử phạt người đăng tải bình luận xuyên tạc, gây chia rẽ trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

10 giờ trước

N.G.K đã tham gia bình luận với nội dung bịa đặt, xuyên tạc một số nội dung về lịch sử, đất và người của địa phương khác, gây chia rẽ tình cảm, mối đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân các địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Bắt cặp tình nhân sản xuất thuốc diệt cỏ giả, thu lợi bất chính 600 triệu

10 giờ trước

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, do không có công ăn việc làm ổn định, Thủy và Thảo (có quan hệ tình cảm với nhau) đã bàn bạc, lên kế hoạch làm giả thuốc diệt cỏ đang bán chạy trên thị trường để thu lợi bất chính.

Bệnh nhân ung thư đến tòa đòi tiền đã bị thầy bói lừa đảo

11 giờ trước

Thầy bói Phan Thị Lan dọa bệnh nhân ung thư phải dâng lệnh 370 triệu đồng mới hết bệnh, dọa con trai của một người xem bói sắp bị gạch tên trong sổ sinh tử để lừa đảo gần 1,5 tỉ đồng.

Ông chủ vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tù

11 giờ trước

Vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới trái phép, ông chủ vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương bị HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.

Bắt người đi xe máy chặn đầu ô tô, cầm vật nhọn doạ tài xế

12 giờ trước

Công an đã xác định, bắt giữ người đàn ông đi xe gắn máy ngược chiều trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp rồi chặn đầu ô tô, dùng dao uy hiếp tài xế.

Bóc gỡ đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

12 giờ trước

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an ngày 26/4 cho biết, đã bóc gỡ thành công đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố 3 người tham gia mua bán hơn 4 tấn thịt lợn bẩn

12 giờ trước

Ngày 25/4 Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với 3 người liên quan đến việc mua bán hơn 4 tấn thịt lợn bẩn, thịt lợn nhiễm dịch bệnh đang trong tình trạng bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối trên địa bàn huyện Trảng Bom...

Lời kể tiết lộ sự kín tiếng của cặp vợ chồng giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn

13 giờ trước

Nguyễn Văn Linh (37 tuổi) và vợ là Ngô Thị Hoan (38 tuổi) thường trú tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ), có liên quan tới việc bàn bạc giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ án ma túy khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh tại Quảng Nin...