Nhân viên tín dụng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Thân Lai10:11 22/12/2023

Làm ăn thua lỗ, cần tiền nên Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của 15 bị hại.

Ngày 21/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 BLHS.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2018, do làm ăn thua lỗ và nợ nần chồng chất nên Quang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản với lãi suất cao để các bị hại tin tưởng cho vay rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Quang Thanh.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2021, bằng thủ đoạn nêu trên, Quang đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền hơn 53,2 tỷ đồng. Quang đã trả được hơn 12 tỷ đồng, còn lại hơn 40 tỷ đồng chưa trả lại cho các bị hại. Trong số các bị hại nói trên có người là đồng nghiệp cùng cơ quan bị Quang lừa với số tiền 7 tỷ đồng. 14 bị hại còn lại, người bị chiếm đoạt thấp nhất là 400 triệu đồng và cao nhất là 13,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời thừa nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã dùng để trả nợ hết và hiện không có khả năng chi trả số tiền còn lại.

Video đang HOT

Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Quang mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên buộc Quang phải có nghĩa vụ tiếp tục trả lại toàn bộ số tiền hơn 40 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo "xe duyên", "giải hạn" online

Những kẻ được các bị hại cung kính gọi "thầy", "cô", "cậu"... thực chất chỉ là những thanh niên học hành không đến đầu, đến cuối.

Với chiêu trò ma mị, lừa phỉnh, đánh vào tâm lý người yếu thế, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá vừa đấu tranh, triệt xoá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Lê Tất Đạt (SN 1996), trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cầm đầu. Cơ quan điều tra đã bắt giữ Lê Tất Đạt và triệu tập 11 đối tượng có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Thầy rởm, tiền thật

Từng học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại một học viện nổi tiếng ở Hà Nội, Lê Tất Đạt rất am hiểu về không gian mạng, Đạt từng là lập trình viên cho một đơn vị tư nhân nhưng sau đó nghỉ việc sang Campuchia hành nghề. Sau một thời gian học nghề thành thạo, Đạt trở về Việt Nam, thu nạp những chiến hữu từng có thời gian "kinh doanh online" với nhau, sắm 18 dàn máy vi tính, lập ra 13 trang Fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook ("Se duyên 1", "Se duyên 2", "Tình duyên", "Xem bói miễn phí"...) nhằm lừa đảo, kinh doanh phi pháp.

Đối tượng Lê Tất Đạt (ảnh trái) cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các đối tượng liên quan đến vụ án.

Để điều hành các Fanpage và duy trì hoạt động lừa đảo, Đạt thuê nhân viên là những sinh viên, học sinh am hiểu công nghệ thông tin về làm việc, trả lương mỗi người 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Đạt thuê dịch vụ chạy quảng cáo trên Facebook (mỗi tháng 20 triệu đồng) để lan toả, phủ sóng các Fanpage trên cộng đồng mạng xã hội. Lê Tất Đạt cho biết, đường dây của hắn bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 7/2023, đến thời điểm bị bắt hắn có trên 12 nhân viên làm việc tại 2 cơ sở (Gia Lâm, Hà Nội và TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Đạt thường xuyên thay đổi nhân viên, thay đổi địa điểm đặt máy tính và luôn đặt camera theo dõi sát cả hai cơ sở.

Một điều tra viên trong chuyên án "đọc vị" thủ đoạn hoạt động của của nhóm đối tượng này: Chúng chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để nhiều người biết đến, người nào có nhu cầu sẽ nhắn tin vào mục Messenger, đối tượng quản lý Fanpage sẽ tiếp nhận trả lời, tư vấn yêu cầu "khách" để lại thông tin cá nhân, số điện thoại... rồi chuyển đến cho các đối tượng là "Cô", "Cậu", hai bên kết bạn Zalo trao đổi, tư vấn các bước tiếp theo.

Sau khi có thông tin cá nhân, các đối tượng lên Google tra tìm một số thông tin liên quan rồi quay lại trấn an tâm lý, thậm chí đưa ra một số thông tin ma mị phi thực tế, khiến cho khách hàng hoang mang cần phải làm lễ "Giải hạn", "Xe duyên", "Cắt duyên"... Theo đó, mỗi giá lễ có mức giá khác nhau, khi khách hàng đặt lễ, bọn chúng sẽ gửi các vật phẩm (vòng gỗ, nhẫn, đồng xu...) để làm lễ.

Theo cán bộ điều tra, giá trị những vật phẩm trên có trị giá từ 1.000đ đến 10.000đ nhưng bọn chúng lấy giá lễ từ 200.000đ đến 2 triệu. Thậm chí có những trường hợp bị lừa từ giá lễ này đến giá lễ khác do các đối tượng giới thiệu các thầy, cô cao tay hơn, với số tiền lễ lên đến hơn 20 triệu đồng.

Đột kích bất ngờ

Trung tá Bùi Trọng Nguyễn, Đội trưởng Đội CSĐT Tổng hợp, Công an huyện Như Xuân, cho biết: Hoạt động phạm tội của các đối tượng diễn ra trên không gian mạng nên quá trình đấu tranh gặp rất có nhiều khó khăn cả về thời gian và không gian. Quá trình điều tra, các trinh sát phải dày công tìm kiếm bị hại, có khi gặp được bị hại nhưng bị hại không hợp tác, vì số tiền bị mất không quá nhiều, lại chuyện riêng nên họ không muốn chia sẻ.

Khi xác định nhóm đối tượng này do Lê Tất Đạt cầm đầu, hắn giám sát chặt chẻ cả 2 địa điểm đặt máy thông qua hệ thống camera, một tổ công tác được điều ra Hà Nội ém sát nơi bọn chúng thuê đặt phòng máy, một tổ khác có nhiệm vụ theo dõi sát hoạt động của chúng ở TP Thanh Hoá. Sau khi các tổ công tác vào vị trí, Ban chuyên án chọn thời điểm có đông nhân viên hoạt động nhất, đồng loạt đột kích cả 2 địa điểm (Hà Nội và Thanh Hoá), khiến bọn chúng không kịp tẩu tán tang vật phạm tội.

Cuối tháng 10/2023, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đột kích, bắt quả tang ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Lê Tất Đạt cầm đầu. Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 18 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động, 1 laptop là công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước. Đồng thời, cơ quan Công an cũng triệu tập 11 đối tượng có liên quan đến ổ nhóm này phục vụ công tác điều tra.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, từ cuối tháng 9/2023 cho đến khi bị bắt, Lê Tất Đạt đã chỉ đạo các "nhân viên" của thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục cử 6 tổ công tác đi đến các địa phương tìm gặp các bị hại để xác minh, làm rõ số tiền gần 2 tỷ đồng vừa sao kê.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân cho biết, đây là một thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thời đại 4.0, dịch vụ bói toán, tử vi trực tuyến nở rộ và được quảng cáo, mời chào công khai trên không gian mạng. Nhiều trang mạng xã hội quảng cáo các dịch vụ tâm linh có tới vài chục, thậm chí cả trăm nghìn lượt người theo dõi.

Thời gian qua, không gian mạng đang là "mảnh đất" màu mỡ cho kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng trong ổ nhóm này đã lợi dụng niềm tin tâm linh của người dân để lừa đảo. Trong đó, bọn chúng thường nhằm vào những người có hoàn cảnh trắc trở, éo le, kém may mắn trong cuộc sống, quá tin vào những lời đồn thổi, bói toán vô căn cứ... để chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Mai Anh Tiến lý giải căn nguyên khiến hàng ngàn người bị mắc lừa: Dù biết bị lừa nhưng hầu hết bị hại không muốn tâm sự ra cho người khác biết, đơn giản là số tiền bị lừa không quá lớn và người ta không muốn chuyện riêng bị lộ lọt, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Đây cũng là một trong những cái khó khăn cho công tác xác minh, điều tra của cơ quan Công an, khó tiếp cận bị hại. Khó khăn nữa là bọn chúng thực hiện phạm tội trên không gian mạng, không ồn ào, không gây chú ý. Đối tượng tuyển vào làm việc là sinh viên đại học, khó khăn về vật chất và chúng cũng thay đổi nhân viên, địa điểm thường xuyên nên khó phát hiện.

Theo Thượng tá Mai Anh Tiến, trong cuộc sống, con người không thể tránh được những lúc vui, buồn và cả những lúc khó khăn, bế tắc, nhiều chuyện ngại bày tỏ với người thân, bạn bè nên người ta có tâm lý dựa dẫm vào tâm linh, mong tìm lối thoát. Trong thời buổi bùng nổ Internet, mạng xã hội phát triển chóng mặt, tội phạm trên không gian mạng cũng không ngừng phát triển, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, khó đoán định.

Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo, 2 đối tượng bị "tóm" Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa điều tra, làm rõ vụ các đối tượng giả danh Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khen thưởng các tập thể, cá nhân truy bắt nhóm giả danh Công an để cướp tài sản"Trai đẹp" giả danh Công an, cho xem còng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt

06:48:53 02/02/2025

Quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, tổ công tác CSGT phát hiện, bắt giữ đối tượng mang ma túy trong người đi chơi phố ngày mùng 4 Tết.

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.

Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết

07:01:50 31/01/2025

Bực tức vì ông Đ.N. giao nước đá tại một quán ăn mà mình đang giao, rạng sáng mùng 1 Tết, Phụng mang sơn, mắm tôm sang đại lý nước ngọt của ông Đ.N. tạt vào rồi bỏ trốn...

Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng

07:01:10 31/01/2025

Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.