Nguyên Tổng giám đốc ALC2 tiếp tục bị truy tố tội tham ô tài sản
Ngày 16.10, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính 2 ( ALC2) thuộc Ngân hàng Agribank và Đặng Văn Hai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Vinh, về các tội danh tham ô tài sản và cố ý làm trái.
Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính 2 – Ảnh: Lê Nga
Theo cáo trạng, xuất phát từ mối quan hệ quen biết và làm ăn với nhau nên năm 2008 Vũ Quốc Hảo vay của ông Đoàn Lê Tám, Giám đốc Công ty đóng tàu Đại Dương ở Hải Phòng, 60 tỉ đồng để đầu tư vào đất đai, bất động sản tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM.
Sau nhiều lần đòi nhưng Hảo không có t.iền trả, tháng 3.2009 Hảo và ông Tám thống nhất công nợ với nội dung Hảo nợ ông Tám 75 tỉ đồng gồm cả gốc và lãi. Để có t.iền trả nợ, Hảo bàn bạc, thống nhất với Đặng Văn Hai ký khống các hợp đồng thuê tài chính và mua bán khống nhằm rút t.iền đưa lại cho Hảo. Từ các hợp đồng đã ký, Hảo duyệt chi và 5 lần chuyển cho Công ty Quang Vinh 120 tỉ đồng. Khoản t.iền này sau đó Hảo và Hai rút ra sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành ALC2, Vũ Quốc Hảo đã để công ty phát sinh thua lỗ, nợ xấu lớn dẫn đến khó khăn trong việc cổ phần hóa. Nhằm mục đích xóa bớt nợ xấu, có t.iền cho các doanh nghiệp “sân sau” làm ăn, Hảo chủ trương cho nhân viên trong công ty bàn bạc với các doanh nghiệp đang thuê tài chính tại ALC2 ký các hợp đồng mua bán cho thuê tài chính, tài sản với mục đích tạo doanh thu, đồng thời sử dụng t.iền của ALC2 thanh toán nợ xấu cho doanh nghiệp tại đơn vị.
Video đang HOT
Hảo cũng bàn bạc, thống nhất với Đặng Văn Hai ký 7 hợp đồng cho thuê tài chính, tài sản trái quy định với giá trị hơn 501 tỉ đồng. Sau khi t.iền được ALC2 giải ngân, Hảo sử dụng gần 200 tỉ đồng để xử lý nợ xấu tại đơn vị, chuyển cho nhóm doanh nghiệp “sân sau” của Hảo vay hơn 256 tỉ đồng, để lại cho Đặng Văn Hai sử dụng hơn 45 tỉ đồng. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xác định, thiệt hại đối với 7 hợp đồng nêu trên là hơn 329 tỉ đồng.
Ngoài vụ án nêu trên, Vũ Quốc Hảo còn liên quan đến hàng loạt vụ án tham nhũng tiêu cực xảy ra tại ALC2. Trong đó, bị can này đã bị TAND TP.HCM tuyên án t.ử h.ình về tội tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Cát Long Hải.
Thái Sơn
Theo Thanhnien
Những màn phù phép 'thổi giá' tàu lặn từ 100 triệu lên 130 tỷ đồng
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định đưa vụ án "thổi giá tàu lặn Tinro từ 100 triệu lên 130 tỷ đồng" xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALCII) ra xét xử phúc thẩm trong các ngày 19 và 20/3.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, trong quá trình điều hành Công ty ALC II, với mục đích rút t.iền của Nhà nước thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng cho thuê tài chính, Vũ Quốc Hảo (nguyên TGĐ) đã chủ động bàn bạc với Khương Minh Hiệp (TGĐ Công ty cổ phần Đại Phú Gia) và một số đối tượng thành lập Công ty cổ phần Cát Long Hải.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Thông qua mối quan hệ làm ăn, Hảo biết ông Kochi (người Nhật Bản) có tàu lặn Tinro 2 đang khai thác tại Bà Rịa - Vũng Tàu nên đề nghị ông này đưa vào làm tài sản góp vốn Công ty Cát Long Hải.
Do tàu Tinro 2 không có hồ sơ pháp lý, để hợp thức hóa, Hảo đã chi t.iền thuê tàu Hải Dương 9 chở tàu Tinro 2 ra tận địa phận cảng Cửa Cấm (Hải Phòng) tạo tình huống cho con tàu này bị bắt giữ. Do tàu Tinro 2 không có tài liệu, hồ sơ pháp lý nên Cục Hải quan Hải Phòng tạm giữ đúng theo ý đồ của Hảo.
Sau đó, Tinro 2 được Sở Tài chính Hải Phòng xử lý bán thanh lý tang vật và Phạm Minh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Long Hải) làm thủ tục xin mua lại với giá 100 triệu đồng. Sau đó, Hảo đã bàn bạc với Tuấn, Vũ Đức Hòa (Giám đốc Công ty CP Cát Long Hải) móc nối với Hoàng Lộc (giám định viên- TGĐ Công ty cổ phần Thẩm định giá VN (Vivaco) giám định giá tàu Tinro lên tới 130 tỉ đồng.
Sau khi có được chứng thư thẩm định giá nêu trên, Hảo đã chỉ đạo cho hàng loạt cấp dưới thực hiện hợp đồng mua bán, cho thuê tài chính để giải ngân cho Công ty Cát Long Hải 130 tỉ đồng. Số t.iền này, Hảo đã chỉ đạo cho Hòa sử dụng 79 tỉ đồng giải chấp các khoản nợ vay mua đất, trích nộp t.iền đặt cọc cho ALCII 40,3 tỉ, chi sửa tàu và mua bảo hiểm cho tàu Tinro... chỉ còn hơn 14 triệu đồng.
Với hành vi phạm tội như trên, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 11 bị cáo về tội tham ô tài sản. Tháng 9/2014, xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt t.ử h.ình 3 bị cáo Vũ Quốc Hảo, Phạm Minh Tuấn, Hoàng Lộc. Có 4 bị cáo lãnh án chung thân, còn lại cũng lãnh án từ 15 đến 20 năm tù.
Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc 4 bị cáo Hảo, Tuấn, Hòa và Lê Thị Minh Huệ (kế toán trưởng Công ty Cát Long Hải, lãnh án chung thân) liên đới bồi thường cho Công ty ALC số t.iền đã chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng.
Sau khi án tuyên, cả 11 bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, nhiều đương sự có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo xin xem xét số tài sản đã bị kê biên do liên quan đến vụ án.
Theo A. Huy
Công an nhân dân
Giám đốc ngân hàng lừa nhân viên lấy hàng chục tỉ đồng Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB), chi nhánh Bạc Liêu. Theo đó, các bị can nguyên là lãnh đạo chi nhánh Bạc Liêu gồm: Võ Thành Công (giám đốc), Trần Quốc Thống (phó giám...