Nhân viên ngân hàng làm giả 33 sổ tiết kiệm đưa người trốn sang Hàn Quốc
Bộ Công Thương giám sát Thiên Ngọc Minh Uy thanh lý hợp đồng cho người tham gia
Cán bộ ngân hàng tiếp tay cho đường dây đưa người trốn đi Hàn QuốcĐể tạo điều kiện cho nhóm người sang Hàn Quốc trái phép dưới hình thức du học tự túc, Hiền làm giả 33 sổ tiết kiệm chứng minh năng lực tài chính.
Ngày 11/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây đưa người trốn đi Hàn Quốc.
Các bị cáo phải ra trước vành móng ngựa là Nguyễn Đức Lê, Hoàng Thị Ánh, Nguyễn Ngọc Hà và Nguyễn Thu Hiền (nguyên cán bộ một ngân hàng thương mại cổ phần).
Cáo buộc của cơ quan công tố cho thấy, năm 2015, Châu Tiến Dũng, Nguyễn Đức Lê, Hoàng Thị Ánh và Nguyễn Ngọc Hà biết chính sách của Hàn Quốc không tuyển lao động người Việt Nam. Tuy nhiên, nước này cho phép các trường đại học, cao đẳng Hàn Quốc tuyển du học sinh học ngành ngôn ngữ tiếng Hàn. Hồ sơ đề nghị cấp visa du học tự túc phải có Giấy nhập học bản gốc (thư mời của các trường Hàn Quốc), chứng minh tài chính du học…
Video đang HOT
Tháng 3/2015, Ánh và Hà đã thành lập Công ty cổ phần đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế – Look-up Việt Nam và giữ chức giám đốc, phó giám đốc. Công ty này chưa được cấp giấy phép tư vấn du học.
Tuy nhiên, Ánh và Hà vẫn tiếp nhận tư vấn, xin thư mời, hợp thức hồ sơ bằng sổ tiết kiệm giả để xin visa cho 33 người trốn đi Hàn Quốc bằng hình thức du học tự túc. Bị cáo Lê đã tham gia tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thông qua Dũng xin thư mời, làm giả sổ tiết kiệm để hợp thức hồ sơ xin visa.
Trong khi đó, với nhiệm vụ quản lý và sử dụng sổ tiết kiệm tại một ngân hàng thương mại cổ phần, Nguyễn Thu Hiền đã làm giả 33 sổ tiết kiệm cung cấp cho Dũng. Thông qua việc làm giả số sổ tiết kiệm trên, Hiền được trả công hơn 260 triệu đồng.
Cơ quan cáo buộc thông qua việc tổ chức cho người trốn đi Hàn Quốc, Lê, Ánh và Hà đã hưởng lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Các bị cáo đã phạm vào tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Riêng với Châu do tai nạn, chấn thương sọ não, bị bại liệt nên được tạm đình chỉ điều tra.
Hiền làm giả các sổ tiết kiệm cho Dũng nhưng bị cáo khai không biết dùng để hợp thức hóa hồ sơ, xin visa cho người trốn đi Hàn Quốc. Toà nhận định Hiền không đồng phạm với nhóm Lê, Hà, Ánh song bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tại phiên tòa, Lê, Ánh, Hà không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa ghi nhận Hiền thành khẩn và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tòa đã tuyên phạt Lê 4 năm, Hà 3 năm 6 tháng, Ánh 3 năm, Hiền 18 tháng tù.
(Theo VnExpress)
Xuất khẩu lao động "chui" bằng sổ tiết kiệm giả
Đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can về hành vi "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" là Hoàng Thị Ánh (SN 1986, trú tại khu tập thể đường thủy, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).
ẢNH MINH HỌA
Ánh từng là Giám đốc Công ty cổ phần đào tạo và phát triển giáo dục quốc tế LOOK-UP (Công ty LOOK-UP). Đồng phạm trong vụ án còn có Nguyễn Thu Hiền (SN 1986, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội), nguyên kiểm soát viên Phòng Giao dịch Minh Khai thuộc một ngân hàng tại Hà Nội về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".
Mặc dù, công ty chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng nhận thấy nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc khá cao nên Ánh đã lấy danh nghĩa của công ty hướng dẫn các khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin thư mời, làm sổ tiết kiệm tại ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, sau đó nộp các hồ sơ này cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội xin cấp visa.
Ánh yêu cầu mỗi khách hàng phải nộp cho mình hàng chục triệu đồng tiền chi phí đặt cọc, tiền vé máy bay, làm hồ sơ. Ngoài ra, để đi được Hàn Quốc, Ánh còn yêu cầu khách hàng nộp 6.000 USD tiền học phí trong 6 tháng đầu. Để qua mặt lực lượng chức năng, Ánh yêu cầu số tiền này khách hàng phải tự động nộp vào tài khoản của nhà trường nơi mình đến "du học".
Thu được tiền, Ánh không lộ mặt mà thuê một đối tượng khác để đứng ra giao dịch với Hiền hoàn tất các thủ tục còn lại. Hơn 30 sổ tiết kiệm giả với số tiền từ 180 đến 265 triệu đồng được Hiền thực hiện tại phòng giao dịch của mình. Ánh trả công cho Hiền khoảng 260 triệu đồng cho những sổ tiết kiệm giả này.
Theo_An ninh thủ đô
Chân dị tật và giày công trình đã "tố" kẻ cướp hơn 2 tỷ ở ngân hàng 
Từ Clip an ninh tại Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) với đặc điểm nhận dạng cao 1,7 mét, nói giọng Bắc, có dị tật ở chân, đi giày công trình, cơ quan công an lần ra manh mối để phá vụ án cướp ngân hàng táo tợn lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Hung thủ...
Tin liên quan
Cả xóm bàng hoàng khi biết nghi phạm cướp táo tợn ở ngân hàng
Thưởng nóng Ban chuyên án phá vụ án cướp hơn 2 tỷ đồng ở ngân hàng
Camera nhà dân ghi lại hình ảnh giống nghi phạm cướp ngân hàng
Công an phát thông báo đặc điểm nhận dạng kẻ cướp hơn 2 tỷ của ngân hàng
Bi hài "soái ca cỏ Mỹ" cướp ngân hàng chỉ để cho... vui
Lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng bằng hình thức làm thẻ tiết kiệm giả
Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07
Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01
Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19
Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22
Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27
Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46
Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57Tiêu điểm
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ
Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương
Một phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chân
Người đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổi
Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"
Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế
Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà NộiTin đang nóng
Nam thần "ma ca rồng" của showbiz bất ngờ thông báo hủy cưới, chia tay bạn gái diễn viên kém 19 tuổi
"Thần đồng" học xong chương trình tiểu học trong 1,5 ngày, 10 tuổi thi đỗ ĐH nhưng nhanh chóng lâm vào bi kịch: Chuyện gì đã xảy ra?
Quách Phú Thành rời quê vợ trong đêm vì bị khán giả vây kín
Du lịch Việt Nam trúng "sít rịt" thành sao hạng A, nhiều khách Tây hoảng hốt vì được fan vây kín ở sân bay
Cuối cùng, nỗi lo sợ của MC Quyền Linh với Lọ Lem - Hạt Dẻ đã xảy đến!Tin mới nhất
Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện
Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển
Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'
Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án
Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm
Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo
Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'
Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng
Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc
Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng
Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2
Có thể bạn quan tâm
'Bạn trai' Mỹ Tâm khoe body săn chắc, NSND Mỹ Uyên trẻ đẹp tuổi U50
Sao việt
23:57:41 22/02/2025
Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương: Phim y khoa Hàn Quốc một lần nữa thắng lớn!
Phim châu á
23:50:58 22/02/2025
Đây là Lan Ngọc hay Bạch Lộc?
Hậu trường phim
23:42:16 22/02/2025
G-Dragon phát hành teaser MV mới gây phấn khích
Nhạc quốc tế
23:35:35 22/02/2025
Tân Sơn Nhất chật kín fan vì cặp đôi bách hợp hot nhất Thái Lan, nhìn đến nhan sắc mà "sốc visual"!
Sao châu á
23:29:46 22/02/2025
Hồ Quang Hiếu tiết lộ cuộc sống sau khi lấy vợ, có con
Tv show
22:47:26 22/02/2025
Bóc profile hệ tư tưởng "F4 Vũng Tàu" đang ầm ầm cõi mạng, đu trend này chưa các người đẹp?
Netizen
22:23:09 22/02/2025
Hamas thả thêm 5 con tin tại Gaza
Thế giới
22:14:27 22/02/2025
Kim Kardashian hậu ly hôn Kanye West: Là tỷ phú USD, ngày càng quyến rũ
Sao âu mỹ
22:05:38 22/02/2025
Lý do tiền vệ kỳ cựu Kevin De Bruyne chia tay Man City
Sao thể thao
22:04:18 22/02/2025
Chấn động tin em rể đại gia lợi dụng cái chết Từ Hy Viên công khai có con riêng, danh tính "tiểu tam" lộ diện
Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La
Chở thi thể nữ sinh bị tai nạn tử vong về nhà, xe cấp cứu gặp nạn
Hoa hậu Việt Nam nghi sắp làm phu nhân hào môn lộ hint rời Sen Vàng?
MXH tràn ngập clip Hoàng Cảnh Du đưa gái lạ du lịch Phú Quốc, chuyện tình với Địch Lệ Nhiệt Ba nghi đã "toang"
Chuyện gì đã xảy ra khiến vợ Vũ Cát Tường cư xử lạ sau lễ thành đôi?
Bức ảnh thân mật giữa đêm của Xoài Non và Gil Lê
Lúc hấp hối, anh trai chồng chỉ vào đứa nhỏ đứng ở góc nhà và nói sự thật khiến tôi suy sụp