Nhân viên ngân hàng làm giả 33 sổ tiết kiệm đưa người trốn sang Hàn Quốc
Để tạo điều kiện cho nhóm người sang Hàn Quốc trái phép dưới hình thức du học tự túc, Hiền làm giả 33 sổ tiết kiệm chứng minh năng lực tài chính.
Ngày 11/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây đưa người trốn đi Hàn Quốc.
Các bị cáo phải ra trước vành móng ngựa là Nguyễn Đức Lê, Hoàng Thị Ánh, Nguyễn Ngọc Hà và Nguyễn Thu Hiền (nguyên cán bộ một ngân hàng thương mại cổ phần).
Cáo buộc của cơ quan công tố cho thấy, năm 2015, Châu Tiến Dũng, Nguyễn Đức Lê, Hoàng Thị Ánh và Nguyễn Ngọc Hà biết chính sách của Hàn Quốc không tuyển lao động người Việt Nam. Tuy nhiên, nước này cho phép các trường đại học, cao đẳng Hàn Quốc tuyển du học sinh học ngành ngôn ngữ tiếng Hàn. Hồ sơ đề nghị cấp visa du học tự túc phải có Giấy nhập học bản gốc (thư mời của các trường Hàn Quốc), chứng minh tài chính du học…
Video đang HOT
Tháng 3/2015, Ánh và Hà đã thành lập Công ty cổ phần đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế – Look-up Việt Nam và giữ chức giám đốc, phó giám đốc. Công ty này chưa được cấp giấy phép tư vấn du học.
Tuy nhiên, Ánh và Hà vẫn tiếp nhận tư vấn, xin thư mời, hợp thức hồ sơ bằng sổ tiết kiệm giả để xin visa cho 33 người trốn đi Hàn Quốc bằng hình thức du học tự túc. Bị cáo Lê đã tham gia tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thông qua Dũng xin thư mời, làm giả sổ tiết kiệm để hợp thức hồ sơ xin visa.
Trong khi đó, với nhiệm vụ quản lý và sử dụng sổ tiết kiệm tại một ngân hàng thương mại cổ phần, Nguyễn Thu Hiền đã làm giả 33 sổ tiết kiệm cung cấp cho Dũng. Thông qua việc làm giả số sổ tiết kiệm trên, Hiền được trả công hơn 260 triệu đồng.
Cơ quan cáo buộc thông qua việc tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc, Lê, Ánh và Hà đã hưởng lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Các bị cáo đã phạm vào tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Riêng với Châu do ta.i nạ.n, chấn thương sọ não, bị bại liệt nên được tạm đình chỉ điều tra.
Hiền làm giả các sổ tiết kiệm cho Dũng nhưng bị cáo khai không biết dùng để hợp thức hóa hồ sơ, xin visa cho người trốn đi Hàn Quốc. Toà nhận định Hiền không đồng phạm với nhóm Lê, Hà, Ánh song bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tại phiên tòa, Lê, Ánh, Hà không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa ghi nhận Hiền thành khẩn và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tòa đã tuyên phạt Lê 4 năm, Hà 3 năm 6 tháng, Ánh 3 năm, Hiền 18 tháng tù.
(Theo VnExpress)
Xuất khẩu lao động "chui" bằng sổ tiết kiệm giả
Đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về hành vi "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" là Hoàng Thị Ánh (SN 1986, trú tại khu tập thể đường thủy, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).
ẢNH MINH HỌA
Ánh từng là Giám đốc Công ty cổ phần đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế LOOK-UP (Công ty LOOK-UP). Đồng phạm trong vụ án còn có Nguyễn Thu Hiền (SN 1986, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), nguyên kiểm soát viên Phòng Giao dịch Minh Khai thuộc một ngân hàng tại Hà Nội về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".
Mặc dù, công ty chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng nhận thấy nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc khá cao nên Ánh đã lấy danh nghĩa của công ty hướng dẫn các khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin thư mời, làm sổ tiết kiệm tại ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, sau đó nộp các hồ sơ này cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội xin cấp visa.
Ánh yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp cho mình hàng chục triệu đồng tiề.n chi phí đặt cọc, tiề.n vé máy bay, làm hồ sơ. Ngoài ra, để đi được Hàn Quốc, Ánh còn yêu cầu khách hàng nộp 6.000 USD tiề.n học phí trong 6 tháng đầu. Để qua mặt lực lượng chức năng, Ánh yêu cầu số tiề.n này khách hàng phải tự động nộp vào tài khoản của nhà trường nơi mình đến "du học".
Thu được tiề.n, Ánh không lộ mặt mà thuê một đối tượng khác để đứng ra giao dịch với Hiền hoàn tất các thủ tục còn lại. Hơn 30 sổ tiết kiệm giả với số tiề.n từ 180 đến 265 triệu đồng được Hiền thực hiện tại phòng giao dịch của mình. Ánh trả công cho Hiền khoảng 260 triệu đồng cho những sổ tiết kiệm giả này.
Theo_An ninh thủ đô
Thưởng nóng Ban chuyên án phá vụ án cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng Ngày 7/5, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, lãnh đạo chính quyền địa phương và ngân hàng Vietcombank sẽ thưởng nóng cho Ban chuyên án khám phá vụ án cướp hơn 2 tỷ đồng ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải. Theo dự kiến, Chủ tịch UBND tỉnh...