Nhân vật bí ẩn trong phi vụ lừa gần 4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội
Hai bị cáo hầu tòa, nhận bản án thích đáng, song cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm nhân vật “bí ẩn” đứng sau vụ giả danh cơ quan pháp luật, lừ.a đả.o gần 4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội.
Ngày 2/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) 10 năm tù và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) 9 năm tù cùng về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Hai bị cáo tại tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, từ tháng 5-8/2019, đối tượng Nguyễn Đình Thành (SN 1992, ở cùng thôn với Vân) và một người tên Xoài (hiện chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận với Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản.
Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập internet banking và mobile banking qua tin nhắn Viber cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.
Video đang HOT
Vân đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng cho Thành, được 4,5 triệu và thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả 189 triệu đồng. Sau khi nhận tiề.n, Vân trả cho những người thuê và mở tài khoản, trả công giới thiệu cho Thành tổng số tiề.n hơn 119 triệu đồng.
Vân thuê Nguyễn Mạnh Hiền mở 3 tài khoản tại các Ngân hàng SCB, Eximbank, MBBank và trả cho Hiền 3 triệu đồng; Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.
Truy tìm nhân vật “bí ẩn”
Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, Nguyễn Mạnh Hiền và Nguyễn Đình Vân khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao nên đã đồng ý lời đề nghị của Thành và Xoài, giúp sức cho 2 người đó thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Ngày 6/8/2019, các đối tượng giả danh các cơ quan pháp luật sử dụng điện thoại gọi cho chị Mai (tên nạ.n nhâ.n đã được thay đổi, SN 1973, ở Hà Nội), nói chị có liên quan đến tội phạm, từ đó đ.e dọ.a, bắt ép nạ.n nhâ.n phải gửi tiề.n cho các tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp.
Cụ thể, khoảng 8h ngày 6/8/2019, chị Mai nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự giới thiệu là nhân viên Bưu điện Hà Nội với thông báo chị có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân (KSND) do một ngân hàng khởi kiện chị nợ hơn 45 triệu đồng. Chị Mai nói mình không nợ số tiề.n trên thì người phụ nữ lạ nối máy tới một số điện thoại mà đầu dây bên kia thông báo là số hotline của cơ quan công an để được giải đáp.
Một người đàn ông tự xưng là trung úy Nguyễn Trung Thành nói chuyện với chị Mai rồi tiếp tục chuyển máy để chị nói chuyện với người đàn ông khác tự xưng là Nguyễn Hữu Thơ, cán bộ Viện KSND Tối cao. Vị “kiểm sát viên” này nói chị Mai là nghi can trong vụ buôn bán m.a tú.y liên quan đến một ngân hàng, hiện 2 người trong đường dây m.a tú.y này đã bị bắt giữ.
Trong lúc hoang mang, chị Mai lại tiếp tục được nối máy để nói chuyện với người xưng là Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Người xưng tên Dũng hướng dẫn chị Mai truy cập vào một trang web rồi nhập số chứng minh thư của mình vào thanh tìm kiếm trên trang web.
Làm theo lời “Phó Viện trưởng”, chị Mai thấy hiện ra 2 văn bản có tên chị là “Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án m.a tú.y” và “Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ được trả lại trong vòng 24-48 giờ”.
Lo sợ, tin mọi thứ là thật, khoảng 10h cùng ngày, chị Mai ra ngân hàng VPBank làm thủ tục chuyển số tiề.n 3,8 tỷ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền mở tại SCB và chuyển 172 triệu đồng qua internet banking đến tài khoản mang tên Lê Quang Kiên mở tại MBBank.
Ngay sau khi chị Mai chuyển tiề.n đến các tài khoản trên, các đối tượng lừ.a đả.o đã nhanh chóng tẩu tán tài sản.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị Mai số tiề.n 3,8 tỷ đồng. Tổng số tiề.n Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Đình Thành và nhân vật “bí ẩn” tên Xoài, cơ quan điều tra xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đã đi đâu; đồng thời chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài nên cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 người này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
Nữ bị cáo mang bầu 9 tháng ra tòa vì mua bán m.a tú.y
Dù đang mang thai nhưng Ngô Thị Hoài Hận vẫn mua m.a tú.y về sử dụng, ngoài ra còn phân nhỏ ra bán cho người khác.
3 bị cáo tại phiên tòa ẢNH: LÊ LÂM
Ngày 17.11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Lê Y Hiếu (23 tuổ.i, ngụ Đắk Lắk) 15 năm tù, Trần Mạnh Tuấn (31 tuổ.i, ngụ Hải Phòng) và Ngô Thị Hoài Hận (27 tuổ.i, ngụ Đồng Nai) cùng 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất m.a tú.y. Trong đó, bị cáo Hận hiện đang mang thai tháng thứ 9.
Theo cáo trạng, từ ngày 18 - 22.5, Hiếu 3 lần nhận m.a tú.y từ một người tên Bảo rồi thuê Tuấn (làm nghề xe ôm) chở đi bán cho Hận. Sau khi mua m.a tú.y từ Hiếu, Hận để lại một ít để sử dụng, số còn lại phân nhỏ bán cho người khác.
Đến ngày 23.5, Hiếu tiếp tục lấy m.a tú.y và thuê Tuấn chở từ TP.HCM về Đồng Nai tiêu thụ. Lần này cả hai bị lực lượng Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi mua bán m.a tú.y của mình. Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.
Vụ án từng bị tòa cấp cao hủy 2 bản án: Tòa sơ thẩm lần 2 vẫn tuyên y án Dù bị cáo kêu oan nhưng tòa sơ thẩm lần 2 cho rằng đủ cơ sở kết tội bị cáo như cáo trạng truy tố nên tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù giam. TAND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Tất Quyền (60 tuổ.i, trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang) 2 năm 3...