Nhân viên ngân hàng “phù phép” hơn 6 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Sau phiên tòa sơ thẩm hôm qua (15-4), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Thu Hà (SN 1984, trú ở khu tập thể Ao Cả, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) – cựu nhân viên Ngân hàng T. 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản” và 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Nhân viên ngân hàng phù phép hơn 6 tỷ đồng - Hình 1

Tài liệu truy tố nữ nhân viên ngân hàng này thể hiện, Phạm Thị Thu Hà được tuyển dụng vào làm nhân viên kiểm soát tại T. – Chi nhánh Đống Đa từ đầu năm 2007 với nhiệm vụ là kiểm tra và phê duyệt các giao dịch hàng ngày của giao dịch viên. Tháng 11-2010, Hà đã lợi dụng việc mẹ đẻ đối tượng gửi tiết kiệm 400 triệu đồng và chuyển đổi giúp người quen từ hình thức tiền lưu trong tài khoản sang gửi tiết kiệm, số tiền hơn 4,7 tỷ đồng để chi dùng vào các việc cá nhân.

Cụ thể, đối tượng đã lập và giả mạo chữ ký trong các sổ tiết kiệm, tương ứng với số tiền gửi của hai người nêu trên. Ngoài ra, Hà còn lập khống một sổ tiết kiệm khác với giá trị 1 tỷ đồng hòng “mượn tạm” tiền của cơ quan. Sự việc chỉ bị phát hiện khi chủ sở hữu sổ tiết kiệm giả mang loại giấy tờ có giá này đi giao dịch. Trong quá trình điều tra và ngay tại tòa, nữ kiểm sát ngân hàng trình bày không có ý chiếm đoạt tài sản mà chỉ “mượn” số tiền trên để “làm ăn”, đến hạn sẽ thanh toán đầy đủ cho khách hàng và cơ quan. Cùng với hành vi này, Phạm Thị Thu Hà còn bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 370 triệu đồng của ngân hàng T. chi nhánh Đống Đa thông qua thủ đoạn tạo dựng các chứng từ khống và giả mạo. Đây là số tiền do ngân hàng giao cho đối tượng quản lý.

Video đang HOT

Sau 1 ngày xét xử, xét thấy cáo trạng truy tố bị cáo của VKSND cùng cấp hoàn toàn có cơ sở nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Thu Hà tổng cộng 16 năm tù giam, theo đúng 2 tội danh bị cáo buộc.

Theo ANTD

Nhân viên ngân hàng trộm 3,6 tỷ từ máy ATM

Lợi dụng chức vụ chuyên viên giám sát trong ngân hàng, Nguyên đã liều lĩnh trộm số tiền lên đến gần 3,7 tỷ đồng.

Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Chí Nguyên (SN 1981, ngụ phường 14, quận 11, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản". Trước khi bị bắt, Nguyên là chuyên viên giám sát trụ ATM của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh số 170C đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp).

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai hàng ngày được giao nhiệm vụ kiểm tra hệ thống quản lý số tiền dư tại trụ máy ATM rồi đề xuất cho bộ phận thủ quỹ xuất tiền vào trụ máy ATM sắp hết tiền. Sau khi nhận tiền từ thủ quỹ, Nguyên đưa về bàn làm việc của mình tại ngân hàng để cùng bà T (kiểm soát viên) và ông D (chuyên viên máy ATM) trực tiếp kiểm tra, phân loại mệnh giá tiền cho vào từng khay rồi niêm phong. Xong xuôi, Nguyên có nhiệm vụ giữ chìa khóa các khay tiền chờ xe đến nhận tiền tiếp vào trụ máy ATM.

Tuy nhiên, khi ở lại một mình trong phòng, tận mắt chứng kiến số tiền quá lớn, Nguyên đã nảy lòng tham, rút nhiều tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng/tờ cất giấu vào bàn làm việc. Sau đó, Nguyên cùng ông D dùng xe ngân hàng chở các khay tiền đến các trụ máy ATM để nạp tiền. Do Nguyên trực tiếp nạp tiền và báo cáo về ngân hàng nên trong một thời gian dài bị nhân viên "rút ruột", lãnh đạo ngân hàng Techcombank vẫn không hề hay biết.

Nhân viên ngân hàng trộm 3,6 tỷ từ máy ATM - Hình 1

Đối tượng Lý Chí Nguyên tại cơ quan điều tra

Vụ việc bị phát giác vào tháng 3/2013, khi tổ kiểm tra của ngân hàng Techcombank tiến hành rà soát 3 trụ máy ATM đóng trên địa bàn quận Gò Vấp thì phát hiện mất số tiền hơn 900 triệu đồng. Qua quá trình đấu tranh khai thác, Lý Chí Nguyên đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền trên trong những lần nạp tiền vào trụ máy ATM. Phía ngân hàng Techcombank nhanh chóng đến Công an quận Gò Vấp trình báo vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai, tính từ tháng 12/2012 đến khi bị bắt Nguyên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại các trụ máy ATM với số tiền lên đến gần 3,7 tỷ đồng. Điều đặc biệt là, mỗi lần "ăn hàng" thành công, Nguyên đều ghi lại ký hiệu vào ĐTDĐ Iphone 4 để sau này có cách đối phó với các đợt kiểm tra từ phía ngân hàng Techcombank.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng NaiBắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai
09:27:59 24/12/2024
Bắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạnBắt 2 chị em ruột tổ chức tụ điểm bán dâm trong khách sạn
14:31:47 23/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giậtTuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật
08:51:38 23/12/2024
"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố
23:33:48 23/12/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danhMở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh
19:30:36 23/12/2024
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồngThuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng
14:02:38 22/12/2024

Tin đang nóng

Nữ giáo viên đang dạy bị 2 người đàn ông kéo ra giữa sân trường xé áo làm nhụcNữ giáo viên đang dạy bị 2 người đàn ông kéo ra giữa sân trường xé áo làm nhục
10:18:45 24/12/2024
Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!Nữ sinh trượt đại học, đi làm công nhân suốt 16 năm, năm 2020 lên mạng tình cờ tra ra sự thật chấn động, khiến 46 người bị bắt giam!
06:29:29 24/12/2024
1 đôi Vbiz bị camera ghi lại cảnh bí mật hẹn hò, phản ứng khi bị phát hiện trở thành tâm điểm1 đôi Vbiz bị camera ghi lại cảnh bí mật hẹn hò, phản ứng khi bị phát hiện trở thành tâm điểm
09:09:44 24/12/2024
Vụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Phút ám ảnh nhấc xe cứu nạn nhânVụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Phút ám ảnh nhấc xe cứu nạn nhân
07:58:01 24/12/2024
Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư ghi "sinh viên lỡ dại mang thai"
06:29:50 24/12/2024
Nam ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn 'cho mượn nhà để ở và ôn thi' là ai?Nam ca sĩ được NSƯT Tân Nhàn 'cho mượn nhà để ở và ôn thi' là ai?
06:00:32 24/12/2024
Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"Như Quỳnh bị công kích vì Hồ Văn Cường: "Tôi cần đối diện với nó"
06:51:21 24/12/2024
Căng: Trang Pháp bị producer tố đánh cắp chất xám, yêu cầu gỡ ngay MV mớiCăng: Trang Pháp bị producer tố đánh cắp chất xám, yêu cầu gỡ ngay MV mới
06:30:54 24/12/2024

Tin mới nhất

BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

10:20:13 24/12/2024
Đề nghị quy định rõ hơn về thời hạn đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức, viên chức bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố hoặc chờ xử lý vi phạm .
Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị đánh đập ở Bình Dương

10:09:48 24/12/2024
Ngày 23/12, Công an phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương), đang củng cố hồ sơ, xử lý một người đàn ông có hành vi bạo hành con gái riêng của vợ gây thương tích.
Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

Nhận tiền tỷ để "bảo kê" xe tải, nữ doanh nhân bị phạt tù

10:05:46 24/12/2024
Nguyễn Kim Tiến lợi dụng là cộng tác viên tạp chí, doanh nhân thành đạt, tích cực hoạt động thiện nguyện... để nhận hơn 1,3 tỷ đồng bảo kê cho các tài xế xe tải.
Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

Dùng muỗng làm vật quy đổi để đánh bài ăn tiền, 10 người bị bắt

09:54:46 24/12/2024
Để đối phó với công an, khi đánh bài ăn tiền, các đối tượng sử dụng muỗng cà phê làm vật quy đổi, mỗi muỗng được các đối tượng quy ước trị giá 50.000 đồng.
Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng

Diễn biến mới vụ Sacombank bị buộc trả cho khách hơn 36 tỷ đồng

09:40:53 24/12/2024
Ngân hàng Sacombank đã có đơn kháng cáo sau khi bị tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc phải hoàn trả, bồi thường cho một khách hàng ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hơn 36 tỷ đồng.
Lắt léo những cung đường ma túy

Lắt léo những cung đường ma túy

09:24:55 24/12/2024
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận, việc tổ chức, mua bán chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng hệ thống App giao hàng.
Hơn 650.000 cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024

Hơn 650.000 cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024

09:21:04 24/12/2024
Sáng 23/12, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã công bố Báo cáo Tổng kết An ninh mạng khu vực cơ quan, doanh nghiệp; số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ.
Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

Bị khách "làm loạn", viện thẩm mỹ lộ chuyện bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động

09:04:45 24/12/2024
Khi một khách hàng gây ồn ào trước cơ sở thẩm mỹ, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Kết quả phát hiện cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trước đó nhưng không chấp hành.
Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

Du khách bị lừa tiền đặt phòng khách sạn ở Đà Lạt

08:49:15 24/12/2024
Ngày 23/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Tuấn, đại diện khách sạn Túi Ba Gang (phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết, gần đây, nhiều đối tượng lập các trang mạng xã hội mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt phòng.
Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

Bắt tên cướp ở Hải Phòng trốn truy nã suốt 32 năm tại TPHCM

08:28:43 24/12/2024
Tổ công tác của Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TPHCM) bắt giữ một đối tượng trốn lệnh truy nã 32 năm tại địa bàn TPHCM.
Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

Khai quật tử thi, đưa một vụ án đánh chết người ra ánh sáng

08:22:45 24/12/2024
Trên đường về, Dương gặp lại anh H. rồi xảy ra xô xát. Dương kéo anh H. ngã xuống đường, đánh liên tiếp vào mặt và đạp mạnh vào mạng sườn làm nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

08:19:24 24/12/2024
Các đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Làm thế nào để tránh rụng tóc nhiều trong mùa đông?

Làm thế nào để tránh rụng tóc nhiều trong mùa đông?

Làm đẹp

10:49:40 24/12/2024
Thời tiết lạnh và khô vào mùa đông có thể khiến tóc dễ bị hư tổn, khô xơ và gãy rụng. Đặc biệt, khi bạn ra ngoài trời, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến tóc bị mất độ ẩm, dễ bị gãy rụng hơn.
Bức ảnh chụp một nữ sinh chục năm về trước bỗng hot trở lại, phận "nữ chính" không cần đứng center vẫn nổi nhất là đây!

Bức ảnh chụp một nữ sinh chục năm về trước bỗng hot trở lại, phận "nữ chính" không cần đứng center vẫn nổi nhất là đây!

Netizen

10:46:30 24/12/2024
Mới đây, MXH xôn xao trước tấm ảnh chụp một dàn nữ sinh. Nhìn lướt qua, nhiều người đoán niên đại của bức ảnh này phải lên đến chục năm và đặc biệt 10 người ngắm bức ảnh thì 9 người ngay lập tức bị cuốn hút
Nàng hậu là nguyên mẫu của phim Chạy Án, có đời tư cực kỳ bí ẩn và gây nhiều đồn đoán nhất showbiz Việt

Nàng hậu là nguyên mẫu của phim Chạy Án, có đời tư cực kỳ bí ẩn và gây nhiều đồn đoán nhất showbiz Việt

Sao việt

10:46:09 24/12/2024
Nhiều đồn đoán xoay quanh đời tư của Hoa hậu Việt Nam 2000 nhưng chẳng ai biết sự thật đúng sai. Thực tế thì Phan Thu Ngân đang ở đâu, làm gì vẫn là một bí ẩn không tìm ra lời giải với người hâm mộ.
Thêm một quốc gia "cấm cửa" TikTok

Thêm một quốc gia "cấm cửa" TikTok

Thế giới

10:45:50 24/12/2024
Thông báo tạm dừng mạng xã hội gây tranh cãi này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi một học sinh 14 tuổi thiệt mạng trong vụ ẩu đả gần trường học do xung đột trên TikTok.
Tỏa sáng rực rỡ nhưng TheShy bị xem là "điểm đen" của "Siêu chiến đội" IG

Tỏa sáng rực rỡ nhưng TheShy bị xem là "điểm đen" của "Siêu chiến đội" IG

Mọt game

10:43:06 24/12/2024
Sau khi vòng bảng Demacia Cup 2024 kết thúc, IG là đội tuyển gây ra sự ấn tượng cực kỳ lớn với thành tích toàn thắng. Hơn nữa, đội tuyển này còn có những màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn
Phụ nữ trung niên nhất định đừng "dung nạp" kiểu áo này trong tủ đồ

Phụ nữ trung niên nhất định đừng "dung nạp" kiểu áo này trong tủ đồ

Thời trang

10:42:58 24/12/2024
Áo khoác dạ là một món đồ nên có trong tủ đồ của phụ nữ trung niên. Thiết kế ôm vừa phải, và độ dài của áo khoác dạ che phủ đầu gối, có tác dụng giữ ấm tốt, là một món đồ thời trang không thể bỏ qua trong mùa đông.
Thông tin vụ người phụ nữ đi xe sang đá thùng rác ra giữa đường

Thông tin vụ người phụ nữ đi xe sang đá thùng rác ra giữa đường

Tin nổi bật

10:42:55 24/12/2024
Tiếp nhận phản ánh một người phụ nữ ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) dùng chân đá thùng rác ra giữa đường phố, địa phương này đã vào cuộc xác minh thông tin.
Sao nữ mang "dòng dõi hoàng tộc" nhận cái kết làm cõi mạng dậy sóng, phản ứng của con gái gây chú ý

Sao nữ mang "dòng dõi hoàng tộc" nhận cái kết làm cõi mạng dậy sóng, phản ứng của con gái gây chú ý

Hậu trường phim

10:39:14 24/12/2024
Sau khoảng thời gian làm mưa làm gió trên mạng xã hội, phim truyền hình Tham vọng giàu sang chính thức khép lại cùng cái kết hợp lý cho tất cả các nhân vật.
Con dâu xuống tiền xây tặng bố mẹ chồng căn nhà 2 tầng nhưng tờ giấy rơi ra hôm mừng tân gia mới là điều gây sốc

Con dâu xuống tiền xây tặng bố mẹ chồng căn nhà 2 tầng nhưng tờ giấy rơi ra hôm mừng tân gia mới là điều gây sốc

Góc tâm tình

10:22:57 24/12/2024
Vừa mở tủ bếp, một chiếc phong bì nhỏ rơi xuống. Bên ngoài là dòng chữ Gửi ba mẹ viết bằng nét chữ quen thuộc của con dâu tôi.
Nói thật: Nhà đẹp đến mấy mà mắc 6 lỗi này thì vẫn bị chê "kém sang"

Nói thật: Nhà đẹp đến mấy mà mắc 6 lỗi này thì vẫn bị chê "kém sang"

Sáng tạo

10:06:31 24/12/2024
Dù là người theo đuổi chủ nghĩa thực dụng hay thẩm mỹ thì khi trang trí nhà cửa, chúng ta đều dành rất nhiều công sức và tâm huyết để tạo ra không gian sống hài lòng.
Những khoáng vật trong suốt quý hiếm trên thế giới

Những khoáng vật trong suốt quý hiếm trên thế giới

Lạ vui

09:58:20 24/12/2024
Tinh khiết như nước nhưng cứng như đá, đó là điều làm nên sức hút của các khoáng vật trong suốt. Trong số này, có những khoáng vật quen thuộc cũng như quý giá nhất với con người.