Nguyên Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 “làm mất” 10 tỉ đồng
Trong quá trình quản lý chi nhánh GPBank TPHCM, Hiền sử dụng ngân quỹ vào mục đích cá nhân và thâm hụt 10,5 tỉ đồng. Sau đó, Hiền nhờ Cường (nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) làm thủ tục tất toán khống số t.iền 10,8 tỉ đồng của ban này gửi trong ngân hàng để cấn trừ vào.
Ngày 18/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Minh Hiền (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc GPBank TPHCM) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Quốc Cường (sinh năm 1961, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, bị cáo Huỳnh Thị Cúc (sinh năm 1971, nguyên Thủ quỹ ban Bồi thường GPMB quận 1) bị xét xử về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền làm giám đốc GPBank TPHCM. Trong quá trình làm việc, Hiền nhiều lần tạm ứng t.iền quỹ của GPBank TPHCM sử dụng vào mục đích cá nhân.
Chiều 15/7/2010, GPBank TPHCM bàn giao chức Giám đốc chi nhánh cho ông Nghiêm Tiến Sỹ, tiến hành kiểm kê quỹ t.iền mặt thì phát hiện thiếu hụt gần 10,5 tỉ đồng.
Bà Hiền khai đứng ra mượn của Nguyễn Quốc Huy (thủ quỹ ngân hàng), có báo cáo với lãnh đạo hội sở ngân hàng GPBank. Lúc này, lãnh đạo GPBank đồng ý tách phần t.iền thiếu hụt thành một khoản nội bộ tự giải quyết với nhau.
Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, bị cáo Cường được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Bồi thường GPMB quận 1. Ban này có 4 tài khoản tại GPBank TPHCM gửi gần 10,8 tỉ đồng. Ngày 16/7/2010, Hiền gặp ông Cường nhờ đứng tên lấy ra 10,5 tỉ đồng gửi tại GPBank TPHCM để mượn.
Sau đó, ông Cường tiến hành lập hồ sơ tất toán 4 tài khoản t.iền của Ban bồi thường GPMB quận 1 gửi tại ngân hàng này để chuyển đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) để đảm bảo cho khoản vay 10,5 tỉ đồng của công ty Cường Nguyễn.
Video đang HOT
Ban lãnh đạo GPBank cho tất toán 4 tài khoản t.iền gần 10,8 tỉ đồng nói trên, nhưng thực chất thao tác trên chứng từ, chỉ có gần 280 triệu đồng được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.
Về phía Agribank Chợ Lớn có làm thủ tục nhận trên giấy tờ, chứng từ và giải ngân cho Công ty Cường Nguyễn số t.iền 10,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây cũng mới là thao tác trên giấy tờ, chưa giao dịch t.iền mặt.
Trong quá trình xét xử, bị cáo Hiền liên tục kêu oan cho rằng bản thân không nhận được t.iền từ giao dịch nói trên. Qua phần xét hỏi, đại diện Ban Bồi thường GPMB quận 1 (nguyên đơn dân sự) cũng không yêu cầu bị cáo Hiền trả t.iền mà yêu cầu GPBank phải hoàn trả.
Sau 1 ngày xét xử, HĐXX cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Xuân Duy
Theo Dantri
Nguyên Trưởng ban Giải phóng mặt bằng quận 1 hầu tòa
Lê Quốc Cường, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1, TPHCM, bị cáo buộc cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngày 24/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu - Chi nhánh TPHCM (viết tắt là GPBank TPHCM)
Các bị cáo tại phiên tòa.
Trong vụ án này, bị cáo Lê Thị Minh Hiền (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc GPBank TPHCM) bị truy tố về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Bị cáo Lê Quốc Cường (sinh năm 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Bị cáo Huỳnh Thị Cúc (sinh năm 1970, nguyên Thủ quỹ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, GPBank TPHCM trực thuộc GPBank, 100% vốn tư nhân. Từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010, GPBank bổ nhiệm Lê Thị Minh Hiền làm Giám đốc GPBank TPHCM.
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm Trưởng ban.
Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần chỉ đạo Nguyễn Quốc Huy (Thủ quỹ GPBanhk TPHCM) lấy t.iền quỹ cho Hiền tạm ứng sử dụng cá nhân. Việc tạm ứng được Hiền ghi vào sổ để theo dõi. Thời gian đầu Hiền trả lại t.iền v.ào quỹ đều đặn, nhưng sau đó thưa dần.
Khoảng 18h ngày 15/7/2010, GPBank tiến hành kiểm kê quỹ t.iền mặt để bàn giao chức giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Việc kiểm kê cho thấy có 14 tỷ đồng nhưng trong sổ sách lên tới 24 tỷ đồng, lượng t.iền mặt thực tế thiếu hụt so với sổ sách là 10 tỷ đồng.
Theo lời khai của Nguyễn Quốc Huy, số t.iền chênh lệch này do bà Hiền đã tạm ứng quỹ sử dụng trước đó. Lúc này, Hiền bàn bạc với giám đốc mới, thống nhất chỉ đạo Huy ghi vào phần ghi chú là chứng từ chưa hoạch toán 10 tỷ đồng, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm sử dụng t.iền quỹ và hứa khắc phục.
Thời điểm trên, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank TPHCM với số t.iền gửi 10,7 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số t.iền thiếu hụt, Hiền đã nhờ Cường đứng ra vay 10,5 tỷ đồng tại GPBank TPHCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân thì Cường đồng ý.
Khoảng 18h ngày 20/7/2010, Hiền đến GPBank TPHCM đưa cho ông Nghiêm Tiến Sỹ giấy đề nghị đóng 4 tài khoản của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 với số t.iền hơn 10,7 tỷ đồng.
Sau đó, ông Sỹ chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc) lập phiếu chi t.iền mặt, rút hơn 10,7 tỷ đồng chuyển đến Agribank Chợ Lớn. Nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có 279 triệu đồng t.iền mặt được chuyển đến Agribank Chợ Lớn.
Cũng trong tối ngày 20/7/2010, Hiền đã đến Agribank Chợ Lớn đặt vấn đề cho công ty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỷ đồng trong thời hạn 7 ngày, tài sản đảm bảo là 10,7 tỷ đồng tại tài khoản t.iền gửi của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 vừa mở tại đây.
Agribank Chợ Lớn làm thủ tục nhận trên giấy tờ số t.iền 10,7 tỷ này và giải ngân cho công ty Cường Nguyễn số t.iền 10,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ thật sự không có đồng t.iền mặt nào được giao dịch.
Tại tòa, bị cáo Cường khai nhận có quen biết với Hiền. Hiền sau đó mượn 10,5 tỷ đồng để lo sổ sách của ngân hàng và sẽ trả trong vòng 7 ngày. Việc Cường cho Hiền mượn t.iền là bởi Cường tin tưởng Hiền.
Bị cáo Hiền khẳng định mình không hề quen biết Cường, không đặt vấn đề mượn t.iền và thực tế không cầm bất cứ đồng t.iền nào của Cường và Ban Giải phóng mặt bằng quận 1.
Bị cáo Hiền cho biết, vào tối 15/7/2010, sau khi kết thúc giao dịch, ngân hàng tiến hành kiểm kê t.iền mặt để bàn giao lại cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Buổi kiểm kê có ông Sỹ, ông Nguyễn Minh Phú và một số người khác. Quá trình kiểm kê, thấy chênh lệch, khi kiểm tra thấy có một chứng từ chưa hạch toán.
Hiền thừa nhận có tham gia quá trình vay vốn tại Agribank Chợ Lớn, xúc tiến nhanh việc làm hồ sơ cho công ty Cường Nguyễn vay vốn, nhưng số t.iền sau đó có giải ngân hay không, hay giải ngân thế nào thì Hiền nói không biết.
Trình bày tại tòa, ông Nguyễn Hoàng Chương, đại diện GPBank cho biết, hiện tại, phía GPBank không thất thoát, thiệt hại gì, toàn bộ các chứng từ, sổ sách đều cân đối với số t.iền có trong quỹ.
Sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều điều chưa được làm rõ. Vì vậy HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, để các bên có thêm thời gian củng cố hồ sơ.
Xuân Duy
Theo Dantri
Triệt phá đường dây lừa phụ nữ sang Malaysia b.án d.âm Thảo tuyển chọn và hứa hẹn với nhiều cô gái Việt Nam là sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng hưởng lương cao. Nhưng thực tế, sang đến Malaysia, các cô gái bị Thảo bán thẳng vào động mãi dâm. Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây...
