Nhân vật bí ẩn trong phi vụ lừa gần 4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội

Theo dõi VGT trên

Hai bị cáo hầu tòa, nhận bản án thích đáng, song cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm nhân vật “bí ẩn” đứng sau vụ giả danh cơ quan pháp luật, lừa đảo gần 4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội.

Ngày 2/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) 10 năm tù và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhân vật bí ẩn trong phi vụ lừa gần 4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Nội - Hình 1

Hai bị cáo tại tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-8/2019, đối tượng Nguyễn Đình Thành (SN 1992, ở cùng thôn với Vân) và một người tên Xoài (hiện chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận với Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/tài khoản.

Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập internet banking và mobile banking qua tin nhắn Viber cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.

Video đang HOT

Vân đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng cho Thành, được 4,5 triệu và thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả 189 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vân trả cho những người thuê và mở tài khoản, trả công giới thiệu cho Thành tổng số tiền hơn 119 triệu đồng.

Vân thuê Nguyễn Mạnh Hiền mở 3 tài khoản tại các Ngân hàng SCB, Eximbank, MBBank và trả cho Hiền 3 triệu đồng; Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng.

Truy tìm nhân vật “bí ẩn”

Tại cơ quan điều tra cũng như trước tòa, Nguyễn Mạnh Hiền và Nguyễn Đình Vân khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao nên đã đồng ý lời đề nghị của Thành và Xoài, giúp sức cho 2 người đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/8/2019, các đối tượng giả danh các cơ quan pháp luật sử dụng điện thoại gọi cho chị Mai (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1973, ở Hà Nội), nói chị có liên quan đến tội phạm, từ đó đe dọa, bắt ép nạn nhân phải gửi tiền cho các tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 6/8/2019, chị Mai nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự giới thiệu là nhân viên Bưu điện Hà Nội với thông báo chị có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) do một ngân hàng khởi kiện chị nợ hơn 45 triệu đồng. Chị Mai nói mình không nợ số tiền trên thì người phụ nữ lạ nối máy tới một số điện thoại mà đầu dây bên kia thông báo là số hotline của cơ quan công an để được giải đáp.

Một người đàn ông tự xưng là trung úy Nguyễn Trung Thành nói chuyện với chị Mai rồi tiếp tục chuyển máy để chị nói chuyện với người đàn ông khác tự xưng là Nguyễn Hữu Thơ, cán bộ Viện KSND Tối cao. Vị “kiểm sát viên” này nói chị Mai là nghi can trong vụ buôn bán ma túy liên quan đến một ngân hàng, hiện 2 người trong đường dây ma túy này đã bị bắt giữ.

Trong lúc hoang mang, chị Mai lại tiếp tục được nối máy để nói chuyện với người xưng là Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Người xưng tên Dũng hướng dẫn chị Mai truy cập vào một trang web rồi nhập số chứng minh thư của mình vào thanh tìm kiếm trên trang web.

Làm theo lời “Phó Viện trưởng”, chị Mai thấy hiện ra 2 văn bản có tên chị là “Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy” và “Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ được trả lại trong vòng 24-48 giờ”.

Lo sợ, tin mọi thứ là thật, khoảng 10h cùng ngày, chị Mai ra ngân hàng VPBank làm thủ tục chuyển số tiền 3,8 tỷ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền mở tại SCB và chuyển 172 triệu đồng qua internet banking đến tài khoản mang tên Lê Quang Kiên mở tại MBBank.

Ngay sau khi chị Mai chuyển tiền đến các tài khoản trên, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị Mai số tiền 3,8 tỷ đồng. Tổng số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Đình Thành và nhân vật “bí ẩn” tên Xoài, cơ quan điều tra xác minh tại nơi cư trú nhưng Thành không có mặt, gia đình không biết Thành đã đi đâu; đồng thời chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài nên cơ quan điều tra đã quyết định tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 người này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Nữ bị cáo mang bầu 9 tháng ra tòa vì mua bán ma túy

Dù đang mang thai nhưng Ngô Thị Hoài Hận vẫn mua ma túy về sử dụng, ngoài ra còn phân nhỏ ra bán cho người khác.

Nữ bị cáo mang bầu 9 tháng ra tòa vì mua bán ma túy - Hình 1

3 bị cáo tại phiên tòa ẢNH: LÊ LÂM

Ngày 17.11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt các bị cáo Lê Y Hiếu (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 15 năm tù, Trần Mạnh Tuấn (31 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Ngô Thị Hoài Hận (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) cùng 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, bị cáo Hận hiện đang mang thai tháng thứ 9.

Theo cáo trạng, từ ngày 18 - 22.5, Hiếu 3 lần nhận ma túy từ một người tên Bảo rồi thuê Tuấn (làm nghề xe ôm) chở đi bán cho Hận. Sau khi mua ma túy từ Hiếu, Hận để lại một ít để sử dụng, số còn lại phân nhỏ bán cho người khác.

Đến ngày 23.5, Hiếu tiếp tục lấy ma túy và thuê Tuấn chở từ TP.HCM về Đồng Nai tiêu thụ. Lần này cả hai bị lực lượng Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi mua bán ma túy của mình. Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 12 bị bố đẻ và chú ruột bạo lựcLàm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 12 bị bố đẻ và chú ruột bạo lực
    12:43:39 17/12/2024
    Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túyNguyên chủ tịch xã ở Nghệ An bị bắt vì buôn ma túy
    22:10:57 17/12/2024
    Người đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồngNgười đàn ông bị "gái xinh, lương thiện" trên mạng lừa gần 1 tỷ đồng
    20:23:18 17/12/2024
    Kẻ lừa đảo bị nhóm cướp tài sản 'bắt cóc' ép trả nợ ở Hà NộiKẻ lừa đảo bị nhóm cướp tài sản 'bắt cóc' ép trả nợ ở Hà Nội
    10:52:50 17/12/2024
    Hai thanh niên liều lĩnh cắt trộm dây cáp ở tua-bin điện gióHai thanh niên liều lĩnh cắt trộm dây cáp ở tua-bin điện gió
    08:14:45 17/12/2024
    Tạm giữ 16 đối tượng "nhí" sau vụ hỗn chiến ở Bắc NinhTạm giữ 16 đối tượng "nhí" sau vụ hỗn chiến ở Bắc Ninh
    21:07:07 17/12/2024
    Hà Nội: Phát hiện cơ sở khoan giếng ngầm "chui" để sản xuất nước I-on kiềmHà Nội: Phát hiện cơ sở khoan giếng ngầm "chui" để sản xuất nước I-on kiềm
    12:58:48 17/12/2024
    Nghiện game, người đàn ông 2 lần phá két trộm vàng của hàng xómNghiện game, người đàn ông 2 lần phá két trộm vàng của hàng xóm
    08:58:20 17/12/2024

    Tin đang nóng

    Ngọc Trinh nói gì về thái độ của đồng nghiệp khi thấy mình?Ngọc Trinh nói gì về thái độ của đồng nghiệp khi thấy mình?
    23:26:39 18/12/2024
    NÓNG: Nghi vấn Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long ly hôn?NÓNG: Nghi vấn Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long ly hôn?
    22:52:43 18/12/2024
    "Vũ trụ mỹ nhân" hot tối nay: Thùy Tiên lạ lẫm chưa từng thấy, Thanh Thủy - Ý Nhi đọ visual căng nhưng spotlight thuộc về Midu!"Vũ trụ mỹ nhân" hot tối nay: Thùy Tiên lạ lẫm chưa từng thấy, Thanh Thủy - Ý Nhi đọ visual căng nhưng spotlight thuộc về Midu!
    23:30:31 18/12/2024
    Cặp sao Việt lệch 10 tuổi vẫn đẹp đôi xuất sắc, nhà gái khoe mặt mộc xinh hút hồn khiến netizen nô nức "xin vía"Cặp sao Việt lệch 10 tuổi vẫn đẹp đôi xuất sắc, nhà gái khoe mặt mộc xinh hút hồn khiến netizen nô nức "xin vía"
    23:04:51 18/12/2024
    Việt Hương gây sốc khi hỏi: 'Mọi người thấy ảnh thờ của tôi đẹp không?'Việt Hương gây sốc khi hỏi: 'Mọi người thấy ảnh thờ của tôi đẹp không?'
    22:39:03 18/12/2024
    Mỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế bị quỵt cát xê 2,1 tỷ, tiếp nối bi kịch của người mẹ minh tinh vừa qua đờiMỹ nhân Thư Ký Kim Sao Thế bị quỵt cát xê 2,1 tỷ, tiếp nối bi kịch của người mẹ minh tinh vừa qua đời
    21:26:10 18/12/2024
    Diễn viên Hoàng Yến tiết lộ chồng thứ 5, là sinh viên theo đuổi từ 20 năm trướcDiễn viên Hoàng Yến tiết lộ chồng thứ 5, là sinh viên theo đuổi từ 20 năm trước
    22:42:50 18/12/2024
    Nicole Kidman lại cư xử thô lỗ trên thảm đỏNicole Kidman lại cư xử thô lỗ trên thảm đỏ
    22:06:44 18/12/2024

    Tin mới nhất

    Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội

    Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội

    07:05:15 19/12/2024
    Đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nghi phạm gây ra vụ cháy khiến 11 người tử vong đã ra công an phường để đầu thú.
    Khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can vụ đốt quán café làm 11 người tử vong tại Hà Nội

    Khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can vụ đốt quán café làm 11 người tử vong tại Hà Nội

    06:41:49 19/12/2024
    Cơ quan CSĐTCông an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giết người ; khởi tố bị can đối với C.V.H (SN 1973, hiện trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh)
    Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

    Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

    21:58:19 18/12/2024
    Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơi tiền ảo.
    Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

    Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

    21:56:03 18/12/2024
    Chiều 18/12, Công an phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) thông tin vụ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trốn truy nã suốt 16 năm ở TP Hồ Chí Minh với thân phận người khác.
    Đề nghị truy tố thợ hàn làm cháy 11 tàu cá tại Phan Thiết

    Đề nghị truy tố thợ hàn làm cháy 11 tàu cá tại Phan Thiết

    21:32:07 18/12/2024
    Trong quá trình hàn, do chủ quan và bất cẩn, Hổ để xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu và nhớt tại hầm chứa máy, gây cháy tàu cá BTh-99897-TS. Ngọn lửa sau đó lan sang 10 tàu cá đang neo đậu gần đó.
    Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

    Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

    20:00:17 18/12/2024
    Ngày 18/12, lãnh đạo UBND phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận việc cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét một tiệm vàng trên địa bàn.
    Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

    Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

    19:54:23 18/12/2024
    Lợi dụng các nền tảng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các lập nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng...
    Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

    Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

    19:50:50 18/12/2024
    Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chi tiêu, từ đó dẫn đến Huy và T xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên T bỏ đến nhà trọ (thuộc tổ 5, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) để sống chung với mẹ ruột.
    Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

    Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

    19:46:41 18/12/2024
    Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường ĐT741, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13/12/2024. Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng .
    Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

    Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

    19:44:47 18/12/2024
    Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp, thu giữ 25 xe máy, trị giá hơn 500 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
    Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

    Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

    19:33:41 18/12/2024
    Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Cường (SN 2008, trú xã Trường Thọ); Phan Văn Minh (SN 2004) và Dương Đức Đạt (2009) cùng trú xã Quang Trung, huyện An Lão (TP Hải Phòng).
    Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

    Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

    15:13:27 18/12/2024
    Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

    Có thể bạn quan tâm

    Bà Phương Hằng bị tiktoker tố vi phạm luật Síp, có thể trục xuất khỏi EU?

    Bà Phương Hằng bị tiktoker tố vi phạm luật Síp, có thể trục xuất khỏi EU?

    Netizen

    07:15:50 19/12/2024
    Mặc dù đã sang châu Âu định cư song bà Phương Hằng vẫn khiến dân tình trong nước đứng ngồi không yên. Tuy số lượt theo dõi và xem livestream không còn được như xưa nhưng mỗi phát ngôn của nữ đại gia vẫn gây xôn xao dư luận.
    Không thời gian - Tập 14: Đại gặp rắc rối

    Không thời gian - Tập 14: Đại gặp rắc rối

    Phim việt

    07:13:25 19/12/2024
    Về đơn vị mới, mặc dù cố gắng tiếp cận công việc nhanh nhất, nhưng với tính chất công việc thay đổi khiến Đại gặp rắc rối.
    Chuyện gì đang xảy ra với Phương Oanh?

    Chuyện gì đang xảy ra với Phương Oanh?

    Sao việt

    06:59:08 19/12/2024
    Phương Oanh tiết lộ nỗi lo sợ khi quay trở lại showbiz chính là mọi người không còn nhớ tên, quen với hình ảnh người phụ nữ bỉm sữa, làm nội trợ.
    Quả trứng 'siêu quý hiếm' được bán với giá 6 triệu đồng

    Quả trứng 'siêu quý hiếm' được bán với giá 6 triệu đồng

    Lạ vui

    06:52:00 19/12/2024
    Quả trứng hình cầu siêu hiếm tỷ quả có một được một người đàn ông quyên góp cho tổ chức từ thiện đã được bán với giá 200 bảng Anh (hơn 6 triệu đồng)
    Chính phủ mới Syria muốn Nga 'xem xét lại' hiện diện quân sự

    Chính phủ mới Syria muốn Nga 'xem xét lại' hiện diện quân sự

    Thế giới

    06:39:28 19/12/2024
    Chính phủ chuyển tiếp Syria cho rằng các động thái quân sự gần đây của Nga mơ hồ và kêu gọi Moscow xem xét lại hiện diện quân sự tại Syria.
    Phim Hàn kịch tính tột độ được khán giả Việt khen nức nở: Dàn cast đỉnh cao, xem mà tim đập thình thịch "7749" hướng

    Phim Hàn kịch tính tột độ được khán giả Việt khen nức nở: Dàn cast đỉnh cao, xem mà tim đập thình thịch "7749" hướng

    Phim châu á

    06:08:06 19/12/2024
    Gia Đình Hoàn Hảo sở hữu một kịch bản hay xuất sắc và cực kỳ nặng đô cùng dàn cast đỉnh cao, được giới chuyên môn chấm điểm tuyệt đối.
    Điện ảnh Việt năm 2024: Phim kinh dị lên ngôi

    Điện ảnh Việt năm 2024: Phim kinh dị lên ngôi

    Hậu trường phim

    06:07:32 19/12/2024
    Trong số 5 bộ phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2024 có tới 3 tác phẩm thuộc thể loại kinh dị là Ma Da , Quỷ cẩu và Làm giàu với ma .
    Nhân chứng và camera ghi hình ảnh kẻ đổ xăng phóng hỏa quán ở Phạm Văn Đồng

    Nhân chứng và camera ghi hình ảnh kẻ đổ xăng phóng hỏa quán ở Phạm Văn Đồng

    Tin nổi bật

    06:05:34 19/12/2024
    Theo nhân chứng, có đối tượng tiếp cận hiện trường để phóng hỏa dẫn đến vụ cháy kinh hoàng khiến 11 người chết ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
    Cách làm món bò hầm trứng cút lạ miệng, hấp dẫn

    Cách làm món bò hầm trứng cút lạ miệng, hấp dẫn

    Ẩm thực

    06:00:54 19/12/2024
    Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, hãy thử ngay công thức bò hầm trứng cút với nấm hương.
    Ngâm chân bằng nước gừng hằng ngày giúp cải thiện sức khỏe

    Ngâm chân bằng nước gừng hằng ngày giúp cải thiện sức khỏe

    Sức khỏe

    05:53:41 19/12/2024
    Dùng gừng để ngâm chân có thể cải thiện khí huyết một cách hiệu quả, duy trì tuần hoàn và chức năng thận. Nó cũng có thể trì hoãn sự lão hóa và kéo dài tuổi thọ.
    Lý do ngôi sao Tom Cruise được Bộ Hải quân Mỹ vinh danh

    Lý do ngôi sao Tom Cruise được Bộ Hải quân Mỹ vinh danh

    Sao âu mỹ

    22:27:52 18/12/2024
    Sau nhiều năm vào vai anh hùng quân đội trên màn bạc, Tom Cruise giờ đây đã trở thành một anh hùng quân đội ngoài đời thực.