Nhận 38 tỷ đồng để bảo kê trang M88 đánh bạc

Hải Duyên18:48 29/04/2021

Trần Xuân Linh cùng đồng nghiệp ở Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận 38 tỷ đồng để bảo kê đường dây cá độ qua mạng M88gin.comM88.

Vụ án do Trần Xuân Linh, 42 tuổi, và Trần Quang Việt (36 tuổi, cán bộ cùng Phòng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử) đã được TAND TP HCM đưa ra xét xử nhưng sau đó phải hoãn theo yêu cầu của luật sư.

Linh và Việt bị truy tố về tội M ôi giới hối lộ theo khoản 4 Điều 365 BLHS với khung hình phạt 8-15 năm tù.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt, 36 tuổi, móc nối với một số người quốc tịch Đài Loan (không rõ lai lịch) điều hành đường dây cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng cá độ M88gin.com (M88) có máy chủ đặt ở nước ngoài. Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện của M88 để nhận tiền từ người chơi chuyển vào, hưởng hoa hồng 0,4 -0,7%.

Đến năm 2014, các ông trùm của M88 đề nghị Đạt kiếm người của cơ quan chức năng Việt Nam có thể giúp những tài khoản đại diện trang M88 không bị phong tỏa, hoặc nếu phong tỏa thì báo trước để họ rút tiền trước khi bị đánh sập. Chi phí cho việc bảo kê này là 60.000 USD mỗi tháng. Đạt sau đó tìm Trần Xuân Linh đặt vấn đề.

Nguyễn Minh Đạt lúc bị công an bắt năm 2018. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định, do Linh không có thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên đã trao đổi với Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (năm 2014) và được nhận lời.

Video đang HOT

Theo sự chỉ đạo của ông này, Linh dùng nickname Mr Hello trên ứng dụng Telegram để liên hệ với nickname Philip Nguyen. Đồng thời, Linh kết nối Philip Nguyen với Đạt thông qua tài khoản trên Viber. Philip Nguyen sau đó đã cung cấp cho Linh nhiều thẻ và tài khoản ngân hàng để nhận tiền của Đạt.

Từ tháng 12/2014 đến 6/2018, Đạt đã chuyển cho Linh tổng cộng 38 tỷ đồng. Linh trực tiếp đi rút hoặc thuê đồng nghiệp Trần Quang Việt rút tại 30 cây ATM rồi mang về đưa cho Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (năm 2015 ông này lên chức Cục phó) thông qua Philip Nguyen . Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng, trả công cho Việt 157 triệu đồng.

Từ khi Linh nhận lời giúp Đạt (trong khoảng 4 năm) hoạt động đánh bạc trên trang M88 diễn ra bình thường. Đường dây này hoạt động tại TP HCM và một số tỉnh lân cận, thu hút hàng nghìn con bạc với số tiền cá độ lên đến 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 7/2018, đường dây đánh bạc mới bị Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) triệt phá.

Quá trình điều tra, Đạt tự khai đã đưa hối lộ để được một số cán bộ công an bảo kê. Do đó, dù có dấu hiệu tội Đưa hối lộ , song theo quy định của pháp luật anh ta được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Cục phó có hành vi nhận hối lộ nhưng ngày 4/5/2018 đã chết nên không lấy được lời khai. Đối với nickname Philip Nguyen, Mr Hello trên Telegram, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên không tìm được thông tin. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Nhận hối lộ nhưng tách ra xử lý sau.

Hồi tháng 9 năm ngoái Nguyễn Minh Đạt bị TAND TP HCM xử phạt 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Bộ Công an đồng loạt bắt 14 ổ cá độ 2.000 tỷ ở Sài Gòn 26

Vị lãnh đạo nhận quà của Vũ "Nhôm" là ai?

Khi bị Cơ quan ANĐT điều tra về những sai phạm của mình, Vũ "Nhôm" móc nối, tiếp cận cán bộ cấp cao trong ngành công an để "đưa hối lộ".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội "Đưa hối lộ", theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra cho thấy, người liên quan đến hành vi "Đưa hối lộ" của Vũ "Nhôm" là ông Nguyễn Duy L. - một lãnh đạo Cục thuộc Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2017, Vũ "Nhôm" bị Cơ quan ANĐT Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương.

Do lo sợ bị pháp luật xử lý nên Vũ "Nhôm" nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy L. (nay là Cục trưởng thuộc Bộ Công an) để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Vũ "Nhôm" trong phiên tòa hồi tháng 5/2020.

Vũ "Nhôm" nhờ ông Luân (là lái xe thuê của Vũ "Nhôm") chuyển số tiền 5 tỷ đồng cho Hòa (theo lời khai ban đầu của Vũ) và chuyển 4 lần quà cho ông Hoàng Nam Trung (là trợ lý giúp việc của ông L.). Ngoài ra, Vũ còn trực tiếp đưa số tiền 500.000 USD cho Hòa tại căn hộ 2910 tòa nhà Kumho nhờ chuyển cho ông L. (nhưng Hòa không thừa nhận).

Sau khi bị bắt giam, Vũ "Nhôm" tự nguyện khai báo nhiều lần về việc nhờ ông Luân chuyển tiền cho Hòa và ông Trung để đưa cho ông L.

Tuy nhiên, sau thời điểm tháng 8/2018, khi bị kết án phạt tù trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", Vũ "Nhôm" phủ nhận không đưa tiền cho ông L. mà chỉ là thuốc lá cigar, nấm linh chi Hàn Quốc.

Đồng thời, Vũ "Nhôm" vu khống cho lãnh đạo Cơ quan CSĐT thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, điều tra viên hướng dẫn khai từ nấm linh chi, thuốc lá cigar thành tiền cho ông L. và đánh đập phạm nhân.

Mặc dù Vũ "Nhôm" phủ nhận việc đưa tiền cho ông L. sang thành thuốc lá cigar, nấm linh chi, nhưng Cơ quan ANĐT cho rằng hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Đưa hối lộ". Bởi lời khai ban đầu của Vũ "Nhôm" tại cơ quan công an là tự nguyện, phù hợp với lời khai của người có liên quan khác.

Về việc Vũ "Nhôm" vu khống cho lãnh đạo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, điều tra viên hướng ép cung, sử dụng phạm nhân đánh đập là không có căn cứ.

Với bị can Hồ Hữu Hòa, Cơ quan ANĐT khẳng định có đủ căn cứ để xác định có dấu hiệu của hành vi "Môi giới hối lộ".

Đối với ông L., Cơ quan ANĐT xác định, ban đầu ông L. phủ nhận việc quen biết, gặp gỡ với Vũ "Nhôm". Tuy nhiên, sau khi làm việc với Cơ quan ANĐT, ông L. mới thừa nhận thông qua sự giới thiệu của Hồ Hữu Hòa, ông L. nói chuyện với Vũ "Nhôm" qua điện thoại của Hòa và chỉ đạo thư ký của mình đi nhận quà của Vũ "Nhôm".

Tuy nhiên, ông L. chỉ thừa nhận thư ký của mình nhận chai rượu, thuốc cigar của Vũ "Nhôm", không không biết giá trị nhãn hiệu, nước sản xuất.

Hiện chưa co quan công an chưa làm rõ được túi quà mà ông L. nhận được từ Vũ "Nhôm" thông qua Hồ Hữu Hòa và một số người liên quan khác là đồ vật gì, tài sản gì và có giá trị như thế nào.

Cơ quan ANĐT cho rằng hành vi của ông L. có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng không đủ căn cứ để xem xét theo quy định.

Do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với ông L.

Vũ 'Nhôm' khai nhận đưa hối lộ cho lãnh đạo cấp trên thế nào? Cơ quan điều tra xác định Vũ "Nhôm" thông qua lái xe của mình chuyển 5 tỷ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà qua trợ lý của một lãnh đạo cấp cao Bộ Công an Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra bổ sung...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhận hối lộ tiền tỷ, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên mong được nhẹ tội

06:21:40 05/03/2025

Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng vừa có đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Khởi tố 3 tội danh với kẻ sát hại chiến sĩ Cảnh sát cơ động ở Vũng Tàu

22:27:44 04/03/2025

Bị can Trí là đối tượng đã dùng dao sát hại hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày 3/3 vừa qua.

Giết người vì lý do không đâu

22:24:48 04/03/2025

Dù cả hai không có mâu thuẫn nhưng vì bênh chủ vựa trái cây bên cạnh, Huynh chạy ra bãi xe đón lõng ông Phương rồi dùng chĩa đâm chết.

Công an mời làm việc Youtuber đăng video 'An Giang thảm cảnh cháy lớn'

22:20:19 04/03/2025

Lợi dụng vụ cháy xảy ra trên địa bàn, người đàn ông ở An Giang dùng tài khoản Youtube của mình đăng tải video câu view với nội dung thảm cảnh cháy lớn , gây hoang mang dư luận.

Hoạt động tố tụng hình sự khi không còn Công an cấp huyện diễn ra như thế nào?

22:17:59 04/03/2025

Trường hợp VKSND cấp tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra đối với vụ việc, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, giải quyết thì VKSND cấp tỉnh quyết định việc truy tố.

Xe máy mất lái tông trực diện tường rào nhà dân, 2 mẹ con tử vong thương tâm

22:01:49 04/03/2025

Đang lưu thông trên đường nội thị TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xe máy do chị N. điều khiển bỗng nhiên leo lên vỉa hè rồi tông vào tường rào nhà dân khiến chị N. và người con trai đi cùng tử vong.

Lãnh án vì rủ anh em cô cậu ruột góp vốn làm ăn rồi... chiếm đoạt tiền tỷ

21:56:29 04/03/2025

Tin tưởng lời nói của Khoa, anh Phước đã chồng tiền để mua thửa đất do Khoa sở hữu nhưng sau đó, Khoa đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Cầm cố hàng trăm điện thoại iphone, chủ cửa hàng bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

21:53:01 04/03/2025

Xiêm nhiều lần mang điện thoại nhãn hiệu iphone SX Max đến cầm cố cho ông K để vay tiền. Khi giao dịch, Xiêm nói là máy còn nguyên tem nên không được bóc ra vì mất giá trị.

Phạt 20 năm tù đối với kẻ sát hại con dâu

20:54:15 04/03/2025

Lúc 17h ngày 30/7/2024, sau khi uống rượu về, Lệ nhớ lại việc mâu thuẫn với vợ chồng con trai nên nảy sinh ý định dùng dao giải quyết mâu thuẫn.

Ba cựu Phó Giám đốc Sở trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

20:15:32 04/03/2025

Sau hơn hai tháng diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2, đến ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyê...

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.