Nhân viên ngân hàng dùng chiêu ‘vay đáo hạn’ lừ.a đả.o hơn 6 tỉ đồng
Nhân viên một ngân hàng ở Vĩnh Long dùng chiêu mượn tiề.n đáo hạn ngân hàng cho khách để lừ.a đả.o chiếm đoạt tổng số tiề.n hơn 6 tỉ đồng.
Ngày 25.5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lê Duy Ân (34 tuổ.i, ngụ ấp Mỹ Thạnh C, xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân, Vĩnh Long) về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Lê Duy Ân được dẫn giải ra khỏi tòa sau phiên xét xử. ẢNH NAM LONG
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến tháng 11.2019, Ân là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại Vĩnh Long. Thời gian làm việc tại ngân hàng, Ân thường xuyên vay tiề.n của nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng quen biết.
Những lần vay tiề.n, Ân đưa thông tin gian dối để vay tiề.n của nhiều người, lấy tiề.n trả nợ cá nhân và tiêu xài. Cụ thể, Ân đã chiếm đoạt của ông L.V.V. (ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) 800 triệu đồng, chiếm đoạt của bà T.T.T.T (ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 3 tỉ đồng; chiếm đoạt của ông T.M.T (ngụ TP.Vĩnh Long) 2,48 tỉ đồng.
Video đang HOT
Ngoài ra, Ân còn dùng thủ đoạn gian dối mượn số tài khoản của ông V. (người cho Ân mượn 800 triệu đồng) để các bị hại chuyển tiề.n và.o và kêu công V. làm sẵn ủy nhiệm chi để Ân rút tiề.n. Do ông V. tin tưởng Ân nên cho mượn số tài khoản, không biết việc Ân lừ.a đả.o nên cơ quan điều tra không xử lý ông V.
Trong vụ việc này ông V. bị các bị hại khởi kiện, buộc phải trả lại số tiề.n mà Ân đã lừa để các bị hại chuyển vào tài khoản ông V. (thời điểm đó Ân bỏ trốn – PV). Đáng chú ý, thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm đình chỉ vụ án để truy tìm Ân, làm rõ có hay không hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thì TAND H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) đưa ra xét xử dân sự sơ thẩm 2 vụ án tranh chấp đòi lại tài sản, buộc ông V. phải trả cho các bị hại số tiề.n gần 2,5 tỉ đồng. Trong các phiên xét xử này đều không có mặt của Ân.
Thấy mình bị oan ức vì “món nợ trên trời”, ông V. làm đơn kháng cáo. Tại các phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long nhận định, án sơ thẩm chưa thu thập làm rõ nhiều vấn đề, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên hủy án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.
Sau khi chiếm đoạt số tiề.n nêu trên, Ân bỏ trốn và đến ngày 15.12.2022 bị bắt tạm giam đến nay.
Tại tòa, Ân thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi lừ.a đả.o và đồng ý trả lại số tiề.n đã chiếm đoạt của các bị hại; khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại… HĐXX tuyên phạt Ân 12 năm tù, buộc trả lại số tiề.n đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Dựng màn kịch "Đội phó phạt nguội" để lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng
Việt tự giới thiệu, sắp được bổ nhiệm chức vụ "Đội phó phạt nguội" thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội để tạo dựng niềm tin với nhiều người.
Từ đó, kêu gọi góp vốn kinh doanh và chiếm đoạt số tiề.n hơn 19 tỷ đồng.
Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Việt (SN 1993, quê Hà Nam) và tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Việt từng là Cảnh sát cơ động, nhưng đã xuất ngũ cuối năm 2021.
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Việt.
Theo bản án sơ thẩm, do cần tiề.n chi tiêu và trả nợ cá nhân, khoảng tháng 8/2020, Việt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiề.n của các bị hại thông qua hình thức kêu gọi góp vốn qua các hình thức kinh doanh như que test COVID - 19, đổi tiề.n Việt Nam đồng từ tiề.n cũ sang tiề.n mới, đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Việt giới thiệu với các bị hại rằng, anh ta đang công tác tại Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội, sắp được bổ nhiệm chức vụ "Đội phó phạt nguội, thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội", hiện đang bán que test COVID - 19 cho nhiều cơ quan, tổ chức, các trung tâm kiểm soát bệnh tật tại nhiều tỉnh, thành phố.
Ngoài ra, Việt giới thiệu có mối quen biết với nhiều lãnh đạo công an, ngân hàng nên có thể xin đấu thầu dự án xây dựng, đổi được tiề.n mới để các bị hại tin tưởng chuyển cho Việt tiề.n góp vốn.
Để chứng minh và tạo lòng tin với các bị hại về việc đang kinh doanh que test COVID - 19 là thật, Việt nhờ chị Nguyễn Thị Linh Nhâm (Giám đốc Công ty Lâm Tiến) xuất bản nháp hóa đơn thể hiện Việt có mua que test của Công ty Lâm Tiến với số lượng lớn.
Việt còn nhờ người chỉnh sửa thông tin giao dịch chuyển khoản tại ngân hàng để chứng minh bị cáo có chuyển tiề.n để mua que test.
Sau khi nhận tiề.n từ các bị hại, để tạo sự tin tưởng, vài ngày sau, Việt chuyển lại một khoản tiề.n gốc và tiề.n lợi nhuận cho các bị hại trong việc góp vốn kinh doanh que test; trả tiề.n chênh lệch từ việc đổi tiề.n mới cho bị hại...
Bản án xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2021, Việt đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiề.n hơn 19 tỷ đồng.
Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Việt phải bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tiề.n đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.
Tin nhân viên ngân hàng, hội ‘chị em đáo hạn ngân hàng’ bị lừa 21 tỉ đồng Lâm là nhân viên một ngân hàng lớn, cùng bà T. làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, xử lý nợ xấu, 'độ chế' hồ sơ vay. Tin Lâm, nhóm chị em của bà T. bị lừa 21 tỉ đồng khi Lâm ôm tiề.n bỏ trốn... Ngày 7.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý bị can lừ.a đả.o...