Nhân viên đánh cắp mật khẩu, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của ngân hàng
Để có tiền trả nợ cá độ bóng đá, lợi dụng sơ hở của “sếp”, một cán bộ ngân hàng đã đánh cắp mật khẩu, làm giả thông tin khách hàng chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 10-6, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Văn Trường
Theo cáo trạng, ngày 1-4-2009 Trường được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Phòng giao dịch (PGD) Tân Phú.
Video đang HOT
Trong quá trình làm việc, Trường vay mượn nợ của nhiều người để chơi cá độ bóng đá và thua hết. Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Trường đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng VIB.
Trong năm 2011, Trường có 4 lần vào hệ thống hạch toán nghiệp vụ giao dịch tín dụng nội bộ của ngân hàng VIB, xác lập thông tin khách hàng để vay nợ. Tiếp đó Trường đánh cắp mật khẩu của Giám đốc PGD Tân Phú rồi giả chữ ký ông này, tự phê duyệt chứng từ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Theo_An ninh thủ đô
Lập khống đơn hàng, nhân viên chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty
Lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay, đối tượng đã lập hoá đơn đặt hàng khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ.
Tin tức đăng tải trên báo VOV cho hay, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (ngụ quận 8), Đỗ Quốc Thảo (ngụ quận 3) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lập khống đơn hàng, đối tượng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty - Ảnh minh họa
Theo báo Công an nhân dân,Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam có Chi nhánh tại phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh do ông Lerkchai Preechasupanya (quốc tịch Thái Lan) làm đại diện. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh tân dược. Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong theo dõi, quản lý của Ban Giám đốc công ty, Khoa và Thảo đã lập khống hàng trăm đơn đặt hàng, đưa sản phẩm ra ngoài bán. Hành vi gian lận này được thực hiện từ năm 2014 đến tháng 1/2015.
Theo thông tin điều tra ban đầu, lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay (trong khi quy định công ty cho khách hàng trả chậm 60 ngày), Khoa đã lập hoá đơn đặt hàng khống với nội dung giống như đơn đặt hàng thật của công ty, nhưng thông tin trên hoá đơn khống lại là của những khách hàng đã từng có giao dịch và có mã cost với Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam để làm thủ tục đặt hàng.
Để công ty không phát hiện ra thủ đọan gian lận này, Khoa chọn những khách hàng hiện đang có ít công nợ hoặc không có công nợ với công ty để ghi lên đơn đặt hàng khống. Sau khi xem xét đơn đặt hàng của Khoa, thấy phù hợp nên lãnh đạo công ty đồng ý cho xuất hoá đơn, xuất hàng cho khách. Lúc này, Khoa yêu cầu nhân viên giao hàng đến các địa chỉ giao hàng mà Khoa đã thỏa thuận trước đó, rồi giả chữ ký của khách hàng trên hóa đơn để giao lại cho công ty và Khoa nhận tiền từ người mua sau khi giao hàng, không giao nộp lại công ty.
Căn cứ vào giá tiền ghi trên hóa đơn tại thời điểm xuất bán, công ty xác định số hàng mà Khoa và Thảo lập khống đưa ra ngoài bán, sau đó chiếm đoạt tương đương gần 15,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Khoa lập khống 173 đơn hàng đưa hàng ra ngoài bán tương đương gần 9,5 tỷ đồng, Thảo lập khống 84 đơn hàng, đưa hàng ra ngoài bán tương đương hơn 6 tỷ đồng.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Cựu sếp chi nhánh VAB chiếm đoạt 5 tỉ đồng để trả nợ Đến hạn không có tiền trả, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB) Chi nhánh Bạc Liêu Võ Thành Công đã lấy 4 quyển sổ tiết kiệm của khách hàng để thế chấp ngân hàng lấy 5 tỉ đồng trả nợ. Nguồn tin ngày 13-5 cho biết Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt...