‘Nhắm mắt’ cho vay, nguyên PGĐ Agribank Bình Chánh lãnh 8 năm tù
Biết công ty của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện vay, nhưng nguyên phó giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Chánh (TP.HCM) Nguyễn Văn Lợi cùng một số cán bộ ngân hàng này vẫn ‘nhắm mắt’ cho vay.
Các bị cáo nghe tuyên án
Sau 3 ngày xét xử, ngày 17.6, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Bình Chánh (TP.HCM).
Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi (53 t.uổi, nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh), Trần Thị Hoàng Yến (37 t.uổi, nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh) mỗi bị cáo 8 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Nga (34 t.uổi, nguyên cán bộ tín dụng), Hoàng Như Bích (64 t.uổi, nguyên cán bộ phòng kế hoạch kinh doanh) mỗi bị cáo 7 năm tù, về cùng tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Tòa tuyên phạt Dương Thanh Cường (49 t.uổi, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Thương mại Bình Phát) án tù chung thân về tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Cường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trên 33 tỉ đồng (bao gồm nợ gốc và t.iền lãi) cho Agribank Bình Chánh.
Người có liên quan trong vụ án là ông Lý Văn Chức (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh) đã c.hết trước khi vụ án được khỏi tố.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, từ năm 2007 – 2009, Dương Thanh Cường đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Lý Văn Chức, sử dụng pháp nhân của hai công ty con do Cường lập ra để vay vốn từ Agribank Bình Chánh.
Cường làm giả hàng loạt giấy tờ, nâng khống giá trị thực của tài sản đảm bảo (mảnh đất ở TP.Đà Lạt) từ 3 tỉ đồng lên 47 tỉ đồng), lập khống dự án xây dựng khách sạn 5 sao, để vay hơn 19 tỉ đồng của Agribank Bình Chánh.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay của Cường, ông Chức đã chỉ đạo cấp dưới thẩm định điều kiện vay vốn.
Biết rõ việc công ty của Cường không có chức năng kinh doanh nhà hàng khách sạn, tài sản đảm bảo không đủ điều kiện vay, Nguyễn Văn Lợi và các bị cáo vẫn bỏ qua các quy định, hoàn tất hồ sơ vay, phê duyệt giải ngân cho Cường.
Khi được yêu cầu bổ sung hồ sơ phê duyệt dự án xây dựng khách sạn, Cường không thực hiện được. Ngân hàng yêu cầu thu hồi nợ trước hạn nhưng công ty của Cường không còn khả năng trả nợ.
Sau khi cấn trừ tài sản thế chấp, Cường còn nợ của Agribank Bình Chánh 15,25 tỉ đồng.
Cáo trạng nhận định các bị cáo Lợi, Nga, Yến, Bích đã không thực hiện đúng các quy trình thẩm định tài sản, thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra đ.ánh giá doanh nghiệp…
Tại phiên tòa, các bị cáo đều cho rằng do họ nể nang cấp trên là ông Chức chứ không hề cố tình làm trái quy định về cho vay của ngân hàng.
Tin, ảnh: Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Khởi tố bị can, bắt tạm giam một cán bộ Agribank
Để thu hồi nợ, một số nhân viên của Agribank Chi nhánh Bắc Quang đã cố tình làm sai quy trình phát mại, xử lý tài sản, tự ý chuyển t.iền phát mại tài sản của khách hàng vào tài khoản cá nhân cán bộ ngân hàng, ép doanh nghiệp ký ủy nhiệm chi khống...
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hà Giang vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với Bùi Nguyên Vỹ (nguyên là Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank Chi nhánh huyện Bắc Quang) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Công an thi hành lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của Bùi Nguyên Vỹ.
Trước đó, năm 2008 Cty Linh Quý trúng thầu công trình đường liên xã Cốc Rế - Chế Là - Nấm Dẩn và đường đi vào UBND xã Thu Tà (huyện Xín Mần, Hà Giang) với tổng giá trị hợp đồng là 63,750 tỷ đồng, do UBND huyện Xín Mần làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cty Linh Quý lo vay vốn, ứng trước để thi công công trình, làm các thủ tục thế chấp vay vốn theo yêu cầu của Agribank Chi nhánh Bắc Quang và được ngân hàng này cho vay 5 tỷ đồng với phương án trả nợ bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cấp cho dự án hàng năm.
Sau 3 năm, mặc dù đã thi công vượt khối lượng hàng chục tỷ đồng nhưng do nguồn vốn từ trái phiếu rót về chậm, chủ đầu tư là huyện Xín Mần không thanh toán kịp nên doanh nghiệp đã không thể thanh toán món nợ với ngân hàng theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng
Để thu hồi nợ, một số nhân viên của Agribank Chi nhánh Bắc Quang đã cố tình làm sai quy trình phát mại, xử lý tài sản, tự ý chuyển t.iền phát mại tài sản của khách hàng vào tài khoản cá nhân cán bộ ngân hàng, ép doanh nghiệp ký ủy nhiệm chi khống...
Năm 2011, Agribank Chi nhánh Bắc Quang đã xiết nợ toàn bộ số máy móc đang thi công của Cty, toàn bộ số t.iền bán tài sản đảm bảo không được hạch toán, theo dõi trên hệ thống theo quy định. Số t.iền phát mại tài sản một phần được chuyển vào tài khoản cá nhân ông Bùi Nguyên Vỹ.
Việc không hạch toán số t.iền bán tài sản bảo đảm nêu trên đã vi phạm quy trình thu nợ, không đúng nguyên tắc thanh lý tài sản để thu nợ cho khoản vay được bảo đảm.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Quang, Bùi Nguyên Vỹ còn có nhiều sai phạm trong phát hành chứng thư bảo lãnh, trong hoạt động cho vay tín dụng đối với khách hàng. Những hành vi sai phạm trên đã gây thiệt hại về vật chất cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan./.
Theo Nguyễn Lân
Pháp luật Việt Nam
Xét xử phúc thẩm vợ nguyên Giám đốc Sở làm giả hồ sơ của tổ chức Ngày 15/6, Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Cà Mau xét xử vụ án làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức đối với bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hưng Điền) và chị ruột là Nguyễn Thúy Sen (nguyên kế toán Công ty Hưng Điền). Tuy nhiên, do bị cáo Nguyễn Cẩm Nhung đang nằm bệnh...
