Nhân viên ngân hàng dùng chiêu ‘vay đáo hạn’ lừa đảo hơn 6 tỉ đồng

Nam Long22:07 25/05/2023

Nhân viên một ngân hàng ở Vĩnh Long dùng chiêu mượn tiền đáo hạn ngân hàng cho khách để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Ngày 25.5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lê Duy Ân (34 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh C, xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân, Vĩnh Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Lê Duy Ân được dẫn giải ra khỏi tòa sau phiên xét xử. ẢNH NAM LONG

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 11.2019, Ân là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại Vĩnh Long. Thời gian làm việc tại ngân hàng, Ân thường xuyên vay tiền của nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng quen biết.

Những lần vay tiền, Ân đưa thông tin gian dối để vay tiền của nhiều người, lấy tiền trả nợ cá nhân và tiêu xài. Cụ thể, Ân đã chiếm đoạt của ông L.V.V. (ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) 800 triệu đồng, chiếm đoạt của bà T.T.T.T (ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 3 tỉ đồng; chiếm đoạt của ông T.M.T (ngụ TP.Vĩnh Long) 2,48 tỉ đồng.

Video đang HOT

Ngoài ra, Ân còn dùng thủ đoạn gian dối mượn số tài khoản của ông V. (người cho Ân mượn 800 triệu đồng) để các bị hại chuyển tiền vào và kêu công V. làm sẵn ủy nhiệm chi để Ân rút tiền. Do ông V. tin tưởng Ân nên cho mượn số tài khoản, không biết việc Ân lừa đảo nên cơ quan điều tra không xử lý ông V.

Trong vụ việc này ông V. bị các bị hại khởi kiện, buộc phải trả lại số tiền mà Ân đã lừa để các bị hại chuyển vào tài khoản ông V. (thời điểm đó Ân bỏ trốn – PV). Đáng chú ý, thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm đình chỉ vụ án để truy tìm Ân, làm rõ có hay không hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì TAND H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) đưa ra xét xử dân sự sơ thẩm 2 vụ án tranh chấp đòi lại tài sản, buộc ông V. phải trả cho các bị hại số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Trong các phiên xét xử này đều không có mặt của Ân.

Thấy mình bị oan ức vì “món nợ trên trời”, ông V. làm đơn kháng cáo. Tại các phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định, án sơ thẩm chưa thu thập làm rõ nhiều vấn đề, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên hủy án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Sau khi chiếm đoạt số tiền nêu trên, Ân bỏ trốn và đến ngày 15.12.2022 bị bắt tạm giam đến nay.

Tại tòa, Ân thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi lừa đảo và đồng ý trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại; khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại… HĐXX tuyên phạt Ân 12 năm tù, buộc trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Dựng màn kịch "Đội phó phạt nguội" để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng

Việt tự giới thiệu, sắp được bổ nhiệm chức vụ "Đội phó phạt nguội" thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội để tạo dựng niềm tin với nhiều người.

Từ đó, kêu gọi góp vốn kinh doanh và chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Việt (SN 1993, quê Hà Nam) và tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Việt từng là Cảnh sát cơ động, nhưng đã xuất ngũ cuối năm 2021.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Việt.

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền chi tiêu và trả nợ cá nhân, khoảng tháng 8/2020, Việt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại thông qua hình thức kêu gọi góp vốn qua các hình thức kinh doanh như que test COVID - 19, đổi tiền Việt Nam đồng từ tiền cũ sang tiền mới, đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Việt giới thiệu với các bị hại rằng, anh ta đang công tác tại Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội, sắp được bổ nhiệm chức vụ "Đội phó phạt nguội, thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội", hiện đang bán que test COVID - 19 cho nhiều cơ quan, tổ chức, các trung tâm kiểm soát bệnh tật tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Việt giới thiệu có mối quen biết với nhiều lãnh đạo công an, ngân hàng nên có thể xin đấu thầu dự án xây dựng, đổi được tiền mới để các bị hại tin tưởng chuyển cho Việt tiền góp vốn.

Để chứng minh và tạo lòng tin với các bị hại về việc đang kinh doanh que test COVID - 19 là thật, Việt nhờ chị Nguyễn Thị Linh Nhâm (Giám đốc Công ty Lâm Tiến) xuất bản nháp hóa đơn thể hiện Việt có mua que test của Công ty Lâm Tiến với số lượng lớn.

Việt còn nhờ người chỉnh sửa thông tin giao dịch chuyển khoản tại ngân hàng để chứng minh bị cáo có chuyển tiền để mua que test.

Sau khi nhận tiền từ các bị hại, để tạo sự tin tưởng, vài ngày sau, Việt chuyển lại một khoản tiền gốc và tiền lợi nhuận cho các bị hại trong việc góp vốn kinh doanh que test; trả tiền chênh lệch từ việc đổi tiền mới cho bị hại...

Bản án xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2021, Việt đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Việt phải bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.

Bị khởi tố vì lừa 'chạy' sổ đỏ, mua đất, chiếm đoạt gần 4,2 tỉ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một nữ bị can lừa chạy sổ đỏ, hùn vốn đầu tư mua bán đất để chiếm đoạt tổng gần 4,2 tỉ đồng. Ngày 27.11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn...