Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị t.ử h.ình, Hà Văn Thắm chung thân
Sáng nay (14/9), HĐXX tiếp tục cuộc “đại phẫu” đại án Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm. Trong phần luận tội các bị cáo, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án t.ử h.ình đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, còn Hà Văn Thắm là chung thân.
Viện Kiểm sát đang luận tội Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm
Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội Hà Văn Thắm cùng đồng phạm. Theo vị đại diện Viện kiểm sát, trong quá trình hoạt động, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặt biệt nghiêm trọng trong việc huy động t.iền gửi, chi lãi ngoài hợp đồng chi khách hàng.
Với cương vị là Chủ tịch HĐQT, Thắm đã triển khai tích cực việc chi t.iền lãi ngoài hợp đồng. Thắm được xác định giữ vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn.
Đối với Nguyễn Xuân Sơn, trong thời gian được PVN cử sang Oceanbank tham gia quản lý với chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện phần góp vốn của PVN tại Oceanbank, Sơn đã lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao để đưa ra yêu cầu của Hà Văn Thắm trong việc chi thêm t.iền chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với t.iền gửi của PVN và giao cho Sơn toàn bộ.
Viện kiểm sát xác định Công ty BSC là công ty sân sau của Hà Văn Thắm. Hoạt động của Công ty BSC được biến tướng để thu t.iền của khách hàng. Số t.iền thu được hơn 69 tỷ đồng đưa cho Nguyễn Xuân Sơn sử dụng. Hành vi lạm dụng chức vụ được giao đề ra chủ trương chi lãi ngoài, đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị t.ử h.ình, Hà Văn Thắm chung thân
Sơn là chủ mưu khởi xướng, mặc dù khai số t.iền này chi quà lễ tết,… nhưng không có gì chứng minh, nên Sơn phải chịu trách nhiệm về số t.iền đã nhận là 69 tỷ đồng.
Hành vi của Sơn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước, gây hình ảnh xấu đến Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN – 1 tập đoàn hàng đầu Việt Nam, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.
Trong quá trình điều tra, bị cáo chưa thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, nhằm trốn tránh trách nhiệm, thái độ coi thường pháp luật, thách thức pháp luật; cần xử lý nghiêm khắc, nhằm đảm bảo răn đe phòng chống tội phạm.
Mặc dù bị cáo Sơn có tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích đóng góp cho ngành Dầu khí, chưa có t.iền án, t.iền sự nhưng chừng đó là chưa đủ, đề nghị mức án nghiêm khắc với bị cáo Sơn.
Đại điện Viện Kiểm sát khẳng định, Hà Văn Thắm đã chủ mưu khởi xướng việc chi lãi ngoài, hành vi của bị cáo rất tinh vi. Thắm là người giúp sức cho Sơn thực hiện hành vi tham nhũng…. Thắm không thành khẩn khai báo. Việc truy tố các bị cáo 4 tội danh: “Cố ý làm trái; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tham ô tài sản; vi phạm quy định về cho vay… là có cơ sở.
Do đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank như sau. Tội Tham ô tài sản: Chung thân; tội Cố ý làm trái: 19-20 năm tù; tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 20 năm tù; tội Vi phạm quy định về cho vay: 18-20 năm tù. Tổng hợp hình phạt là chung thân.
Đối với Nguyễn Xuân Sơn – cựu Chủ tịch PVN, Viện kiểm sát đề nghị tội Tham ô tài sản là T.ử h.ình; Lạm dụng chức vụ: Chung thân; Cố ý làm trái: 16-18 năm tù. Tổng hợp hình phạt là T.ử h.ình.
Viện kiểm sát cũng xác định, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn – Phó Tổng giám đốc (TGĐ) Oceanbank giữ vai trò giúp sức tích cực cho Sơn và Thắm. Bị cáo Nguyễn Minh Thu chỉ đạo khối nguồn vốn và các chi nhánh ký hơn 200 hợp đồng dịch vụ với Công ty BSC, để Thắm có t.iền chi cho Sơn. Việc thu t.iền ngoài hợp đồng là trái pháp luật. Trong đó, bị cáo Thu giữ vai trò đồng phạm tích cực.
Danh sách các bị cáo bị đề nghị án phạt tù:
1. Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank): Chung Thân
2. Nguyễn Xuân Sơn (Cựu Tổng giám đốc Oceanbank): T.ử h.ình
3. Nguyễn Minh Thu: (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank): 27 năm tù giam
4. Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc): 24 năm tù giam
Video đang HOT
5. Phạm Hoàng Giang (Tổng giám đốc Công ty BSC Việt Nam):8 – 9 năm tù
6. Hoàng Thị Hồng Tứ (Chủ tịch HĐQT Công ty BSC Việt Nam): 30 – 36 tháng tù giam
7. Lê Thị Thu Thủy (Phó tổng giám đốc Oceanbank): 11 – 12 năm.
8. Vũ Thị Thùy Dương (nguyên giám đốc Khối kế toán và Giao dịch trong nước); 9- 10 năm
9. Nguyễn Thị Nga (cựu kế toán trưởng): 7 – 8 năm
10. Nguyễn Hoài Nam (cựu giám đốc Khối nguồn vốn): 6 – 7 năm
11. Nguyễn Thị Thu Ba (cựu giám đốc Khối ngân hàng Bán lẻ): 5 – 6 năm
12. Đỗ Địa Khôi Trang (cựu giám đốc khối khách hàng cá nhân): 7 – 8 năm
13. Nguyễn Xuân Thắng (cựu phó giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược): 3 – 4 năm
14. Lê Tuấn Anh (cựu giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long): 36 – 42 tháng tù
15. Nguyễn Thị Kiều Liên (cựu giám đốc chi nhánh Vũng Tàu) 36 – 42 tháng
16. Nguyễn Minh Đạo (cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội) 36 – 42 tháng
17. Trần Thị Thu Hương (cựu giám đốc chi nhánh Hải Dương) 36 – 42 tháng
18. Hoàng Bích Vân (cựu giám đốc chi nhánh TP.HCM): 36 – 42 tháng
19. Nguyễn Quốc Chiến (cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn): 36 – 42 tháng.
20. Phạm Đình Yên (cựu giám đốc Phòng giao dịch Đào Duy Anh): 30 – 36 tháng
21. Ngô Hải Nam (cựu giám đốc chi nhánh Quảng Ninh): 30 – 36 tháng
22. Phan Thị Tú Anh (cựu giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi): 30 – 36 tháng
23. Lê Quỳnh An (cựu giám đốc chi nhánh Vinh): 30- 36 tháng
24. Nguyễn Hồng Quân (cựu giám đốc chi nhánh Cà Mau): 30 – 36 tháng
25. Nguyễn Trà My (cựu phó giám đốc chi nhánh Thăng Long): 30 – 36 tháng
26. Nguyễn Xuân Sơn (cựu giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗii): 24 – 30 tháng
27. Mai Văn Cường (cựu giám đốc chi nhánh Hải Phòng): 24 – 30 tháng
28. Tạ Hoàng Phương (cựu giám đốc chi nhánh Nha Trang): 24 – 30 tháng
29. Nguyễn Văn Đức (cựu giám đốc chi nhánh Thanh Hóa): 24 – 30 tháng
30. Lê Vũ Thủy (cựu giám đốc chi nhánh Bình Dương): 24 – 30 tháng
31. Trần Thị Thiên Ngân (cựu giám đốc chi nhánh Đà Nẵng): 24 – 30 tháng
32. Lê bảo Kiên (cựu giám đốc phòng giao dịch Hoàn Kiếm): 24 – 30 tháng
33. Phan Thị Lan (cựu giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh): 24 – 30 tháng
34. Bùi Đức Quỳnh (cựu giám đốc chi nhánh Đồng Nai): 24 – 30 tháng
35. Ngô Hoàng Long (cựu giám đốc phòng giao dịch Âu Cơ): 24 – 30 tháng
36. Nguyễn Thị Bình Phương (cựu giám đốc chi nhánh Cà Mau): 24 – 30 tháng
37. Lưu Hồng Văn (cựu giám đốc phòng giao dịch Hà Đông):24 – 30 tháng
38. Nguyễn Văn Chai (Cựu giám đốc chi nhánh Bắc Giang): 24 – 30 tháng
39. Hoàng Phương Nga (cựu giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng):24 – 30 tháng
40. Nguyễn Lưu Nam (cựu giám đốc chi nhánh Quy Nhơn): 24 – 30 tháng
41. Nguyễn Viết hiền (cựu giám đốc phòng giao dịch Âu Cơ): 24 – 30 tháng
42. Nguyễn Quốc Trưởng (cựu giám đốc chi nhánh Cần Thơ): 24 – 30 tháng
43. Đỗ Quốc Trình (cựu giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng): 24 – 30 tháng
44. Trịnh Xuân Hà (cựu giám đốc phòng giao dịch Long Biên): 24 – 30 tháng
45. Trần Anh Thiết (cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội): 18 – 24 tháng
46. Nguyễn Thị Loan (cựu giám đốc phòng giao dịch Trung Yên): 18 – 24 tháng
47. Nguyễn Phan Trung Kiên (cựu giám đốc phòng giao dịch Đông Đô):18 – 24 tháng
48. Nguyễn Việt Hà (cựu giám đốc chi nhánh Thái Bình): 18 – 24 tháng
49. Phạm Công Danh (cựu chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh): 16 – 17.
50. Trần Văn Bình (Tổng giám đốc công ty Trung Dung): 5 – 6 năm
51. Hứa Thị Phấn (cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Phú Mĩ); 17 – 18 năm
Tuấn Hợp
Theo Dantri
"Sếp" nữ Oceanbank khai chi 19 tỉ đồng cho 3 "sếp" Lọc hoá dầu Bình Sơn
Sáng nay (9/9), tại HĐXX bị cáo Nguyễn Minh Thu tiếp tục làm "nóng" phiên toà khi khai nhận thời điểm làm Tổng Giám đốc ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đã chi 19 tỉ đồng cho các "sếp" ở công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.
Nguyễn Minh Thu làm "nóng" phiên toà với phần khai đã chi 19 tỉ đồng cho 3 "sếp" tại công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn.
Liên quan đến việc chi lãi ngoài, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu. Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, giai đoạn bị cáo là Phó Tổng Giám đốc thì không thực hiện chi lãi ngoài.
Giai đoạn 1/2011, khi lên giữ chức Tổng Giám đốc Oceanbank, bị cáo chi trực tiếp cho các "sếp" là 3 khách hàng VIP gồm: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro.
Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho hay, số liệu được kiểm tra, tổng số t.iền đã chi gần 19 tỷ đồng. Cụ thể bị cáo chi chăm sóc khách hàng cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
Các lần bị cáo đi biếu quà, bị cáo đều nhờ bị cáo Phan Thị Tú Anh - cựu Giám đốc Chi nhánh Oceanbank Quảng Ngãi đặt lịch gặp gỡ.
Theo đó, Chủ tọa yêu cầu bị cáo khai cụ thể đưa t.iền như thế nào?
Nguyễn Minh Thu cho biết, bị cáo đưa cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Hoài Giang. Số lần đưa t.iền bị cáo không nhớ chính xác. Mỗi lần đưa từ 500 triệu - 1 tỷ đồng. Với Tổng Giám đốc Đinh Văn Hậu, Nguyễn Minh Thu đưa mỗi lần 500 triệu.
"Nếu bị cáo nhớ không nhầm thì trong thời gian đó bị cáo đưa cho anh Hậu vào khoảng 7-8 lần", Thu khai.
"Với anh Vũ Mạnh Tùng - Tổng Giám đốc phụ trách kế toán bị cáo cũng đưa 500 - 1 tỷ". Với kế toán trưởng, bị cáo đưa 300-500 triệu đồng. "Bị cáo không nhớ tên họ chính xác mà chỉ nhớ tên là Quang", bị cáo Thu khai.
Bị cáo Thu tiếp tục khai, bị cáo còn thay mặt Nguyễn Thị Minh Phương - cựu Phó TGĐ Oceanbank chuyển cho các chi nhánh số t.iền 11 tỷ nhưng bị cáo không được làm việc cụ thể về số t.iền này ở cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cung cấp thông tin thì biết, số 11 tỷ này là theo dõi của kế toán, bị cáo nhớ không chính xác nhưng 2-3 tỷ chi cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Số còn lại chia hai phần chuyển cho bị cáo Tú Anh chi chăm sóc khách hàng.
Bị cáo Thu được dẫn giải đến Tòa sáng nay
Đối chất lời khai của Thu, đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, không nhận chi lãi suất ngoài. Người đại diện công ty này nói đó chỉ là lời khai một chiều của Thu.
Ngay lập tức, chủ tọa Trần Nam Hà yêu cầu, thư ký toà triệu tập 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn bị "tố" nhận t.iền tới phiên toà ngày thứ hai (11/9).
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Sáng nay xét xử cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo Sáng nay (27/2), TANDTP Hà Nội mở phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Cơ quan tố tụng cáo buộc cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm đã dùng 278 tỉ đồng chi cho việc cá nhân. Cặp đôi Hà Văn Thắm - Nguyễn Xuân Sơn trong đại án kinh tế Oceanbank. Vụ án...
